Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2008 (PDF | 1,48MB) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn v...
Trang 1{> TONG CONG TY CO PHAN MAY NHA BE
Địa chỉ : Khu Phố 3, Đường Bến Nghé, P Tân Thuận đông,Q7, TP.HCM
xửởg LÔ T518 Han Là Điện thọai : (08) 8720077 -8725995 Fax : (08) 8725107 -8724706
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TONG CONG TY CP MAY NHA BE Độc lập - Tự do Hạnh phúc BIEN BAN
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2008
TONG CONG TY CO PHAN MAY NHA BE
Hôm nay, ngày 03 tháng 04 năm 2009, Tại hội trường văn phòng Tổng Công ty cổ phần May Nhà Bè ~ địa chỉ : Đường Bến nghé , Phường Tân Thuận Đông ,Quận 7 , TP.HCM
Thành phần tham dự Đại Hội gồm có: cs - -
46/46 cô đông được triệu tập về tham dự Đại Hội đại diện cho 13.364.876 cô phân biêu quyêt đạt
tỷ lệ 95,46%/ vôn điêu lệ
Thành phần ban điều hành Đại hội gồm có :
1 >Ông Vũ Sỹ Nam : Chủ tịch HĐQT
2 > Bà Dương Thị NGọc Dung : Tổng giám đốc UVHĐQT
3 > Ông Phạm Phú Cường : P.TGD - UVHDQT
Thư ký đoàn gồm CÓ :
1 > Ong Mai Van Hoàng Dũng : Phụ trách phần nghị quyết
2 > Bà Lê Thị Hà Chi : Phụ trách phần biên bản Đại Hội tiến hành với những nội dung cụ thể như sau :
@
ezxaos
Bao cdo tong kết họat động năm 2008 và phương hướng họat động kinh doanh năm 2009 Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2008
Báo cáo kết quả họat động năm 2008 của ban kiểm sóat và kết quả kiểm tóan năm 2008 của công ty Hợp danh kiểm tóan Việt nam
Trình hội nghị quyết nghị các vấn đề sau :
-_ Một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2009
- Phan phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2008 : Chia cổ tức bằng cổ phiếu 25% , thưởng bằng cổ phiếu từ quỹ đầu tư phát triển 15% ( đã thực hiện trong năm 2008) và trích lập các quỹ
-_ Dự kiến chia cỗ tức năm 2009 : 12% bằng tiền mặt
Phát biểu thảo luận của đại biểu về tình hình họat động năm 2008 và các chỉ tiêu kế họach
2009
Giải đáp những thắc mắc của cổ đông và phát biểu
Đại hội biểu quyết các nội dung trên
Thông qua biên bản đại hội Bế mạc đại hội
ng Phạm Phú Cường - PTGĐ : báo cáo tình hình HĐ SXKD năm 2008
Nội dung họat động SXKD năm 2008 :
Trang 2I Ba Dương Thị Ngọc Dung Tổng giám đốc: Báo cáo phương án hoạt động sản xuất
Các chỉ tiêu kinh tế và tài chính đạt trong năm 2007 như sau : + Giá trị TSL 959,39 tỷ dồng + Tổng doanh thu 1.305,87 tỷ đồng + Lợi nhuận 31,97 tỷ đồng + Khấu hao 33,6 tỷ đồng + Đầu tư 34,3 tỷ đồng + Lao động 6.273 người + Thu nhập bình quân 2.412 triệu đg + Nộp ngân sách 16,76 tỷ đồng
Đánh giá giá trị Tổng sản lượng , doanh thu, lợi nhuận và Xuất nhập khẩu
Công tác đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến công tác quản lý và tổ chức sản xuất
Công tác xây dựng thương hiệu Công tác kinh doanh nội địa
Công tác tổ chức quản lý đội ngũ cán bộ
Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ Công nhân viên
kinh doanh năm 2009
Nhận định tình hình Năm 2009 :
_ Nền kinh tế thế giới đang vào tâm điểm của suy thoái ảnh hưởng nghiêm trọng đến
năng lực SX của Tổng Công Ty nói riêng và ngành may VN nói chung
vx Đơn hàng giảm hơn 30% so cùng kỳ năm trước đặc biệt là thị trường Mỹ v_ Gía cả giảm từ 15 đến 20%
Thị Trường nội địa với dân số 86 triệu người là thị trường tiềm năng cho ngành may mặc nhưng nhưng cũng đây cam go và thử thách
Kế họach nam 2009 phan đấu đạt các chỉ tiêu sau : + Giá trị TSL 1.000 tỷ dồng + Tổng doanh thu 1.400 tỷ đồng + Lợi nhuận 26 tỷ đồng + Khấu hao 33 tỷ đồng + Đầu tư 40 tỷ đồng + Lao động 6.300 người + Thu nhập bình quân 2,500 triệu đg + Nộp ngân sách 16 tỷ đồng
+ Dự kiên chia cỗ tức năm 2009 12%
Chỉ tiêu kế họach sản xuất cho từng đơn vị :
+ Khu vực TP HCM :_ 350-370 USD/ người /tháng
+ Khu vực ở các tỉnh : _ 220 -270 USD/người /tháng
Các giải pháp về thị trường xuất khẩu và nội địa Xây dựng và phát triển thương hiệu
Trang 3II
Ty,
- Céng tac cai tiến sản xuất , về đầu tư
- _ Công tác tài chính
-_ Công tác chăm lo cho cán bộ công nhân viên
Ông Vũ Sỹ Nam : Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và hoạt động
HĐQT năm 2008
-_ Những việc đã làm được trong năm 2008
Y Các chỉ tiêu đạt được trong năm 2008
v_ Đã làm thủ tục chuyển đổi trái phiếu phát hành năm 2006 thành cổ phiếu vào tháng
10/2008
-_ Những việc chưa làm được trong nhiém ky
⁄_ Chưa phát hành trái phiếu chuyền đổi và cổ phiếu năm 2008 Y Chua cé phan XN may Pleiku , May KonTum va may Binh Phat
( có báo cáo chỉ tiết đính kèm)
Ông Phan Văn Hải trưởng BKS : báo cáo Họat động của BKS năm 2008
a)_ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu KH năm 2008 theo nghị quyết ĐHĐCĐ b)_ Tình hình doanh thu
e) Tình hình lao động và thu nhập
đ) Tình hình lợi nhuận — chia cỗ tức - thưởng
e) Tình hình tài chính
f) Tinh hinh hoat dong của HĐQT và Ban Điều hành g)_ Đánh giá hoạt động và nhận định của Ban kiểm soát
(có báo cáo chỉ tiết đính kèm ) V Những nội dung trình Hội đồng cỗ đông quyết định :
1 Đ/C Phạm Phú Cường UW HĐQT- Phó Tổng Giám đốc : thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2009 cụ thê như sau :
1 Tổng ThuNhập 1.400.000.000.000 3
2 _ Tổng chỉ phí 1.374.000.000.000 `
3 Tổng lợi nhuận trước thuế 26.000.000.000 MAY
Trong đó : LN chịu thuế 29.930.885.115 vã
4 Thuế thu nhập doanh nghiệp (20% giảm 50%) 2.200.000.000 58
5 _ Lợi nhuận sau thuế 23.800.000.000
6 _ Các khỏan trừ trước khi phân phối 2.400.000.000
~- Chia lãi hợp tác kinh doanh 2.400.000.000
- Nộp phạt thuế + HQ + chỉ không chứng từ
Trang 4+ Quỹ ĐTPT (10% thuế TNDN được miễn) 2.200.000.000
+ Quỹ DPTC 3% 642.000.000
+ Quỹ KT 10% 2.140.000.000
+ Quỹ PL 5% 1.070.000.000
+Dự kiến chia cổ tức năm 2009 ( 12% ) 16.800.000.000
Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức -_ 1.452.000.000 (Sẽ sử dụng một phần lợi nhuận năm trước để bù )
VI Phát biểu ý kiến của các cỗ đông : gồm có các ý kiến sau :
1 Tổng công ty định hướng sản phẩm như thế nào cho thị trường nội địa 2
5:
Nang suat lao động của Tổng Công Ty CP Nhà Bè so với các nước khác như Trung
quôc, như thê nào?
Tổng công ty Nhà Bè được vay với lãi suất ưu đãi hỗ trợ 4% Vậy với sự hồ trợ đó có liên
quan đến quy định chống bán phá giá không 2
Chưa thấy Tổng Công ty Nhà Bè có các chiến lược quảng cáo truyền thông để quảng bá thương hiệu cho thị trường nội dia ?
Tai sao không đưa ra chỉ tiêu chia cổ tức năm 2009 là 15% thay vì 12% 2
VII Giải đáp các thắc mắc của cổ đông 1
2,
5
Định hướng sản phẩm cho thị trường trong nước : Hướng đến các sản phẩm thời trang Năng suất lao động của Tổng Công CP May Nhà Bè hiện nay đã bằng và cao hơn các nước
khác , đặt biệt bộ veston có năng suất cao hơn Trung quốc nhưng giá thấp hơn Trung quốc ,
có uy tính về chất lượng
Hiên nay việc vay có thỏa thuận đồng ý và ký hợp đồng hẳn hoi giửa 2 bên nên không liên quan đên quy định chông bán phá giá
Chiến lược quảng cáo và quảng bá thương hiệu sẽ được thực hiện từ tháng 4/2009 đến cuối
nam 2009
Nếu tình hình kinh tế ổn định thì tỷ lệ chia cổ tức có thể phần đấu đạt 15 % năm 2009
VII Đại hội biểu quyết tổng thế các nội dung đã thông qua đại hội và tán thành 100% (
có nghị quyêt đại hội đông cô đông thường niên năm 2009 đính kèm)
IX Làm lễ bế mạc
Hội nghị Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2008 Tổng Công Ty CP May Nhà Bè kết thúc vào lúc 12gio20 phút cùng ngày
THƯ KÝ
=7