NAM CÔNG TY CÓ PHẢN CẢNG ĐOẠN XÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIE =m——= — nh phúc Trụ sở chính: Số 15 Ngô Quyền, Hải Phòng Số ĐKDN: 0200443827 cắp ngày 24/09/2015 Website: waww.doanxaport.com,vn Hai Phong, ngay 12 théng 03 ném 216 Tie BIEN BAN 7.7 DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 hòa Xa hoi số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộ - Căn cứ Luật Doanh nợi y 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướn; Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ng: hành liên quan;
- Căn eứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xa hoi
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
~ Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng:
cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cô phần Cảng Đoạn Xá:
âm Hội nghị Thành phú Ilai
Hôm nay, ngày 12/03/2016, vào hồi 13h30° tại Trung Phòng - 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng đã d
thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2016 ra Đại hội đồng cô đông A THANH PHAN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỌI I- Thành phần tham dự : - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban day do ~ Tham dự Đại hội có 155 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.849.22:
quyết của Công ty chiếm 74.28% số cố phần có quyền II- Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại h í hội đã nghe B Nguyễn Thị Hiển - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cô đông công
Biên bản kiểm tra tư cách cổ đôn:
Trang 2i: 839 cô đông đại diện cho 7.874.972 có
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại
phần có quyền biểu quyết của Công ty cố đồng dại - Số đại biểu là cỗ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có
diện cho 5.849.225 cổ phản, chiếm 74,28% số cỏ phần có quyền biểu quyết của Côn:
số 68/2014/QH13 được Ôuốc hội nước
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghị
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng I1 năm 2014 và Di
chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cỏ
phần Cảng Đoạn Xá là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện dễ tiến hành
B NOI DUNG VA DIEN BIEN DAI HOL
thiệu đại biểu, thông qua chương trình nại 1 Tuyên bố lý do, ự của Dại hội Quy chế tổ chức Đại hội, giới thiệu Chủ tịch đoàn Đại hội Thư ký Đại hội Ban Kiểm tra tư
cách cổ đơng Dại hội:
Ơng Phạm Quang Tuần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Chủ tịch doàn
Thư ký Đại hội, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức đẻ cứ: thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc Quy chế bầu cử tại Đại hội:
Chủ tịch đoàn Đại hội g
1 Ô Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Cơng ty
2 Ơ Trần Việt Hùng - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Thư ký Đại hội:
Ô Phạm Quang Tuan - T!
Đại hội đã biểu quyết thông qua chươn làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội với ty
ảnh viên BKS Công ty
trình nghị sự của Đại hội théng qua Quy che + 100% cô đông có mật tại Dai hội biểu qu biểu quyết thông qua
Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bằng hình thức giơ ph
Ban Kiểm tra tư cách cỏ đông Đại hội do B Nguy liền làm Trưởng ban
Trang 3lùng, Phó Chú tịch HĐQT, Tông giám đốc Công BDH về
1.1 Đại hội dã nghe Ông Trần Vị
ty thay mặt HĐQT, BDH trình bày Báo cáo của HĐỌI + quả hoạt động SXKI) năm 2015, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016
1.2 Dai hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng ban Kiểm soát trình bảy bảo củo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 đánh giá, phân tích các mặt hoạt
Các báo cáo của HDQT, BDH, BKS da tập trung,
ñ nhiệm vụ do Đại hội đồng cô đồng
động của Công ty năm 2015 đánh giá việc thực l
thường niên năm 2015 giao và đề ra chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh nam
2016
Năm 2015, mặc đù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đo Dại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015 đã phê duyệt
Năm 2016, Công ty đặt mục tiêu *Nỗ lực phần đấu; đoàn kết củng phát triển” phán 0 dong
đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng thường niên năm 2016 thông qua 2 Các tờ trình t: 2.1 Ông Phạm Quang Tuấn - thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty trình bảy Tờ trình ‘ai Da
sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty
2.2 Ơng Trần Việt Hùng - Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo
áo tài chính đã kiểm tốn năm 2015
2.3 Ơng Trần Việt Hùng trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chỉ trả cô tức năm 2015 2.4 Ong Phạm Quang Tuấn trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQI BKS năm 2016 2.5 Ơng Hồng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình phương án tăng vòn
