"Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014"

"Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014" tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả c...

rAP DoAN xAr.rc oAu C(IIIG TY CP UAN IAIUA IIICH VU ufr ruervt PETBOTIMEX HA TAY Sd: fo /PIS-HDQT cOruc uoA xA xOr cnO uouia Ddc l6p - Tu - Hanh HA N}i, ngdy 18 uir runn phic thdng 04 ndm 2014 PETROLIMEX Biin bdn, Nghi quyAi DHDCD 2014; Cing bd bdo cdo tdi chinh Quj I/2014 V/v: Cdng bd Kinh L TOn c6ng ty: eui: Uf ban chirng khorin Nhi nudc S& giao dich Chrlng khorln Hi NOi C6ng ty cd phdn VQn tii vi Dich vq Petrolimex Hi Tiy M5 chfng kho5n: PTH Dia chi tru s6 chinh: Km 17, Qu6'c 16 6, Ddng Mai, Hi D6ng, Hir N6i Di6n thoai: 04.33535228 fax:04.33531214 5, Ngudi c6ng bd thOng tin: Le Tu Cudng - Gi5m ddc Cdng ty N6i dung c0a th6ng tin c6ng bd: 6.'1 Bi6n b6n, Nghi quydt Dai h6i ddng cd ddng thuong ni6n Cdng ty cd phdn 6.2 Vin t6i vi Dich vu Petrolimex Hd T6y ndm 2014 B5o c5o tlichinh Quf I ndm 2014 cla C6ng ty cd phdn VAn tiiva Dich vq Petrolimex Hd Tdy Dia chi Website ddng t6i Bi6n bin, Nghl quydt Dai hQi ddng cd dlng 2014: b6o c6o tdi chtnh qu! I ndm 2014: www.ptshatav.petrolimex.com.vn Ch0ng t6i xin cam k6t c6c th6ng tin cdng b6 tr6n ddy ld dfng sl,t that vd ho?rn toirn chiu tr5ch nhiQm trucvc ph6p lu?t vO nQi dung th6ng tin c6ng b6 Noi nhdn: - Nhu trcn - Luu VT, H0QT Cty /-_4rNqF ' coNG \ /,/.:; THU C HIEN CBTT TY ',/ CO PHr{N irlveru titvA nicitvr ',r ,\ \ prtRorrirrx -\\rtriHUr-rMtA, \vY.i erAv odc L€ TuCulng TAP DoAN XANG DAU UET NAM Cil CP UAN rfu vA oIcII vU PEIRittIMEx HA INY 36:44/NQ-DHDCD c6ruo noA xA HQt cHCr NGHIA uEr NAM DOc lAp - Tu - Hanh phric He NAi, ngAy 17 thang ndm 2014 @I PETROLIMEX NGHI ^nr CONO (luYft D[t HoI cd oouc IHITONG NIEN 2OI4 IY C0 PHAI'I UAN TAIUA DICH UU PEIROTIMEX HA IAY Dai h6i A6n'g cd danj cans tv prlen "d VQn tAi vd Dich vu Petrolimex Hi Tiy - Cdn cO LuQt Doanh nghiQp duo c eudc hQi n&irc Cgng hod xd hgi chti nghla Vi6t Nam th6ng qua ngiy 29 thiing 11 ndm 2005; - Cdn cOLuAt Ch[mg khodn duo.c eu6c h6i nudc C6ng hod xd h6i chi nghTa Vi6t Nam th6ng qua ngdy 29 thdng ndm 2006 vd LuQt stn ddi, bd sung mgt sd die'u cia LuAt ching khoiin sd 6A2uO/eHt2 duqc eudc hQi khod 12 th6ng qua ngAy 24/11/2010; - Cdn crt Di6u 19 C6ng ty cd phdn VQn tdi vd Dlch vu pETROLTMEX Hd TAv; - Cdn cuBi€n bin Dai hgi d6ng cd d6ng thudng ni€n ngdy 17/4/2014 D6ng 8h30 ngdy 171412014 tai H6i trudng Kh6ch san Cdu Am 1, sd phd Chu Vdn An,_Hd D6ng, TP Ha N6i, C6ng ty cd phdn Van tai va Dich vr; petrolimex Hd TAy de tidn hdnh Dai h6i cd a,6ng thLrdng ni6n ndm 2014 Tdng sd cd d6ng a,udc tri6u t6p theo danh s6ch Trung t6m LLru kf Chfng khoan ViQt Nam cung cdp chot ngdy 1Bt3t2O14: 218 cd OOrig fdng so td pndi so htru 1.600.000 cd phdn Sqd?i bidu c6 m{t: 64, dai di6n s6 hrJu 1.499.220 cd phdn, datt! 16 93,7% vdn di6u 16 D,qi hQi ddng cd d6.ng d5 thSo tu6n c6c b6o c6o c0a H6i ddng qu6n tri, Ban krem soat va nh6t ki quy6t nghi th6ng qua nghi quySt c0a Dai h6i v6i c5c n6i dung nhd sau: Th6ng qua