oe ¢ ƠNG: TY C P CÔNG NGHIỆP & THU ONG MAL LIDOY iT | BIEN BAN || ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LAN XII NĂM 2017 ISO 9001:2008 86: Of /BB pupep BIEN BAN
ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XHI NĂM 2017
CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP VÀ THUONG MAI LIDOVIT
Tén céng ty : Céng ty Cổ ổ phần Công nghiệp và Thương mai [idovit Trụ sở : Lô D5, đường số 3, Khu Công nghiệp Bình Chiểu P.Bình
Chiểu, Q.Thú Đức, Tp.Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : số 0303171396, đăng ký lẫn
đầu ngay 15/01/2004; dang ky thay đổi lần 9 ngày 30/12/2016
Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 nam 2017 tại Irung tâm
Hội nghị Claris, số 22 đường Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, Q Thú Đức Tp Hỗ Chi Minh, C ông ty Cô ô phần Công nghiệp và Thương mại L IDOVIT tổ chức Đại hội
cô đông thường niên lần XII năm 2017
1,1 PHẨN NGH NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI :
1 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội :
Ông Nguyễn Đình Đạt - được ủy quyền của Ban Thâm tra tư cách vô đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
- Tổng số cỗ đơng của tồn cơng ty : 93 cổ đông tổng số cỏ phẩn: 6.540.271 cổ phần trong đó cô đông đủ điều kiện tham dự đại hội : 93 cô đông sở hữu 6.540.271 cô phan
- Tông số cô dông và người được uy q quyền tham dự là 58 cô đông sở hữu 6.193.264 cô phần, chiếm 94.7% tổng số cổ phân có quy: én biéu quy Ét Căn cứ vào khoản 1 điều 18 của Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit Đại hội cô đông thường niên năm 2016 du điều kiện
để tiến hành
2) Ông Nguyễn Định Đạt giới thiệu ông Nguyễn Dương Hiệu - Chủ Tịch Hội đồng quần trị Công ty - theo quy định tại Điều 19 khoan 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại LidoviL làm chủ tọa Đại hội Chủ toa Đại hội giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn Thư ký đoàn, Bạn thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu để giúp Chủ tọa điều hành Đại hội theo quy định Đại hội đã biểu quyết thông qua với
^¬
#
Trang 2100% biểu quyết tán thành thành phân Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban
thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau : - Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):
1 Ông Nguyễn Dương Hiệu - Chủ tịch HĐQT Công ty
2 Ơng Trịnh Cơng Luận - Thành viên HDQT - P.lông Giám đốc Cơng ty
3 Ơng Huỳnh Hữu Nhân — Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng ty
~ Thư ký đoàn (gồm 2 người):
I Ông Đặng Minh Đức -P Tổng Giám đốc kiêm Giám Đốc Tài
chính Kế tốn Cơng ty
2 Bà Đặng Thị Minh Khoa - cán bộ BP HCNS ~ Ban thấm tra tư cách cổ đông (gồm 4 người):
1 Ông Trần Duy Hùng — Thành viên BKS : Trưởng bạn
2 Ong Nguyễn Đình Đạt - P.Giám Đốc BP IIC Nhân sự : Thành viên 3 Ông Trần Hữu Phẩm - Cán bộ bộ phận HC nhân sự : Thành viên
4 Bà Nguyễn Thị Thanh Thoáng - Cán bộ BP tải chính Kế toán - Ban kiểm phiếu (gồm 3 người) :
I Ông Nguyễn Ngọc Long — Cán bộ BP KII-ĐĐSX : Trướng ban
2, Ông Nguyễn Xuân Vương —Kế toán trưởng TTTM va Đầu tự : Ủy viên
3 Ông Trần Hữu Phẩm Cán bộ bộ phận Hành chính nhân sự : Ủy viên
~ Giám sát Ban kiểm phiếu (gồm 2 người) :
1 Cé đông Nguyễn Anh Tuấn
2 Cổ đông Trần Anh Vũ
3) Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội :
Ông Nguyễn Dương Hiệu trình bày Quy chế làm việc và biêu quy ết tại Đại hội Với 100% số phiêu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế
làm việc và biểu quyết của Dại hội
Trang 3IL PHAN NOI DUNG DAI HOI:
1 Théng qua Chuong trinh lam viéc tai dai hdi:
ems
9
Ông Nguyễn Dương Hiệu, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đã được Đại
hội thông qua với 100% biểu quyết tần thành chương trình làm việc gồm
các nội dung như sau:
Báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 Báo cáo của HĐQT về phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
Báo cáo của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
Báo cáo của Ban kiểm soát, đánh giá hoạt động sản xuất kính doanh công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Tổng piám đốc năm 2016 Tờ trình để xuất chọn công ty kiểm toán độc lập 2017
-_ Báo cáo của IIĐQT về thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông lần XII năm 2016
Báo cáo của HĐQT về tiền lương, thù lao và phụ cấp của TGÐ, HDQT và
BKS năm 2016 Tờ trình Đại hội thủ lao của HĐỢT và BKS 2017
Thông qua Tờ trình việc Chủ tịch HDQT kiêm nhiệm Tông Giám độc Thông qua Tờ trình báo cáo việc tăng vôn Điều lệ Công ty
Các vẫn dễ làm việc khác (nếu có) Giải lao
10.Đại hội cổ đông tháo luận và biếu quyết các vẫn đề nêu trên 11 Báo cáo kết quả Kiểm phiếu
12 Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
13.Phát biểu bề mạc Đại hội
2 _ Phần trình bày các nội dung :
o_ Ông Nguyễn Dương Hiệu, Chủ tọa đoàn, phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
©o_ Tại Đại hội, đại diện Chủ tọa đoàn trình bày trước đại hội:
e_ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 Báo cáo của HĐQT về phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
e Báo cáo của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm
tốn
« Báo cáo của Ban kiểm soát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Tổng giám đếc năm 2016 Tờ trình để xuất chọn cơng ty kiểm tốn độc lập 2017
