TB kiem phieu lay y kien cd 17.1.2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...
Trang 1CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ÔNG TY COPHAN |
PHAT TRIEN BIEN BAN
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG
5 CO PHAN PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD (MA SO: 0100109554)
Le NGAY 17 THANG 01 NAM 2012
Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD đã được đại hội đồng cổ đông thông qua
Thực hiện Nghị định 88/2006-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 quy định về thủ tục thay đổi bổ sung đăng ký kinh doanh
Ngày 06 tháng 01 năm 2012 Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD đã gửi phiếu biểu quyết và các tài liệu liên quan đến tất cả cổ đông hiện hữu đến ngày 06/01/2012 của Công ty để lấy ý kiến biểu quyết về việc:
1 Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:
GE ee 8u sốt xì |3 % # a
A00 10955 - Thiết kế, inấn, quảng cáo;
cong TYG, - Tổ chức sự kiện; Dịch vụ ăn uống; Khách sạn
cổ PHAN
HAT TRIEN JON NHAN LUG /
LOD
- Hoạt động công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính; - Hành nghề Y, Dược tư nhân; Khám bệnh, chữa bệnh tư nhân
2 Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh Wy, doanh theo quy dinh hién hanh
—— Ô 3 Uy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một công ty kiểm tốn trong bốn cơng ty kiểm toán có tên trong công văn sé 01 /HĐQT — LOD ngay 06 tháng 01 nam 2012 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty
Hồi 15h00, ngày 17 thang 01 năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông, thành phần gồm:
1 Bà Đặng Thu Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2 Ông Vũ Công Bình — Ủy viên Hội đồng Quản trị
3 Bà Cao Thị Vũ Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 4 Ông Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Hội đồng Quản trị
5 Ông Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Hội đồng Quản trị
6 Ông Lê Nhật Tân - Uỷ viên Hội đồng quản trị 7 Ông Nguyễn Hữu Long - Uỷ viên Hội đồng quản trị Người chứng kiến :
1 Ông Phạm Hùng - Trưởng Ban kiểm soát 2 Bà Đào Thị Nghĩa - Cổ đông của Công ty
Tổng số phiếu gửi cổ đông : 113 phiếu bằng 4.093.791 cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về : 58 phiếu bằng 3.542.834 phần, chiếm 86.54% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết không gửi lại: 55 phiếu, bằng 550.957 cổ phần chiếm 13.46% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Trang 2~—=
1 Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:
- Thiết kế, in ấn, quảng cáo;
- Tổ chức sự kiện; Dịch vụ ăn uống; Khách sạn
- Hoat động công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính;
- Hành nghề Y, Dược tư nhân; Khám bệnh, chữa bệnh tư nhân
Đồng ý: 3.499.258CP bằng 85.48% trong tổng số cổ phần của cổ đông được quyền biểu
quyết và bằng 98.77 % trong tổng số phiếu thu về
Không có ý kiến: 43.576CP bằng 1.06% trong tổng số cổ phần của cổ đông được quyền biểu quyết và bằng 1.23% trong tổng số phiếu thu về
2 Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành
Đồng ý: 3.499.258CP bằng 85.48% trong tổng số cổ phần của cổ đông được quyền biểu
quyết và bằng 98.77 % trong tổng số phiếu thu về
Không có ý kiến: 43.576CP bằng 1.06% trong tổng số cổ phần của cổ đông được quyền biểu quyết và bằng 1.23% trong tổng số phiếu thu về
3 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một công ty kiểm tốn trong bốn cơng ty kiểm toán có tên trong công văn số 01 /HĐQT — LOD ngày 06 tháng 01 năm 2012 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty
Đồng ý: 3.499.25§CP bằng 85.48% trong tổng số cổ phần của cổ đông được quyền biểu quyết và bằng 98.77 % trong tổng số phiếu thu về
Không có ý kiến: 43.576CP bằng 1.06% trong tổng số cổ phần của cổ đông được quyền biểu quyết và bằng 1.23% trong tổng số phiếu thu về
Biên ban này được thông qua vào hồi 17h00 ngày 17/01/2012 và lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Bà Đặng Thu Hà - Chủ tịch HĐQT Ơng Vũ Cơng Bình — Ủy viên HĐQT Tbe lu Bà Cao Thị Vũ Hương - Phó Chủ tịch HĐQT Ông Lê Nhật Tân - Uỷ viên HĐQT Mite Ông Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên HĐQT Ông Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên HĐQT ^ a Ong Nguyén Hitu Long - Uy viên HĐQT Pa —
see — NGƯỜI CHUNG KIEN : Thy [Vie _