bien ban va nghi quyet dhdcd thuong nien 2014

Science & Technology Development, Vol 13, No.K5- 2010 Trang 64 Bản quyền thuộc ĐHQG.HCM ĐIỀU KHIỂN BÁN CHỦ ĐỘNG HỆ CẢN MA SÁT BIẾN THIÊN VÀ HỆ CẢN CĨ ĐỘ CỨNG THAY ĐỔI KẾT HỢP Chu Quốc Thắng(1) , Phạm Nhân Hòa(2), Trần Văn Bền(3) (1) Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM, (2) Trường Đại học Kỹ thuật cơng nghệ Tp.HCM (3) Cơng ty Cổ phần, Đầu tư và Xây dựng COTEC (Bài nhận ngày 22 tháng 06 năm 2009, hồn chỉnh sửa chữa ngày 01 tháng 11 năm 2010) TĨM TẮT: Bài báo đưa ra hai thuật tốn điều khiển chủ động: thuật tốn Instantaneous Control with Displacement and Velocity Feedback (ICDVF) và thuật tốn Instantaneous Control with Velocity and Acceleration Feedback (ICVAF) để điều khiển hệ cản ma sát biến thiên và hệ cản có độ cứng thay đổi kết hợp (VSFDS - Controlled Stiffness and Variable Friction Damper System). Các tính tốn khảo sát số trong bài báo được thực hiện nhằm so sánh hiệu quả giảm chấn giữa hai thuật tốn điều khiển này cũng như vai trò chính – phụ của từng hệ cản trong sự kết hợp này. Từ khóa: thuật tốn ICDVF và thuật tốn ICVAF, điều khiển hệ cản ma sát biến thiên, hệ cản có độ cứng thay đổi kết hợp. 1. GIỚI THIỆU Các loại hệ cản khác nhau và tính hiệu quả giảm đáp ứng của chúng đã được giới thiệu và trình bày trong các bài báo trước đây như: hệ cản ma sát trong điều khiển bị động (FD) [1], hệ cản ma sát biến thiên trong khiển bán chủ động (VFD) [2][3], hệ cản có độ cứng thay đổi (CSD) hay cả hệ cản ma sát và hệ cản có độ cứng thay đổi kết hợp được điều khiển bị động (FD+CSD) [4]. Giữa hai loại hệ cản ma sát và CSD đều có chung những điểm tương đồng như: cùng mơ hình tính khi chúng được điều khiển bị động [1], cùng thuật tốn điều khiển ICDVF khi chúng được điều khiển bán chủ động. Hơn nữa, khi hai hệ này kết hợp và được điều khiển bị động thì hiệu quả giảm đáp ứng cũng có những thay đổi rất đặc trưng (như hiệu quả giảm đáp ứng đối với tải trọng xung hay với các băng gia tốc nền dạng xung (Northdrige) tốt hơn rất nhiều so với khi ta sử dụng từng loại hệ cản, nhưng đối với tải trọng hay với các băng gia tốc nền dạng điều hòa thì hiệu quả giảm đáp ứng lại kém đi so với khi ta sử dụng từng loại hệ cản). Vì vậy, việc nghiên cứu hệ cản hệ cản ma sát biến thiên và hệ cản có độ cứng thay - 102 - TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT [1]. Hoàng Kiếm, Đinh Nguyễn Anh Dũng. Giáo trình Trí tuệ nhân tạo. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 2005. [2]. Hoàng Kiếm, Đỗ Văn Nhơn, Đỗ Phúc. Giáo trình các hệ cơ sở tri thức. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2002. [3]. Hoàng Kiếm, Trương Minh Nhật Quang. Cơ chế máy học chẩn đoán virus máy tính. Tạp chí Tin học và Điều khiển học. Số 1 (2008), Tập 24 (32-41), Việt Nam, 2008. [4]. Hoàng Kiếm, Nguyễn Quang Sơn, Trần Duy Lai. Bảo vệ thông tin và phòng chống virus máy tính. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Việt Nam, 1990. [5]. Đỗ Đại Lợi, Nguyễn Hoàng Việt. Hệ điều hành Windows, các lổ hổng bảo mật bị virus tin học khai thác. ĐHBK Hà Nội - ĐHTS Nha Trang, 2003. [6]. Đỗ Phúc. Giáo trình Khai thác dữ liệu. NXB ĐHQG TP. HCM, 2005. [7]. Trương Minh Nhật Quang, Hoàng Kiếm, Nguyễn Thanh Thủy. Ứng dụng Máy học và Hệ chuyên gia trong phân loại và nhận dạng virus máy tính. Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ISSN 0866-7039). Số 19, 2-2008 (93-101), Việt Nam, 2008. [8]. Trần Đức Quang. Nguyên lý các hệ Cơ sở dữ liệu và Cơ sở tri thức. Tập 3 (biên dịch từ bản gốc của Jeffrey D. Ullman). NXB Thống kê, 2000. [9]. Nguyễn Đình Thúc. Trí tuệ nhân tạo - Máy học. NXB LĐXH, 2002. [10]. Hồ Ngọc Thơ. Tiếp cận sinh học để nhận dạng biến thể virus tin học. Khoa CNTT Đại học Cần Thơ, 2005. [11]. Nguyễn Thanh Thủy, Trương Minh Nhật Quang . Các giải pháp cho phần mềm chống virus thông minh. Tạp chí Tin học và Ðiều khiển, T.13, S.3 (1997), 123-132. [12]. Nguyễn Thanh Thủy, Trương Minh Nhật Quang. Các cơ chế rv c6 pnAn noA xA no I ctr0 NcHiA vIEJ NAM prrANsoNvAH6A,cwrnAuxnirAvNlMsQ DQc Doc Iap I{p - Tq - II4nh phric Phttc cONc co Nc Tp.CAnTho,ngdy 03 thdng 04 ndm2014 NGTTI QIIYET Phi6n hop D4i hQi tliing c6 d6ng thudng ni6n nim 2014 conc rv DAI HOIEdNG CO DONG n6l' cHAr nAu co pnAN priAN n'6rl vA rcf rf,v NAM BQ - Cdn cr? lu{t Doanh nghiQp ngdy 29111/2005; Cdn crl Di6u lQ cdng ty C6 pHan fnan U6n vd H6a ch6t Dau TAy Nam BQ dd dugc Dai h6i ddng c6 d6ng thdnh l{p cdng ty thdng qua ngdy 2911212010 vd sua d6i b6 sung ngdy 231312012 vd ngdy 041412013; , hqi ddng c6 d6ng C6ng ty C6 phan Phdn b6n Cdn crt vdo ktit quA bi6u quy6t cria vd H6a ch6t DAu Tdy Nam BQ th6ng qua c6c nQi dung t.i phi6n hgp thuong ni6n ngdy 03 thring 04 ndm2014, !{ I //.] //.e/ QUYfTNGHf: fl=fo \\* \ Didu Eai hQi ddng c6 d6ng di quytit nghi nhtng nQi dung sau: Th6ng qua b6o c6o tinh hinh kinh doanh ndm 2013 vu c6c chi ti6u chinh: San luqng \\o 'K 316.071 kinh doanh: ve tal cnmn: + Tdng doanh thu thgc - - rj ddng 40,62ty ddng ''; + LOt nnuan sau rnue: JU,+ ry OOng 16 chia cd tuc ndm 2013: 15% Th}ngqua c6c chi ti6u chinh cria k6 hoach kinh doanh ndm 20 14 long -l san luong treu tnu: 300.000 tAn f -tI ong doann tnu: 2.545,45 Lgi nhuan trudc thu6: 40,54 ; L01 nnuan sau tnue: 31,62ty ddng T! lQ chia c6 tuc n[m Thdng qua A 2.897,30 + Loi nhufn trudc thu6: + Tjr hiQn: 2014: g d6ng ddng 14% Biio c6o ho4t dQng cria HQi d6ng qud"n tri Th6ng qua B6o c6o tdi chinh nim2013 tld dugc ki6m to6n bdi C6ng ty Deloitte ViCt Nam vd Phuong rin phdn chia lgi nhufln ndm20l4 a Th0ng qua 86o c6o tii chinh \ ndm 2013 tld dugc ki6m toan bdi C6ng fy Deloitte Vi6t Nam 1ft/ stt Crich tfnh Chi ti6u so nen I Lqi nhuQn trttbc thui ndm 2013 40.623.826.384 il Lqi nhufin saa thai| ndm 2013 (1) 30.393.773.049 Lqi nhudn sau thu6 theo ki! hoach (2) 30.000.000.000 (1) - (2) Loi nhudn sau thu6 vuqt k6 hoach (3) m Tr{ch lfp aic quj ndm 2013 nhv tii Qu! dq phdng Qu! khen thu&ng, phtic lqi (Q + Qui khen thu&ng, phfc lqi (15% INST) (? a) g4 6.118.131.9r4 sau (4) I (1) x 5% chinh (5% LNST) (5) - Quy thudng Ban diAu hnnh (2% LNST) (9) b) Q4 phric CBCNV lo , vi c6c t16i tuqng kt6c (10) (I1) + Quy khen thu&ng, phric lgi trich b6 sung 10olo LNST vuot KH (12) d Afi khen - OuV thuone Ban Di6u - Khen thuone CBCNV IV, hinl vi (2% LNST vuqt IGD c6c t16i tuone kt6c (15) U Ad philc Io , (16) Lqi nhuQn ebn lgi iau ph6.n pnfi edc Qui Ol) V Lgi nhuQn cda nd.m trrdc chuydn sang (18) ru sd cd phdn Qe) WI Tj WII Lqi nhuQn chuydn sang ndm sau (21) tQ ci ttc chia b (r)xrs% 4.559.06s.957 Q x70% 3.191.346.170 (1) x2% 607.87s.461 (8) - (e) 2.583.470.709 Qx30% 1.367.719.787 (3) x 10% 39.377.305 x 70% 27.564.114 (i4) (3)x2% (13) - (14) (12) x s0% (1) - (4) 7.875.461 19.688.653 I1.81 3.19I ^ JP< I] CONG - co ndm 2013 Q|o/o) (20) 11.608.085.983 25.500.000.000 (17)+ (18) - (20) 13.383.727.118 Th6ng qua Kt5 ho4ch phan phtSi lqi nhuan nim 2014 Chi ti6u I, Kd hogch lgi nhupn sau thud ndm 2014 il Kii hogch trfch l\p cdc quj Trich lip qu! khen thuong phric lqi s6 tidn 31.620.000.000 6.324.000.000 Qu! ds phdng tai chinl (S%LNST) 1.s81.000.000 ( 5%LNST) 4.743.000.000 Trong d6: Qu! thuong Ban cli6u hdnh (2%LNST) 632.400.000 b Qu! khen thuong CBCNV vi c6c tl6i tuqng khac 2.687.700.000 c Qu! phric lqi C6ng ty 1.422.900.000 ill Lqi nhuQn ndm trudc chuyAn sang vi cHAi DA'u 24.275.611.13 (19)x|0000x15% pHA), AN BdN 17.000.000 stt 4,598.443.262 (t 2) thffins (13) 1.519.688.652 (r2) (7) + khenthwns 6) - Khen thudng 393.773.049 13.383,727.118 2d//' i ff Lqi nhuQn chtta phAn phdi ndm 2014 u Tj tQ chia c6 VI Loi nhudn * tte 38.679.727.118 (140/o) 23.800.000.000 cbn lai chuvAn ndm sau 14.879.727.118 LtruJ: truong hgp lqi nhu$n thUc hign wet lgi n-hu{n k6 hoech dugc grao, cho ph6p C6ns ty duoc frich quy khen thuong, phric lqi h b6-sung 10% tr6n lqi nhufn sau thu6 I'ugt k6 hoach Th6ng qua 860 c6o tiAn luong, thtr lao vd i6c lgi ich kfi6c cria HQi ddng quan tri, Ban kitim so6t nem 2013 vi dg torln ndm 2014 - B6o c6o thgc hiQn n6m 2013: 753.581.101at Dg todn Quf tiAn lucrng, thri lao, thuong nim 2014: 762'134.000 tliing Th6ng qua B60 c6o hoat dQng cria Ban ki6m so6t vi riy quyAn cho HDQT, BKS c6ng ty lga cho n don vi ki{im torln cho 86o c6o tii chinh nim 2014 gdm mQt tong cdc don vi sau: Cdng ty TNF{H Deloitte ViQt Nam, c6ng ty TNHII Emst & Young Viet Nam Nam vi \ C6ng fy TNIIH Pricewaterhouse Coopers ViQt tri sauiq'\ sau\o HQi oong ddng quan r4 c6c thtnh tnanll vi6n vlen u81 bo sung cac vd bAu bau b6 miSm nhr9m nhiQm va vipc mrem Th6ng qua vigc ,j/ nhiQm chric w 02 frai) thdnl vi6n HQi ddng Quan a MiSn nhi€m C,, )[ ti l.OngBniQuangPhriDiAn Bd Truong Thi Dung b Biu b6 sung 02 ftrai) thdnh vi6n HQi ddng Quan 6ng )i "/:, :"y ti Tran Van Thing, CMND:025598333 OngHoangVdnNba, CMND: 023820981 Th6ng qua kri ho4ch ni€m yiit c6 phiiiu hong ndm 2014; glao cho HDQT lua chQn thdi ditim thudn lqi, lga chgn sd GDCK vA gi6 ni6m yi5t Ai6 ti6n hdnh ni6m yi5t c6 phi6u cria cdag fy l6n san giao dfch chrlng khorin Thgc hi-6n c6c thri t.uc vd quy6t dinh c6c vdn ...C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien CONG TY CO PHA.N THEP NHA BE CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM Di}cI~p - TI}" - H:.mh phuc S6:0d.JNQ-DHCD Tp H6 Chi Minh,  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Số: 1/6/2009/NQ-ĐHĐCĐ Gia Lai, ngày 20 tháng 06 năm 2009 NGHỊ QUYẾT Về định Đại hội đồng cổ đông họp phiên thường niên năm 2009 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; Biên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 19/6/2009 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2008, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009: 1.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008: - Doanh thu : 193.729.933.077 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 5.430.704.804 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 3.704.104.836 đồng 1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009: - Doanh thu thực hện : 339.527.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 24.170.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 18.128.000.000 đồng Điều 2: Thông qua Báo cáo thẩm tra kết sản xuất kinh doanh năm 2008 tóm tắt kết kiểm toán báo cáo tài năm 2008 Ban Kiểm soát Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008: - Tổng lợi nhuận trước thuế : 5,430,704,804 đồng - Tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐ thiểu : 3,302,250,252 đồng số - Trích quỹ dự phòng tài (5%) - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) - Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1%) - Lợi nhuận lại trả cổ tức - Tỷ lệ cổ tức : : : : : 165,112,513 đồng 165,112,513 đồng 33,022,503 đồng 2,939,002,724 đồng 1.208 % - Chi trả cổ tức: 100% tiền mặt sau 10 ngày kể từ ngày Đại hội cổ đông Điều 4: Thông qua Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2009: - Doanh thu : 339.527.