nghi quyet dhcd nam 2011.pdf tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...
Trang 1TONG CONG TY CO PHAN BIA — RUGU — NUGC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
HABECO
183 Hoàng Hoa Thám, TP Hà Nội; Tel: 04.38453843; Fax: 04.37223784; Website: http://www habeco.com.vn Giầy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0101376672 cắp thay đổi làn 1 ngày 30/07/2010
NGHỊ QUYẾT
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2011 | TONG CONG TY CO PHAN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011_ TONG CONG TY CO PHAN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
Căn cứ:
" Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
“ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được Đại hội
đồng cô đông lần đầu thông qua ngày 09/06/2008:
* Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Tông công ty Cô phân Bia —- Rượu —- Nước giải khát
Hà Nội ngày 28 tháng 4 nam 2011,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua Báo cáo của Ban quản lý điều hành về kết quả kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011; Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2010 và định hướng năm 2011 và Báo cáo của Ban Kiêm sốt
Điều 2 Thơng qua Báo cáo tài chính tông hợp tóm tắt năm 2010 đã được kiếm
tốn bởi Cơng ty TNHH dịch vụ tài chính kê toán và kiêm toán Nam Việt:
I Tai san va von
1 Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2010: 4.338.275.957.806 VNĐ ~ Tài sản ngắn hạn: 843.831.928.361 VND ~ Tài sản đài hạn: 3.494.444.029.445VND 2 Tổng nguồn vốn đến 31/12/2010: 4.338.275.957.806 VNĐ - Nợ phải trả: 1.218.064.493.818 VNĐ - Vốn chủ sở hữu: 3.120.211.463.988 VND
1 Kết quả kinh doanh
1 Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ: 4.441.079.440.827 VNĐ
2 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 866.333.711.157 VNĐ
3 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 894.702.731.837 VND
4 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 734.406.852.616 VNĐ
Điều 3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chỉ cỗ tức năm 2010:
Trang 22 Quỹ khen thưởng, phúc lợi dé lai cho Cty TNHH
MTV TM Habeco (1,5 tháng lương thực hiện): 1.997.252.628 VNĐ 3 Lợi nhuận còn lại để phân phối (3=1-2): 732.409.599.988 VND
4 Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (3
tháng lương thực hiện): 20.966.917.038 VNĐ
5 Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST) 73.440.685.262 VNĐ
6 Chia cổ tức năm 2010: 15% VĐL/năm 347.700.000.000 VNĐ 7 Trích thưởng Ban quản lý điều hành: 500.000.000 VNĐ
8 Trích quỹ đầu tư phát triển: 289.801.997.688 VNĐ
Điều 4 Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2010 và mức tiền lương,
thù lao năm 2011 của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Ban
Kiểm soát; Thư ký Habeco và tiền thưởng năm 2011 của Ban quản lý điều
hành
I Quyét toán tiền lương, thù lao năm 2010 của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký
Habeco; tiền thưởng của Ban quản lý điều hành
1 Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị: 1.320 triệu đồng 2 Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 516 triệu đồng
3 Thù lao của thư ký HĐQT: 56 triệu đồng
Tổng cộng: 1.892 triệu đồng
4 Tiền thưởng của Ban quản lý điều hành: 500 triệu đồng I Kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2011
1 Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 77 triệu đồng/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT: 10 triệu đồng /người/tháng
2 Tiền lương của Tổng giám ‹ 6 70 triệu đồng / tháng
3 Tiền lương, thù lao Ban kiểm soát:
- Truong Ban kiểm soát: 32 triệu đồng / tháng - Thù lao thành viên Ban kiểm soát 5 triệu đồng /người/tháng 4.Thù lao của Thư ký Habeco: 4 triệu đồng /tháng,
Tổng cộng: 2.716 tr.đồng, bằng 0,39% lợi nhuận sau thuế
5 Tiền thưởng của Ban quản lý điều hành
Nếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập của người lao động; HĐQT quyết định trích tỷ lệ %
lợi nhuận sau thuế trình ĐHĐCD đề thưởng cho Ban quản lý điều hành và Ban Kiểm soát, mức trích tối đa không quá 500 triệu VNĐ
Điều 5 Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 : Téng sản lượng bia tiêu thụ: 444.100 triệu lít
Tổng doanh thu và thu nhập: 5.544.147 triệu đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế: 785.322 triệu đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế: 695.999 triệu đồng
Tổng các khoản nộp ngân sách: 1.516.329 triệu đồng
Trang 3
Điều 6 Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011
Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán
có uy tín trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính Habeco năm 201
Điều 7 Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị
Ông Lê Văn Được từ nhiệm do nghỉ chế độ hưu trí, Đại hội đã thông qua việc chưa tiên hành bâu thành viên HĐQT thay thê
Điều 8 Điều khoản thi hành
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% và có hiệu lực thi hành
Các ông (bà) thành viên HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyêt này theo chức năng nhiệm vụ quy định của Điêu lệ Tông công ty
cơ phân HABECO, nhăm hồn thành thăng lợi Nghị quyêt Đại hội đông cô đông Tông công ty Cô phân Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội vZ G CỎ ĐÔNG HABECO ? nhà, N sa Nơi nhận: 1 - UBCKNN; TTGDCK;
- Bộ Công Thương (để báo cáo);
- Cô đông Habeco;
- Dang tin trên trang web Habeco, - Lưu HĐQT, Văn thư