8. Du thao sua doi bo sung dieu le 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả c...
DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Sửa đổi nội dung phần - Nội dung Điều lệ hành: Căn quy định hành pháp luật; thực tế tình hình, định hướng phát triển Công ty; Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thông qua hợp lệ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 tổ chức vào ngày 21 tháng năm 2015 - Nội dung sửa đổi: Căn quy định hành pháp luật; thực tế tình hình, định hướng phát triển Công ty; điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thông qua hợp lệ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 tổ chức vào ngày tháng năm 2017 Sửa đổi nội dung điểm a, điểm c khoản Điều “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh thời hạn hoạt động” - Nội dung điểm a khoản Điều Điều lệ hành: a) Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn – Xí nghiệp tiêu thụ xi măng: Khu phố 6, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Nội dung sửa đổi: “a) Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn – Xí nghiệp tiêu thụ: Khu phố 6, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Nội dung điểm c khoản Điều Điều lệ hành: “c) Chi nhánh: Trạm kinh doanh Vật liệu xây dựng Xăng, dầu Ninh Bình – Trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn: Đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình” - Nội dung sửa đổi: Bãi bỏ Sửa đổi khoản Điều “Vốn điều lệ” - Nội dung Điều lệ hành: “1 Tổng số vốn điều lệ Công ty 956.613.970.000 đồng (Chín trăm năm mươi sáu tỷ, sáu trăm mười ba triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng), chia thành 95.661.397 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần” - Nội dung sửa đổi: “1 Tổng số vốn điều lệ Công ty 1.100.100.540.000 đồng (Một nghìn trăm tỷ, trăm triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng), chia thành 110.010.054 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần” Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 2, khoản khoản Điều 26 “Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua nghị Đại hội đồng cổ đông” - Nội dung khoản Điều 26 Điều lệ hành: “2 Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị Đại hội đồng cổ đông tài liệu giải trình dự thảo nghị Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị tài liệu, giải trình phải gửi phương thức bảo đảm đến địa thường trú cổ đông” - Nội dung sửa đổi, bổ sung: “2 Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị Đại hội đồng cổ đông tài liệu giải trình dự thảo nghị Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị tài liệu, giải trình phải gửi đến cổ đông có quyền biểu chậm 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực theo quy định khoản khoản Điều 22 Điều lệ Yêu cầu cách thức gửi phiếu lấy ý kiến tài liệu kèm theo thực theo quy định khoản 5, khoản Điều 21 Điều lệ này” - Nội dung khoản Điều 26 Điều lệ hành: “4 Phiếu lấy ý kiến trả lời phải có chữ ký cổ đông cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền người đại diện theo pháp luật cổ đông tổ chức Phiếu lấy ý kiến gửi Công ty phải đựng phong bì dán kín không quyền mở trước kiểm phiếu Các phiếu lấy ý kiến gửi Công ty sau thời hạn xác định nội dung phiếu lấy ý kiến bị mở không hợp lệ” - Nội dung bổ sung: “4 Cổ đông gửi đến Công ty theo hình thức sau đây: a) Gửi thư Phiếu lấy ý kiến trả lời phải có chữ ký cổ đông cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền người đại diện theo pháp luật cổ đông tổ chức Phiếu lấy ý kiến gửi Công ty phải đựng phong bì dán kín không quyền mở trước kiểm phiếu b) Gửi fax thư điện tử Phiếu lấy ý kiến gửi Công ty qua fax thư điện tử phải giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu Các phiếu lấy ý kiến gửi Công ty sau thời hạn xác định nội dung phiếu lấy ý kiến bị mở trường hợp gửi thư bị tiết lộ trường hợp gửi fax thư điện tử không hợp lệ Phiếu lấy ý kiến không gửi coi phiếu không tham gia biểu quyết” - Nội dung khoản Điều 26 Điều lệ hành: “5 Hội đồng quản trị kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu chứng kiến Ban kiểm soát cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty Biên kiểm phiếu phải có nội dung chủ yếu sau đây:” - Nội dung bổ sung: “5 Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu chứng kiến Ban kiểm soát cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty Biên kiểm phiếu phải có nội dung chủ yếu sau đây:” Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm đ, e, g