Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2009 Nghi quyet ÐHCD 2

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -*** - Độc lập - Tự - Hạnh phúc -*** - Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ-2010 Ninh Bình, ngày 28 tháng năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA NGÀY 28/4/2010 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA ngày 24/4/2008; Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA họp ngày 28/4/2010 Ninh Bình Tham dự gồm có 51 Cổ đơng đại diện cổ đông sở hữu 2.684.070 cổ phần chiếm 82,2 % vốn điều lệ công ty QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua Báo cáo Kết hoạt động SXKD Đầu tư năm 2009, Kế hoạch SXKD Đầu tư năm 2010 Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần cổ đông dự họp Báo cáo Kết hoạt động SXKD Đầu tư năm 2009, Kế hoạch SXKD Đầu tư năm 2010, sau: a) Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, với tiêu chính: - Giá trị sản lượng: 450.000 triệu đồng, đạt 112,5 % so với kế hoạch - Doanh thu: 195.347 triệu đồng, đạt 100,18 % so với kế hoạch - Tổng lợi nhuận trước thuế: 7.723 triệu đồng, đạt 107,26 % so với kế hoạch b) Kế hoạch SXKD 2010 với tiêu chính: - Giá trị sản lượng: 506.700 triệu đồng, tỷ lệ 112,6 % so với năm 2009 - Doanh thu: 224.250 triệu đồng, tỷ lệ 114,8 % so với năm 2009 - Lợi nhuận: 8.280 triệu đồng, tỷ lệ 107,21 % so với năm 2009 - Cổ tức dự kiến: 13 %, tỷ lệ 108,3 % so với năm 2009 c) Triển khai thực dự án đầu tư: + Thực dự án nâng cao lực thiết bị năm 2010 2011, với Tổng giá trị kế hoạch đầu tư 2.926.297.000 đồng + Tiếp tục thực Dự án Xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị Kết cấu thép Đại hội cổ đông thông qua năm 2009 với tổng mức đầu tư 87.894 triệu đồng, Khu công nghiệp Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình – Diện tích đất sử dụng dự kiến 4,89 + Nghiên cứu hợp tác với Công ty TNHH Y tế Việt Nam đầu tư xây dựng Dự án “Bệnh viện Đa khoa – Trường trung cấp Kỹ thuật y tế chất lượng cao TP Nam Định” với hình thức thành lập Cơng ty cổ phần mà phía cơng ty góp vốn quyền sử dụng khu đất 20.000 m2 số 70 đường Giải phóng – TP Nam Định – Nam Định + Triển khai lập quy hoạch xây dựng trụ sở khu đất 72E Hồng Diệu – TP Ninh Bình – Ninh Bình chuyển đổi mục đích sử dụng đất lại thành đất cho CBCNV theo quy định Nhà nước Điều Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần cổ đông dự họp Báo cáo tổng kết kết hoạt động quản trị điều hành năm 2009 Định hướng hoạt động năm 2010 Hội đồng quản trị Công ty Điều Thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2009, phương án phân phối lợi nhuận trả cổ tức năm 2009 Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần cổ đông dự họp Báo cáo tài kiểm tốn năm 2009, phương án phân phối lợi nhuận trả cổ tức năm 2009, sau: a) Báo cáo tài kiểm tốn năm 2009 với nội dung chính: - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: 195.347.084.901 đồng, 122,3 % so với năm 2008 - Lợi nhuận trước thuế: 7.723.261.603 đồng, 112,4 % so với năm 2008 - Lợi nhuận sau thuế: 6.510.350.441 đồng b) Phương án Phân phối lợi nhuận sau: - Thuế TNDN miễn giảm (12,5%) bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển: 968.365.008 đồng - Quỹ dự dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 227.099.272 đồng - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 554.198.543 đồng - Quỹ đầu tư