TCTY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01 /2017/BB-ĐHĐCĐ Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2017 FETROLIMEX _BIENBAN _
_ DAI HQI DONG CO DONG THUONG NIEN LAN THU 1ó
CONG TY CP VAN TAI VA DICH VU PETROLIMEX HAI PHONG I TÊN CÔNG TY, GIÁY ĐKKD, THỜI GIAN, DIA DIEM HOP
- _ Tên công ty: Công ty cổ phần và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
- _ Mã chứng khoán: PTS
-_ Trụ sở chính: Số 61 (16 cũ) đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyên, TP Hải Phòng - Giấy chứng nhận ĐKKD số 0200412699 đăng ký lần đầu ngày 25/11/2000
- _ Thời gian họp: 7h30 ngày 18 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty II THÀNH PHẢN THAM DỰ
1 Hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt Cơng ty
2 Các cổ đông sở hữu cỗ phiếu PTS theo danh sách chốt ngày 16/03/2017 do Trung
tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp
3 Đại biểu khách mời:
-_ Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu VN, Chủ tịch HĐTV
Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
- Ông Phạm Việt Khoa - Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Tổng cty vận tải
thuỷ Petrolimex
- Đại diện lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ của Tổng công ty vận tải thuỷ
Petrolimex
-_ Đại diện Công ty TNHH kiểm toán An Việt
Ill KHAI MAC, CONG BO KET QUA KIEM TRA TU CÁCH CÓ ĐÔNG
1 Ông Đào Thanh Liêm - Ủy viên HĐQT thay mặt Ban tô chức công bồ quyết
định số 02/QĐ-HĐQT ngày 15/03/2017 về việc triệu tập Đại hội và Quyết định số 03/QÐ-
HĐQT ngày 15/03/2017 của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách co đông gồm
các ông, bà có tên sau:
+ Bà Đào Thị Tuyết - Trưởng ban + Ông Nguyễn Đình Tước - Uỷ viên + Ông Nguyễn Minh Khiêm - Uỷ viên
2 Bà Đào Thị Tuyết - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách của các cỗ đông về dự Đại hội:
Trang 2
Tại thời điểm khai mạc có 130 cổ đông và đại diện cỗ đông tham dự Đại hội tương
ứng với 3.721.741 cỗ phần có quyên biểu quyết, chiếm tỷ lệ 66,84% tổng số cỗ phần có
quyền biểu quyết
Kết quả 100% đại biểu cổ đông đều đủ tư cách tham dự, không có ý kiến nào khiếu
nại, chất vấn về tư cách của cổ đông (Có biên bản kiểm tra tư cách cỗ đông kèm theo)
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ
đông thường niên lần thứ 16 năm 2017 CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải
Phòng với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Mọi quyết định tại
Đại hội có đầy đủ tính pháp lý và hiệu lực thi hành
IV CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:
Ông Đào Thanh Liêm thay mặt Ban tỏ chức công bố quyết định và giới thiệu Chủ
tọa và Ban thư ký lên điều hành Đại hội
= Chi toa Dai hdi: Ong Tran Đức Dự - Chủ tịch HĐQT
* Ban thu ký Đại hội gồm:
1 Bà Đỗ Thị Thuý - Trưởng ban
2 Ơng Đồn Nhật Tân - Ủy viên
V CHƯƠNG TRÌNH, THÊ LỆ BIỂU QUYẾT, BÁO CÁO VÀ BẦU HĐQT, BKS
NHIỆM KỲ 2017-2022
1 Bà Đỗ Thị Thúy - Trưởng Ban thư ký trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua
nội dung chương trình và quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cô đông
thường niên năm 2017
2 Ông Nguyễn Trọng Thủy - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo kết quả
HĐSX kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2017 Báo cáo tài chính
đã được kiểm toán năm 2016
3 Ông Trần Đức Dự - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo công tác quản trị của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 và định hướng phát triển giai đoạn 2017-2022
4 Ông Đặng Quang Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS báo cáo kết quả kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 và kết quả giám sát năm 2016
