TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI ––––––––––––––––––– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ––––––––––––––––– Hà nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG HÀ NỘI Căn cứ: - Luật doanh nghiệp 2014; - Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Hà Nội, Mục tiêu: - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; - Để chuẩn bị cho họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội xin thông báo tới cổ đông số quy định cụ thể ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sau: I Ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị: Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát *Theo quy định khoản - Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 thành viên HĐQT phải có tiêu chuẩn điều kiện sau đây: - Có lực hành vi dân đầy đủ, không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản Điều 18 Luật Doanh nghiệp; - Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh Công ty không thiết phải cổ đông Công ty… *Theo quy định khoản - Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 thành viên BKS phải có tiêu chuẩn sau đây: - Có lực hành vi dân đầy đủ không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp; - Không phải vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cán quản lý khác Công ty - Không giữ chức vụ quản lý Công ty, không thiết phải cổ đông người lao động Cơng ty - Ban kiểm sốt phải bầu (01) thành viên làm Trưởng ban Trưởng ban kiểm soát phải kế toán viên kiểm toán viên chuyên nghiệp phải làm việc chuyên trách Công ty Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT): (theo quy định Điều 26 - Điều lệ Công ty Điều 29 - Nghị định 102/2010/NĐ - CP Chính phủ) Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau: - Cổ đông thể nhân sở hữu từ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu Công ty đại diện cổ đông phâp nhân nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng ty đáp ứng đủ điều kiện quy định quyền tự ứng cử làm ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị; - Những cổ đông nắm giữ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu vòng 06 tháng (sáu tháng) liên tiếp trở lên có quyền gộp số phiếu người với để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị - Nếu tổng số cổ phần có quyền biểu mà cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu: Từ 10% đến 20% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyền đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên; Từ 20% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; Từ 30% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; Từ 40% đến 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; Từ 50% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên; Từ 60% đến 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyền đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên; Từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyền đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên; Từ 80% đến 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyền đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên; - Việc đề cử phải văn gửi đến Công ty chậm 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Nội dung văn đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng loại cổ phần cổ đông, tên người đề cử, chữ ký cổ đông đề cử người đề cử II Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị bao gồm: - Đơn xin ứng cử đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu) - Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu) - Bản hộ thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), người nước cấp, văn chứng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chun mơn III Lựa chọn ứng cử viên: Dựa Đơn đề cử cổ đơng, nhóm cổ đơng hồ sơ kèm theo ứng cử viên, Ban tổ chức lập danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát IV Thời hạn địa gửi giấy ủy quyền hồ sơ đề cử: Hồ sơ đề cử phải gửi đến Ban tổ chức trước 16 h00 ngày 04/04/2016 theo địa sau: - Phòng Tổ chức – Lao động Cơng ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội - Số 76 An Dương – Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội Điện thoại: 043.7168486 Fax: 043.8292391 Hồ sơ đề cử gửi Công ty sau thời hạn giá trị Nơi nhận: - Cổ đơng - Các thành viên BTC - Lưu: V, P6, Hồ sơ ĐH TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRƯỞNG BAN (đã ký) Nguyễn Văn Cửu ... trước 16 h00 ngày 04/04/2 016 theo địa sau: - Phòng Tổ chức – Lao động Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội - Số 76 An Dương – Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội Điện thoại: 043. 716 8486 Fax: 043.82923 91. .. nắm giữ từ 10 % (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu Công ty đáp ứng đủ điều kiện quy định quyền tự ứng cử làm ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị; - Những cổ đơng nắm giữ 10 % (mười... số cổ phần có quyền biểu mà cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu: Từ 10 % đến 20% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyền đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên; Từ 20% đến 30% tổng số cổ phần có quyền