TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016 /BC - HĐQT BÁO CÁO V/v Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt năm 2015 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội - Căn Luật doanh nghiệp 2014; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội; - Căn Nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Hà Nội; Năm 2015 Công ty thực chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sau: - Thù lao Hội đồng quản trị: 756.000.000 đồng (1) + Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng + Thành viên HĐQT : 12.000.000 đồng/người/tháng - Thù lao Ban Kiểm soát: 156.000.000 đồng (2) + Trưởng ban kiểm soát : 7.000.000 đồng/tháng + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng Tổng cộng (1) + (2): 912.000.000 đồng (Chín trăm mười hai triệu đồng chẵn) Trân trọng! CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI (đã ký) Nguyễn Văn Cửu Nơi nhận: - Như - Lưu P6, V TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016 /TTr - CT TỜ TRÌNH (Về việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn năm 2016) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội - Căn Luật doanh nghiệp 2014; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 Cụ thể sau: Tiêu thức lựa chọn Cơng ty kiểm tốn: Là đơn vị kiểm tốn độc lập có uy tín, UBCKNN Bộ Tài chấp thuận kiểm tốn cho cơng ty đại chúng tổ chức niêm yết Là đơn vị kiểm tốn có đội ngũ kiểm tốn viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm tốn báo cáo tài Chi phí kiểm toán hợp lý, đảm bảo tiến độ thời gian Công ty đưa Đề xuất: Căn vào tiêu chí để lựa chọn Cơng ty kiểm tốn trên, đề xuất 02 đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán định giá Thăng Long - T.D.K Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ký hợp đồng với hai Cơng ty kiểm tốn đơn vị thực cơng tác kiểm tốn Báo cáo tài năm 2016 Cơng ty Trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua./ Nơi nhận: - Như - BTC Đại hội - Lưu V, P6, Hồ sơ ĐH CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI (đã ký) Nguyễn Văn Cửu TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016 /TTr - CT TỜ TRÌNH (Về việc thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS Cơng ty) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội - Căn Luật doanh nghiệp 2014; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng phê chuẩn Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 Chi tiết sau: * Từ tháng 1/2016 đến tháng 3/2016 (theo mức thù lao năm 2015): STT Chức vụ Số người Mức thù lao (VNĐ/tháng) Chủ tịch HĐQT 15.000.000 Thành viên HĐQT 12.000.000 Trưởng ban kiểm soát 7.000.000 Thành viên ban kiểm soát 3.000.000 * Từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2016: STT Chức vụ Số người Mức thù lao (VNĐ/tháng) Chủ tịch HĐQT 5.000.000 Thành viên HĐQT 4.000.000 Trưởng ban kiểm soát 4.000.000 Thành viên ban kiểm soát 2.000.000 Trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua./ Nơi nhận: - Như - BTC Đại hội - Lưu V, P6, Hồ sơ ĐH CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI (đã ký) Nguyễn Văn Cửu TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016 /TTr - CT TỜ TRÌNH (Về việc thơng qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội - Căn Luật doanh nghiệp 2014; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội; - Căn Kết SXKD năm 2015 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Chi tiết sau: Đơn vị tính: đồng STT Nội dung Số tiền A Lợi nhuận hoạt động SXKD năm 2015 Tổng lợi nhuận trước thuế 7.315.350.778 Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.124.020.370 Lợi nhuận sau thuế TNDN Trích quỹ đầu tư phát triển 5.191.330.408 433.293.110 Trong đó: Trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2015: 208.529.885 đ Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển năm 2014: 224.763.225 đ (trên phần lợi nhuận tăng thêm sau kết tra thuế 2014) Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: (vì số dư quỹ khen thưởng phúc lợi hết năm 2015 là:1.688.845.295đ vượt tổng lương bình quân tháng năm 2015 là: 1.367.074.398đ nên theo điều lệ khơng trích) Treo lại lợi nhuận phải trả ngân sách Thành phố: 1.020.732.712 Lợi nhuận sau thuế khoản trích treo năm 2015: 3.737.304.586 B Lợi nhuận năm trước để lại chưa chia C Lợi nhuận tăng thêm sau kết tra thuế Báo cáo tài 2014 Lợi nhuận lại để phân phối: 17,35% vốn điều lệ D STT E (7)+(B)+(C) Nội dung Chi cổ tức: 17% vốn điều lệ 847.270.069 4.495.264.495 9.079.839.150 Số tiền 8.894.400.000 Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến ngày: 27/04/2016 Thời gian chi trả cổ tức dự kiến từ ngày: 04/05/2016 Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./ Nơi nhận: - Như - BTC Đại hội - Lưu V, P6, Hồ sơ ĐH CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI (đã ký) Nguyễn Văn Cửu ... kiểm soát năm 2 016 Chi tiết sau: * Từ tháng 1/ 2 016 đến tháng 3/2 016 (theo mức thù lao năm 2 015 ): STT Chức vụ Số người Mức thù lao (VNĐ/tháng) Chủ tịch HĐQT 15 .000.000 Thành viên HĐQT 12 . 000.000 Trưởng... thuế 7. 315 .350.778 Thuế thu nhập doanh nghiệp 2 .12 4 .020.370 Lợi nhuận sau thuế TNDN Trích quỹ đầu tư phát triển 5 .19 1.330.408 433.293 .11 0 Trong đó: Trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2 015 : 208.529.885... quân tháng năm 2 015 là: 1. 367.074.398đ nên theo điều lệ không trích) Treo lại lợi nhuận phải trả ngân sách Thành phố: 1. 020.732. 712 Lợi nhuận sau thuế khoản trích treo năm 2 015 : 3.737.304.586