5 Đại hội tiến hành Bầu cử Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2017-2022:
Š.1 Thông qua Danh sách đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiêm
sốt Cơng ty nhiệm kỳ (2017-2022);
Ông Trần Đức Dự - trình bày Danh sách đề cử ứng viên bầu vào HĐQT, BKS
Công ty nhiệm kỳ (2017-2022)
Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Danh sách ứng viên đề cử để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2017-2022) gồm:
* Hội đồng quản trị:
+ Ông Trần Đức Dự - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017
+ Ông Nguyễn Trọng Thuỷ - Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017
Trang 3»ZS/®/
a
AN
+ Bà Phạm Thị Ngọc Anh - Kế tốn trưởng Cơng ty
* Ban kiểm soát gồm:
+ Bà Phạm Hồng Anh - Chuyên viên TCKT Tổng công ty PGT
+ Ông Nguyễn Minh Khiêm - Phó phòng KTVT Công ty
+ Bà Phạm Kim Anh — Phó phòng KTTC Công ty
5.2 Bầu Ban kiểm phiếu và thông qua Quy chế bau cir:
Ông Trần Đức Dự trình bày dự kiến Danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội đã tiến
hành biểu quyết 100% nhất trí thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu gồm; + Ông Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban
+ Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Ủy viên + Ông Trịnh Hồng Hải - Ủy viên
+ Bà Phạm Thị Hạnh - Ủy viên
+ Bà Lê Thị Thương Huyền - Ủy viên
+ Bà Phạm Thị Ngọc Lan- Ủy viên
Ông Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017- 2022 Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua
Quy chế bầu cử
5.3 Đại hội đã tiền hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022
6 Thảo luận, tham gia ý kiến của các cổ đông và giải trình của HĐQT, BKS về
nội dung các báo cáo
6.1 Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn XDVN, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty vận tải thuỷ Petrolimex, đại diện cổ chỉ phối Tóm tắt ý kiến phát biểu như sau:
- Chia sẻ khó khăn và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động Công ty trong thời gian qua
-_ Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017, các chỉ tiêu đều tăng so với năm 2016, riêng chỉ tiêu cỗ tức vẫn giữ nguyên, đề nghị HĐQT xem xét nâng tỷ lệ chỉ trả cổ tức để đảm bảo lợi ích cho cổ đông, tuy nhiên cần phải hài hòa giữa
việc cân đối vốn cho việc đầu tư phát triển Công ty với lợi ích của cỗ đông
- Để nghị HĐQT nhiệm kỳ mới cần phải xây dựng và báo cáo lại chỉ tiết kế hoạch phát triển Công ty từng năm đề các cô đông nắm rõ tại các ky DH
-_ Tổng công ty vận tải thủy - cỗ đông chỉ phối của Công ty cam kết hỗ trợ tối đa
cho Công ty để HĐQT nhiệm kỳ mới hoàn thành được nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao
-_ Đề nghị Ban điều hành Công ty quan tâm tới đời sống của người lao động thông
qua việc tăng tiền lương cho người lao động bằng cách tính vào chỉ phí, còn việc LNST chỉ
dùng để chỉ trả cho các cổ đông
-_ Lưu ý Công ty khi chuyển hướng vận tải từ tàu sông sang tàu biển cần phải hết sức quan tâm tới van dé an toàn về con người, phương tiện và tài sản
-_ Mong muốn các cổ đông đóng góp nhiều ý kiến để HĐQT, Ban điều hành có thể
đưa Công ty phát triển như kỳ vọng
Trang 4-_ Cổ đông mã 148: Trong kế hoạch năm 2017 có kế hoạch phát hành cổ phân tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng để đảm bảo có đủ nguồn vốn cho đầu tư phát triển, vậy đề nghị
HĐQT cho biết năm 2017 Công ty có phát hành cỗ phần tăng vốn điều lệ không? Phương án phát hành như thế nào? Giá chào bán dự kiến là bao nhiêu? Xem xét tăng thêm mức chỉ
trả cổ tức năm 2016 nếu có thể?
