CÔNG TY CỎ PHẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐÀU TƯ-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ĐIỆN LỰC
Số Á/TTr-PIST-HĐQT TP.Hé Chí Minh, ngày ÌŸ tháng 04 năm 2015
TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIÊN
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015
Kính gửi: DAIHOIDONG CO ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ-TM-DV ĐIỆN LỰC
l x -
-_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Ly âm
-_ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; lì .= (BẦU TƯ DỊCH - THỊ
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy \@> BIEN định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật ‘ers >
sửa đổi, bd sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương
mại — Dịch vụ Điện Lực (việt tắt là PIST);
-_ Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản trị
Hội Đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phan Dau tu — Thương mại - Dịch vụ
Điện lực kính trình Đại hội đông cô đông (DHDCD) biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày dưới đây:
1 Kết quả hoại động sản xuất kinh doanh năm 2014 và báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiêm toán
a Téngdoanh thu : 71.939.309.002 đồng
b Lợi nhuận sau thuế : 584.995.478 đồng
2 Phân phối lợi nhuận năm 2014
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 chưa đạt như kỳ vọng, nguyên nhân do doanh thu từ các lĩnh vực kinh doanh bất động sản thấp và các khoản đầu tư của PIST
đều bị ngưng đọng trong các dự án nên chỉ tiệu lợi nhuận chưa cao Căn cứ trên tình hình thực tế và kế hoạch hoạt động năm 2015 và các quy định hiện hành HĐỌT Công ty đề xuất ĐHĐCĐ thông qua: “kết quä năm 2014 không thực hiện trích lập các
quỹ từ lợi nhuận sau thuế, không chỉ trả lợi tức cho cỗ đông, lợi nhuận giữ lại để
chỉa cho các ndm sau”
3 Đề xuất nưức thù lao năm 2015 của HĐQT và Ban Kiểm soát PIST như sau: a Thực hiện thù lao năm 2014 của HDQT và Ban Kiểm soát:
Trang 2- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 3.000.000 đồng /người/tháng - Thành viên BKS :_1.500.000 đồng /người/tháng b Đề xuất mức thù lao năm 2015 của HĐQT và Ban Kiểm soát như sau: - Chủ tịch HĐQT :_8.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 5.000.000 đông/người/tháng - Thành viên BKS | : 2.500.000 đông/người/tháng 4 a, quyền cho HĐQT chon don vi kiém todn
"Để thực hiện việc kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm bán niên và thường niên cũng như việc quản lý cỗ phiếu đúng qui định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của PIST Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận “ĐHĐCP uy quyên cho HĐQT thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán và aap vi quản lý cỗ đông của PIST năm 2015”:
5 Uy quyén cho HĐỌT thương thảo nhượng bán hoặc hợp tác đầu tư
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án HĐQT kính trình
ĐHĐCĐ chấp thuận “giao HĐQT chủ động rà soát thương thảo nhượng bán hoặc hợp tác đầu tư các dự án” với mục tiêu mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất
6 Sửa doi Điều lé Cong ty CP Dau tu — Thuong mại - Dịch vụ Điện Lực; B sung thêm một sô ngành nghề kinh doanh,
Căn cứ Thông tư 121/2012/11-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc Qui định vê quản trị công ty ap dụng cho các công ty đại chúng và Phụ lục điều lệ mẫu đính kèm thông tư 121
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện Lực (PIST) đã sửa đổi năm 2013
HĐQT nhận thấy Điều lệ của PIST hiện nay chưa phù hợp với thông tư 121 nên dựa trên điều lệ mâu, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cô đông “hông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư — Thương mại — Dịch vụ Điện Lực cho phù hợp với qui định của Bộ Tài chính hiện hành, dong thời bỗ sung thêm một so ngành nghề có liên quan đến trằng trọt nông nghiệp” (Đính kèm bản dự thảo Điều lệ đã sửa đổi)
7 Biểu quyỗt việc miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Mu và bầu bỗ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị mới
a- Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm là: - Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch HDQT
-Ông Nguyễn PhướcĐức - Thành viên HĐQT
Trang 3
b- Đề cử bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT có tên sau đây: 1- Ong Lã Quang Bình
2- Ông Phùng Hoài Ngọc
Sau khi ĐHĐCPĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ
tiến hành họp và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT
8 Về việc phát hành cỗ phiễu
Căn cứ trên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, tình hình tài chính và nhu
cầu đầu tư trong thời gian tới của PIST cũng như Điêu lệ Tô chức và hoạt động của PIST và các quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ “Thông qua phương án phát hành cô phiếu tăng vốn điêu lệ” cụ thê:
- Loại cổ phan phat hành: cổ phần phổ thông;
- Khối lượng cổ phần phát hành: 10.000.000 cỗ phan;
- Giá trị phát hành: 100 tỷ đồng (tính theo mệnh giá);
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: toàn bộ số tiền thu dude
từ đợt phát hành được sử dụng vào hoạt động đâu tư, kinh doanh của Công ty Phương án sử dụng vốn chỉ tiết giao cho Hội đông quản trị quyết định
Đối tượng nhà đầu tư được chào bán và số lượng nhà đầu tư: Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyêt định
DHDCD ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị công ty quyết định phương án
phát hành chỉ tiết, tổ chức triển khai thực hiện phương án phát hành và quyêt định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đợt phát hành