Bdo ciio Tdi chinh ndm 2013 vd c6ng nhQn k6l qud sdn chi ti6u chhh sau: 1.1 S3n luong: xu61 kinh doanh ndm 2013 vdi cdc 1.1.1 San ludng v6n 1 t6i: S6n ltrong b6n x5ng 1.2 Doanh 42.242.734 m3km ddu: thu: 1.3 Loi nhuAn tnJ6c thud: 1.4 Loi nhu6n sau thuS: 64.002 m3 1.406.432 tri6u ddng 2.495 tri6u ddng 1.871tri6u ddng T, td bidu quy6t t6n thdnh ta 100 % so v6i tdng sd phidu bidu quy6t c0a td't c6 cd d6ng dg hgp Th6ng qua k€ho4ch SXKD ndm 2014 vtii cdc chi ti6u chinh sau:: S6n lLrong: 1.1.1 S6n lugng 1 vAn t6i: SAn luong b5n xdng 1.2 Doanh 43.000.000 m3km ddu: thu: 16 bidu quyejt t6n thinh 2.650 tri6u ddng 1.988 tri6u ddng Byo ta i O0 % so v6i tdng Th6ng qua Bdo cdo k6t qud qudn ndm 2013 m3 1.342.594 tri6u ddng 1.3 Ldi nhuan tnj6c thud: 1.4 Loi nhu6n sau thud: 1.5 Ti E chia c6 tuc: !9 c6" cd" tl6ng dq hSp 60.000 cia Hgi ddng qudn tri ti, sd phidu bidu quydt c0a tdt di6u hdnh hoqt d6ng SXKD 16 bidu quyelt tan thinh ta 100% so v6i tdng s6 phidu bidu quydt cria tdt , , -Ti ca co dong dU hgp Th6ng qua Biio cdo cia Ban ki6m sodt ndm 2013 16 bidu quyeit t6n thdnh ta 100% so v6i tdng sci phielu bidu quydt c0a !^9 ca co oong dLI hgp , td.t _, !h6!S gua phuong dn p!6n ph6i ld.i nhudn ndm 2013 Trong d6, trd cd tile ndm 2013 vdi mic ld B% bdng ti6n (C6 phuong dn kdm theo) Tl 16 bidu quy6t t6n thdnh 100% so v6i tdng s6 phi6u bidu quyeit c0a tdt c6 cd dOng dq hgp " thi Th6ng qua Bdo cdo quydt toiin thi lao ndm 2013 vd phxong dn trd lao cho cdc thAnh vi6n HDeT vA BKS ndm 2014 (cti piuongZn kdm theo) 16 bidu quyet t6n thdnh ta 100% so v6i tdng sd phidu bidu quy& c0a tdt !^9 ca co oong dq hgp " , Ln chgn ddn vi kidm toiin dd thuc hi6n kidm toiin Bdo cdo titi chinh cia C6ng ty 7dm 2014:0y quydn cho HOOT COng ty lua chon m6t sd d*.yi kidm tortn (Danh s6ch T4p doin xang ddu'vrct Nam gidi thlcu) dC thuc hi€n kidm toiin b6o ciio rdi chfnh nim2Ol4 bidu quydt t6n thdnh ta 100% so v6i tdng s6 phidu bidu quydt c0a tdt ,:^916 c6 cd d6ng d\r hgp Mi6n nhiQm thitnh vi6n HDeTvd thdnh vi6n Ban KS 8.1 Dai h6i dE bidu quy-dt dd ong Dio VEn chi6n dLrdc mien nhi6m thinh vi6n HDQT Cong ty-(do v6 nghi chd do) v6i ti 16 bidu quyeit t'5n thinh li 100% so ...Science & Technology Development, Vol 13, No.K5- 2010 Trang 64 Bản quyền thuộc ĐHQG.HCM ĐIỀU KHIỂN BÁN CHỦ ĐỘNG HỆ CẢN MA SÁT BIẾN THIÊN VÀ HỆ CẢN CĨ ĐỘ CỨNG THAY ĐỔI KẾT HỢP Chu Quốc Thắng(1) , Phạm Nhân Hòa(2), Trần Văn Bền(3) (1) Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM, (2) Trường Đại học Kỹ thuật cơng nghệ Tp.HCM (3) Cơng ty Cổ phần, Đầu tư và Xây dựng COTEC (Bài nhận ngày 22 tháng 06 năm 2009, hồn chỉnh sửa chữa ngày 01 tháng 11 năm 2010) TĨM TẮT: Bài báo đưa ra hai thuật tốn điều khiển chủ động: thuật tốn Instantaneous Control with Displacement and Velocity Feedback (ICDVF) và thuật tốn Instantaneous Control with Velocity and Acceleration Feedback (ICVAF) để điều khiển hệ cản ma sát biến thiên và hệ cản có độ cứng thay đổi kết hợp (VSFDS - Controlled Stiffness and Variable Friction Damper System). Các tính tốn khảo sát số trong bài báo