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 24.170.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 18.128.000.000 đồng - Cổ tức dự kiến : 530 đ / cổ phần Điều 5: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2009 từ 291 tỷ đồng lên 391 tỷ đồng sau: - Số cổ phần phát hành: 10.000.000 cổ phần - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông - Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược cổ đông phổ thông - Giá phát hành: ủy quyền cho Hội đồng quản trị định - Thời gian phát hành: Dự kiến Quý III – IV năm 2009 - Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư trồng 1.000 cao su; Đầu tư bến xe Bảo Lộc, Đà Nẵng, Đăk Lăk; Đầu tư Thủy điện Tà Nung; Đầu tư mở rộng nhà máy chế biến đá grannite Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục phát hành theo quy định để tăng vốn điều lệ Điều 6: Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2009: Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị: - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng/người Mức thù lao thành viên Ban Kiểm soát : - Trưởng Ban Kiểm soát : - Các thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng 2.000.000 đồng/tháng/người Ngoài khoản thù lao cố định trên, hiệu hoạt động kinh doanh Công ty đề đầu năm, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thưởng 5% tính phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với: - Ông Hà Trọng Hợi Điều 8: Thông qua kết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với: - Bà Bùi Thị Kha Trân Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài năm 2009 Điều 10: Tổ chức thực hiện:Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát có trách nhiệm triển khai thực kiểm tra giám sát trình thực theo tinh thần Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Chủ tịch Hội đồng quản trị (Đã ký) BÙI PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 1/7/2008/NQ-ĐHĐCĐ Gia Lai, ngày 10 tháng năm 2008 NGHỊ QUYẾT Về định Đại hội đồng cổ đông họp phiên thường niên năm 2008 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005; - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; Biên họp Đại hội rAP DoAN xAr.rc oAu C(IIIG TY CP UAN IAIUA IIICH VU ufr ruervt PETBOTIMEX HA TAY Sd: fo /PIS-HDQT cOruc uoA xA xOr cnO uouia Ddc l6p - Tu - Hanh HA N}i, ngdy 18 uir runn phic thdng 04 ndm 2014 PETROLIMEX Biin bdn, Nghi quyAi DHDCD 2014; Cing bd bdo cdo tdi chinh Quj I/2014 V/v: Cdng bd Kinh L TOn c6ng ty: eui: Uf ban chirng khorin