bienban dai hoi co dong 2013 1366161013

bienban dai hoi co dong 2013 1366161013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả c...

1 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY C.P THUỶ ĐIỆN NÀ LƠI Số: 01 /2013/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 6 tháng 6 năm 2013 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 A. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012. I. ĐÁNH GIÁ CHUNG. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban giám đốc và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã thực hiện tốt công tác sản xuất, quản trị doanh nghiệp và tận dụng những lợi thế sẵn có để đạt được những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đều tăng, thời tiết tại khu vực diễn biến phức tạp, thiết bị nhà máy qua 10 năm vận hành đã có những dấu hiệu hao mòn xuống cấp theo thời gian ảnh hưởng không nhỏ đến công tác SXKD của đơn vị. Trước thực tiễn đó, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định: Duy trì và giữ ổn định sản xuất, chủ động điều chỉnh đầu tư theo hướng tối ưu hóa nguồn vốn, tối thiểu hóa việc phát triển và triển khai các dự án mới, HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã triển khai tốt, có hiệu quả các công việc theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tập chung chỉ đạo sản xuất điện hợp lý, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác đối ngoại, lượng điện năng Nhà máy sản xuất ra đã được nghành điện tiêu thụ hết, không để tình trạng xả tràn, xả thừa, công tác thu hồi vốn được đảm bảo. Chính vì vậy, trong năm 2012 Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã hoàn thành vượt mức và đạt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đã đề ra, được thể hiện qua các hoạt động chủ yếu như sau: II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. 1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012. (Theo báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán) - Tổng sản lượng điện năng : 57,334 triệu kWh đạt 143,34% kế hoạch năm. - Giá trị sản xuất kinh doanh : 57,029 tỷ đồng đạt 148,14% kế hoạch năm. - Doanh thu : 51,863 tỷ đồng đạt 148,08 % kế hoạch năm. - Lợi nhuận trước thuế : 10,473 tỷ đồng đạt 103,75% kế hoạch năm. - Lợi nhuận sau thuế : 10,025 tỷ đồng đạt 104,51% kế hoạch năm - Nộp ngân sách nhà nước : 7,2 tỷ đồng đạt 150% kế hoạch năm. - Tỷ suất LNST/DT : 19,33 % - Thu nhập BQ/người/tháng : 7,6 triệu đồng - Tổng tài sản : 113,585 tỷ đồng 2 + Tài sản ngắn hạn : 34,811 tỷ đồng chiếm 30,65% tổng tài sản + Tài sản dài hạn : 78,774 tỷ đồng chiếm 69,35% tổng tài sản - Nguồn vốn : 113,585 tỷ đồng + Nợ phải trả : 7,722 tỷ đồng chiếm 6,80% tổng nguồn vốn + Vốn chủ sở hữu : 105,863 tỷ đồng chiếm 93,20% tổng nguồn vốn 2. Công tác sản xuất điện. Năm 2012 với những khó khăn về tình hình kinh tế chung, giá cả nguyên vật liệu, thiết bị thay thế, dự phòng đều tăng, Đặc biệt khó khăn về công tác quản lý vận hành, do việc khắc phục, sửa chữa lại các trục Rôto của ba tổ máy bị sự cố vào cuối năm 2011, nên phải thay đổi chế độ vận hành, công tác