VINAVICO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Bien ban DHDCD 2016

Trang 1

CONG TY CO PHAN XAY DUNG CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIET NAM CÔNG TRÌNH NGÀM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ze 94/2016/BBH-ĐHĐCĐ/VINAVICO Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016 BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỎ PHÀN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH NGÀM

Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm (VINAVICO)

Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101377725 do Sở KH Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày

28/05/2003 Đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 22/12/2015

Hôm nay, ngày 08 tháng 04 năm 2016, vào hồi 8"00' tại Phòng họp Công ty Vinavico, Tầng

11, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì,

huyện Từ Liêm, Hà Nội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần

xây dựng công trình ngầm được tiễn hành với các nội dung sau:

| PHAN THU NHAT - KHAI MAC DAI HOI DONG CO DONG

Thanh phan tham dự Đại hội bao gồm: Cổ đông và đại diện cỗ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ

đông thường niên năm 2016 là 1.218 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số

4.870.845 cd phan

(Danh sách cỗ đông được quyên dự họp theo Danh sách chốt đến hết ngày 10/03/2016 do TTLK Chứng khoán Việt Nam cung cấp)

Đại hội đã nghe Ông Lê Quốc Sỹ - Trưởng ban thẩm tra tư cách cỗ đông/đại diện cổ đông

công bồ kết quả kiểm tra tư cách cỗ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cỗ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 21 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 4.470.460 cổ phần, tương đương với 91,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm

(Biên bản thẳm tra tư cách cô đông; Danh sách cổ đông, đại diện cỏ đông thực tế dự họp và số cỗ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này)

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm đã hội đủ các điều

kiện để tiến hành Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết trong phạm vi số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện

———_

Trang 2

2.1

2.2

Khai mạc Đại hội:

Ông Lê Quốc Sỹ — thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiền hành các thủ tục: Chào cờ, cử Quốc ca;

Tuyên bồ lý do tổ chức Đại Hội;

Giới thiệu các cỗ đông, các khách mời tham dự;

Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và các Ban khác lên làm việc

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

Ơng Nguyễn Thanh Hồn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Chủ tọa Đại hội

Ông Chu Anh Đức - Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

- Thành viên Đoàn chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Trưởng ban kiểm soát

- Thành viên Đoàn chủ tịch

Ban Thư ký Đại hội gồm:

Ông Nguyễn Văn Huyền — Giám đốc nhân sự

Bà Nguyễn Thị Lương — Cán bộ công ty

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký Đại hội

Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Chu Anh Đức, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Quy Chế tổ chức Đại hội

II PHAN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Ông Chu Anh Đức, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước đại hội các báo cáo bao gồm:

Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;

Đọc Tờ trình xin Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

Đọc Tờ trình xin Đại hội thông qua kế hoạch trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành/Thành viên Ban kiểm soát năm 2016;

Ơng Nguyễn Thanh Hồn, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày Báo cáo hoạt động của

Hội đồng quản trị năm 2015 và chương trình hoạt động năm 2016;

Bà Nguyễn Thị Thu Hồi, Trưởng ban kiểm sốt Công ty đã trình bày trước Đại hội:

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm sốt về giám sát cơng tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2015, đánh giá một số chỉ tiêu tài

chính trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

—————————

Trang 3

-2/1-Đọc Tờ trình xin Đại hội thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Ill, PHAN THU’ BA - THẢO LUẬN CỦA CỎ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Trong phần thảo luận tại Đại hội đa số các cổ đông đều hiểu được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và đều nhất trí với các báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo của ban điều hành công ty về các kết quả đạt được trong năm 2015

và phương hướng, kế hoạch sẽ thực hiện trong năm 2016

Qua đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị cảm ơn toàn thể Đại hội đã nhất trí với các Báo cáo và

Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành trình bày Chủ tịch Hội đồng

quản trị đề nghị Ban điều hành, các bộ phận nghiệp vụ cố gắng hoàn thành vượt mức kế

hoạch SXKD năm 2016, đạt kỳ vọng của các cỗ đông

IV PHAN THỨ TƯ - KÉT QUẢ BIỂU QUYÉT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thanh Hoàn - thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với một số chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau: Kế hoạch | Thực hiện Tỷ lệ % TT Chỉ tiêu Đơn vị tính : vn ` năm 2015 | năm 2015 | TH/KH 2015 1 |Sản lượng Tỷ đồng 231.79 235.04 101.40% 11 |Sông Bung 2 Tỷ đồng 45,55 4244 93.17% 1.2 |Thác Mơ Tỷ đồng 31.19 26.20 51.18% 1.3 |Đèo Cả 135.05 150.50

Gói thầu !AI Tỷ đồng 4.40

-_ |Ởói thầu 1A2 Tỷ đồng 135.05 146.10 108.18%

Hua Na (San lượng phát sinh tang do Tỷ đẳng °

14 được bù giá) Tỷ đồng 15.90

2_ |Tổng doanh thu Tỷ đồng 260.67 214.81 82.41%

3 |Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 12.50 1.52 12.16%

4 |Lợi nhuận sau thuế Ty dong 9.75 1.52 15.59%

5_ |Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 81.04 29.59 36.52%

6_ |Nộp ngân sách NN Tỷ đồng 4.00 18.63 465.75%

Trang 4

7 |Khau hao tai san Tỷ đồng 13.00 8.70 66.92% 8 |Laico bản trên cổ phiếu Đồng/CP 2,031 366 18.02% 9_ |Tỷ lệ trả cỗ tức % - 0.00%