- Cé déng 219: Ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành Công ty
Thị trường vận tải xăng dầu hiện nay rất khó khăn tuy nhiên Công ty xây dựng kế hoạch
chỉ trả cỗ tức năm 2017 hơi khiêm tốn, cần tăng thêm một chút (khoảng 7%) để các cổ
đông phần khởi đồng thời cũng thể hiện sự phan đấu cô gắng của HĐQT và Ban điều hành
Công ty nhiệm kỳ mới Việc phát hành cổ phần tăng von diéu lệ là cần thiết để có vốn cho
đầu tư phát triển tuy nhiên phải cân nhắc thời điểm để việc phát hành thành công và đảm bảo lợi ích cho cỗ đông vì thị giá cổ phiếu của Công ty hiện nay thấp
6.3 Giải trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt:
Ơng Trần Đức Dự thay mặt HĐQT giải trình ý kiến của các cổ đông:
- HĐQT Công ty rất trăn trở và theo chỉ đạo của Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex muốn tăng tỷ lệ chỉ trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông tuy-nhiên nguồn hàng
vận tải đường sông bị thu hẹp, Công ty phải tái cấu trúc lại đội tàu sông, tập trung phát triển lĩnh vực vận tải ven biển do vậy phải đảm bảo cân đối vốn cho đầu tư nên Công ty chỉ xây dựng kế hoạch chỉ trả cô tức năm 2017 như báo cáo Tuy nhiên căn cứ theo ý kiến của
các cổ đông thì HĐQT đề xuất xây dựng mức chỉ trả cổ tức năm 2017 phần đấu ít nhất là
6%/vốn điều lệ trở lên
-_ Cám ơn sự đóng góp ý kiến của các cổ đông, thay mặt cho HĐQT, Ban điều hành
tiếp thu và sẽ truyền đạt lại các nội dung chỉ đạo của Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex và của các cổ đông cho HĐQT nhiệm kỳ mới
Sau giải trình của Đoàn chủ tịch và BKS, các cô đông không có ý kiến khác và biéu quyết thông qua các báo cáo
7 Biểu quyết các báo cáo:
Tại thời điểm 10h có 184 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội, tương ứng
với 3.921.318 cổ phần được quyển biểu quyết, chiếm tỷ lệ 70,43% tổng số cỗ phần có quyền biểu quyết
7.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Cơng ty kiểm tốn xác nhận như sau:
a Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016: -_ Tổng doanh thu: 245,412 tỷ đồng
-_ Tổng lợi nhuận trước thuế: 6,103 tỷ đồng
-_ Thu nhập bình quân của người lao động: 8 107.000 đồng/người/tháng
- Téng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn): 95,532 tỷ đồng
b Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2016:
- Tổng tài sản: 180.728.621.268 déng (Trong do: Tài sản ngắn hạn:
51.930,672.456 đồng, Tài sản dài hạn: 128.797.948.812 đồng)
- Tổng nguồn vốn: 180.728.621.268 đồng đồng (Trong đó: Nợ phải trả:
92.757.953.665 đồng, Vốn chủ sở hữu: 87.970.667.603 đồng)
Trang 5Kết quả biểu quyết:
- TAn thành: 3.921.318 cổ phần = 100% tổng số CP có quyên biểu quyết tại ĐH -_ Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH - Y kién khac: 0 c6 phan = 0% tổng số CP có quyên biểu quyết tại ĐH
7.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017
a Kế hoạch sản xuất kinh doanh:
- _ Sản lượng vận chuyển: 927.000m3, tấn
- Doanh thu thuần hợp nhất: 249,904 tỷ đồng -_ Tổng lợi nhuận trước thuế: 6,157 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 8.498.000 đồng/người/tháng
-_ Tỷ lệ chia cỗ tức: 6%/vốn điều lệ trở lên
b Kế hoạch đầu tư: Tổng mức đầu tư: 168.476 tỷ đồng Trong đó tập trung triển
khai thực hiện dự án đầu tư mua thêm 01 tàu biển trọng tải dưới 10.000DWT
Kết quả biểu quyết:
-_ Tán thành: 3.921.318 cỗ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Khong tan thành: 0 cổ phan = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- _ Ý kiến khác: 0 cô phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
7.3 Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2017-2022 của Hội đồng quản trị Trong đó phát triển Công ty giai đoạn 2017-2022 theo hướng:
- Phan dau tong doanh thu tăng trưởng bình quân trên 10%/năm, lợi nhuận bình quân tăng từ 5%/năm trở lên, cổ tức duy trì từ 6%/năm trở lên, thu nhập bình quân của người lao động tăng bình quân 5%⁄/năm
- Dau tu phat triển đội tàu: Cơ cấu lại đội tàu sông theo hướng nâng cao hiệu quả
khai thác, tập trung mọi nguồn lực phát triển đội tàu ven biển phấn đầu đến năm 2022 có
đội tàu ven biển hiện đại với tổng mức trọng tải 20.000 tân
- Duy trì và phát triển ngành nghề kinh doanh truyền thông Nghiên cứu tim kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển một cách bền vững
-_ Chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao vị thế, uy tín của công ty và tăng sức cạnh tranh trên thị trường
-_ Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Công ty Đào tạo va tuyển dụng những cán bộ quản lý và công nhân có trình độ, tay nghề cao, góp phần đưa Công ty phát triển ngày càng bền vững
- Phat hanh cé phan ting vốn điều lệ lên 100 tỷ trong trường hợp cân thiết để đảm
bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch
Kết quả biểu quyết:
~_ Tán thành: 3.921.318 cỗ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại DH -_ Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyên biểu quyết tại ĐH
- _ Ý kiến khác: 0 cô phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Trang 6Kết quả biểu quyết:
- Tan thành: 3.921.318 cỏ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
-_ Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyên biểu quyết tại ĐH
- Y kién khác: 0 cỗ phần = 0% tổng số CP có quyên biểu quyết tại ĐH
Vil TO TRÌNH, THẢO LUẬN VÀ BIÊU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH
Ơng Trần Đức Dự - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tiếp tục trình bày các tờ trình:
Phương án phân phối lợi nhuận lợi nhuận năm 2016; Phương án trả lương và thù lao HĐQT, BSK năm 2017; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
Ông Đặng Quang Tuấn - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
Đại hội tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình như sau:
1 Thông qua phương án trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 Mức thù lao của HĐQT và BKS: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách trả lương
theo quy chế trả lương của công ty Chủ tịch HĐQT không chuyên trách bằng 20% thu
nhập tiền lương của Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT, Trưởng BKS Công ty bằng 20%
thu nhập tiền lương của Phó Tổng Giám đốc Thành viên BKS bằng 70% mức thù lao của
Ủy viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty
Phương án trả tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính
Kết quả biểu quyết:
- Tan thanh: 3.921.318 cé phần = 100% tổng số CP có quyên biểu quyết tại ĐH -_ Không tán thành: 0 cỗ phần = 0% tổng số CP có quyên biểu quyết tại ĐH
-_ Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyên biểu quyết tại ĐH
2 Thông qua tờ trình phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016: TT Chỉ tiêu Số tiền (đồng) | 1 | Lợi nhuận thực hiện 5,823,146,624 2_ | Thuê TNDN 1,198,377,744
3 | Lợi nhuận sau thuế 4,624,768,880
4_ | Chia cô tức (6%/vôn điêu lệ) 3,340,800,000
5 | Quỹ khen thưởng 100,000,000
6_ | Quý phúc lợi 500,000,000 |
7 | Lợi nhuận sau thuê chưa phân phôi 683,968,880
Kết quả biểu quyết:
- TAn thành: 3.921.318 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
-_ Không tán thành: 0 cỗ phần = 0% tông số CP có quyền biéu quyết tại ĐH - _ Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tông số CP có quyên biểu quyét tại ĐH 3 Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
Đại hội đồng cỗ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau day dé thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính,
Trang 7a Công ty TNHH KPMG (KPMG);
b Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA); c Công ty TNHH Kiểm Tốn An Việt
d Cơng ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Châu Á (FADACOM)
Kết quả biểu quyết:
