HaHai Railways - Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hả...
Trang 1CONG TY CO PHAN CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DUONG SAT HA HAI ——— tt pc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ANH phủ
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 nắm 2017
BIEN BAN HOP
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải năm 2017 —“=——— 8 ne Thời gian: 9 giờ 30, ngày 20 tháng 4 năm 2017
Địa điểm: tại trụ sé CONG TY CO PHAN DUONG SAT HA HAI, ngach 481/73
đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Nội dung: Theo Chương trình họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải
I THÀNH PHAN THAM DỰ ĐẠI HỘI:
- Đại diện các cỗ đông: 95 cổ đông, đại diện cho 1.378.312 Cổ phần, chiếm 99,87% có phần biểu quyết
- Tham dự Đại hội còn có sự tham dự của Đại biểu Tổng công ty ĐSVN: 1 Ong Déi S¥ Hung — Uy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc
2 Ông Nguyễn Ngọc Quang — Phó ban Tổ chức Dang ủy
3 Ông Đậu Ngọc Long — Phó ban Kết cấu hạ tầng đường sắt,
4 Ông Đỗ Văn Hòa — Phó ban Tuyên giáo chính sách pháp luật CĐĐSVN,
I BAO CAO KIEM TRA TU CACH CO DONG:
- Ong Hoàng Nam: Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
- Tổng số cổ đông của Công ty là 375 cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần 1.380.000 cổ phần;
- Cổ đông tham dự tính đến 9 giờ 30 phút ngày 20/4/2107 cụ thể như sau: + Có 95 cổ đông tham dự trực tiếp, đại diện cho 1.378.312 cô phần, chiếm 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Phụ lục Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đính kèm Biên bản này)
+ Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt
Hà Hải Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành
II NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:
1 Đoàn Chủ tịch Đại hội: (03 người)
- Ông Lê Hữu Hưng Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
Trang 22 Ban Thw ky Dai hdi: (02 người)
- Ông Vũ Quang Sơn Phó phòng TCHC
- Bà Trịnh Thị Diệu Quynh Chuyên viên phòng TCHC 3 Ban Kiểm phiếu: (04 người)
- Ông Nguyễn Hữu Hội Chủ tịch Cơng đồn Cơng ty — Trưởng Ban - Bà Nguyễn Thị Ngải Trưởng ban Kiểm soát
~ Bà Lâm Thị Dung Trưởng phòng KHKD - Ông Nguyễn Đức Ngọc Trưởng phòng Dự Án
Ban Kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết
4 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
4.1 Thông qua Chương trình của Đại hội
- Ong Lê Hữu Hưng — Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình Đại hội - Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết bằng cách gio thẻ biểu quyết, 4.2 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
- Ông Nguyễn Quang Long - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc trình bày Quy chế làm việc của Đại hội,
- Dai hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết 5 Trình bày các Báo cáo và Tờ trình trước Đại hội
- Ông Lê Hữu Hưng — Chủ tịch HĐQT trình bay Báo cáo của Hội đồng quản
tri
- Bà Nguyễn Thi Ngai — Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm sốt
- Ơng Nguyễn Quốc Vượng — Thành viên HĐQT, Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017
- Ơng Hồng Đức Tài — Kế toán trưởng trình bày Báo cáo Tài chính đã được
Kiểm toán năm 2016
- Ông Nguyễn Quang Long — Thành viên HĐQT, Phó giám đốc trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 Thông qua kế hoạch SXKD, chi tiéu tài chinh, dy kién phan phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao, tiền
thưởng, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017,
1V ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NOI DUNG SAU:
1 Đại hội thảo luận va thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị Kết quả biểu quyết:
Trang 3+ Số phiếu tán thành: 1.378.312 CP, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có
quyên biểu quyết tại Đại hội
+ SỐ phiếu không tán thành: 0 CP
+ Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
2 Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Kết quả biểu quyết:
-Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.378.312 cổ phan, trong đó:
+ Số phiếu tán thành: 1.378.312 CP, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu có
quyên biểu quyết tại Đại hội
+ Số phiếu không tán thành: 0 CP
+ Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
3 Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Kết quả biểu quyết: -Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.378.312 cổ phan, trong đó:
+ §ố phiếu tán thành: 1.378.312 CP, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có
quyền biểu quyết tại Đại hội
+ Số phiếu không tán thành: 0 CP
+ Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
4 Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016
Kết quả biểu quyết:
-Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.378.312 cổ phần, trong đó:
+ §ố phiếu tán thành: 1.378.312 CP, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có
quyên biểu quyết tại Đại hội
+ Số phiếu không tán thành: 0 CP + Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
Š Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016
Kết quả biểu quyết:
-Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.378.312 cổ phan, trong đó:
+ §ố phiếu tán thành: 1.378.312 CP, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có
quyên biểu quyết tại Đại hội
+ Số phiếu không tán thành: 0 CP + Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
6 Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, tiền lương, thù lao năm 2016
Kết quả biểu quyết:
Trang 4+ Số phiếu tán thành; 1.364.730 CP, chiếm tỉ lệ 99,01% tông số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
+ §ố phiếu không tán thành: 13.582 CP, chiếm tỉ lệ 0,99%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
7 Đại hội thảo luận và thông qua Tò trình Kế hoạch SXKD năm 2017, chỉ tiêu tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
Kết quả biểu quyết:
-Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.378.312 cổ phan, trong đó:
+ Số phiếu tán thành: 1.378.312 CP, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
+ Số phiếu không tán thành: 0 CP
+ Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
8 Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017
Kết quả biểu quyết:
-Tong số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.378.312 cổ phần, trong đó:
+ Số phiếu tán thành: 1.364.730 CP, chiếm tỉ lệ 99,01% tổng số phiếu có
quyền biểu quyết tại Đại hội
+ Số phiếu không tán thành: 13 582 CP, chiếm tỷ lệ 0,99%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
9 Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
Kết quả biểu quyết:
-Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.378.312 cổ phan, trong đó:
+ Số phiếu tán thành: 1.378.312 CP, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
+ Số phiếu không tán thành: 0 CP
+86 phiéu không có ý kiến: 0 CP
10 Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu ý kiến:
- Ông Đới Sỹ Hưng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội định hướng phát triển cho Công ty trong thời gian sắp tới
Trang 511 Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội:
- Ông Vũ Quang Sơn, thay mặt Ban Thư ký Đại hội thông qua Dự thảo Nghị
quyết và Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải
- Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
Biên bản này được Thư ký Đại hội phi lại day đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cỗ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua
Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày./