bien ban dhcd nam 2011.pdf tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...
Trang 1_ TONG CONG TY CO PHAN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI HABECO
>3 183 Hoàng Hoa Thám, TP Hà Nội, Tel: 04.38453843; Fax: 04.37223784; Website: http://www.habeco.com.vn Giầy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0101376872 cấp thay đổi lần 1 ngày 30/07/2010
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2011
BIÊN BẢN HỌP
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2011
Hôm nay, vao lic 8 gid 45 phut, ngay 28 thang 04 năm 201 1, tại Trung tâm Hội nghị Quôc tế - S6 11 Lé Hong Phong, Ba Dinh, Ha Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cô
đông thường niên năm 2011 của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát
Hà Nội (HABECO)
THÀNH PHẢN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:
THÀNH PHÀN THAM DỰ:
Các thành viên của Ban Chủ tọa, gồm:
- Ông Nguyễn Tuân Phong - Chủ tịch HĐQT Habeco - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hồng Linh - Tổng giám đốc Habeco - Ủy viên - Ong Nguyễn Hữu Hồng- Phó tổng giám đốc Habeco - Ủy viên
Các đại biểu, khách mời:
- Ông Lưu Mạnh Hùng- Phó vụ trưởng Vụ TCCB- Bộ Cơng Thương
- Ơng Trần Hùng- Phó vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương
- Ông Lê Xuân Vũ - Quản lý tài chính Carlsberg tại Việt Nam- Đại diện của Tập
đoàn Carlsberg, cổ đông chiến lược của Habeco;
- Đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông Các thành viên của Ban Thư ký, gồm:
Ong Trân Thuận An - Trưởng phong KD Habeco- Trưởng ban Bà Nguyễn Thị Tư - Thư ký tông hợp - Pháp chê - Uy viên
Các thành viên của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, gồm:
Ong Tran Van Chung - Trưởng BKS Habeco- Trưởng ban Bà Lê Thị Von Ga - Trưởng Phòng TC-LĐ Habeco- Thành viên Bà Trân Minh Hang - Chuyên viên Phòng KD Habeco- Thành viên
Các thành viên của Ban Kiểm phiếu, gồm:
Ông Nguyễn Như Khuê - Chuyên viên Phòng TC-KT- Trưởng ban
Trang 2
- Ong Truong Anh Tudn- Chuyén vién Phòng Kỹ thuật- Thành viên
6 Cédéng tham dy
Tham dự Đại hội có 184 cé đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 230.072.700 cổ phiếu, chiếm 99,25 % tổng số cỏ phần có quyền
biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
II TÍNH HỢP PHAP, HOP LE CUA DAT HOI:
Đại hội đã nghe ông Trần Văn Chung - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cô đông công
bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:
- Tổng số cổ phần của HABECO: 231.800.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 831 cổ đông, đại diện cho 231.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc:
175 cổ đông, đại diện cho 230.020.600 cổ phần, chiếm 99,23% cổ phần có
quyền biểu quyết
Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng
công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành III NOI DUNG VA TIEN TRINH DAI HOI
1 THONG QUA CHUONG TRINH VA QUY CHE DAI HOI
Ông Nguyễn Tuấn Phong - Chủ tọa Đại hội đã đọc dự thảo Chương trình nghị
sự và dự thảo Quy chế Đại hội Đại hội đã biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết thông
qua Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cỏ đông có
mặt tại Đại hội
2 THÔNG QUA BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIÊM PHIÊU CỦA ĐẠI HỘI
Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiền hành bầu Ban chủ tọa Đại hội Trên cơ sở
danh sách nhân sự dự kiến của Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội thông qua:
2.1 Ban chủ tọa Đại hội, gồm các ơng:
- Ơng Nguyễn Tuấn Phong- Chủ tịch HĐQT Habeco - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Hồng Linh - Tổng giám đốc Tổng Công ty - Ủy viên - Ông Nguyễn Hữu Hồng - Phó tổng giám đốc Tổng Công ty - Ủy viên
Để giúp việc cho Ban chủ tọa và thực hiện việc ghi chép Biên bản, Nghị quyết Đại hội, thực hiện kiểm phiếu; trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban tổ chức
Trang 3cổ đông có mặt tại Đại hội thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các
ông/bà:
2.2 Ban thư ký:
- Ong Trần Thuận An - Trưởng phòng KÐ Habeco - Trưởng Ban - Bà Nguyễn Thị Tư - Thư ký tong hợp-Pháp chế Habeco- Ủy viên
2.3 Ban kiểm phiếu:
- Ông Nguyễn Như Khuê - Chuyên viên Phòng TC-KT- Trưởng ban
- Ông Bùi Văn Tuần- Chuyên viên Phòng TC-KT - Thành viên
- Ông Trương Anh Tuắn- Chuyên viên Phòng Kỹ thuật- Thành viên
3 ĐẠI HỘI ĐÃ ĐƯỢC NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO SAU:
1 Ông Nguyễn Hồng Linh - Tổng Giám đốc Habeco đại diện Ban quản lý điều
hành trình bày Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và triển khai kế
hoạch năm 201 1.(Nội áung chỉ tiết tại Báo cáo kèm theo)
