CÔNG TY CP CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 06/NQ-VALC-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2009 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn điều lệ Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam ĐHĐCĐ thông qua ngày 06/5/2008; - Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam ngày 10/4/2008, QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh năm 2008, kế hoạch kinh doanh năm 2009 Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (theo Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 27/3/2009) Các tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2009 sau: STT CHỈ TIÊU Tổng tài sản Vốn điều lệ Doanh thu (từ HĐ tài chính) Chi phí Lợi nhuận sau thuế Đơn vị: triệu đồng Kế hoạch 2009 1.045.301 1.026.985 4.137 12.521 (8.384) Giao Hội đồng quản trị đưa tiêu tiết kiệm cho Ban Điều hành để giảm chi phí, hạch tốn chi phí phân bổ vào dự án cho phù hợp (nếu không trái với quy định pháp luật) để hạn chế đến mức thấp kết kinh doanh âm Các cơng việc cần hồn thành: - Hồn thiện mơ hình tổ chức, quản trị điều hành, phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh năm 2009 1/4 - Hoàn thành ký kết Hợp đồng cho th máy bay thức với Tổng cơng ty Hàng không Việt Nam: Hợp đồng A321-200, Hợp đồng B787, Hợp đồng ATR72-500 - Thực tiến độ việc thu xếp vốn tín dụng thương mại tín dụng xuất cho dự án đầu tư cho thuê 05 máy bay ATR72-500 Điều Thông qua báo cáo tài kiểm tốn năm 2008 kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2009 VALC (theo Tờ trình số 14/TTrHĐQT ngày 27/3/2009) với tiêu tài chủ yếu năm 2008 sau: - Tổng tài sản: 660.014 triệu đồng - Vốn chủ sở hữu: 651.171 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế: 32.381 triệu đồng - Lợi nhuận sau thuế: 24.186 triệu đồng Trong đó: + Phát sinh từ chênh lệch tỷ giá hối đoái: 18.628 triệu đồng + Phát sinh từ HĐKD kỳ: 5.558 triệu đồng Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét định lựa chọn Cơng ty kiểm tốn báo cáo tài VALC năm 2009 Điều Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị kết quản lý kinh doanh năm 2008 (theo báo cáo số 15/BC-HĐQT ngày 27/3/2009) Điều Phê duyệt Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2009 (theo báo cáo số 16/BC-HĐQT ngày 27/3/2009) sau: Đơn vị: đồng STT Chức danh Số thành viên Thù lao/ năm Hội đồng Quản trị Chủ tịch 01 36.000.000 Phó chủ tịch 01 30.000.000 Thành viên 04 24.000.000 Ban Kiểm soát Trưởng ban 01 16.000.000 Thành viên 02 12.000.000 Tổng chi thù lao HĐQT, BKS 2009 Tổng thù lao 36.000.000 30.000.000 96.000.000 16.000.000 24.000.000 202.000.000 Điều Phê duyệt phương án trích lập quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2008 (theo Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 27/3/2009) sau: Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung, nguyên tắc trích lập Quỹ Số tiền I Lợi nhuận sau thuế từ hđkd 2008 5.558 Mục đích sử dụng quỹ 2/4 Trích 5% lợi nhuận sau thuế Quỹ dự trữ Bổ sung Vốn điều lệ 278 Dùng để bổ sung vốn điều lệ Công ty Trích 10% lợi nhuận sau thuế để lập Quỹ Dự phòng Tài 556 Dùng để bù đắp tổn thất, thiệt hại tài sản, công nợ khơng đòi xảy q trình kinh doanh II Lợi nhuận lại sau trích lập quỹ mục (1) (2) 4.724 Trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm sốt 3% lợi nhuận lại 142 III Lợi nhuận lại sau trích lập Quỹ 4.582 Phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2008, tồn số lợi nhuận lại sử dụng để bù đắp cho khoản lỗ năm Cơng ty chưa có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Điều Thơng qua Báo cáo Ban Kiểm soát (theo báo cáo số 03/BC-BKS ngày 31/3/2009) Điều Thông qua Điều lệ chỉnh sửa bổ sung (lần 2) Công ty (theo Tờ trình 18/TTr-HĐQT ngày 27/3/2009) Riêng Điều 24, khoản Điều 36 khoản Điều lệ, ĐHĐCĐ thống chỉnh sửa lại cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp sau: - Điều 24, khoản 3: "Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ 8% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng tỷ lệ khác nhỏ Đại hội đồng cổ đông định thời kỳ có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị Cổ đơng nhóm cổ đông nắm từ 8% đến đủ 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng đề cử thành viên; từ 10% đến đủ 30% đề cử hai thành viên; từ 30% đến đủ 50% đề cử ba thành viên; từ 50% đến đủ 65% đề cử bốn thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên - Điều 36, khoản 2: "Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ 8% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng tỷ lệ khác nhỏ Đại hội đồng cổ đơng định thời kỳ có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên vào Ban Kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm từ 8% đến đủ 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng đề cử thành viên; từ 10% đến đủ 30% đề cử hai thành viên; từ 30% đến đủ 50% đề cử ba thành viên; từ 50% đến 3/4 đủ 65% đề cử bốn thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên." Điều Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt, Tổng Giám đốc Cơng ty đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị này./ Nơi nhận: - Đại hội đồng cổ đông; - Hội đồng quản trị; - Ban Kiểm soát; - Ban Tổng Giám đốc; - Các phòng Cơng ty; - Website VALC; - Lưu HCTH TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (đã ký) Nguyễn Thị Thanh Vân 4/4 ... tài kiểm toán năm 2008 kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2009 VALC (theo Tờ trình số 14/TTrHĐQT ngày 27/3 /2009) với tiêu tài chủ yếu năm 2008 sau: - Tổng tài sản: 660.014 triệu... Cơng ty kiểm tốn báo cáo tài VALC năm 2009 Điều Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị kết quản lý kinh doanh năm 2008 (theo báo cáo số 15/BC-HĐQT ngày 27/3 /2009) Điều Phê duyệt Phương án chi trả... Phê duyệt Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2009 (theo báo cáo số 16/BC-HĐQT ngày 27/3 /2009) sau: Đơn vị: đồng STT Chức danh Số thành viên Thù lao/ năm Hội đồng