Nhi nudc S& giao dich Chrlng khorln Hi NOi C6ng ty cd phdn VQn tii vi Dich vq Petrolimex Hi Tiy M5 chfng kho5n: PTH Dia chi tru s6 chinh: Km 17, Qu6'c 16 6, Ddng Mai, Hi D6ng, Hir N6i Di6n thoai: 04.33535228 fax:04.33531214 5, Ngudi c6ng bd thOng tin: Le Tu Cudng - Gi5m ddc Cdng ty N6i dung c0a th6ng tin c6ng bd: 6.'1 Bi6n b6n, Nghi quydt Dai h6i ddng cd ddng thuong ni6n Cdng ty cd phdn 6.2 Vin t6i vi Dich vu Petrolimex Hd T6y ndm 2014 B5o c5o tlichinh Quf I ndm 2014 cla C6ng ty cd phdn VAn tiiva Dich vq Petrolimex Hd Tdy Dia chi Website ddng t6i Bi6n bin, Nghl quydt Dai hQi ddng cd dlng 2014: b6o c6o tdi chtnh qu! I ndm 2014: www.ptshatav.petrolimex.com.vn Ch0ng t6i xin cam k6t c6c th6ng tin cdng b6 tr6n ddy ld dfng sl,t that vd ho?rn toirn chiu tr5ch nhiQm trucvc ph6p lu?t vO nQi dung th6ng tin c6ng b6 Noi nhdn: - Nhu trcn - Luu VT, H0QT Cty /-_4rNqF ' coNG \ /,/.:; THU C HIEN CBTT TY ',/ CO PHr{N irlveru titvA nicitvr ',r ,\ \ prtRorrirrx -\\rtriHUr-rMtA, \vY.i erAv odc L€ TuCulng TAP DoAN XANG DAU UET NAM Cil CP UAN rfu vA oIcII vU PEIRittIMEx HA INY 36:44/NQ-DHDCD c6ruo noA xA HQt cHCr NGHIA uEr NAM DOc lAp - Tu - Hanh phric He NAi, ngAy 17 thang ndm 2014 @I PETROLIMEX NGHI ^nr CONO (luYft D[t HoI cd oouc IHITONG NIEN 2OI4 IY C0 PHAI'I UAN TAIUA DICH UU PEIROTIMEX HA IAY Dai h6i A6n'g cd danj cans tv prlen "d VQn tAi vd Dich vu Petrolimex Hi Tiy - Cdn cO LuQt Doanh nghiQp duo c eudc hQi n&irc Cgng hod xd hgi chti nghla Vi6t Nam th6ng qua ngiy 29 thiing 11 ndm 2005; - Cdn cOLuAt Ch[mg khodn duo.c eu6c h6i nudc C6ng hod xd h6i chi nghTa Vi6t Nam th6ng qua ngdy 29 thdng ndm 2006 vd LuQt stn ddi, bd sung mgt sd die'u cia LuAt ching khoiin sd 6A2uO/eHt2 duqc eudc hQi khod 12 th6ng qua ngAy 24/11/2010; - Cdn crt Di6u 19 C6ng ty cd phdn VQn tdi vd Dlch vu pETROLTMEX Hd TAv; - Cdn cuBi€n bin Dai hgi d6ng cd d6ng thudng ni€n ngdy 17/4/2014 D6ng 8h30 ngdy 171412014 tai H6i trudng Kh6ch san Cdu Am 1, sd phd Chu Vdn An,_Hd D6ng, TP Ha N6i, C6ng ty cd phdn Van tai va Dich vr; petrolimex Hd TAy de tidn hdnh Dai h6i cd a,6ng thLrdng ni6n ndm 2014 Tdng sd cd d6ng a,udc tri6u t6p theo danh s6ch Trung t6m LLru kf Chfng khoan ViQt Nam cung cdp chot ngdy 1Bt3t2O14: 218 cd OOrig fdng so td pndi so htru 1.600.000 cd phdn Sqd?i bidu c6 m{t: 64, dai di6n s6 hrJu 1.499.220 cd phdn, datt! 16 93,7% vdn di6u 16 D,qi hQi ddng cd d6.ng d5 thSo tu6n c6c b6o c6o c0a H6i ddng qu6n tri, Ban krem soat va nh6t ki quy6t nghi th6ng qua nghi quySt c0a Dai h6i v6i c5c n6i dung nhd sau: Th6ng qua Bdo ciio Tdi chinh ndm 2013 vd c6ng nhQn k6l qud sdn chi ti6u chhh sau: 1.1 S3n luong: xu61 kinh doanh ndm 2013 vdi cdc 1.1.1 San ludng