2 Ông Nguyễn Tuấn Phong - Chủ tịch HĐQT Habeco trình bày Báo cáo hoạt
động của HĐQT năm 2010 và định hướng năm 2011 (Nội đưng chỉ tiết tại Báo cáo kèm theo)
3 Ông Trần Văn Chung - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm
soát năm 2010 (Nội dung chỉ tiết tại Báo cáo kèm theo) 4 Ông Nguyễn Hữu Hồng đọc các Tờ trình, bao gồm:
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi
nhuận năm 2010;
- Tờ trình về các chỉ tiêu tài chính năm 2011;
- Tờ trình thơng qua quyết tốn tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2010 và mức tiền lương, thù lao năm 2011 của thành viên HĐQT, Tổng giám đóc, Ban kiểm soát, Thư ký của Habeco và tiền thưởng năm 2011 của Ban quản lý điều hành;
- Tờ trình thông qua việc chưa bầu thành viên HĐQT thay thé,
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 201 1
(Nội dung chỉ tiết tại các Tờ trình kèm theo)
4 THẢO LUẬN VÀ Ý KIÊN TẠI ĐẠI HỘI
Tại Đại hội, các cổ đông có một số ý kiến như sau:
-Ý kiến I: Kế hoạch lợi nhuận năm 2011 so với 2010 giảm, trong khi mức thù
Trang 4-Ý kiến 2: Đề nghị tăng tỷ lệ chỉ trả cổ tức năm 2010 cho các cổ đông lên cao
hơn 15%
Ban Chủ tọa đã lắng nghe và có giải trình thỏa đáng cho các ý kiến đóng góp và
đã được các cổ đông thạn dự Đại hội nhất trí tán thành 5 BIEU QUYET TAI DAI HOI
- Truéc khi tiến hành biểu quyết, Đại hội đã nghe 6ng Tran Van Chung — Trưởng Ban kiểm tra tư cách cô đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đến trước thời điểm biểu quyết
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 831 cô đông, đại diện cho
231.800.000 cổ phần có quyền biêu quyết
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội đến trước thời điểm biểu quyết: 184 cổ đông, đại diện cho 230.072.700 cỏ phần, chiếm 99,25% cổ phần có quyền biểu quyết
Trên cơ sở các nội dung trình bày và các các ý kiến thảo luận tại Đại hội, Dai
hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với kết quả cụ thể như
Sau:
5.1 Báo cáo của Ban quản lý điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh
năm 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011
Số phiếu biểu quyết đồng ý: 230.072.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cô
phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
Số phiếu biéu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tý lệ 0 % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cô phan
có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
5.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và định hướng năm 2011
Số phiếu biểu quyết đồng ý: 230.072.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
Số phiếu biêu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cô phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
5.3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010
Trang 5phan có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cô phan có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
5.4 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân
phối lợi nhuận năm 2010
Số phiếu biểu quyết đồng ý: 230.072.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cỏ
phần có quyên biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cô phan có quyên biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết 5.5 Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011
Số phiếu biểu quyết đồng ý: 230.072.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cô
phan co quyén biéu quyét tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phan
có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
5.6 Thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, TGĐ, BKS, Thư ký
Habeco và mức thưởng của Ban quản lý điều hành năm 2011
Số phiếu biểu quyết đồng ý: 230.072.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cô
phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng só cổ phan
có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
5.7 Thông qua việc việc chưa bầu thành viên HĐQT thay thế
Số phiếu biểu quyết đồng ý: 230.072.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có
Trang 6Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyên biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
5.8 Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011
Số phiếu biểu quyết đồng ý: 230.072.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
Các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011
biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng Công ty Cổ
phan Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên
Biên bản này được lập vào lúc 1Igiờ 30 phút cùng ngày, ngay trước khi chương
trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng Công ty Cổ phần Bia -
Rượu - Nước giải khát Hà Nội được bế mạc