điều lệ và phát hành trái phiếu Công ty
2.6 Ơng Hồng Văn Quang trình bày Tờ trình phê chuẩn thông qua nhân sự HDQI Cơng ty
2.7 Ơng Hồng Văn Quang trình bày Tờ trình đề cử bầu bổ sung thành viên HDQI Công ty
Trang 4¡ Hiền - Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty trình bày Tờ trình thông 2.8 Bà Nguyễn Th 4 To trinh dé ctr bau bd sung thanh vien Ban
qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát kiểm soát Công ty
2.9 Ong Pham Quang Tuần trình bày Tờ trình về việc chuyển đổi có phản DXP từ 02
cá nhân về Công ty CP Tratimex P&L, hoặc Cong ty TNHH Tratimex P&L
3 Thảo luận Các nội dung Các Báo cáo, Tờ trình
Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HDQT Công ty, thay mặt Chủ tịch đoàn Dại hội
n hành thao luận về nội
vấn đề vừa nêu ở trên L
điều hành việc thảo luận
dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cô đông
Đối với các ý kiến đóng góp Ơng Hồng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty thay
mặt HĐQT Công ty trân trọng tiếp thu các ý kiến HĐQT và Ban điều hành Công ty sẻ tiếp tục xem xét các ý kiến đóng góp phủ hợp dé dưa vào chương trình hoạt động năm 2016 4, 4 Biểu quyết thông qua các vấn đi 4.1 Biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đôi, bổ sung Điều lệ Công ty (chỉ tiết đính kèm at ác thú tục pháp lý ông ty hoàn cho Hội đồng quản trị gửi cổ đông) Đại hội ủy qu: cần thiết để bô sung sửa đối Điều lệ công + như sau: Kết quả biểu quy 'Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội Không tán thành: không có Ý kiến khá hông có
4.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, quả biểu quyết như sau:
Tán thành: 100% cô đông có quyền biểu quyết cỏ mặt tại Đại hội
Không tán thành: không có
Ý kiến khác: không có
4.3 Biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2015:
Trang 5~ Tổng doanh thu: 228 tỷ đồng đạt 134% kế hoạch
h năm
Lồng lợi nhuận trước thuế: 89 tỷ đồng, đạt 223% kế h
Kết quả biểu quyết như sau:
án thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Dại hội Không tán thành: không có Ý kiến khác: không có 4.4 Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2016: 0.000 tần ~ Tổng sản lượng:
~ Tông doanh thu: 20 ty dòng
~ Tổng lợi nhuận trước thuế: 75 ty đồng - Trả cổ tức: 10% Kết quả biểu quyết như sau: hội TTán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Không tán thành: không có Ý kiến khác: không có
4.5 Biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty nã
~ Dự án đầu tư cơ sở hạ tằng:
+ Nâng cấp kho, bãi, công Cảng, nhà văn phòng ye he n dự phòng, hệ thống phòng cử + Đầu tư trạm biến áp máy phát di
thống xử lý nước thải, hệ thống camera giám s
Trang 6
tục nghiên cứu các phương án đầu tư mở rộng sản xuất mở rội
Kết quả biểu quyết như sau:
Tan thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội Không tán thành: không có
Ý kiến khác: không có
4.6 Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:
Lợi nhuận trước thuế TNDN: 89.316.510.880 VND
18.725.986.016 VND
“Thuế thu nhập doanh nghi
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh ngh: 0.590.524.864 VND
Chia cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phiếu 50%: 39.374.860.000 VND Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 28.015.664.864 VND
Trích lập quỹ khen thưởng: 2.500.000.000 VNĐ
Trich lập quỹ phúc lợi: 300.000.000 VNI
Trich lập quỹ thưởng ban diều hành: 200.000.000 VNĐ
Kết quả biểu quyết như sau:
Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội Không tán thành: không có Ý kiến khác: hông có c thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiêm soát
4.7 Biểu quyết thông qua tổng,
Công ty năm 2016 là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế
Kết quả biểu quyết như sau:
Tán thành: 100% cỏ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
Không tán thành: không có
Ý kiến khác: không có
Trang 74.8 Biểu quyết thông qua phương án tăng vốn diều lệ và phát hành trai phigu Cong ty
(Theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngây 12/03/2016 của Hội dồng Quản trị Công ty) theo các nội dung cụ thể như sau:
50% trên mệnh giá cô phản u để trả cổ tức năm 2015 : Ty lệ 1 Phát hành cỗ phi tương đương tỷ lệ phát hành 2:1 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.937.486 cô phiếu 39.374.860.000 đồng tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh gi
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cỗ phiếu lẻ: Số cô phiếu mỗi cỗ đông được nhận sẻ dược
làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cỗ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bo
trong năm 2016 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyét
Thời gian thực hiện dự kiến
