TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội Căn Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị Công ty định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội Tên đơn vị : Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội Trụ sở chính: số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội Số ĐKKD: 0100105045 Ngày: 05/06/2006 Mã chứng khoán: HCI Thời gian: 09h00 ngày 08/04/2016 Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội Nội dung Đại hội: Đại hội tiến hành xem xét, thông qua: Báo cáo Hội đồng quản trị kết SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành Công ty HĐQT, Ban TGĐ Công ty năm 2015; Báo cáo tài năm 2015; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015; Mức trích lập quĩ mức chi trả cổ tức năm 2015; Trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Bầu HĐQT BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Xin gửi kèm theo chương trình nghị ĐHĐCĐ, Q vị nghiên cứu trước Báo cáo HĐQT kết SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo tài năm 2015; Báo cáo Ban kiểm soát số tài liệu phục vụ Đại hội Website: http://www.hancic.com.vn để tham gia ý kiến đóng góp Đại hội đồng cổ đông Trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: - Như trên; - Các thành viên BTC; - Lưu: VP, TL, BTC CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI (đã ký) Nguyễn Văn Cửu Ghi chú: Đề nghị quý vị cổ đông mang theo Thông báo CMTND đến tham dự Đại hội; trường hợp quý cổ đơng khơng thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng uỷ quyền theo mẫu đính kèm CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI Kính gửi: Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn (AASC) Căn Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tên đơn vị : Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội Trụ sở chính: số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội Số ĐKKD: 0100105045 Ngày: 05/06/2006 Mã chứng khoán: HCI Theo qui định điều 35 - Thông tư 121/2012/TT - BTC ngày 26/07/2012 Bộ Tài chính, Trân trọng kính mời Đại diện Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn (AASC) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Thời gian: 09h00 ngày 08/04/2016 Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội Nội dung Đại hội: Đại hội tiến hành xem xét, thông qua: Báo cáo Hội đồng quản trị kết SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành Công ty HĐQT, Ban TGĐ Công ty năm 2015; Báo cáo tài năm 2015; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015; Mức trích lập quĩ mức chi trả cổ tức năm 2015; Trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Bầu HĐQT BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Trân trọng! Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP, TL, BTC CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI (đã ký) Nguyễn Văn Cửu ... Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội Số ĐKKD: 010 010 5045 Ngày: 05/06/2006 Mã chứng khoán: HCI Theo qui định điều 35 - Thông tư 12 1 /2 012 / TT - BTC ngày 26/07/2 012 Bộ Tài chính, Trân trọng kính mời Đại... năm 2 015 , kế hoạch SXKD năm 2 016 ; Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành Công ty HĐQT, Ban TGĐ Cơng ty năm 2 015 ; Báo cáo tài năm 2 015 ; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2 015 ;... HĐQT, BKS năm 2 015 ; Mức trích lập quĩ mức chi trả cổ tức năm 2 015 ; Trình thù lao HĐQT, BKS năm 2 016 ; Bầu HĐQT BKS nhiệm kỳ 2 016 - 20 21 Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông