TONG CONG TY BIA OC SAIGON CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TNHE MOT THANE VIÊN, Độc lập ~ Ty do ~ Hạnh phúc CÔNG TY C6 PHAN ĐỊA ỐC 11 BC: 25 Lye Long Quin P3 - Q 11-TP HCM, “hcm EE R2 to 1Gt0t8- r184ecitoeesi
by © +
bf eran ^ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
pỊA ÒC, |°Ì LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2013 lúc 9 giờ, tại văn phòng Công ty Cổ phân Địa Ốc 11, địa chỉ : 205 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP Hỗ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau :
~ Thực hiện kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau : 1.Ông Trần Thanh Bạch - Chủ tịch HĐQT
2 Bà Trần Thị Kim Huệ _- TV HĐQT, Tổng Giám đốc
3 Ông Đặng Hữu Thành - TV HĐQT
4 Ông Trần Ngọc Phượng - TV HĐQT
5 Bà Huỳnh Thị Yến Nhi - TV HĐQT
- Giám sát kiểm phiếu : Ông Huỳnh Cao Nhã - Trưởng Ban Kiểm sốt 1 Thơng tin về Công ty :
'Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHAN ĐỊA ỐC 11
Địa chỉ : 205 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300540937 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hỗ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 08/11/2013
TƯ Nội dung lấy ý kiến :
1/ Nội dung thứ I: Đại hội đổng cổ đông ủy quyển cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tham gia dự thầu, nhận thầu thỉ công các gói thầu có
giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi
trong báo cáo tài chính gần nhất
Trang 21IƯ Kết quả kiểm phiếu :
- Tổng số cổ phần có quyển tham gia biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 01/10/2013 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 'Việt Nam lập là 3.639.995 cổ phan
- Téng số phiếu gởi đi: 165 phiếu, tương đương 3.639.995 cổ phẩn có
quyền biểu quyết
~ Tổng số phiếu thu vẻ : 56 phiếu, tương đương 3.032.713 cổ phẩn có quyền biểu quyết, chiếm 83,31%,
Trong đó :
+ Số phiếu bị trả lại do cổ đông cung cấp địa chỉ không rõ ràng hoặc chuyển chỗ ở: 05 phiếu, tương đương 77.675 cổ phẩn có quyển biểu quyết,
chiếm 2,13%
+ Số phiếu nhận về hợp lệ: 51 phiếu, tương đương 2.955,038 cổ phần có quyển biểu quyết, tương đương 81,18%
Kết quả kiểm phiếu như sau :
1/ Nội dung thứ I: )
- Số phiếu tán thành: 51 phiếu, tương đương 2.955.038 cổ phan có quyền biểu quyết, chiếm : 81,18%
- Số phiếu không tán thành : 00 phiếu, tương đương 00 cổ phẩn có quyền biểu quyết, chiếm : 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương 00 cổ phẩn có quyền biểu quyết, chiếm : 00%
2/ Nội dung thứ II :
- Số phiếu tán thành : 51 phiếu, tương đương 2.955.038 cổ phẩn có quyển biểu quyết, chiếm : 81,18%
- Số phiếu không tán thành : 00 phiếu, tương đương 00 cổ phẩn có quyền biểu quyết, chiếm : 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương 00 cổ phần có
quyền biểu quyết, chiếm : 00%
1V/ Các quyết định được được thông qua :
Căn cứ khoản 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp và kết quả kiểm phiếu,
quyết định của của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phân Địa Ốc 11 thông qua các nội dung sau:
* Nội dung thứ I : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tham gia dự thầu, nhận thầu thi công các gói
thầu có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công
Trang 3* Nội dung thứ II : Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương đầu
tư và ủy quyền cho Hội đồng quan trị phê duyệt đâu tư dự án nhà ở
xã hội chung cư Thới Bình tại địa chi 49/52 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, TP Hỗ Chí Minh
Biên bản được lập thành 02 bản (mỗi bản 03 trang), lưu vào hỗ sơ, tài liệu