kiểm tra theo dõi phải thực hiện thường xuyên, mất nhiều thời gian. CƠNG TY CỔ PHẦN VĂN HĨA TÂN BÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 Ngày 15 tháng 04 năm 2013  BIÊN BẢN ĐẠI HỘI Hôm nay, Ngày 15 Tháng 04 Năm 2013, Trung Tâm Hội nghị - Tiệc cưới Giải trí UNIQUE - 91B2 Phạm Văn Hai , Phường 03 ,Quận Tân Bình - TP HCM, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty ALTA nhóm họp tiến hành cơng việc sau: Báo cáo Túc số cổ đông tham dự : I Ban Kiểm soát báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông đại biểu cổ đông thông báo túc số Cổ đông tham dự:  Số cổ đông diện: 124, sở hữu đại diện cho 4.014.707 cổ phần, chiếm 81.59 % Số cổ phần có quyền biểu  Sổ cổ đơng vắng mặt: 484, sở hữu 905.691 cổ phần chiếm 18.41% số cổ phần có quyền biểu Giới thiệu chủ tọa Đại hội thư ký Đại hội  Chủ tọa Đại hội Ơng Hồng Văn Điều - Chủ tịch HĐQT  Thư ký Đại hội Bà Đào Thu Thủy - Cổ đơng Báo cáo tình hình SXKD Cơng ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình năm 2012 Định hướng năm 2013 : II Phần I : Bà Lại Thị Hồng Điệp - Phó Chủ Tịch HĐQT: Báo cáo tổng kết hoạt động Tài Cơng ty năm 2012 Phần II : Bà Thái thị Phượng – Trưởng Ban kiểm soát : Báo cáo việc kiểm tra hoạt động kinh tế tài Cơng ty Phần III : Ơng Hồng Văn Điều - Chủ Tịch HĐQT : Báo cáo phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2013 Phần IV: Ơng Hồng Văn Điều - Chủ Tịch HĐQT : Báo cáo vấn đề cần thông qua để Đại hội biểu III Những nội dung Đại Hội thảo luận : Các cổ đông phát biểu ý kiến hiến kế: - Năm 2012, Công ty lỗ tỷ nên cân nhắc kế hoạch đề tổng lợi nhuận 10 tỷ có thực khơng? - Đề nghị Hội đồng quản trị sơ kết cho cổ đơng biết tình hình Q 1/2013 - Hội đồng quản trị cần thơng tin, liên lạc thường xuyên với cổ đông lớn biết tình hình để góp ý với việc thực kế hoạch - Trong trường hợp nhận thấy tiêu kế hoạch q cao, khó thể thực Hội đồng quản trị nên xin ý kiến cổ đông văn để thay đổi giảm tiêu kế hoạch - Nên tách riêng để Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc - Cần thay đổi nhân trẻ trung, động thành phần Ban giám đốc điều hành - Công ty nên dự báo rủi ro xảy việc chuyển đổi công Trung tâm Unique - Công ty cần nắm bắt nhanh tất thay đổi chế qui định để tránh rủi ro bảo vệ quyền lợi cổ đông Cổ đông biểu vấn đề Đại hội : IV Thông qua báo cáo tài 2012 : Đơn vị tính : VNĐ STT CHỈ TIÊU 14 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Trong đó: Doanh thu hàng xuất (USD) Các khoản giảm trừ doanh thu Hàng bán bị trả lại Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Phần lãi/lỗ Cty liên kết, liên doanh Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 16 Lợi ích cổ đông thiểu soá (236.170.348) (486.236.019) 17 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu 6.028.992.749 (6.458.705.600) 1.225 (1.313) 10 11 12 13 NĂM 2011 NĂM 2012 164.354.216.810 133.576.525.933 2.077.089,28 1.370.685.810 1.370.685.810 162.983.531.000 154.044.523.197 8.939.007.803 8.451.985.837 5.121.896.679 1.378.759.853 4.969.679.247 5.920.657.861 768.414.596 1.357.488.668 (589.074.072) 