TAP DOAN DAU KHI QUOC GIA VIETNAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM - TÔNG CÔNGTY - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý 4= 44 thang qua Nghị quyết: Thay đối n
Trang 1TAP DOAN DAU KHI QUOC GIA VIETNAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
- TÔNG CÔNGTY - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 4 /BB-XLDK ôi ngày đã tháng
_Ð BIỂNBẢNKIẾMPHẾU
LAY Y KIEN CS DONG BANG VAN BAN
Hôm nay, vào luc 15 giờ 00 phút, ngày 05/02/2013 tại Phòng họp - Trụ sở
Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Ban kiểm phiếu chúng tôi
gôm có:
+ Ong Trinh Xuan Thanh - Chủ tịch HĐQT
+_ Ông Nguyễn Ngọc Quý - Phó Chủ tịch HĐQT
+ Ông Nguyễn Huy Hoà - Ủy viên HĐQT
+ Bà Nguyễn Việt Nga - Ủy viên HĐQT
+ Ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Tổng giám đốc
+ Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban kiểm soát
+ Bà Trần Thị Mỹ Linh - Trợ lý HĐQT
Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
và Người đại diện theo Pháp Luật của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt
Nam theo Phiếu lấy ý kiến số 12/HĐQT-XLĐDX ngày 11/01/2013 Kết quả kiểm
phiếu như sau:
1 Tên công ty: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)
- _ Trụ sở chính: Tầng 25, tòa nhà CEO, Lô HH2, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ,
đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội
- - Giấy CNĐKKD: Số 3500102365 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu
ngày 20/12/2007 Đăng ký thay đổi lần 12 ngày 19/04/2012
2 Mục đích và các vấn đề cần lấy ý 4= 44 thang qua Nghị quyết:
Thay đối nhân sự Hội đồng quản trị và Người đại diện theo Pháp Luật
của Tổng công ty Cô phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam:
- _ Thông qua việc ông Vũ Đức Thuận thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản
trị kiêm Tổng giám đốc, thôi làm Người đại diện theo Pháp luật của Tổng
công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam để chuyển công tác theo Quyết
định điều động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
- - Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Minh Ngọc - Trưởng ban Quản lý dự
án Đóng mới giàn khoan tự nâng 60M nước thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc
gia Việt Nam giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và
làm Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu
khí Việt Nam thay ông Vũ Đức Thuận
Trang 23 Số phiếu phát ra: 400.000.000 phiếu
4 Số phiếu thu về: 351.842.010 phiếu
Trong đó:
~ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 351.719.010 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 123.000 phiếu
5 Kết quả kiểm phiếu như sau:
- Nội dung thông qua việc ông Vũ Đức Thuận thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, thôi làm Người đại diện theo Pháp luật _ của Tông công ty Cô phân Xây lắp Dâu khí Việt Nam
+ Tổng số phiếu tán thành: 333.080.042 phiếu
+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 18.638.968 phiếu
+ Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: 83,27% tông số phiếu biểu quyết
- Nội dung thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Minh Ngọc giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và làm Người đại diện theo Pháp luật của Tông công ty Cô phân Xây lắp Dâu khí Việt Nam
+ Tổng số phiếu tán thành: 333.080.042 phiếu
+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 18.638.968 phiếu
+ Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: 83,27% tổng số phiếu biểu quyết
6 Kết luận:
- Trinh ty, tha tục việc lây ý kiến cô đông bằng văn bản đã thực hiện theo
đúng quy định tại Điêu lệ Tô chức, hoạt động của PVC và Luật Doanh
nghiệp năm 2005
- Như vậy, các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ 83,27% tổng số phiếu
“biểu quyết
Biên bản này được lập thành 02 ban có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, Văn phòng Tổng công ty cô phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và được thông báo tới các quý cổ đông thông qua website của Tổng công ty
WWW.pve.vn
PHO CHU TICH
HỘI ĐỒNG QUAN TRI
T/M HOI DONG QUAN TRI
< CHU TICH
Trang 3
PHO TONG GIÁM ĐÓC ỦY VIÊN HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
/
———————
“—— _—_—_—_ TT ` -
UY VIEN HOI DONG QUAN TRI TRUONG BANBAN KIEM SOAT
TRỢ LÝ HĐQT