~_ Tán thành: 3.921.318 c6 phan = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH - Khong tan thành: 0 cỗ phần = 0% tổng số CP có quyên biểu quyết tại ĐH
-_ Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
4 Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Kết quả biểu quyết:
~_ Tán thành: 3.921.318 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tai DH
-_ Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH - _Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
VIII CÔNG BÓ KÉT QUÁ BẢU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2017-2022:
Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban bầu cử công bồ Biên bản kiểm
phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 Cụ thể kết quả kiểm phiếu như sau: * Hội đồng quản trị: STT Họ và tên Tông sô phiếu bau 1 | Ông Trần Đức Dự — 3.624.382
2 | Ong Nguyễn Trọng Thủy 3.334.557
3 | Ong Đào Thanh Liêm 3.308.232
4 | Ông Đào Mạnh Kiên 3.334.662
5 | Ba Pham Thi Ngoc Anh 3.988.202
* Ban kiém soat: 7
STT Họ và tên Tổng số phiêu bầu
1 | Ba Pham Hong Anh 3.346.113
2 | Ong Nguyén Minh Khiém 3.633.728
3 | Ba Pham Kim Anh M- -
Căn cứ vào Quy chế bầu cử, các Ông, Bà có tên sau trúng cử thành viên HĐQT,
Ban kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ 2017-2022; * HĐQT gồm 05 thành viên: STT Họ và tên K&qua — `
1 Ông Trân Đức Dự Trúng cư
2 Ong Nguyễn Trọng Thủy Trúng cử
3 Ông Đào Thanh Liêm Trúng cử
4 Ông Đào Mạnh Kiên Trúng cử
5 Bà Phạm Thị Ngọc Anh | Trang ctr
* Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:
STT Họ và tên Ket qua
1 Ba Pham Hong Anh Trang cir
Trang 8n*#Ma
2 Ong Nguyén Minh Khiém Tring cir
a Ba Pham Kim Anh Tring cir
Hội đồng quản trị và Ban kiém soat Céng ty nhiém ky 2017-2022 da ra mat va phat
biêu nhận nhiệm vụ trước Đại hội
IX THONG QUA BIEN BẢN, NGHỊ QUYẾT VA BE MAC DAI HOT:
1 Bà Đỗ Thị Thuý - Trưởng Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16
2 Ông Trần Đức Dự xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Dự thảo Biên bân và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16
Kết quả biểu quyết:
-_ Tán thành: 3.921.318 cô phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
-_ Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- _ Ý kiến khác: 0 cỗ phần = 0% tổng số CP có quyên biểu quyết tại DH
Đại hội kết thúc vào hồi 11h35 cùng ngày Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe và biểu quyết nhát trí thông qua 100%
Trang 9
TCTY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CTY CP VAN TAI VA DICH VU PETROLIMEX HP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ Hải Phòng ngày 18 tháng 04 năm 2017 PETROLIMEX NGHIQUYET ;
_ DAI HQI DONG CO DONG THUONG NIEN LAN THU 16
CONG TY CP VAN TAI VA DICH VU PETROLIMEX HAI PHONG
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xà
hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phan vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ nội dung,chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2017 ngày 18/04/2017;
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ
tiêu chủ yếu đã được Công ty kiểm toán TNHH An Việt xác nhận như sau:
1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:
- _ Tổng doanh thu: 245,412 tỷ đồng
- _ Tổng lợi nhuận trước thuế: 6,103 tỷ đồng
- _ Thu nhập bình quân của người lao động: 8.107.000 đồng/người/tháng
-_ Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn): 95,532 tỷ đồng
2 Mội só chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2016:
- Tổng tài sản: 180.728.621.268 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 51.930,672.456 đồng, Tài sản dài hạn: 128.797.948.812 đồng)
- Tổng nguồn vốn: 180.728.621.268 đồng đồng (Trong đó: Nợ phải trả:
92.757.953.665 đồng, Vốn chủ sở hữu: 87.970.667.603 đồng)
Điều 2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh va dau tư năm 2017 1 Kế hoạch kinh doanh năm 2017:
