Đại hội cổ đông 2013 _ Giấy ủy quyền

1 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY C.P THUỶ ĐIỆN NÀ LƠI Số: 01 /2013/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 6 tháng 6 năm 2013 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 A. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012. I. ĐÁNH GIÁ CHUNG. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban giám đốc và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã thực hiện tốt công tác sản xuất, quản trị doanh nghiệp và tận dụng những lợi thế sẵn có để đạt được những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đều tăng, thời tiết tại khu vực diễn biến phức tạp, thiết bị nhà máy qua 10 năm vận hành đã có những dấu hiệu hao mòn xuống cấp theo thời gian ảnh hưởng không nhỏ đến công tác SXKD của đơn vị. Trước thực tiễn đó, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định: Duy trì và giữ ổn định sản xuất, chủ động điều chỉnh đầu tư theo hướng tối ưu hóa nguồn vốn, tối thiểu hóa việc phát triển và triển khai các dự án mới, HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã triển khai tốt, có hiệu quả các công việc theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tập chung chỉ đạo sản xuất điện hợp lý, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác đối ngoại, lượng điện năng Nhà máy sản xuất ra đã được nghành điện tiêu thụ hết, không để tình trạng xả tràn, xả thừa, công tác thu hồi vốn được đảm bảo. Chính vì vậy, trong năm 2012 Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã hoàn thành vượt mức và đạt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đã đề ra, được thể hiện qua các hoạt động chủ yếu như sau: II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. 1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012. (Theo báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán) - Tổng sản lượng điện năng : 57,334 triệu kWh đạt 143,34% kế hoạch năm. - Giá trị sản xuất kinh doanh : 57,029 tỷ đồng đạt 148,14% kế hoạch năm. - Doanh thu : 51,863 tỷ đồng đạt 148,08 % kế hoạch năm. - Lợi nhuận trước thuế : 10,473 tỷ đồng đạt 103,75% kế hoạch năm. - Lợi nhuận sau thuế : 10,025 tỷ đồng đạt 104,51% kế hoạch năm - Nộp ngân sách nhà nước : 7,2 tỷ đồng đạt 150% kế hoạch năm. - Tỷ suất LNST/DT : 19,33 % - Thu nhập BQ/người/tháng : 7,6 triệu đồng - Tổng tài sản : 113,585 tỷ đồng 2 + Tài sản ngắn hạn : 34,811 tỷ đồng chiếm 30,65% tổng tài sản + Tài sản dài hạn : 78,774 tỷ đồng chiếm 69,35% tổng tài sản - Nguồn vốn : 113,585 tỷ đồng + Nợ phải trả : 7,722 tỷ đồng chiếm 6,80% tổng nguồn vốn + Vốn chủ sở hữu : 105,863 tỷ đồng chiếm 93,20% tổng nguồn vốn 2. Công tác sản xuất điện. Năm 2012 với những khó khăn về tình hình kinh tế chung, giá cả nguyên vật liệu, thiết bị thay thế, dự phòng đều tăng, Đặc biệt khó khăn về công tác quản lý vận hành, do việc khắc phục, sửa chữa lại các trục Rôto của ba tổ máy bị sự cố vào cuối năm 2011, nên phải thay đổi chế độ vận hành, công tác kiểm tra theo dõi phải thực hiện thường xuyên, mất nhiều thời gian. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ………………., ngày … tháng … năm 2013 GIẤY ỦY QUYỀN Người ủy quyền: Tên cá nhân/tổ chức: CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số: cấp ngày: tại: Địa : Điện thoại: Số cổ phần sở hữu: Người ủy quyền: Tên cá nhân/tổ chức: CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số: cấp ngày: tại: Địa : Điện thoại: Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền dự họp biểu thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ tổ chức ngày 04/04/2013 Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm việc ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hành Pháp luật Người ủy quyền (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu có) Người ủy quyền (Ký ghi rõ họ tên; đóng dấu có) NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng [...]... 