định thời điểm cụ thể sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (*UBCKNN”) thông bảo nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiểu để trả cổ tức 2015
Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện dãng ký và
niêm yết bồ sung cô phiếu phát hành thêm để trả cổ tức, thay đổi Vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, thực hiện các công việc liên
quan khác
2 Phát hành cỗ phiếu để tăng vốn cỗ phần từ nguồn vốn chú sở hữu cho cô đông
hiện hữu:
Tỷ lệ thực hiện: 2:3 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thặng dư vốn cỏ phản
và quỹ đầu tư phát triển là nguồn vốn thuộ quyền sở hữu và sử dụng của cô đông Công ty
trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: II.812.15W cô phiếu, tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 118.124.580.000 đồng
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cỏ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ dược làm tròn xuống đến hàng đơn vị số cô phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bo
Thời gian thực hiện dự kiển: trong năm 2016 Ủy quyền cho Hội đồng quan trị quy ct định thời điểm cụ thể sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (*UBCKNN”) thông bao
Trang 8èn cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng kỷ và đồng cô đông thé tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sơ hữu niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm dé
chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Diều lệ cua thay đổi Vốn điều lệ tương ứng trên G Công ty, thực hiện các công việc liên quan khí ra công chúng cho cỗ đông hiện hữu: 3 Phát hành chào bán cổ phiết Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: dự kiến 31.499.888 cổ phiếu mệnh giú 314.998.880,000 dỗ, t hành theo mệnh g 10.000đồng/cỏ phi phát hành dự kiế u, tổng pl 0.000 đồng/ cổ phiế á trị thị trường cô phiếu ở trên do tính đến ảnh hường cua là mức giá thấp hơn giá trị (Giá phát hành dự
sé sich tại ngày 31/12/2015 và g
việc điều chỉnh giá cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền)
.4, phương án xử lý số cỗ phiếu chưa bán hết: Đối với cỏ lệ thực hiện quyền là ấu chưa bán hết do
phi đông không thực hiện quyền mua, thực hiện quyền mua khong hi ĐHĐCP ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cộng dồn và phân phối cho các đôi tượng
lá bán không
khác bao gồm cả cổ đông hiện hữu theo cách thức và diều kiện phù hợp với thấp hơn giá chào bán cho cô đông hiện hữu (10.000 đồng/ cỏ phiếu)
The in chao ban: trong nim 2016 va sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
Đại hội đồng cỗ đông thống nhất ủy quyền cho Hội dồng quản trị thực hiện dâng ký
lưu ký và niêm yết bổ sung cô phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của dợt chào bán tại chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp
VSD va HNX, thay đổi Vốn điều lệ tương ứng trên Gi: liên quan khái và Điều lệ của Công ty, thực hi công việ đôi:
4 Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuy
ái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đồi
Kỳ hạn trái phiếu: 05 năm Loại trái phiếu: 00.000.000.000 đồng, 000.000.000 đồng (một tỷ đồng) Giá trị huy động dự kiết Mệnh gia ai ph Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành: Tủy thuộc vào mệnh giá Trái phiếu
Trang 9Hình thức Trái phiếu: Ghi số
Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành u tư nước ngoài
lầu tư trong nước và nhà đ
Đối tượng phát hành: Các nhà
Chuyển nhượng trái phiếu: Trái phiếu bị hạn chế chuyên nhượng trong thời hạn 0l
năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyen nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
: Nâng cao năng lực tài chính của Công ty, thực hiện chiến lược
Mục đích sử dụng vối i
đầu tư, mở rộng quy mô Cảng hiện tại và đầu tư phát triển Cảng mới
Phương án sử dụng vốn: Ủy quyền cho HĐQT quyết định căn cứ nhu cầu của Công tx Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Nguồn tiền mặt trên BCTC tại thời điềm thanh
toán và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty
Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sơ
đảm phán với các nhà đầu tư
'Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2016
5 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:
a Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chỉ tiết:
Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cỏ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu trái phiêu không chuyền đồi thích hợp
Triển khai phương án phát hành chỉ tiết
phiếu chưa chào bán hết cho cô đông hiện hữu (nếu có) theo cách thức và điều k;
ô đông hiện hữu
lựa chọn nhà đầu tư phù hợp phân phối có phủ hợp
với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho
Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thu tục quy trình theo phương án đã được phê duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sưa hoàn chinl:
hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và dúng quy
định
b Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bồ sung và đăng ký lưu ký bồ sun;
e Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc
t hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thâm thay đối vốn điều lệ theo kết quả của đợt ph quyền; d Thực hiện việc sửa đổi bổ sung các diều khoản của Điều lệ ông ty liên quan dến va thong bao việc thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn nêu trẻ
cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Trang 10
hành, số lượng Trái Phiêu
Lựa chọn đối tượng phát hành, quyết định số lượng dợt phá
của mỗi đợt phát hành giá trị mỗi đợt phát hành và thời gian dự kiến phát hành của từng dợt
é o bán, phương thức bảo đảm, tài sản bảo đảm cho Trái phiêu (nêu có) ếu (như lãi suất trái phiếu kỳ hạn trái phiêu
lựa chọn thời điểm cẻ
điều khoản điều kiện cụ thể của trái phí
khối lượng phát hành, phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiểu ) trên cơ sơ phương án
phát hành đã được ĐHĐCD phê duyệt:
Quyết định nội dung hoặc ủy quyền cho người có thẳm quyền ký kế
liệu liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng có liên q âm quyền: „phê duyệt các tái Bản công bồ thông tin, các báo cáo với cơ quan có thả OM Ca a các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt bao Thực hiện tắt
việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quan lý Nhà
nước sao cho việc phát hành Trái phiếu của Công ty được thực hiện và hoàn thảnh một cách
hợp pháp và đúng quy định;
f
bảo lợi ích của cỏ đông,
n đảm
từ đợt chảo bán theo đúng mục đích chảo bá
“Triển khai phương án và báo cáo Dại hội cỏ à tuân thủ quy định của pháp luậ in nhat, đông trong kỳ họp Đại hội cô đông gà
Kết quả biểu quyết như sau:
Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội Không tán thành: không có
Ý kiến khác: không có
4.9 Biểu quyết thống nhất phê chuẩn các ơng Hồng Văn Quang, ông Trần Việt Hùng
là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 ~ 2018
Kết quả biểu quyết như sau:
TTán thành: 100% cô đông có quyền biêu quyết có mặt tại Dại hội Không tán thành: không có Ý kiến ki không có chuyên đổi cỏ phần DXP từ cá nhân sang Công
4.10 Biểu quyết nhất trí thông qua việ
ty TNHH Tratimex P&L hoặc Công ty Cô phần Tratimex P&L, như sau:
:á nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Văn Quang và Vũ Cảnh Toàn
10
XWw
Trang 11-Số lượng, tỷ lệ cổ phiều nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.157.800 CP (27.1°u) ~Số lượng, tỷ lệ cô phiều nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
-Mue dich thực hiện giao dịch: chuyển tải sản sang Công ty để tiện quản lý -Phương thức giao dịch: thỏa thuận và khớp lệnh
~Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: sau khi được Đại hội đồng cô đông thông qua
Kết quả biểu quyết như sau:
Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Trừ phản cỏ phản
có quyền biểu quyết của Ơng Hồng Văn Quang, Ông Vũ Cảnh Toản, Công ty Có phản
ratimex P&L)
Không tán thành: không có Ý kiến khác: không có
4.11 Biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát
Thị Hiền, bà Bùi Thị Bích I lên ciia ba New Kết quả biểu quyết như sau: Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có r Không tán thành: không có Ý kiến khác: không có
5 Đại hội đã căn cứ vào danh sách đề cử tiến hành bò phiếu bầu bỏ su Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018
thành viên
Kết quả bầu như sau:
+ Tổng số cô phần có quyền biểu quyết dự họp: 5.849.22:
Trang 12+ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty:
Ngọc Đào: số quyền được bầu: 6.562.100
1.Ong New
2.Ba Nguyén Thu Hang: sé quyén duge bau: 5.136.350
+ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty: 1.Bà Trương Thị Xoa: số quyền được bầu: 6.165.830 2.Bà Đào Thị Bích Ngọc: số quyền được + Danh sách người trúng cử: 1.Ông Nguyễn Ngọc Đảo, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018
2.Bà Nguyễn Thu Hằng, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỷ 2013-2018
iễm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018, 3.Ba Trương Thị Xoa, thành viên Ban 4.Bà Đào Thị Bích Ngọc, thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ 201-2018 ự đó được thông qua: không có 6 Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình nghị
Biên bản này được lập vào hồi 17h00° ngày 12/03/2016 ngay sau khi Dai hoi dong co
đông kết thúc chương trình nghị sự, làm cơ sở để thiết lập Nghị quyết Đại hội đồng cô dong
thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá./ THƯ KÝ ĐẠI HỌI