699.581.616 6.031.165.405 1.977.078,83 144.321.028 144.321.028 133.432.204.905 134.909.367.568 (1.477.162.663) 2.527.157.916 2.441.072.529 1.511.505.687 4.455.448.295 (7.358.031.258) 929.137.050 931.782.769 (2.645.719) 415.735.358 (6.944.941.619) 238.343.004 Cổ đông biểu tán thành 100 % với giá trị cổ phần diện 2 Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2013 : CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CÔNG TY MẸ ĐVT “ LÃI/LỖ TRƯỚC THUẾ TỪ CTY CON, LIÊN DOANH, LIÊN KẾT LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT “ 2012 -8.084.767.916 8.000.000.000 1.626.062.316 2.000.000.000 -6.458.705.600 10.000.000.00 0 2.500.000.000 -6.458.705.600 7.500.000.000 THUẾ THU NHẬP DN HỢP NHẤT LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẦT “ CHIA CỔ TỨC % KH 2013 12% Cổ đông biểu tán thành 100 % với giá trị cổ phần diện Điều : Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2013: Giao cho HĐQT tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế định chi trả ứng trước cổ tức năm 2013 tiền mặt cổ phiếu thời điểm chi trả Tổng số chi trả cổ tức thông qua ĐHCĐ 2014 Tỉ lệ biểu 100 % số cổ phần diện Điều : Thông qua chủ trương kế hoạch xây dựng dự án năm 2011 – 2016: - Thực dự án đầu tư chuỗi dịch vụ giải trí ALTA - 4D - Cinemax Laser Zone loại hình giải trí đại khác TP.HCM khu du lịch qui mô lớn - Dự án Trường Nghề chuyên nghiệp 47/4 Âu Cơ, P.9, Quận Tân bình - Thành lập Cơng ty TNHH MTV sản xuất kinh doanh ngành nhựa - Dự án xây dựng nhà cho CNV 203-205 Võ Thành Trang Ủy quyền HĐQT chủ động xây dựng dự án khả thi lựa chọn thời điểm để triển khai dự án có điều kiện thuận lợi trình Đại hội cổ đơng định thực Tỉ lệ biểu 100 % số cổ phần diện Điều : Thông qua Điều lệ mới: Điều lệ cơng ty ALTA điều chỉnh tồn văn theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quản trị công ty niêm yết đồng thời theo Điều lệ mẫu Tỉ lệ biểu 100 % số cổ phần diện Điều : Thông qua Quy chế quản trị Công ty: Quy chế quản trị công ty ALTA thông qua theo tinh thần hướng dẫn Thông tư số 121/2012/TT-BTC ... Signature Not Verified Được ký ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG Ngày ký: 20.05.2013 16:10 CQNGHdA XA HQi CHU NGHiA VIET NAM CONGTY CO PHAN NHUA DQcldp Tp - Hanhphuc VA MOI TRT,IONG XANH AN PHAT S6:0501/20l3,tsB-DHDCD BITNBANHQPDAI HQI DONGC6 DONG I Cdnetv C6NG TY co PHAN NHUA VA MOI TRIJONG XANH AN PHAT An Ddng,th! trrinNamSdch, Dia chi trq sd chinh:L6 CN l1 + CN 12,CpmC6ngnghiQp huytn Nam Sd,ch, tinh Hai Duong Gi6y chung nhin dangkj kinh doanhs6 0800373586do Sq k6 hoechdAutu Hdi Duong cap F a x0 : 51 31 II Thdi eian.dia ali6mhon thhnh phin du hon neudi tri6u tdp hop Thoigian:tt th00d6nI lh30ngdy20thAng05 nim 2013 2, Dia di,lm:PhdnghopNhddiduhdnh C6ngty C6 phin Nhyavd M6i trudngxanhAn HdiDuong Phdt L6CN ll+CN 12,CumCN An Diing,NamSrich, 3.Chi tqa:OngPh4mAnh Duong Thu ky: Bn Nguy6nTh!TiQnvd OngDodnVdnTruong 5.TdngGi6md6c:Nguy6nL€ Trung Banki6mso6t: u n gL e l n a rr r l m g Bd Vn ThiThui NguyCn Bd VIn ThiLanAnh 7.Nguoihieutaphap:H6i d6ngqudntri (Danhsachc6 