CONG TY CO PHAN» CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CA PHE THUONG PHU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: dA /BB-CTP Quảng Trị, ngày 2| tháng 08 năm 2017 _—_ BIÊN BẢN KIÊM PHIẾU ;
LAY Y KIEN CO DONG BANG VAN BAN
Luật Doanh nghiệp số 68/201 40H13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa
Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 tống qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội
Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bồ sung một số điều của Luật
chứng khoán số 62/2010/OH12;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cô phân cà phê Thương Phú - Công
ty cô phân
Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 21/08/2017 tại Trụ sở chính Công ty cô phần cà phê Thương Phú - Công ty cổ phần - Địa chỉ: Km 19, Thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cô đông bat thuong nam 2017 (lần 1) Công ty cổ phần cà phê Thương Phú - Công ty cỗ phần về việc lấy ý kiến
cô đông bằng văn bản:
- Thông qua việc thay đổi hình thức chỉ trả cỗ tức năm 2016 bằng cô phiếu với tỷ lệ 10% đã được thông qua tại Điều 7 Đại hội đồng cỗ đông thường niên số: 25⁄2017/NQ-ĐHĐCPĐ ngày 10 tháng 03 năm 2017 sang chỉ trả cỗ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%
Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:
1 Ong V6 Van Thắng- Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban 2 Bà Nguyễn Thị Thủy - TV HĐQT - Ủy viên 3.Ông Nguyễn BáNam - TV HĐQT - Ủy viên 4 Ông Hồ Văn Tiến - TV HĐQT - Ủy viên 5 Ong Nguyễn Xuân Thủy - TV HĐQT - Ủy viên
6 Bà Trần Ngọc Lan - Trưởng Ban Kiểm soát — Đại diện giám sát - Ủy viên I Nôi dung kiểm phiếu:
Kiểm phiếu lay ý kiến cổ đông bằng văn bản, phiếu gửi đi:từ ngày 08/08/2017 đến ngày 18/08/2017 hạn cuối nhận phiếu là 09h00” ngày 18/08/2017 (tính theo dấu bưu điện), gửi về:
Công ty cỗ phần cà phê Thương Phú — Công ty cỗ phần
Trang 2Muc dich: Thay đổi hình thức phát hành cổ phiếu trả cô tức 10% sang trả cô tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% Noi dung:
Thông qua việc thay đôi hình thức chỉ trả, cô tức năm 2016 bằng cô phiếu với tỷ lệ 10%
đã được thông qua tại Điều 7 Đại hội đồng cô đông thường niên sô: 25/2017/NQ-DHDCD ngày 10 tháng 03 năm 2017 sang chi trả cô tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%
Il Két qua kiém phiếu:
1 Tổng số Phiếu biểu quyết đã phát ra: 200 phiêu, đại diện cho 10.000.000 cô phần, tương đương với 100% số cổ phần có quyến biểu quyết của Công ty
2 Tổng số Phiếu biểu quyết thu vé: 41 phiéu, đại diện cho 4.235.500 cô phần, tương
đương với 42,35% số cô phần có quyền biểu quyết của Công ty Trong đó:
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 41 phiếu, đại diện cho 4.235.500 cổ phần, tương đương với 42,35% số cô phần có quyền biêu quyết của Công ty
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cỗ phần, tương đương với 0% số cô phần có quyền biểu quyết của Công ty
3 Tổng số Phiếu biểu quyết không gửi về (Công ty không nhận được): 159 phiếu tương đương 5.764.500 cô phiếu tương đương với 57,65%
Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:
Vấn đê I: Thông qua việc thay đổi hình thức chỉ trả cỗ tức năm 2016 bang cỗ phiếu với tỷ lệ 10% đã được thông qua tại Điều 7 Đại hội đồng cỗ đông thường niên sô:
25⁄2017/NOQ-ĐHĐCTP ngày 10 tháng 03 năm 2017 sang chỉ trả cô tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%
"Số phiều tán thành: 41 phiếu, đại diện cho 4.235.500 cé phần, tương đương với
42,35% số cô phần có quyền biêu quyết của Công ty
* Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cô phần, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
" Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại điện cho 0 cỗ phần, tương đương với 0% số cô
phân có quyên biêu quyêt của Công ty
Vấn dé 2: Thông qua việc ủy quyên cho HDQT lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt
quyển và tiễn hành chỉ trả cỗ tức 10% bằng tiền
“SỐ phiếu tán thành: 41 phiếu, đại diện cho 4.235.500 cô phần, tương đương với 42,35% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
" Số phiểu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cô phân, tương đương với 0% số cô phần có quyền biểu quyết của Công ty
= S6 phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cỗ phần, tương đương với 0% số cô
Trang 3
Nhw vay, căn cứ vào các quy định của | phap luat hién hanh, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu trên, Nghị quyết Đại hội đồng cô đông bất thường lần 1 năm 2017 theo hình thức lấy y kiến cỗ đông bằng văn bản đã không đủ điều kiện được thông qua
Việc kiêm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày
Biên bản kiểm phiếu được lập Xong vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 08 năm 2017 và đã được các thành viên thống nhất thông qua, cùng ký tên dưới đây /