h khoản Điều 27 Biên họp Đại hội đồng cổ đông - Nội dung điểm đ khoản Điều 27 Điều lệ hành: “đ) Tóm tắt diễn biến họp ý kiến phát biểu Đại hội đồng cổ đông; e) Các vấn đề thảo luận biểu Đại hội đồng cổ đông, số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành số phiếu trắng, vấn đề thông qua; tỷ lệ tương ứng tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; g) Tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; h) Tổng số phiếu biểu vấn đề biểu quyết”; - Nội dung sửa đổi, bổ sung: “đ) Tóm tắt diễn biến họp ý kiến phát biểu Đại hội đồng cổ đông vấn đề nội dung chương trình họp; e) Số cổ đông tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần số phiếu bầu tương ứng; g) Tổng số phiếu biểu vấn đề biểu quyết, ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành ý kiến; tỷ lệ tương ứng tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; h) Các vấn đề thông qua tỷ lệ phiếu biểu thông qua tương ứng; - Nội dung khoản Điều 27 Điều lệ hành: “3 Chủ toạ thư ký họp phải liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực, xác nội dung biên bản” - Nội dung bổ sung: “3 Chủ toạ thư ký họp phải liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực, xác nội dung biên Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi đến tất cổ đông thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc họp; việc gửi biên kiểm phiếu thay việc đăng tải lên trang thông tin điện tử Công ty Biên họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị thông qua tài liệu liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải lưi giữ trụ sở Công ty - Nội dung khoản Điều 27 Điều lệ hành: “4 Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ biên Đại hội đồng cổ đông gửi cho tất cổ đông vòng mười lăm ngày sau Đại hội đồng cổ đông kết thúc Biên Đại hội đồng cổ đông coi chứng xác thực công việc tiến hành Đại hội đồng cổ đông trừ có ý kiến phản đối nội dung biên đưa theo thủ tục quy định vòng mười ngày kể từ gửi biên Các ghi chép, biên bản, sổ chữ ký cổ đông dự họp văn uỷ quyền tham dự phải lưu giữ trụ sở Công ty theo quy định” - Nội dung sửa đổi, bổ sung: Bãi bỏ Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm l khoản Điều 30 Quyền hạn, nghĩa vụ Hội đồng quản trị - Nội dung Điều lệ hành: “l) Quyết định cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Công ty, định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện việc góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác”; - Nội dung sửa đổi, bổ sung: “l) Quyết định cấu tổ chức; định ban hành văn quy phạm nội thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật văn có nội dung mang tính định khung, tính nguyên tắc chế độ sách, công tác tổ chức hoạt động, công tác nhân sự, tài Công ty, phân cấp thẩm quyền, giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc mà thẩm quyền, nhiệm vụ thuộc Hội đồng quản trị; định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện việc góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác”; Bổ sung nội dung điểm d khoản Điều 33 Tổng Giám đốc công ty - Nội dung Điều lệ hành: “d) Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Công ty”; - Nội dung bổ sung: “d) Kiến nghị phương án cấu tổ chức; kiến nghị ban hành văn quy phạm nội thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị quy định điểm l khoản Điều 30 Điều lệ Quyết định ban hành văn quy phạm nội thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật; văn có chứa đựng nguyên tắc, tiêu chuẩn, thủ tục, chế độ cụ thể lĩnh vực công tác định, công việc phải làm, không làm; văn chứa đựng nội dung hướng dẫn cụ thể chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho công tác điều hành văn quy phạm nội khác mang tính chất hướng dẫn thực quy định pháp luật áp dụng Công ty, hướng dẫn thực Điều lệ Công ty, hướng dẫn văn quy phạm nội Hội đồng quản trị ban hành”; ... nghiệp khác”; Bổ sung nội dung điểm d khoản Điều 33 Tổng Giám đốc công ty - Nội dung Điều lệ hành: “d) Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Công ty”; - Nội dung bổ sung: “d) Kiến... thông qua tương ứng; - Nội dung khoản Điều 27 Điều lệ hành: “3 Chủ toạ thư ký họp phải liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực, xác nội dung biên bản” - Nội dung bổ sung: “3 Chủ toạ thư ký họp... Công ty theo quy định” - Nội dung sửa đổi, bổ sung: Bãi bỏ Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm l khoản Điều 30 Quyền hạn, nghĩa vụ Hội đồng quản trị - Nội dung Điều lệ hành: “l) Quyết định cấu tổ chức,