d6ngthamdy dugcchi ti6t tgi Bi€nbdnki6mtratu cachc6 dong) III N6i dung cu6chop l Th6ng qua nQidung,chuongtrinh hgp Dai hQida thAoluan vd th6ngqua chuongtrinh hqp vdi cdc vdn d€ sau: - Vin di 1: Th6ngqua K6t qud ho4tdQngsdnxu6t kinh doanhndm 2012 vir K6 xudt kinh doanhndm 2013ciraC6ng ty hogchhoat ddngsALn - Vin de 2: Thdng qua b6o c6o hoatdQngcia H6i ddng qudntri ndm 2012,phuong huongho4tdQngndm2013 K - V6n dC3: Th6ngquabriocdohoatdQngciraBan T6nggirimd6c ndm2012 phucrng hunngho4tdQngndm2013 - v6n dd+: Thdngquabaoc6othamdinhb6oc6ot2richinhnim 2012ciraBanI'idm so6tvd 860 caohoAtdongnAm2012,phuonghudnghoatdongndm2013oriaBan ki6mso6t - VdndC5: Th6ngquab6oc6ot?richinhdndugcki6mtorinndm2012 - V6n d€ 6: Thdngqua muc tharlao cia Hoi ddngqudntri va Ban ki6m so6tnim 2013 - V6ndi 7r Th6ngquaT(] trinhciraBankicmsoetva vi€clua chgnCdngtYkiim to6nthuchi4nkiemtodnbriocriotdi chinhndm2013 - Van dd 8: Th6ngquaphuong6n phanph6i lqi nhuann6m2012,phuong6n chia c6 tircnim 2012vd phuong6n d1rki6nc6 tfc ndm2013 - V6n de 9: th6ngquaviQcstl dqngQuy diu tu ph5td6n, Th4ngdu v6n g6p c6 phAndd chirob6nc6c nIm 2008,2010cho daiutu dv 5n tai CQnghdaDdn chLh Nhdnd6nLdo - VdndCl0: PhCduyetviecchicdcQu! dugctrichlAptir lqi nhuannam2011 Ti)m tiit di6n bi6n cuQchgp vd c6c i ki6n phnt bi6u tgi D4i hQittdngc6 'l6ng vd tringvdntIAtrongnoi dungchuongtrinh hQp 2.1.Thii tsc khai m4ctlai hQi a) OngDodnViQtKhuong- Trucrngbanki6mtratu c6chc6 d6ngthamdu d4i hQidddgc Bi€nbdnki6mtraru c6chc6 d6ngnhusau: fdng"o q5d5.* tuyin thamdr: I ongsdco phinco quyinthamdu: Co ddng 1.667 T6ngs6D4ibiduthamdu: 39Daibi6u Cd phin 1q800.000 Tdngs6cd phin daibi6uthamdp dqidi€n: 8s1C3dp h d n 34,43% Tj lQ: Cin criquydinhcriaDiiu 102LuAtdoanhnghicp2005,D?i hdi d6ngcd d6ngnam2013 duoctridutiiplin cia Congry du di6ukiin ri6nhirnh gini rhigudanhsdchDoanchutichDqihoigom: btOngDoirnVnnTrLrong dng PhamAnh Duong- ChritqaDaihdi OngPhamHodngVi€t - UYvi6n 'S c( N 'M0 j1 A O n gN g u S dI nd f r u n g - U y r i d n Dai h6i danhdttri vdi tj l€ biiiuquy6td4t 100%vAdanhs6chDodnchritich c) 6ng PhamAnh DuongthaymatDodncht tich - ChirtaaEai hoi da dqcQul ch6hqp Dai hOid6nec6 d6ng,chu,rngtrinh hgp vAdanhsdchBanthu ki {gdmbd Nguy6nThi Ti6n,6ngDoenVanTruong),Bankidmphitlu(g6m:Bd Vn Thi Thui, Bir NguyEnThi Giang,bd DangThi Xu€) D?i hoi da nh6ttri vdi t! lQbi€uquy6tdat 100% ve Quy ch6hopE4i hQiddngc6 d6ng,chuongtrinh hgp vd danhs6chBanthu ki, Ban ki6m phi6umd DodnCht tich da oe ngnl 2.2 HQi tliing quin tri, Ban T6ng giim tl6c vir Ban ki6m so6t trinh biry cric b6o crio trudc D4i hQi a) Ong PhamAnh Duong - Chtl tich ItQi d6ng qudntri c6ng ty da hinh bdy Bdo cdo kdt qu6ho4tdQngnim 2012vA Phuonghu6ngho4tdQngnnm 2013cia HQi ddngquanrri Trongd6 ndub{t k6t qudho4tdQngcuacdngty nim 2012.c6cc6ngviecHdi ddngquan tri di thrrchien nh;im md rong hoatdong sanxuit ciraCdng ty, tlng sin lugng xuAtkhdu, cldngthdi chn trgng k6 ho4chtlng v6n Didu lQ cLiacdng ty vd phuong rin niim ldt bo sungc6 phiilu tren sarngiao dich chringkhodnI-INX ndm 2012 thdnhc6ng cing cric ran dd kl6c c6 li€n quan 1 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY C.P THUỶ ĐIỆN NÀ LƠI Số: 01 /2013/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 6 tháng 6 năm 2013 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 A. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012. I. ĐÁNH GIÁ CHUNG. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban giám đốc và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã thực hiện tốt công tác sản xuất, quản trị doanh nghiệp và tận dụng những lợi thế sẵn có để đạt được những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đều tăng, thời tiết tại khu vực diễn biến phức tạp, thiết bị nhà máy qua 10 năm vận hành đã có những dấu hiệu hao mòn xuống cấp theo thời gian ảnh hưởng không nhỏ đến công tác SXKD của đơn vị. Trước thực tiễn đó, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định: Duy trì và giữ ổn định sản xuất, chủ động điều chỉnh đầu tư theo hướng tối ưu hóa nguồn vốn, tối thiểu hóa việc phát triển và triển khai các dự án mới, HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã triển khai tốt, có hiệu quả các công việc theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tập chung chỉ đạo sản xuất điện hợp lý, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác đối ngoại, lượng điện năng Nhà máy sản xuất ra đã được nghành điện tiêu thụ hết, không để tình trạng xả tràn, xả thừa, công tác thu hồi vốn được đảm bảo. Chính vì vậy, trong năm 2012 Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã hoàn thành vượt mức và đạt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đã đề ra, được thể hiện qua các hoạt động chủ yếu như sau: II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. 1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012. (Theo báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán) - Tổng sản lượng điện năng : 57,334 triệu kWh đạt 143,34% kế hoạch năm. - Giá trị sản xuất kinh doanh : 57,029 tỷ đồng đạt 148,14% kế hoạch năm. - Doanh thu : 51,863 tỷ đồng đạt 148,08 % kế hoạch năm. - Lợi nhuận trước thuế : 10,473 tỷ đồng đạt 103,75% kế hoạch năm. - Lợi nhuận sau thuế : 10,025 tỷ đồng đạt 104,51% kế hoạch năm - Nộp ngân sách nhà nước : 7,2 tỷ đồng đạt 150% kế hoạch năm. - Tỷ suất LNST/DT : 19,33 % - Thu nhập BQ/người/tháng : 7,6 triệu đồng - Tổng tài sản : 113,585 tỷ đồng 2 + Tài sản ngắn hạn : 34,811 tỷ đồng chiếm 30,65% tổng tài sản + Tài sản dài hạn : 78,774 tỷ đồng chiếm 69,35% tổng tài sản - Nguồn vốn : 113,585 tỷ đồng + Nợ phải trả : 7,722 tỷ đồng chiếm 6,80% tổng nguồn vốn + Vốn chủ sở hữu : 105,863 tỷ đồng chiếm 93,20% tổng nguồn vốn 2. Công tác sản xuất điện. Năm 2012 với những khó khăn về tình hình kinh tế chung, giá cả nguyên vật liệu, thiết bị thay thế, dự phòng đều tăng, Đặc biệt khó khăn về công tác quản lý vận hành, do việc khắc phục, sửa chữa lại các trục Rôto của ba tổ máy bị sự cố vào cuối năm 2011, nên phải thay đổi chế độ vận hành, công tác kiểm tra theo dõi phải thực hiện thường xuyên, mất nhiều thời gian. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ………………., ngày … tháng … năm 2013 GIẤY ỦY QUYỀN Người ủy quyền: Tên cá nhân/tổ chức: CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số: cấp ngày: tại: Địa : Điện thoại: Số cổ phần sở hữu: Người ủy quyền: Tên cá nhân/tổ chức: CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số: cấp ngày: tại: Địa : Điện thoại: Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền dự họp biểu thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ tổ chức ngày 04/04/2013 Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm việc ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hành Pháp luật Người ủy quyền (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu có) Người ủy quyền (Ký ghi rõ họ tên; đóng dấu có) NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Độc lập - Tự - Hạnh phúc tỉnh Thanh Hóa Giấy ĐKKD số: 2603000429 ngày 1/5/2006 Do Sở KH & ĐT tỉnh Thanh Hóa cấp BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 26 tháng năm 2011 Tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 I THÀNH PHẦN THAM GIA: Tất cổ đông có tên sổ đăng ký cổ đông Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn thời điểm chốt danh sách ngày 25/3/2011 Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty, trưởng phòng kỹ thuật, nghiệp vụ Công ty Các đại biểu khách mời gồm: Đại diện UBND thị xã Bỉm Sơn, đại diện lãnh đạo Công ty mẹ - Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt nam, đại diện: Công ty CFC Tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp thời điểm khai mạc 74.439.347 cổ phần chiếm 77,8% tổng số cổ phần có quyền biểu II NỘI DUNG ĐẠI HỘI: Ông Trần Đoàn Viên - Chủ tịch công đoàn Công ty Chào cờ, khai mạc Giới thiệu đại biểu, thông qua danh sách đoàn chủ toạ, thư ký đại hội sau: - Đoàn chủ toạ: + Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa + Ông Nguyễn Như Khuê - Thành viên HĐQT + Ông Dương Đình Hội - Thành viên HĐQT + Ông Vũ Văn Hoan - Thành viên HĐQT + Bà Phan Thị Nhường - Kế toán trưởng - Thư ký Đại hội: + Ông Lê Văn Công + Ông Mai Sỹ Lưu Tỷ lệ biểu tán thành 74.439.347cp / 74.439.347 cp 100 % Ông: Trần Việt Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thông qua nội dung, chương trình Đại hội Thông qua danh sách ban kiểm phiếu Đại hội, gồm: + Ông Phạm Văn Quang - Phó văn phòng Công ty - Trưởng ban + Ông Thịnh Cường - Chuyên viên phòng TCLĐ - Thành viên + Ông Bùi Hồng Cường - Phó phòng CNTT - Thành viên Tỷ lệ biểu tán thành 74.439.347 cp /`74.439.347cp 100 % Ông: Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị: Đánh giá kết công tác quản lý công ty HĐQT năm 2010 Ông Nguyễn Như Khuê - Giám đốc Công ty: Thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 Ông Phạm Văn Nhận - Trưởng ban kiểm soát: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát quản lý Công ty Hội đồng quản trị Giám đốc công ty năm 2010 Ông Phạm Văn Nhận - Trưởng ban kiểm soát: Thông qua báo cáo giới thiệu định quan kiểm toán Công ty năm 2011 Ông Vũ Văn Hoan - PGĐ Công ty: Thông qua báo cáo nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty Ông: Dương Đình Hội - Thành viên HĐQT- Phó giám