Trang 4* Báo cáo của HDQT về tiên lương thù lao và phụ cap cua TOD HĐQT và BKS năm 2016 Tờ trình Đại hội thù lao cua HPQT và BKS 2017
s Thông qua Tờ trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tơng Giám dốc
« Thơng qua Tờ trình báo cáo việc tăng, vốn Điều lệ Công ty
© - Các vẫn để làm việc khác
3, Phần thảo luận :
Các cổ đông nhất trí với báo cáo kết quá hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán) của Hội đồng quán trị: Báo cáo cho các cổ đông rõ ràng minh bạch Các cổ đông tập trung thảo luận gop y về các vấn để liên quan đến kế hoạch đầu tư năm 2017: Công tác quảng bá thương hiệu; dự báo thị trường kiểm soát chỉ phí giảm giá thành sản phẩm; xử lý môi trường và cải tạo nhà xướng; Công tác phát triển sản phẩm mới; phát triển nguồn nhân lực: Chính sách tiền lương: Phương án
phát hành tăng vốn điều lệ; Chính sách giá bán; Phân khúc thị trường: Quan
trị hàng tổn kho và công nợ phải thu; Công tác đầu tư: Các biện pháp nâng cao năng suất lao động, năng suất thiết bị; Tái cấu trúc nguồn vốn, công nghệ thiết bị, nguồn nhân lực
NG"
4 Phần trả lời của Chủ tọa đoàn : IN baa
Đối với những đóng góp của các cổ đông Hội đồng quản trị tiếp thu ghi Hài
n ys Ox Z A > ~ soe ⁄ ok ` ^ x \
nhận và sẽ có bô sung vào những giải pháp trong điêu hành công ty năm 2017, mộ ‘0 I
5 Phần biểu quyết :
- Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày và thảo
luận tại đại hội, ông Nguyễn Dinh Dat - được ủy quyền của Ban thẩm tra
tư cách cổ đông — báo cáo kết qua kiểm tra lại số cổ đông và người được ủy quyển tham dự có mặt tại thời điểm này là 65 cổ đông sở hữu
6.215.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95% tổng số cổ phân có quyền biểu
quyết
—_ Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận tại đại hội
Tổ Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết từng nội dung như sau :
o Thong qua To trinh SỐ : 01/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về báo cáo tài
chính năm 2016 (đã được kiêm toán)
Trang 5o Théng qua Td trinh số 04/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về Chủ tịch Hội
đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc công ty
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt
100% việc phê chuẩn ông Nguyễn Dương Hiệu, Chủ tịch Hội đồng quản tị Công ty tiếp tục kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại [Lidovit Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện việc bổ nhiệm ông Nguyễn Dương Hiệu là Chủ tịch
Hội đồng quần trị Công ty kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit
Đại hội cổ đông thông qua Tờ trình số 05/TT1r-HĐQT của Hội đồng quản trị về
việc thực hiện phát hành cô phiêu tăng vốn điều lệ lên 87.02 ty đồng với tý lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100% Cụ thể như sau :
- Không thực hiện tiếp việc phát hành cổ phiếu cho đối tượng là cô đông, hiện hữu
- _ Thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chảo bán cho nhà đầu tư chiến lược với chỉ tiết như Sau :
©o_ Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.161 729 cỗ phiêu
o_ Thời gian phát hành: uý quyên cho Hội đồng quản trị tính toán thời điểm thích hợp đề thực hiện việc phát hành
o_ Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược
o Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược : Có khả năng hỗ trợ cong ty Lidovit về chuyên môn kỹ thuật, công nghệ thị trường tiêu thụ, tiém lực tài chính và các cô đông lớn hiện hữu muôn gia tăng dầu tư vào công ty Lidovit Trên cơ sở tiêu chí trên Dạt hội đồng cô đông ủy quyên cho Hội đồng quản trị quyết định chọn lựa các nhà đầu tư chiến lược
o Gia ban : không thap hon 10.000 déng/cé phiếu Dai hai đồng cô đông ủy quyên cho Hội đồng quán trị quyết dinh gia bán tùy theo tỉnh hình thị trường chứng khoán vào lúc phát hành
o Phuong án sử dụng von :
» Dap tng nhu cau von đầu tư cho dự án dau tu may moc thiết
bị mở rộng sản xuất, thay thể thiết bị cũ:
x_ Đầu tư cho dự án tại 230 Bạch Đăng P.24 Q.Bình Thạnh
Tp.Hồ Chí Minh:
» Bé sung nguồn vốn lưu động
- Phuong án xử lý cô phiếu không phân phối hết : Đại hội đồng cô dông uy quyên cho Hội đồng quản trị toàn quyền quy ết định
6
VS
MG
Trang 6IV PHAN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI :
1 Thông qua Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :
Ông Đặng Minh Đức, thay mặt Tổ thư ký trình bày Biên bản đại hội đồng
thường niên năm 2017 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết
tán thành
2 Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lan XIII năm 2017 :
Ông Đặng Minh Đức, thay mặt Tổ thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đã được Đại hội thông qua với 100%
biểu quyết tán thành 3 Bế mạc:
Ông Nguyễn Dương Hiệu, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng
cổ đông thường niên lần XI năm 2017 của Công ty cổ phân Công nghiệp
va Thuong mai [idovit
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XII năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit kết thúc vào lúc 17 gid 15 phat cung ngày
a
~
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XII NĂM 2017
TỔ THƯ KÝ TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CH HOL DONG QUAN TRI
DANG MINH DUC