du thao nq lay y kien cd bang van ban

du thao nq lay y kien cd bang van ban tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: TP.HCM, ngày …… tháng … năm 2015 -15/NQ-ĐHĐCĐ (Dự thảo) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH (Được thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông văn bản) - Căn Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2014 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 1/7/2015; - Căn Tờ trình Phiếu xin ý kiến cổ đông văn ngày 30/9/2015 Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành - Căn Biên kiểm phiếu ngày …./…./2015 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành, cụ thể sau: Nội dung Quyền nhiệm vụ ĐHĐCĐ Điểm l khoản 2, điều 17 Thông qua định ĐHĐCĐ Điểm h khoản điều 23 Thông qua định ĐHĐCĐ Điểm i khoản điều 23 Điều lệ áp dụng Điều lệ thay đổi Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường thông qua định văn vấn đề sau: Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường thông qua định văn vấn đề sau: Điểm l Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm toán gần Điểm l Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm toán gần Điểm h: Quyết định việc phê chuẩn không phê chuẩn giao dịch liên quan đến việc bán tài sản số tài sản (“Bán tài sản”) với giá thị trường hợp lý giá đề nghị giao dịch bán vượt 20% tổng giá trị tài sản Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài gần Điểm h: Quyết định việc phê chuẩn không phê chuẩn giao dịch liên quan đến việc bán tài sản số tài sản (“Bán tài sản”) với giá thị trường hợp lý giá đề nghị giao dịch bán vượt 35% tổng giá trị tài sản Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài gần Điểm i: Quyết định việc ký kết Giao dịch với bên liên quan, bao gồm, không giới hạn vào việc vay nợ, thỏa thuận bán mua tài sản, thỏa thuận bán mua Cổ phần Công ty, bảo lãnh nghĩa vụ tài phát sinh khác với giá trị 20% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm toán gần Điểm i: Quyết định việc ký kết Giao dịch với bên liên quan, bao gồm, không giới hạn vào việc vay nợ, thỏa thuận bán mua tài sản, thỏa thuận bán mua Cổ phần Công ty, bảo lãnh nghĩa vụ tài phát sinh khác với giá trị 35% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm toán gần Trang 1/ Quyền hạn HĐQT Điểm o khoản 3, Điều 28, Việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ đông bên thứ ba không xem Giao dịch với bên liên quan theo mục đích Khoản này; Việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ đông bên thứ ba không xem Giao dịch với bên liên quan theo mục đích Khoản này; Điểm o: Quyết định việc phê chuẩn không phê chuẩn việc Bán Tài sản mà giá đề nghị giao dịch bán hợp lý so với giá thị trường giá đề nghị giao dịch bán vượt 10% tổng giá trị tài sản Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài gần nhất; Điểm o: Quyết định việc phê chuẩn không phê chuẩn việc Bán Tài sản mà giá đề nghị giao dịch bán hợp lý so với giá thị trường giá đề nghị giao dịch bán thấp 35% tổng giá trị tài sản Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài gần - ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT thực việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình - Tỷ lệ biểu chấp thuận……… cổ phần, chiếm …… %/tổng số cổ phần biểu Điều 2: Nếu việc chuyển nhượng khu đất Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương thành công : Sẽ tăng mức chia cổ tức từ 30% lên 50% /mệnh giá cổ phiếu phổ thông, tiền mặt, cổ phiếu, vừa tiền mặt vừa cổ phiếu ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT định đợt tạm ứng cổ tức tiền mặt, phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế Công ty - Tỷ lệ biểu chấp thuận ……… cổ phần, chiếm …… %/tổng số cổ phần biểu Điều 3: Nghị trí thông qua theo hình thức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông văn có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Phòng Ban có liên quan Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành có trách nhiệm thi hành Nghị TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 4; - Website: www.goducthanh.com.vn; - Lưu VP LÊ HẢI LIỄU Trang 2/ ...Quyền hạn HĐQT Điểm o khoản 3, Điều 28, Việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ đông bên thứ ba không xem Giao dịch với bên liên quan theo mục đích Khoản n y; Việc chuyển nhượng cổ phần Công ty... hình thức l y ý kiến Đại hội đồng cổ đông văn có hiệu lực thi hành kể từ ng y ký Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Phòng Ban có liên quan Công ty CP Chế... ĐHĐCĐ đồng ý y quyền cho HĐQT thực việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình - Tỷ lệ biểu chấp thuận……… cổ phần, chiếm …… %/tổng số cổ phần biểu Điều 2: Nếu việc chuyển nhượng khu