đốc Công ty: Công bố định số 00683/ QĐ - XMVN ngày 21/ 4/2011 Tổng công ty CN XM Việt Nam việc: Thay đổi đại diện quản lý tỷ lệ nắm giữ phần vốn Nhà nước VICEM Công ty CP xi măng Bỉm Sơn 8.1 Bầu thành viên HĐQT: - Căn điều lệ Công ty, đại diện cổ đông ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, gồm: + Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty, quản lý 213 tỷ đồng, chiếm 22,266% vốn điều lệ Công ty + Ông Nguyễn Như Khuê - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty, quản lý 135 tỷ đồng, chiếm 14,112% vốn điều lệ Công ty + Ông Vũ Văn Hoan - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty, quản lý 117 tỷ đồng, chiếm 12,231% vốn điều lệ Công ty + Ông Dương Đình Hội - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty, quản lý 108 tỷ đồng, chiếm 11,290% vốn điều lệ Công ty + Ông Doãn Nam Khánh - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty CP bao bì Bỉm Sơn, quản lý 99 tỷ đồng, chiếm 10,349% vốn điều lệ Công ty - Đại hội thống danh sách để bầu ceNG HdAxA ngr cnu DQc l$p - Ncnfuvrpr Navr Tq - H4nh Phtic BI6N BAN KIEM PHI6U PHINN HQP DAI HQI DONG CO DONG THTTONG NI6N NAM 2013 cONC rv cti pHAr,,t pirAn non vA son cHAr oAu xHi rAv NAM BQ Cdn cri Ludt Doanh nghiQp 2005 vd Cdn crl Di6u lQ C6ng ty C6 phan PhAn b6n vd Hoa chAt DAu T6y Nam B0 NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng [...]... 73 Techcombank Báo Cáo Thường Niên 2013 13 Báo Cáo Thường Niên 2013 Tổng quan về hoạt động ngân hàng Tập trung vào tăng trưởng bền vững, chúng tôi đã sẵn sàng cho sự phát triển mạnh CONC UOA XA EQI CIIO cOxcrYc0PuAx NGtrA VIEJ NAM nrAxBdNvAn6l.cnArpAutct'rAvxnmnq Tp.CinTho,ngdy 04 rhdng ndm2013 56:,'NQ.DHDCD NG4QUYET Phi0n hgp E4i hQi d6ng c6 d6ng thuing ni6n rr cdNc - ntn 2013 DAIEOI DONG CO O6XC cO rslnniex dlx vA n6a cnAr oAu ruf rAv xau nQ Cln cri luft Doanh nghiep ryiry 29111/2005; CEn crl Dieu lQ C6ng ty C6 phen Phdn b6n vd H6a ch6t DAu kti Tdy Nam BQ da dugc Dar h6i ddne c6 dOng thenh 4p C6ng ty thdng qua ryity 29112/2010 vd sria d6i bti sung ngiy 23/312012; - C6n cri vdo k6t qua bi6u quy6t cria Dai hqi ddne cti d6ng C6ng ty C6 phen Ph6n b6n vd H6a ch6t DAu kfii Tiy Nam BQ thdng qua c1c nQi dung tai phi€n hqp thudmg ni6n ngdy 04 thring nim 2013, qtmorNGs[: Didu Dai hQi d6ng c6 ddng d6 quytit ngni *rt'ng nQi dung sau: ... với giá trị cổ phần diện 2 Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2013 : CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CÔNG TY MẸ ĐVT “ LÃI/LỖ TRƯỚC THUẾ TỪ CTY CON, LIÊN DOANH, LIÊN KẾT LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT... NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẦT “ CHIA CỔ TỨC % KH 2013 12% Cổ đông biểu tán thành 100 % với giá trị cổ phần diện Điều : Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2013: Giao cho HĐQT tùy theo tình hình sản xuất... chọn cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2013 Tỉ lệ biểu 100 % số cổ phần diện  Đồng ý Chủ tịch HĐQT đồng thời Tổng Giám Đốc Điều Hành có thay đổi nhân năm 2013 Tỉ lệ biểu 100 % số cổ phần diện