được thực hiện nhằm so sánh hiệu quả giảm chấn giữa hai thuật tốn điều khiển này cũng như vai trò chính – phụ của từng hệ cản trong sự kết hợp này. Từ khóa: thuật tốn ICDVF và thuật tốn ICVAF, điều khiển hệ cản ma sát biến thiên, hệ cản có độ cứng thay đổi kết hợp. 1. GIỚI THIỆU Các loại hệ cản khác nhau và tính hiệu quả giảm đáp ứng của chúng đã được giới thiệu và trình bày trong các bài báo trước đây như: hệ cản ma sát trong điều khiển bị động (FD) [1], hệ cản ma sát biến thiên trong khiển bán chủ động (VFD) [2][3], hệ cản có độ cứng thay đổi (CSD) hay cả hệ cản ma sát và hệ cản có độ cứng thay đổi kết hợp được điều khiển bị động (FD+CSD) [4]. Giữa hai loại hệ cản ma sát và CSD đều có chung những điểm tương đồng như: cùng mơ hình tính khi chúng được điều khiển bị động [1], cùng thuật tốn điều khiển ICDVF khi chúng được điều khiển bán chủ động. Hơn nữa, khi hai hệ này kết hợp và được điều khiển bị động thì hiệu quả giảm đáp ứng cũng có những thay đổi rất đặc trưng (như hiệu quả giảm đáp ứng đối với tải trọng xung hay với các băng gia tốc nền dạng xung (Northdrige) tốt hơn rất nhiều so với khi ta sử dụng từng loại hệ cản, nhưng đối với tải trọng hay với các băng gia tốc nền dạng điều hòa thì hiệu quả giảm đáp ứng lại kém đi so với khi ta sử dụng từng loại hệ cản). Vì vậy, việc nghiên cứu hệ cản hệ cản ma sát biến thiên và hệ cản có độ cứng thay - 102 - TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT [1]. Hoàng Kiếm, Đinh Nguyễn Anh Dũng. Giáo trình Trí tuệ nhân tạo. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 2005. [2]. Hoàng Kiếm, Đỗ Văn Nhơn, Đỗ Phúc. Giáo trình các hệ cơ sở tri thức. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2002. [3]. Hoàng Kiếm, Trương Minh Nhật Quang. Cơ chế máy học chẩn đoán virus máy tính. Tạp chí Tin học và Điều khiển học. Số 1 (2008), Tập 24 (32-41), Việt Nam, 2008. [4]. Hoàng Kiếm, Nguyễn Quang Sơn, Trần Duy Lai. Bảo vệ thông tin và phòng chống virus máy tính. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Việt Nam, 1990. [5]. Đỗ Đại Lợi, Nguyễn Hoàng Việt. Hệ điều hành Windows, các lổ hổng bảo mật bị virus tin học khai thác. ĐHBK Hà Nội - ĐHTS Nha Trang, 2003. [6]. Đỗ Phúc. Giáo trình Khai thác dữ liệu. NXB ĐHQG TP. HCM, 2005. [7]. Trương Minh Nhật Quang, Hoàng Kiếm, Nguyễn Thanh Thủy. Ứng dụng Máy học và Hệ chuyên gia trong phân loại và nhận dạng virus máy tính. Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ISSN 0866-7039). Số 19, 2-2008 (93-101), Việt Nam, 2008. [8]. Trần Đức Quang. Nguyên lý các hệ Cơ sở dữ liệu và Cơ sở tri thức. Tập 3 (biên dịch từ bản gốc của Jeffrey D. Ullman). NXB Thống kê, 2000. [9]. Nguyễn Đình Thúc. Trí tuệ nhân tạo - Máy học. NXB LĐXH, 2002. [10]. Hồ Ngọc Thơ. Tiếp cận sinh học để nhận dạng biến thể virus tin học. Khoa CNTT Đại học Cần Thơ, 2005. [11]. Nguyễn Thanh Thủy, Trương Minh Nhật Quang . Các giải pháp cho phần mềm chống virus thông minh. Tạp chí Tin học và Ðiều khiển, T.13, S.3 (1997), 123-132. [12]. Nguyễn Thanh Thủy, Trương Minh Nhật Quang. Các cơ chế  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Số: 1/6/2009/NQ-ĐHĐCĐ Gia Lai, ngày 20 tháng 06 năm 2009 NGHỊ QUYẾT Về định Đại hội đồng cổ đông họp phiên thường niên năm 2009 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; Biên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 19/6/2009 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2008, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009: 1.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008: - Doanh thu : 193.729.933.077 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 5.430.704.804 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 3.704.104.836 đồng 1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009: - Doanh thu thực hện : 339.527.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 24.170.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 18.128.000.000 đồng Điều 2: Thông qua Báo cáo thẩm tra kết sản xuất kinh doanh năm 2008 tóm tắt kết kiểm toán báo cáo tài năm 2008 Ban Kiểm soát Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008: - Tổng lợi nhuận trước thuế : 5,430,704,804 đồng - Tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐ thiểu : 3,302,250,252 đồng số - Trích quỹ dự phòng tài (5%) - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) - Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1%) - Lợi nhuận lại trả cổ tức - Tỷ lệ cổ tức : : : : : 165,112,513 đồng 165,112,513 đồng 33,022,503 đồng 2,939,002,724 đồng 1.208 % - Chi trả cổ tức: 100% tiền mặt sau 10 ngày kể từ ngày Đại hội cổ đông Điều 4: Thông qua Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2009: - Doanh thu : 339.527.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 24.170.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 18.128.000.000 đồng - Cổ tức dự kiến : 530 đ / cổ phần Điều 5: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2009 từ 291 tỷ đồng lên 391 tỷ đồng sau: - Số cổ phần phát hành: 10.000.000 cổ phần - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông - Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược cổ đông phổ thông - Giá phát hành: ủy quyền cho Hội đồng quản trị định - Thời gian phát hành: Dự kiến Quý III – IV năm 2009 - Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư trồng 1.000 cao su; Đầu tư bến xe Bảo Lộc, Đà Nẵng, Đăk Lăk; Đầu tư Thủy điện Tà Nung; Đầu tư mở rộng nhà máy chế biến đá grannite Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục phát hành theo quy định để tăng vốn điều lệ Điều 6: Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2009: Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị: - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng/người Mức thù lao thành viên Ban Kiểm soát : - Trưởng Ban Kiểm soát : - Các thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng 2.000.000 đồng/tháng/người Ngoài khoản thù lao cố định trên, hiệu hoạt động kinh doanh Công ty đề đầu năm, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thưởng 5% tính phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với: - Ông Hà