NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng [...]... 73 Techcombank Báo Cáo Thường Niên 2013 13 Báo Cáo Thường Niên 2013 Tổng quan về hoạt động ngân hàng Tập trung vào tăng trưởng bền vững, chúng tôi đã sẵn sàng cho sự phát triển mạnh CONC UOA XA EQI CIIO cOxcrYc0PuAx NGtrA VIEJ NAM nrAxBdNvAn6l.cnArpAutct'rAvxnmnq Tp.CinTho,ngdy 04 rhdng ndm2013 56:,'NQ.DHDCD NG4QUYET Phi0n hgp E4i hQi d6ng c6 d6ng thuing ni6n rr cdNc - ntn 2013 DAIEOI DONG CO O6XC cO rslnniex dlx vA n6a cnAr oAu ruf rAv xau nQ Cln cri luft Doanh nghiep ryiry 29111/2005; CEn crl Dieu lQ C6ng ty C6 phen Phdn b6n vd H6a ch6t DAu kti Tdy Nam BQ da dugc Dar h6i ddne c6 dOng thenh 4p C6ng ty thdng qua ryity 29112/2010 vd sria d6i bti sung ngiy 23/312012; - C6n cri vdo k6t qua bi6u quy6t cria Dai hqi ddne cti d6ng C6ng ty C6 phen Ph6n b6n vd H6a ch6t DAu kfii Tiy Nam BQ thdng qua c1c nQi dung tai phi€n hqp thudmg ni6n ngdy 04 thring nim 2013, qtmorNGs[: Didu Dai hQi d6ng c6 ddng d6 quytit ngni *rt'ng nQi dung sau: Th6ng qua b6o c6o tinh hinh kinh doanh n6m 2012 vsL c6c chi ti6u chinh: San luqng kinh doanl: + Ur€ Phri M!: + PhAn b6n tg doanh: -,1 ' ve rat 347.065 219.577 tin d6: tnt r27.4B8tAn cr, rl: r hi$n: thu6: sauthu6: 2012: + T6ng doanh thu thgc + Lqi Dhu4n tru6c + Loi nhuin + T! l0 chia cti trlc nlm 3.196,68 t! 53,32 tf 66,31 f! ddng d6ng ddng 15% 2, Th6ng qua ciic chi ti6u chinh cua k6 ho4ch kinh doa.nh kinh doanh: + ure Phf My: + Ph6n b6n ttr doanh: San lugmg - -lI ong ooa luu: Lqi nhuan tru6c thu6: ,t Lfl Dnuan sau mue: - lv le c a co:.,luc nam zuIJ: nim 20 13 : 310.000 t6n d6: dn 125.000 dn 185.000 2.807,73 t! d6ng a0,00 t! JU,UU ry OOng d6ng L+70 lr'/ Th6ng qua B6o c6o hoet dQng oia HQi d6ng quan tri' Vipt Th6ng qua 86o c6o tai chinh nirn20l2 dd dugc kitim to6n boi C6ng ry Deioitte Nam vd Phuong rin phdn chia lgi nhudn ntur'2012 I tr III C6ch tinh Chi ti6u stt 66.314.068.30s Lqi nhufn tru6c thu6 ndm20l2 Lgi nhufn sau thu6 nnm 2012 (1) Lqi nhuAn sau thu6 theo 53.324.017.196 39.000.000.000 kii hoach (2) Lqi nhuQn sau thu6 vugt k€ hoPch (3) Trich l$p c6c qui nim 2012 nhu sau (4) tIAu tu ph6t tri6n (10% LNST) so nen (t (1) - (2) 14.324.017.196 (s)+(o+(7) t1.429.606.879 (1) x 10% 5.332.40L.724 Qui , Qul dU phdng tiri chinh (5% LNST) (o (1) x s% 2.666.200.860 Qui khen thu&ng, phfc lqi (7) (8) + (13) 9.43L.004.299 (r) xrs% 7.998.602.579 + Quy khen thu&ng' Phtic lqi (1s%LNST) (8) a) Qu! khen thucrng (9) - Qu! thuong Ban Didu hanh (2% LNST) (10) - Klen thudmg CBCII/ vd crlc d6i tugng Knac(l1t b) Qu! phtc lqi (12) + Quy khen thu&ng trich b6 sung 107o lqi nhu$n vuqt KH (13) - Qu! thuong Ban Di0u hanh (2% LNST vuqtKlI) (14) - Khen thudng CBCNV kh6c (15) vi c6c d6i tugmg nhufn cdn l4i sau phAn Phdi cdc ry Lqi Oui (1O v Lqi nhuin ntrm 2011 chuy6n sang (17) VI 56 c6 phAn (18) VII Tf vfir lQ chia c6 hic (8) x70% 5.599.021.805 (1)x2% 1.066.480.344 (e) - (10) 4532.541.461 (6) x30% 2.399.580.774 (3) x 10% 1.432.401.720 (3)x2% (13) - (14) (1) - (4) 'c0t co rAN TiI \" q 286.480.344 1.145.921 376 35.894.4L0.317 4.213.675.666 17.000.000 nIm 2012 (15%) (L9) Lgi nhuin chuyOn sang n6m sau (20) (18)x10000x15% 25.500.000.000 (16)+(17)-(1e) 14.608.085.983 B( cH[r 217 t - I nong qua Ke hoach pnan sfr :., , pnol lql nnuan nam zu rJ: Chi ti0u si6 I K6 ho4ch lqi nhufn sau thu6 nim 2013 fI K0 ho4ch trich dU phdng lip c6c tiirn 30.000.000.000 quf 6.000.000.000 tdi chinh (5%LNST) Qu! Trich lfp qui kfien thuong, phtc lqi (15%LNST) 1.500.000.000 4.500.000.000 Trong d6: Qu! thuong Ban di6u hdnh (2%LNST) Qu! khen thudng CBCNV b vi 600.000.000 ctic d6i tuqng kh6c 2.5s0.000.000 Quj phnc lqi C6ng ty 1.350.000.000 m Lqi nhufn nlm trurlc chuy6n sang w Lqi nhufn chra phAn ph6i nnm 2013 v Tf lQ * Lru cdn l4i chuy6n -\ {, , iv' 38.608.085.983 r,llr chia e6 tftc (l4o/o) VI Lqi nhu{n 14.608.085.983 -vl lc 23.800.000.000 nim sau ,\U KH] ,f,{10- ' /.j 14.808.085.983 :!y f : Truomg hqp tqi nhuan thuc hi-On vuqt 1qr nhu4n k6 hoach dugc giao, cho ph6p Cdng ty dugc tich b6 sung qu! khen thuong, phfc lqi ld 10% h6n lqi nhuQn sau thud nrot kd ho4ch Th6ng qua 86o c6o tiOn luong, thir lao vir c6c lqi ich kh6c cua HOi ddng quan bj, Ban ki€m so6t ndm 2012 vit du torin ndm 20 13 Biio ciio thgc hign ndm2012:1.712.960.688 cl6ng DU torin thr) lao vd tidn thuong ndm 2013: 948.000.000 tldng Th6ng qua B6o c6o hoat dQng cria Ban ki6m so6t vd riy quydn cho HDQT, BKS c6ng ty lqa chqn dglr vi thuc hi€n kiiim torin BCTC ndm 2013gdm mQt cdc don vi sau: C6ng ty TNHII Deloitte ViQt Nam, c6ng ty TNI{H Emst & Young ViQt Nam vi C6ng ty TNIIH Pricewaterhouse Coopers Vi$t Nam 3/ Th6ng qua kt! ho4ch ni6m y6t c6 phii5u nam 2013; giao cho thoi ditim thuin lqi, lga chgn sd GDCK vd gi6 niOm ytit cO IDQT lua cho.n phi6u d6 tiiin hanh niem ytit cria c6ng ty l€n san giao dich chrmg lfiorin Thpc hi€n c6c thri tqc vd quy6t dinh c6c v6n CA mac li€n quan d6n c6ng Th6ng qua c{p nhflt, sua e6i va U6 sung Chi6n lugc ph6t tri6n cria C6ng ty C6 phen Ph6n b6n ct6n ndm ric ni6m y6t c6 phiiSu c6ng ry vi H6a ch6t Oiu Tdy Nam B0 giai do4n 20ll - 2015 vd din-h huong 2025 Th6ng qua nQi dung sria dOi,bO sung Didu tQ cua C6ng ty t4i c6c khoan diAu nhu sau: Di€u 3.1, DiAu 8.2, Didu 10, Di6m a Di6u 11.3, Didu 12.2, Di6m b DiAu 13.3, Di6u 14, Didu 17.3, DiAu 18.2, Didu ... Đại hội đồng cổ đông năm 2014 BÁO CÁO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG I. MỤC TIÊU - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Đại hội đồng cổ đông năm 2014 - Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty. II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba. - Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định : a- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. b- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó. III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI 1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề. 2- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức. 3- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội. 4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI: 1-Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng. 2. Cách biểu quyết: Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách đánh giơ phiếu biểu quyết theo ý kiến biểu quyết cho từng nội dung. Đại hội đồng cổ đông năm 2014 V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI: 1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn. 2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN 1. Điều khiển Đại hội theo đúng [...]... trình công tác: 1986 - 1988: Công tác tại Sở Thương nghiệp An Giang 1989 - 2005: Công tác tại Công ty Xuất nhập khẩu An Giang 2006 - 12/2007: Kế toán trưởng Công ty Xuất nhập khẩu An Giang 1/2008 - 12/2009: Kế toán trưởng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang 1/2010 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang Số cổ phần đang nắm giữ: 31.000 cổ phần, chiếm 0,17% vốn điều lệ Các chức vụ đang... nhân Kinh tế ngoại thương Quá trình công tác: 1982 - 6/2003: Công tác tại Công ty Xuất nhập khẩu An Giang 7/2003 - 12/2007: Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu An Giang Giang 1/2008 - 12/2009: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An 1/2010 - nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang Số cổ phần đang nắm giữ: 2.602.200 cổ phấn, chiếm 14,3% vốn điều lệ... trị Công ty 33 VI BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 34 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, Ban Kiểm soát xin báo cáo đến Quý cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2012 như sau: www .angimex. com.vn Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Luật Doanh... khác chuyển sang các năm sau thực hiện tương đương 17.140 triệu đồng 19 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG 3.2 Các công ty liên doanh, liên kết: • Công ty TNHH Sài Gòn -An Giang: - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh siêu thị tự chọn mặt hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm, thực phẩm, cho thuê gian hàng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 30.000.000.000 đồng - Vốn góp của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty TNHH Sài... chính kế toán Công ty Xuất nhập khẩu An Giang 1/2008 - 12/2009: Phó Phòng Tài chính kế toán Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang 17 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG 1/2010 - nay: Kế toán trưởng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang Số cổ phần đang nắm giữ: 24.300 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ - Những thay đổi trong Ban Điều hành: Không có 2.2 Số lượng cán bộ, nhân viên: Số lượng cán bộ, nhân viên hiện tại... Thành viên HĐTV Công ty TNHH Sài Gòn – An Giang (SAGICO) 2009 - nay: Thành viên BKS Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội Ông: Huỳnh Thanh