v6n 1 t6i: S6n ltrong b6n x5ng 1.2 Doanh 42.242.734 m3km ddu: thu: 1.3 Loi nhuAn tnJ6c thud: 1.4 Loi nhu6n sau thuS: 64.002 m3 1.406.432 tri6u ddng 2.495 tri6u ddng 1.871tri6u ddng T, td bidu quy6t t6n thdnh ta 100 % so v6i tdng sd phidu bidu quy6t c0a td't c6 cd d6ng dg hgp Th6ng qua k€ho4ch SXKD ndm 2014 vtii cdc chi ti6u chinh sau:: S6n lLrong: 1.1.1 S6n lugng 1 vAn t6i: SAn luong b5n xdng 1.2 Doanh 43.000.000 m3km ddu: thu: 16 bidu quyejt t6n thinh 2.650 tri6u ddng 1.988 tri6u ddng Byo ta i O0 % so v6i tdng Th6ng qua Bdo cdo k6t qud qudn ndm 2013 m3 1.342.594 tri6u ddng 1.3 Ldi nhuan tnj6c thud: 1.4 Loi nhu6n sau thud: 1.5 Ti E chia c6 tuc: !9 c6" cd" tl6ng dq hSp 60.000 cia Hgi ddng qudn tri ti, sd phidu bidu quydt c0a tdt di6u hdnh hoqt d6ng SXKD 16 bidu quyelt tan thinh ta 100% so v6i tdng s6 phidu bidu quydt cria tdt , , -Ti ca co dong dU hgp Th6ng qua Biio cdo cia Ban ki6m sodt ndm 2013 16 bidu quyeit t6n thdnh ta 100% so v6i tdng sci phielu bidu quydt c0a !^9 ca co oong dLI hgp , td.t _, TONG cONc rv psAN BoN vA HoA cirAr oeu cOxc rY co pttAl CQNG HOA XA H9I CHU NGIIIA \rIET NAM DOc I4p - Tq - Henh Phtic rni psAl eor{ vA s6a crur nAu rcrf rAv}tAM Bo ^ Viv c6ng , A , Tp Cdn Tho, Pthdng 04 ndm 2017 56: 4oflTNB ,' nr^ I r \Y n ' vd Nghi quyOt th6ng tin Bi6n ban Phi€n h-op DIDCD thucrng ni6n ndm2017 bO Krnh gui: - Uy ban Chimg khoan Nhd nudc; Sd Giao dich Chimg khoan He NQi Tdn dcrn vi: Cdng ty cd phan Phan b6n vd H6a chAt DAu khf Tdy Nam BQ Md chime khoan: PSW Tru s& chinh: 151i18 TrAn Hoang Na, Phuong Hung Lgr, Qufln Ninh Kidu, Thantr ph6 Cdn Tho 080; Fa>r: (0710) 3765 078 DiOn thoai: (0710) 3765 Nguoi thUc hiqn cdng bd th6ng tin: LG Thanh Ttng Dia chi: 15lll8 Trdn Hoang Na Phuong Hung Lqr, Qu4n Ninh KiAu, Thdnh pnO Can Tho EiQn thoai: 0710) 3765 079 Fax: (07i0) 3765 078 NQi dung cria th6ng tin c6ng b6: Bi0n ban vd Nghi quytit Phi6n ho.p DIDCD thuong niOn ndm 2017 'Website: http://psw.vn/ dang tdi toan b0 Bi0n ban vd Nghi quy0t Phi6n hqp Dia chi EIDCD thudrne ni€n nam 2017 Chung t6i xin cam klit thdng tin c6ng bt5 tren ddy ln dring sp thft vd hodn toan chiu tr6ch nhiQm trudc ph6p luft vC nQi dung th6ng tin da c6ng b6 Noi nhQn: - Nhu tr6n; - IDQT, BKS, BGD Cdngty; - P.TCHC, P TCKT, P.KII-DT, BBTWebsite; - Luu: VT, PHN Tdi lipu itinh kDm: - Bi0n bdn vA Ngh! quytSt phi€n hep EIDCD NGUCI DUOC f[IO GI.AM thuong ni6n ndm 2017 LO Thanh Ttng ,w{4 r6xc cOxc rY pHAN BoN vA HoA cIrAT PAU CQNG HOAXAUQI CTTUNGTIIAVryT NAM Dft lip-Tgdo-H?nh Phfc rrri cOxc rY co puAN plrn'v n6x vA n6a cnAr oAu rcri rAv l{A}I BQ Tp, Cin Tho, 12 thdng ndm 2017 BIf,N BAN DAr HQr OONC C0 OoNG THTIONC XrtN NAM 2017 ^ cOxc ry