Trọng Hợi Điều 8: Thông qua kết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với: - Bà Bùi Thị Kha Trân Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài năm 2009 Điều 10: Tổ chức thực hiện:Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát có trách nhiệm triển khai thực kiểm tra giám sát trình thực theo tinh thần Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Chủ tịch Hội đồng quản trị (Đã ký) BÙI PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 1/7/2008/NQ-ĐHĐCĐ Gia Lai, ngày 10 tháng năm 2008 NGHỊ QUYẾT Về định Đại hội đồng cổ đông họp phiên thường niên năm 2008 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005; - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; Biên họp Đại hội Signature Not Verified Ký bởi: DƯƠNG THỊ BẠCH XUYẾN Ký ngày: 28/3/2015 12:07:30 CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VItT NAM D9C L~p - TV Do - Hanh Phuc 03*~ Hom nay, vito luc 08 gio 00 12 thang 03 nam 2017 tai Toa nha di~u hanh Cong ty c6 phan t~p d?an thep Ti~n Len s,f)G4~ Khu ph6 4, phuar;g T~n Hi~p, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai D~i hoi dong co dong Cong Ty, Co Phan T~p Doan Thep Ti~n Len da, duoc tj~n ~anh ThaI? du dai h9i C? 62 ~o don~ va ngiroi dai dien ducc uy quyen, chiem so hrong co phan co quyen bieu quyet la 51.284.245 c6 phan, wang irng voi 60,59% tren tong s6 83.185.564c6 phan trieu t~p tham du Dai hoi, N9i dung dai hoi g6m nhfrng vftn d~ sau: - Tuyen b6 ly va gioi thieu phan tham du Dng Duong Quang Binh, d~i di~n ban ta chrrc d~i hQi : Gioi thieu va bi~u quy~t thong qua nhan sv Chu tich doan, Thu ky doan, Ban th:1mtra w cach c6 dong, Ban ki~m phi~u b§.uva the bi~u quy~t t;;tiD~i h9i, Ban b§.u cu; Dng Ph~m Cong Thin, d~i di~n ban ki~m tra tlf each ca dong: S6 lugng c6 dong va nguai dugc uy quy~n tham dv d~i h9i: 62 nguai tuang (mg v6i s6 lugng c6 ph§.n co quy~n bi~u quy~t la 51.284.245 c6 ph§.n, chi~m 60,59% tren t6ng s6 83.185.564 c6 ph§.n tri~u t~p tham dV D;;tih9i Dva tren k~t qua ki~m tra tu cach c6 dong, tinh d~n thai di~m hi~n nay, s6 lugng nguai tham dV D;;ti h9i d;;ti di~n cho tren 51% s6 lugng c6 ph§.n co quy~n bi~u quy~t, dam bao di~u ki~n d~ ti~n hanh D;;ti h9i d6ng c6 dong thuang nien thea quy dinh t;;ti Khoan Di~u 141 Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 Qu6c h9i khoa XIII nu6c CHXHCN Vi~t Nam thong qua 26/1112014; Dng DlfO'ngQuang Binh, d~i di~n Ban ta ch.rc : - Trinh D;;tih9i bi~u quy~t thong qua" Chuang trinh d;;tih9i" va " Dv thao quy ch~ lam vi~c t;;tiD;;tih9i" Bi~u quy~t thong qua: + D;;tibi~u d6ng y : 51.284.245 c6 ph§.n, b~ng 100% c6 ph§.n co quy€n bi€u quy~t t;;tid;;tih9i + D;;tibi~u khong d6ng y: c6 ph§.n, b~ng 0% c6 ph§.n co quy~n bi€u quy~t t;;tid;;tih9i 1114 + Dai bieu c6 y kien khac : c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu quyet tai dai hCONG NAM HOA xA HOI CHU NGHiA VIET DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc 000 CONG TY CO pHAN T~P DOAN THEP TIENLEN Bien S6: 0112017INQ-HDCD us« 12 thang 03 nam 2017 NGHIQUYET DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017 CONG TY CO PHAN TAp DoAN THEP TIEN LEN - Can cir Luat Doanh nghiep 68/2014/QH13 CHXHCN Viet Nam thong qua 26/1112014; Quoc hoi kh6a 13 mroc - Can cir Di~u I~ Cong ty c6 phan t~p doan thep Tien Len dff duoc cac c6 dong thong qua 17/04/2016; - Can cir VaGbien ban Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2016 cua Cong ty C6 phan T~p Doan Thep Tien Len 12 thang 03 narn 2017 Hom nay, VaG hie 08 gio 00 12 thang 03 nam 2017 tai Toa nha dieu hanh Cong ty c6 phan t~p doan thep Tien Len s6 G4A Khu 4, plurong Tan Hi~p, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai Dai h9i d6ng c6 dong Cong Ty C6 Phc1nT~p Dean Thep Tien Len dff duoc tien hanh Tham du dai h9i c6 62 c6 dong va nguoi dai dien duoc uy quyen, chiem s6 hrong c6 phc1n c6 quy~n bi~u quyet Ia 51.284.245 c6 ph§n, tuO'ng ung vai 60,59 % tren t6ng s6 83.185.564 c6 ph§n tri~u t~p tham dv D~i h9i D~i h9i c6 dong dff nh.1t tri quyet nghi thong qua Quyet dinh cua D~i h9i vai cac n9i dung chinh nhu sau: QUYETNGHl; Ili~u D~i h9i d6ng c6 dong dffnh.1t tri thong qua" Bao cao tioh hioh thl}'c hi~n nam 2016 va Phu-O'ng hU'(Yng,nhi~m Vl) nam 2017 clla Ban ki~m soat ", vai 1)' I~ 100 % d6ng y, % khong d6ng y, % c6 y kien khac Ili~u D~i h9i d6ng c6 dong dff nh.1t tri thong qua" TO' trinh Iva chQn dO'n vi ki~m toan nam 2016 ", vai 1)' I~ 100 % d6ng y, % khong d6ng y, % c6 y kien khac Ili~u D~i h9i d6ng c6 dong dff nh.1t tri thong qua" Bao cao ciia HQi dAng quan tri v~ K~t qiia san xu§t kinh doanh nam 2016 va k~ ho~ch nam 2017 ", vai 1)' l~ 100% d6ng y, 0% khong d6ng y, 0% c6 y kien khac Bao cao k~t qua kinh doanh nam 2016: • T6ng doanh thu : • Cac khoi'm giam tru doanh thu : • T6ng chi phi: 4.055,11 ty d6ng 2,14 ty d6ng 3.533,67 ty d6ng 16 cong ty lien k~t : 28,25 ty d6ng • Lai, • LQ'inhuan tnroc thue : • Thu~ TNDN hien hanh va thue TNDNHL : • THÚY Digitally signed by ĐỖ THỊ THÚY Date: 2017.04.19 15:40:27 +07'00' CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VItT NAM D9C L~p - TV Do - Hanh Phuc 03*~ Hom nay, vito luc 08 gio 00 12 thang 03 nam 2017 tai Toa nha di~u hanh Cong ty c6 phan t~p d?an thep Ti~n Len s,f)G4~ Khu ph6 4, phuar;g T~n Hi~p, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai D~i hoi dong co dong Cong Ty, Co Phan T~p Doan Thep Ti~n Len da, duoc tj~n ~anh ThaI? du dai h9i C? 62 ~o don~ va ngiroi dai dien ducc uy quyen, chiem so hrong co phan co quyen bieu quyet la 51.284.245 c6 phan, wang irng voi 60,59% tren tong s6 83.185.564c6 phan trieu t~p tham du Dai hoi, N9i dung dai hoi g6m nhfrng vftn d~ sau: - Tuyen b6 ly va gioi thieu phan tham du Dng Duong Quang Binh, d~i di~n ban ta chrrc d~i hQi : Gioi thieu va bi~u quy~t thong qua nhan sv Chu tich doan, Thu ky doan, Ban th:1mtra w cach c6 dong, Ban ki~m phi~u b§.uva the bi~u quy~t t;;tiD~i h9i, Ban b§.u cu; Dng Ph~m Cong Thin, d~i di~n ban ki~m tra tlf each ca dong: S6 lugng c6 dong va nguai dugc uy quy~n tham dv d~i h9i: 62 nguai tuang (mg v6i s6 lugng c6 ph§.n co quy~n bi~u quy~t la 51.284.245 c6 ph§.n, chi~m 60,59% tren t6ng s6 83.185.564 c6 ph§.n tri~u t~p tham dV D;;tih9i Dva tren k~t qua ki~m tra tu cach c6 dong, tinh d~n thai di~m hi~n nay, s6 lugng nguai tham dV D;;ti h9i d;;ti di~n cho tren 51% s6 lugng c6 ph§.n co quy~n bi~u quy~t, dam bao di~u ki~n d~ ti~n hanh D;;ti h9i d6ng c6 dong thuang nien thea quy dinh t;;ti Khoan Di~u 141 Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 Qu6c h9i khoa XIII nu6c CHXHCN Vi~t Nam thong qua 26/1112014; Dng DlfO'ngQuang Binh, d~i di~n Ban ta ch.rc : - Trinh D;;tih9i bi~u quy~t thong qua" Chuang trinh d;;tih9i" va " Dv thao quy ch~ lam vi~c t;;tiD;;tih9i" Bi~u quy~t thong qua: + D;;tibi~u d6ng y : 51.284.245 c6 ph§.n, b~ng 100% c6 ph§.n co quy€n bi€u quy~t t;;tid;;tih9i + D;;tibi~u khong d6ng y: c6 ph§.n, b~ng 0% c6 ph§.n co quy~n bi€u quy~t t;;tid;;tih9i 1114 + Dai bieu c6 y kien khac : c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu quyet tai dai hCONG NAM HOA xA HOI CHU NGHiA VIET DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc 000 CONG TY CO pHAN T~P DOAN THEP TIENLEN Bien S6: 0112017INQ-HDCD us« 12 thang 03 nam 2017 NGHIQUYET DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017 CONG TY CO PHAN TAp DoAN THEP TIEN LEN - Can cir Luat Doanh nghiep 68/2014/QH13 CHXHCN Viet Nam thong qua 26/1112014; Quoc hoi kh6a 13 mroc - Can cir Di~u I~ Cong ty c6 phan t~p doan thep Tien Len dff duoc cac c6 dong thong qua 17/04/2016; - Can cir VaGbien ban Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2016 cua Cong ty C6 phan T~p Doan Thep Tien Len 12 thang 03 narn 2017 Hom nay, VaG hie 08 gio 00 12 thang 03 nam 2017 tai Toa nha dieu hanh Cong ty c6 phan t~p doan thep Tien Len s6 G4A Khu 4, plurong Tan Hi~p, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai Dai h9i d6ng c6 dong Cong Ty C6 Phc1nT~p Dean Thep Tien Len dff duoc tien hanh Tham du dai h9i c6 62 c6 dong va nguoi dai dien duoc uy quyen, chiem s6 hrong c6 phc1n c6 quy~n bi~u quyet Ia 51.284.245 c6 ph§n, tuO'ng ung vai 60,59 % tren t6ng s6 83.185.564 c6 ph§n tri~u t~p tham dv D~i h9i D~i h9i c6 dong dff nh.1t tri quyet nghi thong qua Quyet dinh cua D~i h9i vai cac n9i dung chinh nhu sau: QUYETNGHl; Ili~u D~i h9i d6ng c6 dong dffnh.1t tri thong qua" Bao cao tioh hioh thl}'c hi~n nam 2016 va Phu-O'ng hU'(Yng,nhi~m Vl) nam 2017 clla Ban ki~m soat ", vai 1)' I~ 100 % d6ng y, % khong d6ng y, % c6 y kien khac Ili~u D~i h9i d6ng c6 dong dff nh.1t tri thong qua" TO' trinh Iva chQn dO'n vi ki~m toan nam 2016 ", vai 1)' I~ 100 % d6ng y, % khong d6ng y, % c6 y kien khac Ili~u D~i h9i d6ng c6 dong dff nh.1t tri thong qua" Bao cao ciia HQi dAng quan tri v~ K~t qiia san xu§t kinh doanh nam 2016 va k~ ho~ch nam 2017 ", vai 1)' l~ 100% d6ng y, 0% khong d6ng y, 0% c6 y kien khac Bao cao k~t qua kinh doanh nam 2016: • T6ng doanh thu : • Cac khoi'm giam tru doanh thu : • T6ng chi phi: 4.055,11 ty d6ng 2,14 ty d6ng 3.533,67 ty d6ng 16 cong ty lien k~t : 28,25 ty d6ng • Lai, • LQ'inhuan tnroc thue : • Thu~ TNDN hien hanh va thue TNDNHL : • LQ'inhuan