phát triển: 720.458.106 đồng - Chi trả cổ tức 12%/năm: 3.918.186.000 đồng Trong đó: + Đã tạm ứng cổ tức đợt I/2009 (8%):2.612.124.000 đồng + Chia cổ tức đợt (4%): 1.306.062.000 đồng - Lợi nhuận lại chưa phân phối: 72.043.513 đồng Điều Thông qua Báo cáo Ban kiểm sốt Đại hội thơng qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần cổ đông dự họp Báo cáo Ban kiểm sốt tình hình kiểm sốt hoạt động Cơng ty năm 2009 Điều Thơng qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS thư ký năm 2009; Phương án thù lao năm 2010 Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần cổ đơng dự họp Tờ trình thù lao HĐQT, BKS thư ký năm 2009; Phương án thù lao năm 2010, sau: - Tổng thù lao HĐQT, BKS Thư ký thực năm 2009: 177.720.000 đồng - Phương án thù lao năm 2010: + Giữ nguyên hệ số cũ áp dụng mức lương tối thiểu chung hành theo quy định Nhà nước Thù lao Chủ tịch HĐQT 3,5 lần mức lương tối thiểu hành/tháng; Thành viên HĐQT Trưởng BKS 03 lần mức lương tối thiểu/tháng; Thành viên BKS Thư ký 02 lần mức lương tối thiểu/tháng + Tổng thù lao dự kiến: 206.780.000 đồng/năm Điều Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2010 Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần cổ đông dự họp ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2010 Cơng ty CP Cơ khí lắp máy LILAMA theo quy định Pháp luật hành Điều Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cơng ty Phê chuẩn chức danh Phó chủ tịch HĐQT Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần cổ đông dự họp việc Phê chuẩn ông Lê Hữu Điều - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty nhằm thực có hiệu Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị HĐQT công ty Đồng thời, phê chuẩn chức danh Phó chủ tịch HĐQT cho ông Phùng Quang Minh HĐQT bầu ngày 03/04/2010, nhằm hoàn thiện cấu tổ chức HĐQT đáp ứng yêu cầu hoạt động quản trị điều hành theo Điều lệ công ty Pháp luật Nhà nước Điều Bầu thay 01 thành viên Ban kiểm soát Đại hội tiến hành bầu thay 01 thành viên Ban kiểm soát Kết bầu cử sau: Bầu Ông Nguyễn Hữu Tùng (tỷ lệ trúng cử 100 %) làm Thành viên Ban kiểm sốt, thay cho Ơng Hà Thắng Dũng xin từ nhiệm tư cách Thành viên BKS yêu cầu công tác Ban kiểm sốt bầu ơng Nguyễn Hữu Tùng làm Trưởng ban thông qua kết trước Đại hội đồng cổ đông Điều 9: Tổ chức thực hiện: Nghị có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2010 Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đạo thực Nghị Nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA cổ đơng tham dự Đại hội trí thơng qua vào hồi 11:00 ngày 28/4/2010 T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Nơi nhận: CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - Cổ đông - HĐQT, BKS, BGĐ - UBCKNN, SGDCKHN - Lưu HĐQT ... lợi nhuận trả cổ tức năm 20 09 Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần cổ đông dự họp Báo cáo tài kiểm tốn năm 20 09, phương án phân phối lợi nhuận trả cổ tức năm 20 09, sau: a) Báo cáo... đồng - Chi trả cổ tức 12% /năm: 3.918.186.000 đồng Trong đó: + Đã tạm ứng cổ tức đợt I /20 09 (8%) :2. 6 12. 124 .000 đồng + Chia cổ tức đợt (4%): 1.306.0 62. 000 đồng - Lợi nhuận lại chưa phân phối: 72. 043.513... HĐQT, BKS thư ký năm 20 09; Phương án thù lao năm 20 10 Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần cổ đông dự họp Tờ trình thù lao HĐQT, BKS thư ký năm 20 09; Phương án thù lao năm 20 10, sau: