Dự thảo sửa đổi Điều lệ Hancorp theo Luật DN 2014(1)

1 Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I ĐỊNH CHUNG Điều Giải thích từ ngữ……………………………………………………… Điều Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội Tổng công ty ….………….7 Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Tổng công ty………… … ………………………………………………… CHƯƠNG II MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH Điều Mục tiêu hoạt động Tổng công ty … ……………………………… … .9 Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động ………………………………….…….… 10 CHƯƠNG III VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông……………………………………….………10 Điều h nh t án cổ phần đ đăng hi đăng nh nghiệp………… 11 Điều Các ại cổ phần ……………………………………………………… .12 Điề yền củ cổ đông phổ thông ………………………………………….… 13 Điều 10 Ngh vụ củ cổ đông phổ thông …………………………………….…….15 Điề 11 Cổ phần đ i cổ tức v yền củ cổ đông đ i cổ tức… 15 Điều 12 Cổ phần đ i h n ại v yền củ cổ đông đ i h n ại… 16 Điề 13 Cổ phiếu .16 Điề ổ đăng cổ đông .17 Điề 15 Ch án cổ phần 18 Điề 16 Chả án cổ phần ch cổ đông hữ 18 Điề 17 án cổ phần 19 Điề Ch y n nh ng cổ phần .19 Điề hát h nh t phiế …………………………………………………………20 Điề cổ phần, t phiế …………………………………………………… 21 Điề 21 ại cổ phần th y cầ củ cổ đông………………………………… 21 Điề 22 ại cổ phần th yết định củ công ty …………………… …21 Điề 23 Điề iện th nh t án v cổ phần đ c ại………………… 22 Điề ả cổ tức………………………………………………………………… 23 Điề 25 h h i tiền th nh t án cổ phần ại h c cổ tức ………………………24 CHƯƠNG IV CƠ C Điề 26 C c tổ chức Ổ CH C N ản …………………………………………………… 24 CHƯƠNG V ĐẠI H I CỔ ĐÔNG Điề 27 Đại hội cổ đông ……………………………………………………….… 24 Điề h yền t iệ t p h p ĐHĐCĐ …………………………………….… 25 Điề nh ách cổ đông c yền h p ĐHĐCĐ ……………………….… 27 Điề Ch ng t nh v nội ng h p ĐHĐCĐ …………………………….…… 28 Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP Điề Điề Điề Điề Điề Điề Điề Điề Điề 31 ời h p Đại hội đ ng cổ đông …… ………………………………………28 32 h c yền h p ĐHĐCĐ ……… ……………………………… 29 33 Điề iện tiến h nh h p ĐHĐCĐ ……………… …………………………29 h thức tiến h nh h p v i yết ĐHĐCĐ ……………… ……… 30 35 H nh thức v điề iện thông nghị yết ĐHĐCĐ ………… ……… 32 36 h yền v th thức y iến cổ đông ng văn ản… …………… 33 37 i n ản h p ĐHĐCĐ …………………………………………………… 35 cầ hủy nghị yết ĐHĐCĐ ………………………………… .36 Hiệ c nghị yết củ ĐHĐCĐ …………………………………… 36 CHƯƠNG VI Điề Điề Điề Điề Điề Điề Điề Điề Điề Điề Điề Điề ỔNG GI ĐỐC N I h nh vi n v nhiệ n i át ……………………………………49 55 yền hạn v nhiệ vụ củ n i át ……………………………… 50 56 yền đ c c ng c p thông tin củ ………………………………… 52 57 iền ng v yền i hác củ i át vi n ………………………….52 ách nhiệ củ i át vi n ………………………………………… 53 i n nhiệ , i nhiệ i át vi n ………………………………… 53 CHƯƠNG IX H N HỐI I CH NH V HỆ HỐNG Điề Điề Điề Điề Ị ổ chức ộ áy ản …………………………………………… 44 i ch n, ổ nhiệ , i n nhiệ , nhiệ vụ v yền hạn củ giá đốc ………………………………………………………… .45 h , tiền ng v i ch hác củ th nh vi n Hội đ ng ản t ị giá đốc …………………………………………………………… 46 51 ách nhiệ củ Ng ời ản công ty…………………………… 47 52 yền hời iện đối v i th nh vi n HĐ , giá đốc …………… 48 53 H p đ ng, gi ịch phải đ c ĐHĐCĐ h c HĐ ch p th n ……… 48 CHƯƠNG VIII Điề Điề Điề Điề Điề Điề N Hội đ ng ản t ị ……………………………………………………… …37 i ch n, nhiệ v ố ng th nh vi n HĐ …………………… Chủ tịch HĐ …………………………………………………………… 3 C ộc h p HĐ ……………………………………………………………40 i n ản h p HĐ ……………………………………………………… 42 yền đ c c ng c p thông tin củ th nh vi n HĐ …………… …… 43 i n nhiệ , i nhiệ v ầ ổ ng th nh vi n HĐ ……………… 43 h công ty …………………………………………………….….44 CHƯƠNG VII Điề Điề H I Đ NG I NH N, ẠI H N N NG N H NG, N h n phối i nh n ……………………………………………………… 54 61 i h ản ng n h ng ……………………………………………………… 54 62 Nă t i ch nh ……………………………………………………………….54 63 Chế độ ế t án …………………………………………………………… 54 Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP CHƯƠNG X C I CH NH, CÔNG Ố HÔNG TIN Điề cá t i ch nh nă , tháng v h ng …………………………… 55 Điề 65 cá t i ch nh củ công ty , công ty c n …………………………… 55 CHƯƠNG XI I N Điề 66 i t án ………………………………………………………………… 57 CHƯƠNG XII ĐƠN VỊ C H C, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN K T Điề 67 Đ n vị t c th ộc, công ty c n, công ty i n ết củ ông công ty ……… 57 Điề ối n hệ giữ công ty v i đ n vị t c th ộc …………………… 58 Điề ối n hệ giữ công ty v i công ty c n, công ty i n ết …………58 CHƯƠNG XIII C N Điề C n ………………………………………………………………… …5 CHƯƠNG XIV Ổ CH C ẠI, GI I H ỔNG CÔNG Điề 71 Chi , tách, h p nh t, áp nh p, ch y n đổi …………………………………60 Điều 72 Giải th …………………………………………………………………… 60 Điề 73 h nh …………………………………………………………………… CHƯƠNG XV GI I NH CH N I Điề Giải yết t nh ch p nội ộ………………………………… ………… …61 CHƯƠNG XVI Điề 75 ổ ng, Điề 76 Ng y hiệ Ổ NG, ĐỔI ĐIỀ Ệ đổi Điề ệ…………………………………………………….62 c 62 Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ đ c cổ đông Tổng công ty Xây d ng Hà Nội – CTCP thông qua theo Nghị h p lệ củ Đại hội đ ng cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐTCT ngày 30 tháng năm 2014; đ c s đổi, bổ sung lần th y định Lu t Doanh nghiệp nă v đ c Đại hội đ ng cổ đông thông h p ng y tháng nă 16 Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Giải thích từ ngữ a) “ công ty” c ngh công ty Xây d ng Hà Nội, đ c thành l p hoạt động theo loại hình cơng ty cổ phần, phù h p v i y định Lu t Doanh nghiệp v văn ản pháp lu t h nh c i n n, c t cách pháp nhân b)"Vốn điều lệ" tổng giá trị mệnh giá cổ phần đ phát h nh ố cổ phần đ phát hành số cổ phần mà cổ đông đ th nh t án đủ cho Tổng công ty đ c y định Điều củ Điều lệ c) “Điều lệ” c ngh Điều lệ s đổi lần đ c Đại hội đ ng cổ đông thông v ng y tháng nă 16 ) “Cổ đông” c ngh cá nh n, tổ chức sở hữu nh t cổ phần Tổng Tổng cơng ty đ)"Lu t Doanh nghiệp" có ngh t Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đ c Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 nă 14 e)“ t Chứng h án” c ngh t Chứng khoán số 70/2006/QH11 đ c Quốc hội thông ng y tháng nă 6, t S đổi, Bổ sung Một số điều Lu t Chứng khoán số 62/2 / H12 đ c Quốc hội thông qua ngày tháng 11 nă g)"Ngày thành l p" ngày Tổng công ty đ c c p Gi y chứng nh n đăng ký doanh nghiệp lần đầu h)“Ng ời quản lý doanh nghiệp” c ngh Chủ tịch Hội đ ng quản trị, thành viên Hội đ ng quản trị, Tổng Giá đốc, Phó Tổng Giá đốc, Kế toán t ởng, cá nhân giữ chức danh quản lý khác có th m quyền nhân danh Tổng Tổng công ty ký kết giao dịch Tổng công ty th y định Điều lệ Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP i “ n Giá đốc” c ngh Giá đốc, Phó Tổng giá đốc Kế t án t ởng; ) “ n Điề h nh” c ngh th nh vi n Hội đ ng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giá đốc, Kế t án t ởng, Giá đốc v h giá đốc Chi nhánh, ởng v h t ởng phòng/ n v t ng đ ng Tổng cơng ty l) "Ng ời có liên quan" cá nhân ho c tổ chức có quan hệ tr c tiếp ho c gián tiếp v i Tổng công ty t ng t ờng h p đ y: (i) Tổng công ty, ng ời quản lý Tổng cơng ty v ng ời có th m quyền bổ nhiệ ng ời quản đ đối v i công ty Tổng công ty; (ii) Công ty c n đối v i Tổng công ty; (iii) Ng ời ho c nh ng ời có khả chi phối việc định, hoạt động Tổng công ty thông c n ản lý Tổng công ty; (iv) Ng ời quản lý doanh nghiệp; (v) V , ch ng, cha đẻ, cha nuôi, m đẻ, m nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh r , em r , chị dâu, em dâu Ng ời quản lý Tổng công ty ho c nhânviên, cổ đơng hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối; (vi) Cá nh n đ c uỷ quyền đại diện cho ng ời, công ty y định mục (i), (ii), (iii), (iv) (v) củ Đi m này; (vii) Doanh nghiệp t ng đ ng ời, công ty y định mục (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) (viii) củ Đi m có sở hữu đến mức chi phối việc định c n quản lý Tổng công ty; (viii) Nh ng ời thoả thu n phối h p đ thâu tóm phần vốn góp, cổ phần ho c l i ích Tổng công ty ho c đ chi phối việc định Tổng công ty; m) "Thời hạn hoạt động" thời hạn đ c tính k từ ngày Tổng công ty đ c c p Gi y chứng nh n đăng nh nghiệp lần đầu n) "Đ n vị tr c thuộc" đ n vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty o) "Công ty c n” t k công ty n t ng đ công ty (i) sở hữu t n nă i phần t ă (5 %) vốn điều lệ ho c tổng số cổ phần phổ thông, (ii) Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng cơng ty Xây dựng Hà Nội-CTCP có quyền tr c tiếp ho c gián tiếp định bổ nhiệ đ ố ho c t t thành viên hội đ ng quản trị, giá đốc ho c tổng giá đốc ho c (iii) có quyền định việc s đổi, bổ ng Điều lệ công ty đ p) “Công ty liên kết” t k công ty n t ng đ công ty (i) sở hữu tr c tiếp hay gián tiếp thông qua công ty c n đến i 50% vốn điều lệ ho c tổng số cổ phần đ phát h nh, h c (ii) có quyền đ yết định sách tài hoạt động cơng ty đ nh ng hơng i m sốt ách đ , h c (iii) chịu s ràng buộc quyền l i, ngh vụ v i Tổng công ty theo tỷ lệ góp vốn ho c theo th a thu n h p đ ng liên kết đ ết v i Tổng công ty ) “Ng ời đại diện vốn” ng ời đ c Hội đ ng quản trị uỷ quyền đại diện phần ho c toàn phần vốn góp/cổ phần Tổng cơng ty doanh nghiệp, thay m t Tổng công ty th c toàn ho c số quyền v ngh vụ cổ đông, th nh vi n g p vốn doanh nghiệp đ th y chế quản lý ng ời đại diện Tổng công ty doanh nghiệp v th y định pháp lu t ng Điều lệ này, m i dẫn chiế i n n đến b t k văn ản quy phạm pháp lu t n t ng Điều lệ bao g m văn ản s đổi ho c văn ản thay ho c văn ản h ng dẫn củ văn ản đ Các tham chiếu t i ho c số y định ho c văn ản khác bao g m s đổi ho c văn ản thay ho c văn ản h ng dẫn củ văn ản đ Các ti đề (ch ng, điều củ Điều lệ n y) đ c s dụng nh m thu n tiện cho việc hi u nội dung không ảnh h ởng t i nội dung củ Điều lệ Các từ ho c thu t ngữ đ đ c định ngh t ng t ng ộ Lu t dân s , Lu t Doanh nghiệp, Lu t Chứng h án v văn ản quy phạm pháp lu t khác có ngh nh t ng văn ản pháp lu t đ Điều Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội Tổng công ty ổ chức Đảng Cộng ản Việt N , tổ chức Công đ n, tổ chức ch nh t ịhội hác t ng công ty h ạt động th y định củ Hiến pháp, pháp t v Điề ệ tổ chức công ty c ngh vụ tôn t ng v hông cản t ở, g y h hăn ch ng ời động t ng việc th nh p v th gi h ạt động t ng tổ chức y định h ản t n đ y Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Tổng công ty - n công ty n tiếng Việt: công ty X y ng H Nội n tiếng nh: H n i C n t cti n C p ti n n gi ịch: công ty X y ng H Nội n viết tắt ng tiếng nh: H NC ại h nh nh nghiệp: công ty cổ phần Bi t ng (logo) Tổng công ty: Tổng cơng ty s dụng bi t ng hình khối mơ tả tòa nhà cao tầng v i đ màu trắng, đ c đăng th Gi y chứng nh n đăng nh n hiệu hàng hóa số 77 , đ c c p theo Quyết định số 1315 / Đ-SHTT ngày 18/12/2006 Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa h c Công nghệ 3.Tổng công ty công ty cổ phần c t cách pháp nh n theo pháp lu t Việt Nam 4.Trụ sở đăng Tổng công ty: - Địa chỉ:57 ng ng, ph ờng Nguy n Du, qu n H i phố Hà Nội, Việt Nam -Điện thoại: (84-04) 3943.9095 -Fax: (84-04) 3943.9521 -Website: www.hancorp.com.vn 5.Tổng công ty c ng ời đại diện theo pháp lu t Tổng Giá đại diện theo pháp lu t Tổng công ty ng, th nh đốc ng ời Tổng cơng ty có th thành l p chi nhánh v văn phòng đại diện địa bàn inh nh đ th c mục tiêu hoạt động Tổng công ty phù h p v i nghị Hội đ ng quản trị phạm vi lu t pháp cho phép Thời hạn hoạt động Tổng công ty vơ thời hạn v đ c tính k từ ngày Tổng công ty đ c c p Gi y chứng nh n đăng nh nghiệp lần đầu Tổng công ty có th th y đổi thời hạn hoạt động theo nghị củ Đại hội đ ng cổ đông h c th y định pháp lu t Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP Chương II MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH Điều Mục tiêu hoạt động ục ti h ạt động củ công ty: công ty đ c th nh p đ ụng v h y động vốn c hiệ ả t ng việc phát t i n ản t inh nh nh ục ti th i nh n tối đ , tăng t ởng vững củ công ty c ng i ch củ cổ đông, đả ả ngh vụ t i ch nh đối v i Nh n c th y định củ pháp t, hông ngừng cải thiện điề iện việc v đời ống củ ng ời động t ng công ty, g p phần phát t i n inh tế đ t n c, n ng c đời ống n inh công ty c th c ục ti hác t ng t nh h ạt động ph h p v i y định củ pháp t Ng nh nghề inh nh củ công ty: a) Ng nh, nghề inh nh ch nh: - thầ y ng v tổng thầ E C, EC, C ( g t v n thiết ế, ắ thiết ị, y ng v ắp đ t) công t nh: n ụng, công nghiệp, gi thông, thủy i, thủy điện, đ ờng y v t iến điện, ỹ th t hạ tầng đô thị, h công nghiệp v n y ng (thiết ế, giá át, ản án, th nghiệ , i định ) Chi tiết: y ng nh ại; y ng công t nh đ ờng ắt, đ ờng ộ, công t nh ngầ , công t nh i n, cầ , cảng, đ è; y ng công t nh công ch; công t nh i n n đến h ạt động tác, văn h , nghệ th t, ỹ th t, giải t ; y ng ạng i t yền ng v vi n thông; y ng đ ờng ống v hệ thống n c; y ng hệ thống n c thải, nh áy n c thải, t v nh áy ng; h n ng n n c; y ng công t nh công nghiệp, n ụng hác; ắp đ t hệ thống điện v c điện; ắp đ t thiết ị phòng cháy v chữ cháy; ắp đ t hệ thống c p, th át n c, ò ởi; hệ thống h v điề hò hơng h ; ắp đ t hệ thống y ng hác; h n thiện công t nh y ng; h ạt động y ng ch y n ụng hác; ắp đ t áy c v thiết ị công nghiệp; ản t, t yền tải v ph n phối điện; án ôn áy c, thiết ị v phụ t ng áy hác; h ạt động thiết ế ch y n ụng; h iv giữ h ng h ; ch th văn phòng việc, inh nh h i Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP - Đầ t inh nh hạ tầng, h công nghiệp, h đô thị, nh v văn phòng ch th ; đầ t th ph ng thức , , ; - inh nh t động ản; b) Ng nh nghề inh nh i n n: - ản t, inh nh, t nh p h v t iệ y ng, c h ; Chi tiết: ản t v t iệ y ng từ đ t ét; ản t i ăng, vôi v thạch c ; ản t tông v ản ph từ i ăng v thạch c ; cắt tạ v h n thiện đá; ản t ản ph từ ch t h phi i ại hác; h i thác ng ắt; h i thác ng i ại hác hông ắt; h i thác ng i ại hiế ; h i thác đá, cát, i, đ t ét; án ôn v t iệ , thiết ị ắp đ t hác t ng y ng, inh nh v t iệ y ng; - inh nh ịch vụ th th ; - C ng ứng v ản ng n động việc n c ng i; - Nghi n v phát t i n th c nghiệ h h c t nhi n v ỹ th t; - H ạt động ch y n ôn h h c v công nghệ; ịch vụ ch y n gi công nghệ; - inh nh h ạt động giá ục v đ tạ ; c) Các ng nh, nghề inh nh hác th y định củ pháp t Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động công ty đ c phép tiến h nh t t h ạt động inh nh th Gi y chứng nh n đăng nh v Điề ệ n y ph h p v i y định củ pháp t h nh v th c iện pháp th ch h p đ đạt đ c ục ti củ công ty công ty c th tiến h nh h ạt động inh nh t ng nh v c hác đ c pháp t ch phép v đ c Đại hội đ ng cổ đông thông Chương III VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN VÀ CỔ ĐÔNG Điều Vốn điều lệ Vốn điề ệ củ công ty 1.410.480.000.000 đ ng ( ng chữ: ột ngh n ốn t ă ời ngh n tỷ, ốn t ă tá i t iệ đ ng chẵn) ố vốn điề ệ củ công ty đ c chi th nh 141.048.000 cổ phần v i ệnh giá đ ng/cổ phần 10 Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng cơng ty Xây dựng Hà Nội-CTCP Có quyền tham d tham gia thảo lu n h p Đại hội đ ng cổ đông, Hội đ ng quản trị h p khác Tổng cơng ty 10 Có quyền s dụng t v n độc l p, ph n ki m tốn nội Tổng cơng ty đ th c nhiệm vụ đ c giao 11 Ban ki m sốt có th tham khảo ý kiến Hội đ ng quản trị t trình báo cáo, kết lu n kiến nghị n Đại hội đ ng cổ đông 12 Th c quyền v ngh vụ hác th nghiệp, Điều lệ nghị củ Đại hội đ ng cổ đông c y định Lu t Doanh Điều 56 Quyền cung cấp thơng tin Ban kiểm sốt Thơng báo mời h p, phiếu l y ý kiến thành viên Hội đ ng quản trị tài liệu kèm theo phải đ c g i đến Ki m soát viên thời m theo ph ng thức nh đối v i thành viên Hội đ ng quản trị Các nghị biên h p củ Đại hội đ ng cổ đông, Hội đ ng quản trị phải đ c g i đến cho Ki m soát viên thời v th ph ng thức nh đối v i cổ đông, th nh vi n Hội đ ng quản trị Báo cáo Tổng giá đốc trình Hội đ ng quản trị ho c tài liệu khác công ty phát h nh đ c g i đến Ki m soát viên thời v th ph ng thức nh đối v i thành viên Hội đ ng quản trị Ki m sốt viên có quyền tiếp c n h , t i iệu Tổng công ty giữ trụ sở ch nh, chi nhánh v đị m khác; có quyền đến đị m làm việc củ ng ời quản lý nhân viên công ty làm việc Hội đ ng quản trị, thành viên Hội đ ng quản trị, Tổng giá đốc, ng ời quản lý khác phải cung c p đầy đủ, xác kịp thời thơng tin, tài liệu công tác quản , điều hành hoạt động kinh doanh Tổng công ty theo yêu cầu thành viên Ban ki m soát ho c Ban ki m soát Điều 57 Tiền lương quyền lợi khác Kiểm soát viên Tiền ng v định đ y: yền l i khác Ki át vi n đ c th c theo quy 51 Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP Ki át vi n đ c trả tiền ng h c th v đ c h ởng quyền l i khác theo định củ Đại hội đ ng cổ đông Đại hội đ ng cổ đông yết định tổng mức ng, th v ng n ách h ạt động h ng nă Ban ki m soát; Ki át vi n đ c th nh t án chi ph ăn, ở, ại, chi phí s dụng dịch vụ t v n độc l p v i mức h p lý Tổng mức th v chi ph n y hông v t tổng ngân sách hoạt động h ng nă Ban ki át đ đ c Đại hội đ ng cổ đông ch p thu n, trừ t ờng h p Đại hội đ ng cổ đông c yết định khác; Tiền ng v chi ph h ạt động Ban ki át đ c tính vào chi phí kinh doanh Tổng công ty th y định pháp lu t thuế thu nh p doanh nghiệp, pháp lu t có liên quan phải đ c l p thành mục riêng báo cáo tài h ng nă Tổng công ty Điều 58 Trách nhiệm Kiểm soát viên Tuân thủ đ ng pháp t, Điều lệ, nghị củ Đại hội đ ng cổ đông v đạ đức nghề nghiệp th c quyền v ngh vụ đ c giao Th c quyền v ngh vụ đ c giao cách trung th c, c n tr ng, tốt nh t nh m bả đảm l i ích h p pháp tối đ Tổng công ty Trung thành v i l i ích Tổng cơng ty cổ đơng; hơng dụng thơng tin, bí quyết, c hội kinh doanh Tổng công ty, địa vị, chức vụ s dụng tài sản Tổng công ty đ t i ho c phục vụ l i ích tổ chức, cá nhân khác Các ngh vụ hác th y định pháp lu t Điều lệ ờng h p vi phạ y định khoản 1, 2, v Điều mà gây thiệt hại cho công ty ho c ng ời khác Ki m sốt viên phải chịu trách nhiệm cá nhân ho c i n đ i b i th ờng thiệt hại đ i thu nh p l i ích khác mà Ki m sốt viên có đ c phải hồn trả cho Tổng cơng ty ờng h p phát có Ki m sốt viên vi phạm th c quyền v ngh vụ đ c giao Hội đ ng quản trị phải thông báo b ng văn ản đến Ban ki m sốt; u cầ ng ời có hành vi vi phạm ch m dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục h u Điều 59 Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên Ki m soát viên bị mi n nhiệ t ng t ờng h p đ y: 52 Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP ) hông đủ tiêu chu n v điều kiện làm Ki m soát viên theo y định Điều 164 Lu t Doanh nghiệp; b) Không th c quyền v ngh vụ 06 tháng liên tục, trừ t ờng h p b t khả kháng; c) C đ n từ chức v đ c ch p thu n; Ki m soát viên bị bãi nhiệ t ng t ờng h p đ y: a) Khơng hồn thành nhiệm vụ, cơng việc đ c phân công; b) Vi phạm nghiêm tr ng ho c vi phạm nhiều lần ngh vụ Ki m soát vi n y định Lu t Doanh nghiệp v Điều lệ; c) Theo định củ Đại hội đ ng cổ đông Chương IX PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TỐN Điều 60 Phân phối lợi nhuận i nh n củ công ty đ c ụng đ t ả cổ tức, t ch p ỹ ( ỹ phòng t i ch nh, ỹ phát t i n h h c v công nghệ, ỹ h n th ởng, ỹ ph c i v ỹ hác) th y định củ pháp t v nghị yết củ Đại hội đ ng cổ đông Việc t ch p ỹ đ c th c v ết ả h ạt động inh nh củ công ty; tỷ ệ t ch p th đề t củ Hội đ ng ản t ị v đ c Đại hội đ ng cổ đông ch p th n Điều 61 Tài khoản ngân hàng công ty t i h ản ng n h ng Việt N h h ng n c ng i đ c phép h ạt động Việt N h ch p th n t c củ c n c th yền, t cần thiết, công ty c th t i h ản ng n h ng n c ng định củ pháp t công ty tiến h nh t t h ản th nh t án v gi thông t i h ản tiền Việt N h c ng ại tệ ng n công ty t i h ản c ng n ng t ờng h p i th quy ịch ế t án h ng 53 Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP Điều 62 Năm tài Nă t i ch nh củ cơng ty đầ từ ng y đầ ti n củ tháng h ng nă v ết th c v ng y thứ 31 củ tháng 12 c ng nă ột Điều 63 Chế độ kế toán Hệ thống ế t án củ công ty ụng Hệ thống ế t án Việt N (V ) h c hệ thống ế t án hác đ c ộ i ch nh ch p th n công ty p ổ ách ế t án ng tiếng Việt công ty giữ h ế t án th ại h nh củ h ạt động inh nh công ty tham gia Những h n y phải ch nh ác, c p nh t, c hệ thống v phải đủ đ chứng inh v giải t nh gi ịch củ công ty công ty ụng đ ng Việt N (h c ng ại tệ t ch y n đổi t ng t ờng h p đ c c n nh n c c th yền ch p th n) đ n vị tiền tệ ng t ng ế t án Chương X BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CƠNG BỐ THƠNG TIN Điều 64 Báo cáo tài năm, sáu tháng hàng quý công ty phải p ản cá t i ch nh nă th y định củ pháp t nh y định củ ỷ n Chứng h án Nh n c v cá phải đ c i t án th y định củ Điề ệ n y, t ng thời hạn ch n i( ) ng y từ hi ết th c ỗi nă t i ch nh, phải nộp cá t i ch nh h ng nă đ đ c Đại hội đ ng cổ đông thông ch c n th ế c th yền, ỷ n Chứng h án Nh n c, gi ịch chứng h án ( hi ni yết) v c n đăng ký kinh doanh cá t i ch nh nă phải g cá ết ả h ạt động nh phản ánh ột cách t ng th c v hách n t nh h nh i v ỗ củ công ty t ng nă t i ch nh, ảng c n đối ế t án phản ánh ột cách t ng th hách n t nh h nh h ạt động củ công ty t nh đến thời p á cá ch y n tiền tệ v th yết inh cá t i ch nh inh cv cá , công ty phải p v công ố cá tháng v th y định củ ỷ n Chứng h án Nh n c, gi ịch chứng h án ( hi ni 54 Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP yết) v nộp ch c y định củ t n th ế hữ nh nghiệp nv c n đăng Các báo cá t i ch nh đ c i t án ( vi n) củ công ty đ c công ố t n w it củ inh g iến củ công ty nh th i t án Điều 65 Báo cáo tài cơng ty mẹ, cơng ty Vào thời m kết th c nă t i ch nh, ng i cá v t i iệu theo quy định pháp lu t, cơng ty phải l p cá đ y: a) Báo cáo tài h p nh t công ty m th y định pháp lu t kế toán; b) Báo cáo tổng h p kết kinh doanh h ng nă công ty công ty con; c) Báo cáo tổng h p công tác quản , điều hành công ty công ty Ng ời chịu trách nhiệm l p cá y định khoản Điề n y ch đ c l p v đệ t nh cá đ nế ch nh n đ c đầy đủ báo cáo tài cơng ty Khi có u cầu củ ng ời đại diện theo pháp lu t công ty, ng ời đại diện theo pháp lu t công ty phải cung c p báo cáo, tài liệu thông tin cần thiết nh y định đ l p báo cáo tài h p nh t báo cáo tổng h p công ty công ty Ng ời quản lý công ty s dụng cá đ đ l p báo cáo tài h p nh t báo cáo tổng h p công ty cơng ty khơng có nghi ngờ việc báo cáo công ty l p v đệ trình có thơng tin sai lệch, khơng xác ho c giả mạo ng t ờng h p ng ời quản lý công ty đ áp dụng biện pháp cần thiết phạm vi th m quyền mà không nh n đ c báo cáo, tài liệu thông tin cần thiết nh y định từ công ty c n th ng ời quản lý cơng ty l p trình báo cáo tài h p nh t, báo cáo tổng h p công ty công ty Báo cáo có th g m ho c khơng g m thông tin từ công ty c n đ , nh ng phải có giải trình cần thiết đ tránh hi u nhầm ho c hi u sai lệch 55 Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP Các báo cáo, tài liệu tốn tài h ng nă cơng ty, cơng ty báo cáo tài h p nh t, báo cáo tổng h p công ty công ty phải đ c giữ trụ sở cơng ty Bản báo cáo, tài liệ y định khoản phải có chi nhánh công ty lãnh thổ Việt Nam Đối v i cơng ty con, ngồi báo cáo, tài liệ th y định pháp lu t, phải l p báo cáo tổng h p mua, bán giao dịch khác v i công ty Chương XI KIỂM TỐN Điều 66 Kiểm tốn Đại hội đ ng cổ đông th ờng ni n định ột công ty i t án độc p h c thông nh ách công ty i t án độc p v ủy yền ch Hội đ ng ản t ị yết định ch n ột t ng ố đ n vị n y tiến h nh h ạt động i t án công ty ch nă t i ch nh tiếp th t n điề h ản v điề iện th ả th n v i Hội đ ng ản t ị công ty phải ch n ị v g i cá t i ch nh nă ch công ty i t án độc p hi ết th c nă t i ch nh Công ty i t án độc p i t , ác