Tùng – Kế toán trưởng Sinh năm: 1977 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán Quá trình công tác: 10/1998 - 10/2007: Công tác tại Công ty Xuất nhập khẩu An Giang 11/2007 - 12/2007: Phó Phòng Tài chính kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01/2011/NQ-HĐCĐ Biên Hòa, ngày 30 tháng 04 năm 2011 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN - Căn Luật Doanh nghiệp 2005 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên cổ đông thông qua ngày 11/10/2009; - Căn vào biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ( họp lần thứ ) Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên ngày 30 tháng 04 năm 2011 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên tổ chức vào lúc 00” ngày 30 tháng 04 năm 2011 Nhà Hàng Trầu Cau, A23/4, KP5, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai với tham dự 117 cổ đông, đại diện cho 34.994.420.cổ phần có quyền biểu đạt tỷ lệ 60,64.% tổng số 57.706.814 cổ phần triệu tập tham dự Đại hội Đại hội cổ đông trí nghị thông qua Quyết định Đại hội với nội dung sau: QUYẾT NGHỊ ; Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Báo cáo kết qủa sản xuất kinh doanh năm 2010 kế hoạch SXKD năm 2011 ”, với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác Kết hoạt động SXKD năm 2010 : • Tổng doanh thu hợp : • Lợi nhuận trước thuế hợp : 73 tỷ đồng • Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số : 1,35 tỷ đồng • Lợi nhuận sau thuế hợp : 55,97 tỷ đồng • Lợi nhuận cổ phiếu : 1.020 đồng/cổ phần Kế hoạch kinh doanh năm 2011 : • Tổng doanh thu: 3.001 tỷ đồng 4.005,90 tỷ đồng; 1/9 • Lợi nhuận trước thuế: • Lợi nhuận cổ phiếu : 180,27 tỷ đồng; 2.291 đồng/cổ phần Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Báo cáo tài kiểm toán năm 2010 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, % không đồng ý, % có ý kiến khác Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị ”, với tỷ lệ 100% đồng ý, % không đồng ý, 0% có ý kiến khác Các tiêu tài kỳ hoạt động 2011 STT Chỉ tiêu Thực năm 2011 Doanh thu 4.005,90 tỷ đồng Giá vốn bán hàng 3.565,25 tỷ đồng Lợi nhuận gộp 440,65 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế 180,27 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế 135,20 tỷ đồng Dự kiến chi trả cổ tức Lãi cổ phiếu 15->20% 2.291 đồng/cổ phiếu Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 ( có ) cho phù hợp với tình hình thực tế thông báo đến cổ đông kế hoạch điều chỉnh qua Website công ty; Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Báo cáo ban kiểm soát kế hoạch hoạt động năm 2011 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, % không đồng ý, % có ý kiến khác Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, % không đồng ý, % có ý kiến khác Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, % không đồng ý, % có ý kiến khác 1/ Sửa đổi khoản 1, điều 5, Chương IV điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên sau: STT Nội dung đăng ký KD Trước sửa đổi Sau sửa đổi 01 Vốn điều lệ công ty: 540.000.000.000 đồng 577.071.270.000 đồng 2/9 02 Viết chữ : 03 Số vốn chia thành Năm trăm bốn mươi tỷ đồng 54.000.000 Cổ phần phổ thông 04 Vốn điều lệ công ty: Năm trăm bảy mưoi bảy tỷ, không trăm bảy mươi mốt triệu, hai trăm bảy mươi ngàn đồng 57.707.127 Cổ phần phổ thông Bổ sung vào cuối khoản 1, điều 5, Chương IV câu “ Vốn điều lệ tự động điều chỉnh tăng thêm theo số cổ phần thực tế phát hành thành công, số cổ phần phép phát hành theo Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đông ” 2/ Sửa đổi khoản 5, điều 5, Chương IV điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên sau: STT Nội dung đăng ký KD 01 Trước sửa đổi Vốn điều lệ, cổ phần, cổ Tên, địa chỉ, số lượng đông sáng lập cổ phần chi tiết khác cổ đông sáng lập theo quy định Luật Doanh nghiệp nêu phụ lục 01 đính kèm Phụ lục phần Điều lệ 3/9 Sau sửa đổi Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần chi tiết khác cổ đông sáng lập theo quy định Luật Doanh nghiệp nêu phụ lục 01 đính kèm Phụ lục phần Điều lệ Số cổ phần cổ đông sáng lập tự động điều chỉnh theo số cổ phần thực tế mua và/hoặc chia số cổ phần phép phát hành theo Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đông ” Signature Not Verified Được ký ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG Ngày ký: 20.05.2013 16:10 CQNGHdA XA HQi CHU NGHiA VIET NAM CONGTY CO PHAN NHUA DQcldp Tp - Hanhphuc VA MOI TRT,IONG XANH AN PHAT S6:0501/20l3,tsB-DHDCD BITNBANHQPDAI HQI DONGC6 DONG I Cdnetv C6NG TY co PHAN NHUA VA MOI TRIJONG XANH AN PHAT An Ddng,th! trrinNamSdch, Dia chi trq sd chinh:L6 CN l1 + CN 12,CpmC6ngnghiQp huytn Nam Sd,ch, tinh Hai Duong Gi6y chung nhin dangkj kinh doanhs6 0800373586do Sq k6 hoechdAutu Hdi Duong cap F a x0 : 51 31 II Thdi eian.dia ali6mhon thhnh phin du hon neudi tri6u tdp hop Thoigian:tt th00d6nI lh30ngdy20thAng05 nim 2013 2, Dia di,lm:PhdnghopNhddiduhdnh C6ngty C6 phin Nhyavd M6i trudngxanhAn HdiDuong Phdt L6CN ll+CN 12,CumCN An Diing,NamSrich, 3.Chi tqa:OngPh4mAnh Duong Thu ky: Bn Nguy6nTh!TiQnvd OngDodnVdnTruong 5.TdngGi6md6c:Nguy6nL€ Trung Banki6mso6t: u n gL e l n a rr r l m g Bd Vn ThiThui NguyCn Bd VIn ThiLanAnh 7.Nguoihieutaphap:H6i d6ngqudntri (Danhsachc6 d6ngthamdy dugcchi ti6t tgi Bi€nbdnki6mtratu cachc6 dong) III N6i dung cu6chop l Th6ng qua nQidung,chuongtrinh hgp Dai hQida thAoluan vd th6ngqua chuongtrinh hqp vdi cdc vdn d€ sau: - Vin di 1: Th6ngqua K6t qud ho4tdQngsdnxu6t kinh doanhndm 2012 vir K6 xudt kinh doanhndm 2013ciraC6ng ty hogchhoat ddngsALn - Vin de 2: Thdng qua b6o c6o hoatdQngcia H6i ddng qudntri ndm 2012,phuong huongho4tdQngndm2013 K - V6n dC3: Th6ngquabriocdohoatdQngciraBan T6nggirimd6c ndm2012 phucrng hunngho4tdQngndm2013 - v6n dd+: Thdngquabaoc6othamdinhb6oc6ot2richinhnim 2012ciraBanI'idm so6tvd 860 caohoAtdongnAm2012,phuonghudnghoatdongndm2013oriaBan ki6mso6t - VdndC5: Th6ngquab6oc6ot?richinhdndugcki6mtorinndm2012 - V6n d€ 6: Thdngqua muc tharlao cia Hoi ddngqudntri va Ban ki6m so6tnim 2013 - V6ndi 7r Th6ngquaT(] trinhciraBankicmsoetva vi€clua chgnCdngtYkiim to6nthuchi4nkiemtodnbriocriotdi chinhndm2013 - Van dd 8: Th6ngquaphuong6n phanph6i lqi nhuann6m2012,phuong6n chia c6 tircnim 2012vd phuong6n d1rki6nc6 tfc ndm2013 - V6n de 9: th6ngquaviQcstl dqngQuy diu tu ph5td6n, Th4ngdu v6n g6p c6 phAndd chirob6nc6c nIm 2008,2010cho daiutu dv 5n tai CQnghdaDdn chLh Nhdnd6nLdo - VdndCl0: PhCduyetviecchicdcQu! dugctrichlAptir lqi nhuannam2011 Ti)m tiit di6n bi6n cuQchgp vd c6c i ki6n phnt bi6u tgi D4i hQittdngc6 'l6ng vd tringvdntIAtrongnoi dungchuongtrinh hQp 2.1.Thii tsc khai m4ctlai hQi a) OngDodnViQtKhuong- Trucrngbanki6mtratu c6chc6 d6ngthamdu d4i hQidddgc Bi€nbdnki6mtraru c6chc6 d6ngnhusau: fdng"o q5d5.* tuyin thamdr: I ongsdco phinco quyinthamdu: Co ddng 1.667 T6ngs6D4ibiduthamdu: 39Daibi6u Cd phin 1q800.000 Tdngs6cd phin daibi6uthamdp dqidi€n: 8s1C3dp h d n 34,43% Tj lQ: Cin criquydinhcriaDiiu 102LuAtdoanhnghicp2005,D?i hdi d6ngcd d6ngnam2013 duoctridutiiplin cia Congry du di6ukiin ri6nhirnh gini rhigudanhsdchDoanchutichDqihoigom: btOngDoirnVnnTrLrong dng PhamAnh Duong- ChritqaDaihdi OngPhamHodngVi€t - UYvi6n 'S c( N 'M0 j1 A O n gN g u S dI nd f r u n g - U y r i d n Dai h6i danhdttri vdi tj l€ biiiuquy6td4t 100%vAdanhs6chDodnchritich c) 6ng PhamAnh DuongthaymatDodncht tich - ChirtaaEai hoi da dqcQul ch6hqp Dai hOid6nec6 d6ng,chu,rngtrinh hgp vAdanhsdchBanthu ki {gdmbd Nguy6nThi Ti6n,6ngDoenVanTruong),Bankidmphitlu(g6m:Bd Vn Thi Thui, Bir NguyEnThi Giang,bd DangThi Xu€) D?i hoi da nh6ttri vdi t! lQbi€uquy6tdat 100% ve Quy ch6hopE4i hQiddngc6 d6ng,chuongtrinh hgp vd danhs6chBanthu ki, Ban ki6m phi6umd DodnCht tich da oe ngnl 2.2 HQi tliing quin tri, Ban T6ng giim tl6c vir Ban ki6m so6t trinh biry cric b6o crio trudc D4i hQi a) Ong PhamAnh Duong - Chtl tich ItQi d6ng qudntri c6ng ty da hinh bdy Bdo cdo kdt qu6ho4tdQngnim 2012vA Phuonghu6ngho4tdQngnnm 2013cia HQi ddngquanrri Trongd6 ndub{t k6t qudho4tdQngcuacdngty nim 2012.c6cc6ngviecHdi ddngquan tri di thrrchien nh;im md rong hoatdong sanxuit ciraCdng ty, tlng sin lugng xuAtkhdu, cldngthdi chn trgng k6 ho4chtlng v6n Didu lQ cLiacdng ty vd phuong rin niim ldt bo sungc6 phiilu tren sarngiao dich chringkhodnI-INX ndm 2012 thdnhc6ng cing cric ran dd kl6c c6 li€n quan ... vd tidn thuong ndm 2013: 948.000.000 tldng Th6ng qua B6o c6o hoat dQng cria Ban ki6m so6t vd riy quydn cho HDQT, BKS c6ng ty lqa chqn dglr vi thuc hi€n kiiim torin BCTC ndm 2013gdm mQt cdc don... phnc lqi C6ng ty 1.350.000.000 m Lqi nhufn nlm trurlc chuy6n sang w Lqi nhufn chra phAn ph6i nnm 2013 v Tf lQ * Lru cdn l4i chuy6n - {, , iv' 38.608.085.983 r,llr chia e6 tftc (l4o/o) VI Lqi... hoach pnan sfr :., , pnol lql nnuan nam zu rJ: Chi ti0u si6 I K6 ho4ch lqi nhufn sau thu6 nim 2013 fI K0 ho4ch trich dU phdng lip c6c tiirn 30.000.000.000 quf 6.000.000.000 tdi chinh (5%LNST)