C.TY CP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 5 năm 2013
BIEN BAN KIEM PHIEU BIEU QUYET
TAI DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2013
Hôm nay, ngày 20 tháng 03 năm 2013, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP TM & KTKS Dương Hiếu, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm các thành viên sau;
1 Ong La Xuan Duong — Ban kiém soat — Trưởng ban
2 Ba Nguyén Thu Thủy — Cổ đông — Thành Viên 3 Bà Nguyễn Thị Minh — Cổ đông — Thành Viên
Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội như sau:
I Tống số cỗ phần có quyền biểu quyết:
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 16.000.000 cổ phần C1 @ »x
Ễ j Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2012 của HĐQT, báo cáo kết quả HĐKD của ban giám đốc, kế hoạch và các chương trình mục tiêu năm 2013-2016
PHAN
ING MAT AT THAC
1G HIEU/ 3
“27Xy Tinh dén 8h30: Téng sé cd phan cd quyên biểu quyết là 10.408.380 cổ phan
àm Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:
-Tán thành: 10.408.380 cổ phần chiếm 100 %/tỗng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội -Không tán thành:0 cổ phần chiếm 0 %/téng sé cổ phân có quyền biểu quyết tại Đại hội -Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 %/tông số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2 Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2012, kế hoạch năm 2013 của ban kiểm soát
-Tần thành: 10.408.380 cỗ phần chiếm 100 %/tổng số cỏ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội -Không tán thành:0 cổ phần chiếm 0 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội -Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 %/tống số cổ phan có quyền biểu quyết tại Đại hội
3 Thông qua chức danh chủ Tịch Hội đồng quản trị kiêm Tong giám đốc
-Tán thành: 10.403.300 cổ phần chiếm 99,9995 I/téng sé cé phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
-Không tán thành: 5.080 cổ phần chiếm 0.00049 %/tông số cỗ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội -Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 %/tỗng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
4 Phê duyệt thù lao HĐQT và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2012,đề xuất cho năm 2013 -Tán thành: 10.408.380 cổ phần chiếm 100 %/tông số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội -Không tán thành:0 cổ phần chiếm 0 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Trang 25, Thông qua báo cáo tài chính năm 2012
-Tán thành: 10.408.380 cổ phần chiếm 100 %/tổng số cô phần có quyền biểu quyết tại Đại hội -Không tán thành:0 cổ phần chiếm_0 %/tỗng số cỗ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
-Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 %/tổng số cỗ phần có quyền biêu quyết tại Đại hội 6 Biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
-Tán thành: 10.403.040 cổ phần chiếm 99.949%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội -Không tán thành: 5.340 cổ phần chiếm 0.051 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
-Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0.%/tông số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
7 Biểu quyết kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2013 -2016
-Tán thành: 10.390.380 cổ phần chiếm 99.8271 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội -Không tán thành: 18.000 cổ phần chiếm 0.1729 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội -Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0.%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
8 Biểu quyết trích lập các quỹ và chia cỗ tức năm 2012
fos nh thành: 10.390.110 cỗ phần chiếm 99.8245 %/tổng số cỗ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội _ Không tán thành: 18.270 cổ phần chiếm 0.1755 %/tông số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội =
as * hông có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
-Tán thành: 10.396.350 cỗ phần chiếm 99.8844 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
-Không tán thành:12.030 cỗ phần chiếm 0.1156 %/tông số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
-Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0.%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 10 Sửa đôi điều lệ cho phù hợp với công ty niêm yết
-Tán thành: 10.408.380 cổ phần chiếm 100 %/tỗng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
-Không tán thành:0 cổ phan chiếm 0 %/téng sé cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội -Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Với kết quả kiểm phiếu này, tất cả các nội dung trình Đại hội đồng cỗ đông nêu trên đã được thông qua
Biên bản này được lập vào lúc 11h00 cùng ngày
BAN KIEM PHIEU
THANH VIEN THANH VIEN TRUONG BAN
bee 7 đủ km