TienPhong Banik sig CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
@ 2]
N\HANG TIEN PHONG
Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2012
12/BBKP-TPB.ĐHĐCĐ
BIÊNBẢNKIỂMPHIẾU
LAY Y KIEN CO DONG BANG VAN BAN
Viv Thay doi phương án tăng Vốn Điều lệ 2012
I Thông tin doanh nghiệp: NGÂN HANG THUONG MAI CO PHAN TIÊN PHONG - _ Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0102744865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà
Nội đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 09/05/2012
-_ Trụ sở chính: Toà nhà FPT, Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành
phố Hà Nội
I Vấn đề cần xin ý kiến bằng văn bản
Theo Tờ trình số 28A/2012/TTr-TPB.HĐQT ngày 05/10/2012, cụ thể:
1, Thay đôi Phương án Tăng Vốn điều lệ 2012
2 Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp lu để triển khai phương án này hiệu quả và đúng tiến độ
II Ban Kiểm phiếu
3 Đại diện HĐQT kiểm phiếu:
s _ Ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT © Ong Lé Huy Con - Ủy viên HĐQT độc lập
4 Giám sát việc kiểm phiếu:
e _ Bà Nguyễn Thị Thương Hiền - Cổ đông (không nắm giữ chức vụ quản lý tại Ngân hàng Tiên Phong)
$ Thư ký:
e Ba Dao Minh Nguyệt - Thư ký HĐQT
IV Kết quả kiểm phiếu
1 Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ:
© Tong sé phiếu phát ra: 461 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
© Téng sé phiếu biểu quyết thu về: 90 phiếu, tương ứng với 270.666.966 cổ phân, chiếm 90.31% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
(Đính kèm theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)
Trang 2s _ SỐ phiếu hợp lệ: 900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 90.22% tong số cổ phân có quyên biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
s« SỐ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
2 Biểu quyết nội dung: Thay đổi Phương án Tăng Vốn điều lệ 2012 sang hình thức phát hành riêng lẻ (cho dưới 100 nhà đầu tư) theo Phương án thay đổi đính kèm
© _ Tán thành: 82 phiếu, chiếm 91.11% tổng số phiếu hợp lệ thu về, tương ứng với 75.261 tổng số cổ phân có quyên biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
s Không tán thành: 07 phiếu, chiếm 7.78% tông số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với
15.04% tổng số cổ phân có quyên biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
© Khơng có ý kiến: 01 phiếu, chiếm 1.11% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0.01% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
3 Biểu quyết nội dung: Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thú tục cẦn thiết
theo quy định của pháp luật để triển khai phương án được thông qua ở trên
© _ Tán thành: 83 phiếu, chiém 92.22% tổng số phiếu hợp lệ thu về, tương ứng với 75.27% tổng số cổ phan có quyên biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
s _ Không tán thành: 5 phiếu, chiếm 5.56% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 10.20% tổng số cổ phân có quyên biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
s_ Không có ý kiến: 2 phiếu, chiếm 2.22% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với
4.85% tổng số cổ phân có quyên biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
Các thành viên Hội đồng Quản trị và đại diện Ban Kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu đã xem
xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản
GIAM SAT KIEM PHIẾU TM HOI DONG QUAN TRI
Mh >~—
Nguyễn Thị Thương Hiền Đỗ Minh Phú Lê Huy Côn
Cỗ đông Chủ tịch HĐQT Ủy viên HĐQT độc lập
THƯ KÝ
Đào Minh Nguyệt