10 |Lao động tiền lương, 0.00%

- |Téng lao động bình quân Người 250 197 78.80%

-_ |Thu nhập bình quân ngườitháng Triệu đồng 360 10.87 126.40%

-_ |Tỷ trọng quỹ lương/Doanh thu % 6.08 10.83 178.13%

11 |Đầutư Tỷ đồng 20.00 17.58 87.92%

Đầu rư chiều sâu (đầu tư tài sản cô ah

- dinh cho SXKD chinh) Tỷ đ ý 89ng 2 0 17.58 87.92% °

- Đầu tư mở rộng (liên doanh, liên kết vv ) Ty đồng - 0.00%

Đại hội đồng cô đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.470.460 cổ phản, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số

cỗ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

3 |Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 1.52 2.50 164.47%

4 |Lợi nhuận sau thuế “Tỷ đồng 1.52 2.50 164.47%

5 |Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 29.59 29.85 100.88%

6_ |Nộp ngân sách NN Tỷ đồng 18.63 31.00 166.40%

7 |Khấu hao tài sản Tỷ đồng, §.70 5.70 65.52%

8 |Lãi cơ bản trên cổ phiéu Đồng/CP 366 400 109.29%

Trang 5

-4/7-9 |Ty cô tức % 0% 0% 0.00%| 10 |Lao động tiền lương,

- Tong lao động bình quân Người 197 285 144 67%)

-_ |Tỷ trọng quỹ lương/Doanh thu % 10.83 9.38 86.64%)

- |Thu nhép bình quan ngwoi/thang Triệu đồng 10.87 10.15 93 3

11 |Đầu tư Tỷ đồng 17.58 38.00 216.15%|

4

ju tw chidu sau (dA Ai sản cổ - |

_ Dau tư chiếu sâu (dau tư tài sản cô Tỷ dồng 17.58 15.00 5 32 |

định cho SXKD chính) |

Tổng số cỗ phần biểu quyết đồng ý là 4.470.460 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Tổng số cỗ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cỗ phần, chiếm 0% tổng số cổ phan tham dự biểu quyết tại Đại hội

Tổng số cỗ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phan, chiếm 0% tổng số cỗ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH Kiểm toán

CPA VIỆT NAM

Tổng số cỗ phần biểu quyết đồng ý là 4.470.460 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham

dự biểu quyết tại Đại hội

Tổng số cỗ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự

biểu quyết tại Đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số 3 HÀ , BA

cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

TT Chỉ tiêu DV Thực hiện Ghi chú

A_ [Tổng LN sau thuế năm 2015 Đồng 1,523,286,385

B |Các khoản giảm trừ lợi nhuận Đồng 0

€ |UN năm trước còn lại chưa phân phối Đồng -56,785,204,612

D |Lợi nhuận được phân phối 2015 Đồng -55,261,918,227| Không đạt chỉ tiêu

1 [Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn DL bắt buộc Đồng 0

2 [Trích quỹ Đầu tư phát triển Đồng 0

3 [Trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi Đồng 0

4 |Trich quy Thuong Ban diéu hanh Đồng 0

5 |Chitra cé ture năm 2014 Déng 0

E_ |Lợi nhuận đã phân phối Đồng 0

Trang 6

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.470.460 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự: biểu quyết tại Đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT /BKS độc lập, không điều hành năm 2015: - Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/tháng - Thù lao ủy viên HĐQT: 3.000.000 đ/tháng - _ Thù lao Trưởng BKS: 3.000.000 đ/tháng - _ Thù lao Uỷ viên BKS: 1.000.000 đ/tháng

Thye hiện năm 2015 Kê howe h năm 20 ró > é : ) ep “hive di Tone tid ,

m Chức danh Số one fen SỐ | Mite thi lao | Tong tién thi

, | thù lao 12 ,

người người |tháng/người | lao 12 tháng

tháng _ — — | ~

| Chủ tịch Hội đồng quản trị 0 0} 0 5,000,000 0 2 Uỷ viên Hội đồng quản trị 4 132,000,000} 3 3,000,000 108,000,000 3 “Trưởng Ban kiểm soát | 36,000,000 I 3,000,000 36,000,000 4 Uỷ viên Ban kiểm soát 0 0 | 1,000,000 12,000,000

Cong 168,000,000 156,000,000

Đại hội đồng cỗ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.470.460 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham

Tổng số cỗ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự:

biểu quyết tại Đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 như: sau:

- _ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

- Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC;

- _ Cơng ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long-T.D.K - _ Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam — CPA

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn một

trong các đơn vị theo danh sách trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và

kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

Đại hội đồng cỗ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.470.460 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Trang 7

Tổng số cỗ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phản, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Tổng số cỗ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phân, chiếm 0% tổng số cỗ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

VI PHÀN THỨ NĂM ~ CÁC THỦ TỤC KÉT THÚC ĐẠI HỘI

4 Ông Nguyễn Văn Huyền thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị

Quyết Đại hội

2 Đại hội biểu quyết thơng qua tồn văn Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2016

3 Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội 4 Ông Nguyễn Thanh Hoàn phát biểu cảm ơn và tuyên bố bề mạc Đại hội

5 Biên bản này được lập vào hồi 11h35 và được lập thành 01 ban goc

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Huyền _ Nguyễn Thị Lương Nguyễn Thanh Hoàn

———=

Định dạng
Số trang	7
Dung lượng	1,65 MB