nh n v cá cá t i ch nh nă phản ánh h ản th chi củ công ty, p cá i t án v t nh cá đ ch Hội đ ng ản t ị t ng vòng h i ( 2) tháng từ ng y ết th c nă t i ch nh củ ản củ công ty cá i t án đ c g i đ nh è cá t i ch nh nă i t án vi n th c việc i t án công ty đ c phép th c ộc h p Đại hội đ ng cổ đông v đ c yền nh n thông v thông tin khác liên n đến Đại hội đ ng cổ đông cổ đông đ c yền nh n v đ c phát i iến đại hội v n đề c i n n đến i t án Chương XII ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC, CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT 56 Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP Điều 67 Đơn vị trực thuộc, công ty công ty liên kết Tổng công ty công ty c đ n vị t c th ộc, công ty công ty liên ết công ty c th th nh p công ty con, công ty i n ết, đ n vị t c th ộc, chi nhánh, văn phòng đại iện t ng n c v n c ng i đ hỗ t h ạt động inh nh củ công ty ph h p v i Nghị yết đ c Đại hội đ ng cổ đông h c Hội đ ng ản t ị thông v ph h p v i y định củ pháp t Điều 68 Mối quan hệ Tổng công ty với đơn vị trực thuộc Các đ n vị t c th ộc ẽ đ c cá t ng cá ế t án củ công ty, ẽ th c công việc h ạt động, inh nh, y t ổ ế t án, tổ chức h ạt động củ nh, ản ng n nh n c v tiến h nh h ạt động hác th y chế nội ộ củ công ty v th y định chức năng, nhiệ vụ củ đ n vị y định chức năng, nhiệ vụ củ đ n vị ẽ Giá đốc y ng v t nh Hội đ ng ản t ị n h nh Điều 69 Mối quan hệ Tổng công ty với công ty con, công ty liên kết Công ty c n hông đ c đầ t g p vốn, mua cổ phần Tổng công ty Các công ty Tổng công ty hông đ c góp vốn, mua cổ phần đ sở hữu chéo lẫn Các công ty Tổng công ty (t ờng h p nh n c sở hữu nh t 65% vốn điều lệ) hông đ c góp vốn thành l p doanh nghiệp Quyền trách nhiệm Tổng công ty đối v i cơng ty con: a) Tùy thuộc vào loại hình pháp lý công ty con, Tổng công ty m th c quyền v ngh vụ v i t cách th nh vi n, chủ sở hữu ho c cổ đông t ng n hệ v i công ty c n th y định t ng ứng Lu t Doanh nghiệp v y định khác pháp lu t có liên quan b) H p đ ng, giao dịch quan hệ khác Tổng công ty công ty phải đ c thiết l p th c độc l p, b nh đẳng th điều kiện áp dụng đối v i chủ th pháp độc l p 57 Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP c) ờng h p Tổng công ty can thiệp th m quyền chủ sở hữu, thành viên ho c cổ đông v ộc công ty phải th c hoạt động kinh doanh trái v i thơng lệ kinh doanh bình th ờng ho c th c hoạt động không sinh l i hông đền bù h p t ng nă t i ch nh c i n n, g y thiệt hại cho công ty Tổng cơng ty phải chịu trách nhiệm thiệt hại đ ) Ng ời quản lý Tổng công ty chịu trách nhiệm việc can thiệp buộc công ty th c hoạt động inh nh y định m c, khoản Điều phải i n đ i Tổng công ty chịu trách nhiệm thiệt hại đ đ) ờng h p Tổng công ty hông đền ch công ty c n th y định khoản m c, khoản Điều chủ n ho c thành viên, cổ đơng c hữu nh t 1% vốn điều lệ cơng ty có quyền nhân danh ho c nhân nh, cơng ty c n đòi cơng ty đền bù thiệt hại cho công ty ) ờng h p hoạt động inh nh nh y định m c, khoản Điều công ty th c đ ại l i ích cho cơng ty khác Tổng công ty th công ty c n đ c h ởng l i đ phải i n đ i Tổng cơng ty hồn trả khoản l i đ c h ởng đ ch công ty c n ị thiệt hại Đối v i công ty liên kết: a) Tùy thuộc vào loại hình pháp lý công ty liên kết, Tổng công ty th c quyền v ngh vụ v i t cách th nh vi n, chủ sở hữu ho c cổ đông t ng n hệ v i công ty liên kết th y định t ng ứng Lu t Doanh nghiệp v y định khác pháp lu t có liên quan b) Tổng cơng ty c ủy quyền cho Ng ời đại diện vốn Tổng công ty công ty liên kết th c quyền hạn Tổng công ty v i t cách thành viên, chủ sở hữu ho c cổ đông th y định Lu t Doanh nghiệp quy định khác pháp lu t có liên quan c) ờng h p Tổng cơng ty nắm cổ phần ho c vốn góp cơng ty liên kết có th khơng c Ng ời đại diện vốn nh ng phải tổ chức theo dõi số vốn góp, l i tức đ c chia l i ích khác từ phần vốn góp cơng ty liên kết; phân công ng ời th c quyền hạn v ngh vụ Tổng công ty th y định pháp lu t, Điều lệ công ty liên kết ho c theo h p đ ng, thoả thu n liên kết 58 Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP Chương XIII CON DẤU Điều 70 Con dấu công ty có 01 c n i ng Hội đ ng ản t ị yết định thông c n ch nh thức củ công ty C n củ công ty phải đ c giữ v ả ản t ụ ch nh củ công ty Hội đ ng quy định củ pháp ản t ị, giá t h nh đốc phải ụng v ản c n th Chương XIV TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔNG CÔNG TY Điều 71 Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty th c việc chi , tách, h p nh t, áp nh p h c ch y n đổi công ty th y định Điề 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 củ t nh nghiệp v văn ản pháp t c i n n Điều 72 Giải thể công ty c th ị giải th t ng t ờng h p : a) Theo định củ Đại hội đ ng cổ đông; b) cơng ty hơng đủ số ng cổ đơng tối thi th y định Lu t nh nghiệp thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuy n đổi loại hình doanh nghiệp; c) Bị thu h i Gi y chứng nh n đăng doanh nghiệp công ty đ c giải th bả đảm toán hết khoản n v ngh vụ tài sản khác doanh nghiệp không q trình giải tranh ch p Tòa án ho c c n t ng tài nh t , thủ tục giải th Điề 2, v củ t quan công ty đ c th c th nh nghiệp v văn ản pháp y định tc i n 59 Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP Điều 73 Thanh lý ối thi ( 6) tháng hi c ột yết định giải th công ty, Hội đ ng ản t ị phải th nh p n th nh g ( 3) thành viên Hai (02) th nh vi n Đại hội đ ng cổ đông định v ột ( 1) th nh vi n Hội đ ng ản t ị định từ ột công ty i t án độc p n th nh ch n ị y chế h ạt động củ nh Các th nh vi n củ n th nh c th đ c ch n t ng ố nh n vi n củ công ty h c ch y n gi độc p t chi ph i n n đến th nh đ c công ty ti n th nh t án t c h ản n hác củ công ty n th nh c t ách nhiệ cá ch c n đăng inh nh ng y th nh p v ng y đầ h ạt động từ thời đ , n th nh th y t công ty t ng t t công việc i n n đến th nh công ty t c án v c quan hành iền th đ c từ việc th nh đ c th nh t án th thứ t : a) Các chi phí lý; b) iền ng v chi ph ả hi ch công nh n vi n; c) h ế v h ản phải nộp ch Nh n c; d) Các h ản v y (nế c ); đ) Các h ản n hác củ cơng ty; e) ố ại hi đ th nh t án t t h ản n từ ục ( ) đến ục (đ) t n đ y đ c ph n chi ch cổ đông Các cổ phần đ iđ c ti n th nh t án t c Chương XV GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ Điều 74 Giải tranh chấp nội ờng h p phát inh t nh ch p h y hiế nại c i n n t i h ạt động củ công ty h y t i yền v ngh vụ củ cổ đông th y định Điề ệ, t nh nghiệp, t hác h c y định h nh ch nh y định giữ : Cổ đông v i công ty; 60 Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP Cổ đông v i Hội đ ng ản t ị, n i át, giá đốc h y ng ời ản ; Các n i n n cố gắng giải yết t nh ch p đ thông th ng ng v h giải t ờng h p t nh ch p i n n t i Hội đ ng ản t ị h y Chủ tịch Hội đ ng ản t ị, Chủ tịch Hội đ ng ản t ị chủ t việc giải yết t nh ch p v y cầ n t nh y yế tố th c ti n i n n đến t nh ch p t ng vòng ảy ( 7) ng y việc từ ng y t nh ch p phát inh ờng h p tranh ch p i n n t i Hội đ ng ản t ị h y Chủ tịch Hội đ ng ản t ị, t n n c th y cầ định ột ch y n gi độc p đ h nh động v i t cách t ng t i ch t nh giải yết t nh ch p ờng h p hông đạt đ c yết định h giải t ng vòng ( 6) t ần từ hi đầ t nh h giải h c nế yết định củ t ng gi n h giải hông đ c n ch p nh n, t n n c th đ t nh ch p đ ng t i inh tế h c án inh tế Các n t chị chi ph củ nh c h giải Việc th nh t án chi ph củ củ án i n n t i thủ tục th ng ng v án đ c th c th phán yết Chương XVI BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ Điều 75 Bổ sung sửa đổi Điều lệ ét Việc ổ yết định ng, đổi Điề ệ n y phải đ c Đại hội đ ng cổ đông ng t ờng h p c y định củ pháp tc i n động củ công ty ch đ c đề c p t ng ản Điề ệ n y h c t h p c y định i củ pháp t hác v i điề h ản t n y th y định củ pháp t đ đ ng nhi n đ c áp ụng v h ạt động củ công ty n đến h ạt ng t ờng ng Điề ệ điề chỉnh Điều 76 Ngày hiệu lực Điề ệ đổi ần đ đ c Đại hội đ ng cổ đông công ty xây ng H Nội nh t t thông v c hiệ c từ ngày tháng nă 16 61 Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP Các ản h c t ch ục Điề ệ công ty c giá t ị hi c chữ củ Chủ tịch Hội đ ng ản t ị h c tối thi ột phần h i (1/2) tổng ố th nh vi n Hội đ ng ản t ị TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CH TỊCH BÙI XUÂN DŨNG 62 Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP PHỤ LỤC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT C A TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI (tại thời điểm thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung) I CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC Chi nhánh HANCORP thành phố Hồ Chí Minh - Trụ sở: Số nh 6C/5 Đ ờng 1, ph ờng 25, qu n Bình Thạnh, thành phố H Chí Minh Công ty xây dựng quốc tế - Trụ sở: Nhà B3A Làng Quốc tế hăng ng, ph ờng Dịch v ng, qu n Cầu Gi y, thành phố Hà Nội Trung tâm Quản lý điều hành Dự án xây dựng - Trụ sở: Tầng 5, Nhà 57 Quang Trung, qu n H i H ng, th nh phố Hà Nội Xí nghiệp Dịch vụ thị nhà - Trụ sở: Nhà B3A Làng Quốc tế hăng phố Hà Nội ng, ph ờng Dịch v ng, qu n Cầu Gi y, thành Ban quản lý Dự án phát triển nhà đô thị - Trụ sở: h đ n ng ại giao – X n Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội Chi nhánh Tổng công ty xây dựng Hà Nội – Hancorp Văn phòng đại diện Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Trung tâm Tư vấn khoa học công nghệ, Đào tạo xuất nhập (HANTECH) - Trụ sở: Nhà B3A Làng Quốc tế hăng ng, ph ờng Dịch v ng, qu n Cầu Gi y, thành phố Hà Nội II CÔNG TY CON Công ty cổ phần Xây dựng số Hà Nội - Trụ sở: Số 59 Quang Trung, qu n H i ng, th nh phố Hà Nội Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Xây dựng Tây Hồ - Trụ sở: Số 2, ngõ , đ ờng Đ ng Thai Mai, qu n Tây H , thành phố Hà Nội Công ty cổ phần Xây dựng Hancorp2 - Trụ sở: Xã Quảng Thịnh, huyện Quảng X Công ty Cổ phần Hancorp - Trụ sở: Số 57 Quang Trung, qu n H i ng, tỉnh Thanh Hóa ng, H Nội Cơng ty cổ phần Thiết bị vật liệu xây dựng Hancorp - Trụ sở: 57 Quang Trung, qu n H i ng, H Nội 63 Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP Công ty TNHH thành viên Hantech - Trụ sở: Hà Nội Công ty TNHH thành viên Hancorp3 - Trụ sở: Thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty CP Xây dựng Hancorp1-Hà Nội - Trụ sở: Hà Nội III CƠNG TY LIÊN KẾT Cơng ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Trụ sở: Số Đội C n, qu n Đ nh, th nh phố Hà Nội Công ty cổ phần Xây dựng số - Trụ sở: Số 31 Dịch v ng, qu n Cầu Gi y, thành phố Hà Nội Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số - Trụ sở: Số 243A La Thành, qu n Đống Đ , th nh phố Hà Nội Công ty cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội - Trụ sở: X Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội Công ty cổ phần Thi công giới xây lắp - Trụ sở: Số 2A ngõ Hạ Đ nh, n Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Công ty cổ phần Xây dựng Đô thị Khu công nghiệp - Trụ sở: Số 22 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (INVESCO) - Trụ sở: Số 201 Võ Thị , ph ờng 7, qu n 3, thành phố H Chí Minh Công ty cổ phần Tư vấn – Thiết kế - Xây dựng – Kinh doanh nhà - Trụ sở: Tầng 1, Nhà B5 Làng Quốc tế hăng ng, ph ờng Dịch v ng, qu n Cầu Gi y, thành phố Hà Nội Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước Xây dựng - Trụ sở: Số đ ờng Nguy n Tuân, qu n Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 10 Công ty cổ phần Bạch Đằng - Trụ sở: Số 1B Hàm T Quan, qu n Hồn Kiếm, thành phố Hà Nội 11 Cơng ty cổ phần Xây dựng số 34 - Trụ sở: Ngõ 16 , đ ờng Khu t Duy Tiến, qu n Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 12 Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư Xây dựng - Trụ sở: Số Đốc Ngữ, qu n Đ nh, th nh phố Hà Nội 13 Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng - Trụ sở: Km1 – Quốc lộ 3, xã Mai Lâm, huyện Đông nh, th nh phố Hà Nội 64 Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP 14.Công ty cổ phần Phát triển kỹ thuật xây dựng - Trụ sở: Số 243A La Thành, qu n Đống Đ , th nh phố Hà Nội 15 Công ty cổ phần Trung Đô - Trụ sở: Số 205 Lê Du n, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 16 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Mỹ - Trụ sở: A27 khu Dịch vụ th ng ại N ng, đ ờng Trần Tr ng C ng, ph ờng Tân Thu n Đơng, n 7, thành phố H Chí Minh 17 Công ty cổ phần Phát triển đô thị Bắc Hà Nội - Trụ sở: Số 59 Quang Trung, qu n H i ng, th nh phố Hà Nội 19 Tổng công ty cổ phần VIGEBA - Trụ sở: Số 45C Giảng Võ, qu n Đ nh, th nh phố Hà Nội 20 Công ty cổ phần SAHABAK - Trụ sở:Khu cơng nghiệp Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Ch M i, tỉnh Bắc Kạn 21 Công ty cổ phần Đèo Cả - Trụ sở: số 243A La Thành, qu n Đống Đ , th nh phố Hà Nội 22 Công ty cổ phần Xi măng Mỹ Đức - Trụ sở: h c , H Đông, H Nội 23 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak - Trụ sở: Phòng 101, Nhà B3 Làng Quốc tế hăng ng, ph ờng Dịch v ng, qu n Cầu Gi y, thành phố Hà Nội 24 Công ty TNHH liên doanh xây dựng Vic - Trụ sở: số 22A Giảng Võ, qu n Đống Đ , th nh phố Hà Nội 25 Công ty Quốc tế Tây Hồ - Trụ sở: số h Đức Ch nh, n Đ nh, th nh phố Hà Nội 26 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam - Trụ sở: thành phố Hà Nội 27 Công ty CP Công nghệ Xây dựng số 5- Hà Nội (CONTECH5) 65 Điều lệ sửa đổi,bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP ... b)"Vốn điều lệ" tổng giá trị mệnh giá cổ phần đ phát h nh ố cổ phần đ phát hành số cổ phần mà cổ đông đ th nh t án đủ cho Tổng công ty đ c y định Điều củ Điều lệ c) Điều lệ c ngh Điều lệ s đổi. .. ổ ng, Điề 76 Ng y hiệ Ổ NG, ĐỔI ĐIỀ Ệ đổi Điề ệ…………………………………………………….62 c 62 Điều lệ sửa đổi, bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ đ c cổ đông Tổng công ty... th chuy n đổi thành cổ phần đ i Cổ phần đ i c th chuy n đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị củ Đại hội đ ng cổ đông 12 Điều lệ sửa đổi, bổ sung - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP Điều Quyền