- _ Sản lượng vận chuyển: 927.000m3, tấn
Doanh thu thuần hợp nhất: 249,904 tỷ đồng
- _ Tổng lợi nhuận trước thuế: 6,157 tỷ đồng
~ _ Thu nhập bình quân của người lao động: 8.498.000 đồng/người/tháng - _ Tỷ lệ chia cổ tức: 6%/vốn điều lệ trở lên
2 Ké hoạch đầu tư năm 2017:
Trang 10= 00412 spell ÔNGT yO PHA) TAVADIC TROLIM 1Ả| PHÒNL Were VENTS
Điều 3 Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2017-2022 của Hội đồng quản trị Trong đó phát triển Công ty giai đoạn 2017-2022 theo hướng:
Phấn đấu tổng doanh thu tăng trưởng bình quân trên 10%/năm, lợi nhuận bình quân tăng từ 5%/năm trở lên, cổ tức duy trì từ 6%/năm trở lên, thu nhập bình quân của người lao động tăng bình quân 5%/năm
-_ Đầu tư phát triển đội tàu: Cơ cấu lại đội tàu sông theo hướng nâng cao hiệu quả khai thác, tập trung mọi nguồn lực phát triển đội tàu ven biển phấn đấu đến năm 2022 có
đội tàu ven biển hiện đại với tổng mức trọng tải 20.000 tấn
-_ Duy trì và phát triển ngành nghề kinh doanh truyền thống Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển một cách bên vững
Chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao vị thế, uy tín của công ty và tăng sức cạnh tranh trên thị trường
Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Công ty Đào tạo và tuyển dụng những cán bộ quản lý và công nhân có trình độ, tay nghề cao, góp phần đưa Công ty phát triển ngày càng bền vững
- Phat hanh cổ phần tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ trong trường hợp cần thiết để đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh đoanh và thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch
Điều 4 Thông qua Báo cáo kết quả giám sát của BSK nhiệm kỳ 2016 nhiệm kỳ
2012-2017 và phương hướng hoạt động 2017-2022
Điều 5 Phê chuẩn phương án trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017
Mức thù lao của HĐQT và BKS: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách trả lương theo quy chế trả lương của công ty Chủ tịch HĐQT không chuyên trách bằng 20% thu nhập tiền lương của Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT, Trưởng BKS Công ty bãng
20% thu nhập tiền lương của Phó Tổng Giám đốc Thanh viên BKS bằng 70% mức thủ
lao của Ủy viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty
Phương thức trả tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS:năm 2017: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính
Điều 6 Phê chuẩn phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau: TT Chỉ tiêu Số tiền (đồng) 1 | Lợi nhuận thực hiện 5,823, 146,624 2_ | Thuế TNDN 1,198,377,744
3 | Loinhudn sau thué 4,624,768,880
4 | Chia cé tire (6%/vén điều lệ) 3,340,800,000
5 | Quỹ khen thưởng 100,000,000
6 | Quy phúc lợi 500,000,000 |
Trang 11Điều 7 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn
một trong các công ty có tên trong danh sách sau đây đề thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty:
a Céng ty TNHH KPMG (KPMG);
b Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
c Công ty TNHH Kiểm Tốn An Việt;
d Cơng ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Châu Á (FADACOM)
Điều 8 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Điều 9 Phê chuẩn danh sách Hội đồng quản trị, BKS công ty nhiệm kỳ 2017-2022
được bầu hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau: * Hội đồng quản trị: STT Họ và tên Tông sô phiêu bầu 1 | Ông Trần Đức Dự 3.624.382
2| Ông Nguyễn Trọng Thủy 3.334.557 3 | Ông Đào Thanh Liêm 3.308.232
4 | Ông Đào Mạnh Kiên 3.334.662
5 | Ba Pham Thi Ngoc Anh 3.988.202
* Ban kiém soat:
[STT | Ho va tén Tong so phieu bau |
| 1 | Bà Phạm Hồng Anh 3.346.113 |
3.633.728 | 2 | Ông Nguyễn Minh Khiêm
a Ba Pham Kim Anh
Điều 10 Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Tắt cả các cô đông, thành viên Hội đồng quản trị, Bản kiểm soát và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này