73 Techcombank Đại hội đồng cổ đông năm 2014 BÁO CÁO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG I. MỤC TIÊU - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Đại hội đồng cổ đông năm 2014 - Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty. II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba. - Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định : a- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. b- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó. III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI 1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề. 2- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức. 3- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội. 4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI: 1-Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng. 2. Cách biểu quyết: Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách đánh giơ phiếu biểu quyết theo ý kiến biểu quyết cho từng nội dung. Đại hội đồng cổ đông năm 2014 V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI: 1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn. 2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN 1. Điều khiển Đại hội theo đúng TCTY CẤP NƯỚC SÀI GÒN – TNHH MTV CÔNG TY CP CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH Số: 07 /NQ-GĐ-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng năm 2013 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định; - Căn Quyết định số 15/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 15/3/2013 Hội đồng quản trị việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tiến hành họp thường niên năm 2013 để tổng kết hoạt động năm 2012 trình, thảo luận, thông qua số vấn đề thuộc thẩm quyền, gồm: o Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2012 (bao gồm Báo cáo tài kiểm toán năm); o Báo cáo kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2012; o Báo cáo đánh giá Ban kiểm soát tình hình kết hoạt động năm 2012; o Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; o Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông năm 2014 BÁO CÁO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG I. MỤC TIÊU - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Đại hội đồng cổ đông năm 2014 - Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty. II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba. - Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định : a- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. b- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó. III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI 1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề. 2- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức. 3- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội. 4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI: 1-Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng. 2. Cách biểu quyết: Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách đánh giơ phiếu biểu quyết theo ý kiến biểu quyết cho từng nội dung. Đại hội đồng cổ đông năm 2014 V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI: 1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn. 2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN 1. Điều khiển Đại hội theo đúng CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA - Ý oOo -Số: 130 /2013/NQHĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độclập - Tự - Hạnhphúc oOo -ĐàNẵng, ngày 30 tháng năm 2013 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (Thường niên lần thứ V) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA – Ý Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 văn sửa đổi, bổ sung; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần thép DANA – Ý; Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2013 (ĐHĐCĐ lầnthứ V) số129/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2013 QUYẾT NGHỊ Điều 1:Thông qua Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ biểu 99,96% số tiêu sau: TT CHỈ TIÊU Tổng tài sản Doanh thu bán hang cung cấp dịch vụ Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Sản lượng phôi thỏi Sản lượng cán Thu nhập cổ phiếu (EPS) ĐVT đồng đồng đồng đồng đồng đồng tấn đồng GIÁ TRỊ THỰC Signature Not Verified Được ký ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG Ngày ký: 20.05.2013 16:10 CQNGHdA XA HQi CHU NGHiA VIET NAM CONGTY CO PHAN NHUA DQcldp Tp - Hanhphuc VA MOI TRT,IONG XANH AN PHAT S6:0501/20l3,tsB-DHDCD BITNBANHQPDAI HQI DONGC6 DONG I Cdnetv C6NG TY co PHAN NHUA VA MOI TRIJONG XANH AN PHAT An Ddng,th! trrinNamSdch, Dia chi trq sd chinh:L6 CN l1 + CN 12,CpmC6ngnghiQp huytn Nam Sd,ch, tinh Hai Duong Gi6y chung nhin dangkj kinh doanhs6 0800373586do Sq k6 hoechdAutu Hdi Duong cap F a x0 : 51 31 II Thdi eian.dia ali6mhon thhnh phin du hon neudi tri6u tdp hop Thoigian:tt th00d6nI lh30ngdy20thAng05 nim 2013 2, Dia di,lm:PhdnghopNhddiduhdnh C6ngty C6 phin Nhyavd M6i trudngxanhAn HdiDuong Phdt L6CN ll+CN 12,CumCN An Diing,NamSrich, 3.Chi tqa:OngPh4mAnh Duong Thu ky: Bn Nguy6nTh!TiQnvd OngDodnVdnTruong 5.TdngGi6md6c:Nguy6nL€ Trung Banki6mso6t: u n gL e l n a rr r l m g Bd Vn ThiThui NguyCn Bd VIn ThiLanAnh 7.Nguoihieutaphap:H6i d6ngqudntri (Danhsachc6 d6ngthamdy dugcchi ti6t tgi Bi€nbdnki6mtratu cachc6 dong) III N6i dung cu6chop l Th6ng qua nQidung,chuongtrinh hgp Dai hQida thAoluan vd th6ngqua chuongtrinh hqp vdi cdc vdn d€ sau: - Vin di 1: Th6ngqua K6t qud ho4tdQngsdnxu6t kinh doanhndm 2012 vir K6 xudt kinh doanhndm 2013ciraC6ng ty hogchhoat ddngsALn - Vin de 2: Thdng qua b6o c6o hoatdQngcia H6i ddng qudntri ndm 2012,phuong huongho4tdQngndm2013 K - V6n dC3: Th6ngquabriocdohoatdQngciraBan T6nggirimd6c ndm2012 phucrng hunngho4tdQngndm2013 - v6n dd+: Thdngquabaoc6othamdinhb6oc6ot2richinhnim 2012ciraBanI'idm so6tvd 860 caohoAtdongnAm2012,phuonghudnghoatdongndm2013oriaBan ki6mso6t - VdndC5: Th6ngquab6oc6ot?richinhdndugcki6mtorinndm2012 - V6n d€ 6: Thdngqua muc tharlao cia Hoi ddngqudntri va Ban ki6m so6tnim 2013 - V6ndi 7r Th6ngquaT(] trinhciraBankicmsoetva vi€clua chgnCdngtYkiim to6nthuchi4nkiemtodnbriocriotdi chinhndm2013 - Van dd 8: Th6ngquaphuong6n phanph6i lqi nhuann6m2012,phuong6n chia c6 tircnim 2012vd phuong6n d1rki6nc6 tfc ndm2013 - V6n de 9: th6ngquaviQcstl dqngQuy diu tu ph5td6n, Th4ngdu v6n g6p c6 phAndd chirob6nc6c nIm 2008,2010cho daiutu dv 5n tai CQnghdaDdn chLh Nhdnd6nLdo - VdndCl0: PhCduyetviecchicdcQu! dugctrichlAptir lqi nhuannam2011 Ti)m tiit di6n bi6n cuQchgp vd c6c i ki6n phnt bi6u tgi D4i hQittdngc6 'l6ng vd tringvdntIAtrongnoi dungchuongtrinh hQp 2.1.Thii tsc khai m4ctlai hQi a) OngDodnViQtKhuong- Trucrngbanki6mtratu c6chc6 d6ngthamdu d4i hQidddgc Bi€nbdnki6mtraru c6chc6 d6ngnhusau: fdng"o q5d5.* tuyin thamdr: I ongsdco phinco quyinthamdu: Co ddng 1.667 T6ngs6D4ibiduthamdu: 39Daibi6u Cd phin 1q800.000 Tdngs6cd phin daibi6uthamdp dqidi€n: 8s1C3dp h d n 34,43% Tj lQ: Cin criquydinhcriaDiiu 102LuAtdoanhnghicp2005,D?i hdi d6ngcd d6ngnam2013 duoctridutiiplin cia Congry du di6ukiin ri6nhirnh gini rhigudanhsdchDoanchutichDqihoigom: btOngDoirnVnnTrLrong dng PhamAnh Duong- ChritqaDaihdi OngPhamHodngVi€t - UYvi6n 'S c( N 'M0 j1 A O n gN g u S dI nd f r u n g - U y r i d n Dai h6i danhdttri vdi tj l€ biiiuquy6td4t 100%vAdanhs6chDodnchritich c) 6ng PhamAnh DuongthaymatDodncht tich - ChirtaaEai hoi da dqcQul ch6hqp Dai hOid6nec6 d6ng,chu,rngtrinh hgp vAdanhsdchBanthu ki {gdmbd Nguy6nThi Ti6n,6ngDoenVanTruong),Bankidmphitlu(g6m:Bd Vn Thi Thui, Bir NguyEnThi Giang,bd DangThi Xu€) D?i hoi da nh6ttri vdi t! lQbi€uquy6tdat 100% ve Quy ch6hopE4i hQiddngc6 d6ng,chuongtrinh hgp vd danhs6chBanthu ki, Ban ki6m phi6umd DodnCht tich da oe ngnl 2.2 HQi tliing quin tri, Ban T6ng giim tl6c vir Ban ki6m so6t trinh biry cric b6o crio trudc D4i hQi a) Ong PhamAnh Duong - Chtl tich ItQi d6ng qudntri c6ng ty da hinh bdy Bdo cdo kdt qu6ho4tdQngnim 2012vA Phuonghu6ngho4tdQngnnm 2013cia HQi ddngquanrri Trongd6 ndub{t k6t qudho4tdQngcuacdngty nim 2012.c6cc6ngviecHdi ddngquan tri di thrrchien nh;im md rong hoatdong sanxuit ciraCdng ty, tlng sin lugng xuAtkhdu, cldngthdi chn trgng k6 ho4chtlng v6n Didu lQ cLiacdng ty vd phuong rin niim ldt bo sungc6 phiilu tren sarngiao dich chringkhodnI-INX ndm 2012 thdnhc6ng cing cric ran dd kl6c c6 li€n quan