cp psAN BoN vA HoA csAr oAu roi rAv NAM BQ t4i 151/18 Trin Hoirng,Na, Phuirng Ilung Lgi, Qufn N;nh Kidu, fn Cin Tho Ci6y cnrrng nhgn DKKD Jii $xotzz+o!, a9 rcmr ip Can Tho c6p Bn aiu ngiry 15/08 t2008vir sfra aOi lO sung ngiry l2/04n0rc Try s& "i A - Thli gran, dia ili6m ,l Thli gian: Tir 14930 ngiry t210412017 Dia di0m: Hoiruong Gar 2),Y,,h6ch san Ninh phuong Tan An, quan Ninh Kidu, T"p Can KiOu 2, so: pai l0 Hda Binh, fno B I Thhnh phin tham dg C6c c6 rl6ng vd clai diQn cO dOng cria C6ng ty CO pnan fnan b6n vd H6a ch6t DAu khf Tdy Nam B0 theo danh s6ch Trung tdm Luu ky Chrmg khoan ViQt Nam lfp tai TP.HCM vdo ngdy dnng ty cu6i ctng 1710312017 - Dai hOi vinh du dugc ct6n ti6p su hiQn diQn cria c6c vi kh6ch quy: 6nB LO CU Tdn Chri tich FDQT PVFCCo (PVFCCo: Tdng C6ng ty Phdn b6n vd H6a ch6t oau - CTCP) o Bir Nguy6n Thi Hien Ph6 ChIi tich I{DQT PVFCCo o C6c Ong Bd ld dai diQn c6c co quan chric ndng, c6c d6i t6c, kh6ch hang cria C6ng ty PSW 6nB Nguy6n Van Tdng Ph6 T0ng Gi6m c16c PVFCCo II Tinh hgp phip, hgp lQ cria Dgi hQi Dai h6i dd nghe Ong Truong Vinh Hoang - Truong ban ki'5m tra tu c6ch c6 d6ng c6ng UO Uien ban ki€m tra tu c6ch c6 d6ng: - ld: 17.000.000 cd phAn T6ng sti cO ddng dugc grii thu moi dg ho.p: 111 T6ng sti cO phdn cria Cdng ty cO d6ng, dai diQn cho 17.000.000 cd phdn c6 quyAn biOu quy6t cria Cdng ty - T6ng ,O ddng vd d4i diQn cria cO d6ng c6 mit tpi cuQc hqp: geim 34 cd ddng vir nguoi dei diQn theo riy quydn, sd hiru vd d4i dign cho 14.962.560 c6 phdn, dat rj lq 88,02' tOng sti cO phAn c6 quyen bi6u quytit cria COng ty Dai hOi dOne c6 d6ng thucnlg ni6n PSW 2017 ry1 - fdt ch c6c cO d6ng vd dai diQn c6 ddng c6 m4t dilu c6 dri tu c6ch dU h-op Cdn cri vdo quy dinh cria LuQt Doanh nghiQp hien hdnh vd DiAu lQ c6ng ty, Dai hQi ddng cO d6ng thudrng ni6n cria Cdng ty cO phan Phan b6n vd H6a ch6t DAu khf Tdy Nam B0 t6 chric ngiy I2/4/20l7ld hqrp ph6p, hqp lQ vd dri di€u kiQn ti6n hdnh C I NQI DUNG VA DIEN BIEN EAI HQI Gioi thiQu Doirn chri tich vir Thu lry Dai hQi l00o Dai hQi th6ng qua voi kiit qun nnit tri Dodn chrt fich Dgi ... c6 d6ng th6ng qua, ngiy 03/04 /2014 Di€u HQi ddng quan thuQc C6ng nhiQm ti, Ban Girim dt5c, Ban Kitim so6t, Trudng cdc phdng ry c6 phan Phdn b6n vA H6a thi henh Nghi Noi.nhQn: -I.]-i 7' /r -Luu:... D::.!lLrc!9:x3r!-P4: 4,T NAM Tp, CAn Tho, ngdy 03 thdng ndm 2014 BIEN BAN DAr HQr DoNG CO DoNG THTJC'NG NItN NAM 2014 HOm nay, vdo h6i 14h30.ngdy.03 14 12014, Phdng Hgp Kh6ch san Ninh Ki€u II, 56 D4i LQ... BCTC niim 2014: Dai h6i d6ng c6 d6ng thudng ni6n PVFCCo-SW 2014 2.?:/ Bd Mai H6ng Khdnh -Truong Ban ki€m soiit, bdo cdo v€ ho4t dQng cua Ban kiem so6t nf,m 20h, k6 ho4ch hoqt