DX Du thao to trinh sua doi bo sung dieu le cty

DX Du thao to trinh sua doi bo sung dieu le cty tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...

TỔNG CTY HÀNG HẢI VIỆT NAM CTCP CẢNG ĐOẠN XÁ Số CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /TT-HĐQT Hải phòng, ngày 25 tháng năm 2013 V/v Sửa đổi Điều lệ cơng ty Dự thảo - KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định Chính phủ số 139/2007/NĐCP ngày 05 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật Doanh nghiệp; - Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC, ngày 19/3/2007 Bộ Tài việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty niêm yết Sở giao dịch/ Trung tâm giao dịch chứng khốn - Căn Thơng tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 Bộ Tài Quy định quản trị Công ty áp dụng cho công ty đại chúng; - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng năm 2011 Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua định sửa đổi Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty cụ thể sau: Nội dung Điều lệ Điều Định nghĩa c “Ngày thành lập” ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Điều 14.Vốn hoạt động Công ty gồm có: - Vốn điều lệ góp; - Vốn vay; - Vốn tiếp nhận; - Vốn tích luỹ; - Thặng dư vốn; - Vốn hoạt động hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật hành Điều 15 Vốn điều lệ: Khi cần thiết, Cơng ty tăng vốn điều lệ cách trích phần tồn quỹ tập trung lợi nhuận sau thuế vào vốn điều lệ phát hành cổ phiếu theo nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận quan Nội dung sau sửa đổi Điều Định nghĩa c “Ngày thành lập” ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu Điều 13: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập: Cơng ty tăng vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật Các cổ phần Công ty vào ngày thông qua Điều lệ bao gồm cổ phần phổ thông, cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt cổ phần ưu đãi Các quyền nghĩa vụ kèm theo loại cổ phần quy định Điều 19 Điều lệ Cơng ty phát hành loại cổ phần ưu đãi khác sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Nhà nước có thẩm quyền quy định pháp luật Điều 18 Cổ phần: Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần chi tiết khác cổ đông sáng lập theo quy định Luật Doanh nghiệp nêu phụ lục đính kèm Phụ lục phần Điều lệ Mỗi cổ phần phổ thông Công ty có phiếu biểu họp Đại hội đồng cổ đông Mọi quy định cổ phần phổ thông cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông nêu Điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp Cơng ty có quyền phát hành loại cổ phần theo quy định pháp luật Điều 19 Chào bán cổ phần: Cơng ty phát hành thêm cổ phần loại theo nghị Đại hội đồng cổ đông tuân thủ quy định pháp luật Đại hội đồng cổ đông định loại cổ phần, số lượng cổ phần loại quyền chào bán phương thức chào bán công chúng Hội đồng quản trị định thời điểm, giá phương thức chào bán cổ phần khác Giá chào bán cổ phần không thấp giá thị trường thời điểm chào bán giá trị ghi sổ sách cổ phần thời điểm gần theo quy định Điều 87 Luật Doanh nghiệp Công ty phát hành thêm cổ phần trao không trao chứng cổ phiếu Trong trường hợp, thông tin cổ đông phải ghi đầy đủ vào Sổ đăng ký cổ đông Công ty để chứng thực quyền sở hữu cổ phần cổ đơng Cơng ty Cổ phần phổ thơng phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông định khác Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Công ty định Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần cho đối tượng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, không bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu trừ trường hợp cổ phần bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá Cơng ty mua cổ phần cơng ty phát hành theo cách thức quy định Điều lệ pháp luật hành Cổ phần Công ty mua lại cổ phiếu quỹ Hội đồng quản trị chào bán theo cách thức phù hợp với quy định Điều lệ này, Luật Chứng khoán văn hướng dẫn liên quan Cơng ty phát hành loại chứng khoán khác Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật Điều 14 Chứng nhận cổ phiếu Cổ đông Công ty cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần loại cổ phần sở hữu Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu Cơng ty chữ ký đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ tên người nắm giữ thông tin khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Trong thời hạn kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định Công ty thời hạn (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định phương án phát hành cổ phiếu Công ty, người sở hữu số cổ phần cấp chứng nhận cổ phiếu Người sở hữu cổ phần trả cho Cơng ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng bị tẩy xoá bị đánh mất, cắp bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu yêu cầu cấp chứng nhận cổ phiếu với điều kiện phải đưa chứng việc sở hữu cổ phần tốn chi phí liên quan cho Công ty Điều 16 Chuyển nhượng cổ phần Điều 20 Chuyển nhượng cổ phần, Thu hồi cổ phần: Chuyển nhượng cổ phần: b Cổ phần chưa tốn đầy đủ khơng chuyển nhượng hưởng cổ tức Thu hồi cổ phần: d Cổ phần bị thu hồi trở thành tài sản Cơng ty Hội đồng quản trị trực tiếp ủy quyền bán, tái phân phối giải cho người sở hữu cổ phần bị thu hồi đối tượng khác theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp Điều 27 Quyền cổ đông: Người nắm giữ cổ phần phổ thơng có Cổ phần chưa tốn đầy đủ khơng chuyển nhượng hưởng quyền lợi liên quan quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu chào bán Điều 17 Thu hồi cổ phần Cổ phần bị thu hồi coi cổ phần quyền chào bán Hội đồng quản trị trực tiếp ủy quyền bán, tái phân phối giải cho người sở hữu cổ phần bị thu hồi đối tượng khác theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp Điều 19 Quyền cổ đông Người nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền sau: quyền sau: a Tham gia Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện uỷ quyền; b Nhận cổ tức; a Tham dự phát biểu họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thông qua đại diện uỷ quyền thực bỏ phiếu từ xa; b Nhận cổ tức với mức theo định Đại hội đồng cổ đông; Điều 28 Nghĩa vụ cổ đông: Điều 20 Nghĩa vụ cổ đông Cổ đơng có nghĩa vụ sau: Cổ đơng có nghĩa vụ sau: a Tham gia Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện uỷ quyền; Điều 30 Đại hội đồng cổ đông: Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trường hợp sau: b Bảng cân đối kế toán hàng năm, báo cáo quý nửa năm báo cáo kiểm tốn năm tài phản ánh vốn điều lệ bị nửa; d Cổ đơng nhóm cổ đơng quy định Điều 27.3 Điều lệ yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông văn kiến nghị Văn kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý mục đích họp, có chữ ký cổ đơng liên quan (văn kiến nghị lập thành nhiều để có đủ chữ ký tất cổ đơng có liên quan); Điều 31 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông 1.Đại hội đồng cổ đơng thường niên có quyền thảo luận thông qua: e Bầu, bãi miễn thay thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc Tổng giám đốc điều hành; f Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát; Cổ đông không tham gia bỏ phiếu trường hợp sau đây: Tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền thực bỏ phiếu từ xa Cổ đơng ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho Đại hội đồng cổ đông Điều 21 Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trường hợp sau: b Bảng cân đối kế toán năm, báo cáo sáu (06) tháng quý báo cáo kiểm toán năm tài phản ánh vốn chủ sở hữu bị nửa (1/2) so với số đầu kỳ; d Cổ đơng nhóm cổ đơng quy định Khoản Điều 19 Điều lệ yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông văn Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý mục đích họp, có đủ chữ ký cổ đông liên quan văn yêu cầu lập thành nhiều bản, phải có chữ ký tối thiểu cổ đơng có liên quan; Điều 22 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng thường niên có quyền thảo luận thơng qua: đ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thay thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; e Tổng số tiền thù lao thành viên Hội đồng quản trị Báo cáo tiền thù lao Hội đồng quản trị; Cổ đông không tham gia bỏ phiếu trường hợp sau đây: b Việc mua cổ phần cổ đơng người có liên quan tới cổ đơng b Việc mua lại cổ phần cổ đơng người có liên quan tới cổ đơng trừ trường hợp việc mua lại cổ phần thực theo tỷ lệ sở hữu tất cổ đông việc mua lại thực thông qua khớp lệnh chào mua công khai Sở giao dịch chứng khoán Điều 23 Các đại diện ủy quyền Điều 32 Các đại diện ủy quyền Các cổ đơng có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đơng theo luật pháp trực tiếp tham dự uỷ quyền cho đại diện tham dự Trường hợp có nhiều người đại diện theo ủy quyền cử phải xác định cụ thể số cổ phần số phiếu bầu người đại diện Điều 33 Thay đổi quyền Các định Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp quy định Điều 31.2 liên quan đến vốn cổ phần Công ty chia thành loại cổ phần khác nhau) việc thay đổi huỷ bỏ quyền đặc biệt gắn liền với loại cổ phần thông qua có trí văn người nắm giữ 75% quyền biểu cổ phần phát hành loại Việc tổ chức họp có giá trị có tối thiểu hai cổ đơng (hoặc đại diện ủy quyền họ) nắm giữ tối thiểu phần ba giá trị mệnh giá cổ phần loại phát hành Trường hợp khơng có đủ số đại biểu nêu tổ chức họp lại vịng ba mươi ngày sau người nắm giữ cổ phần thuộc loại (khơng phụ thuộc vào số lượng người số cổ phần) có mặt trực tiếp thơng qua đại diện uỷ quyền coi đủ số lượng đại biểu yêu cầu Tại họp riêng biệt nêu trên, người nắm giữ cổ phần thuộc loại có mặt trực tiếp qua người đại diện u cầu bỏ phiếu kín người bỏ phiếu kín có phiếu cho cổ phần sở hữu thuộc loại Điều 34 Triệu tập Đại hội đồng cổ đơng, chương trình họp, thơng báo Các cổ đơng có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đơng theo luật pháp uỷ quyền cho đại diện tham dự Trường hợp có nhiều người đại diện cử phải xác định cụ thể số cổ phần số phiếu bầu uỷ quyền cho người đại diện Điều 24 Thay đổi quyền Việc thay đổi huỷ bỏ quyền đặc biệt gắn liền với loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực cổ đơng nắm giữ 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời cổ đơng nắm giữ 75% quyền biểu loại cổ phần ưu đãi nói biểu thông qua Việc tổ chức họp cổ đông nắm giữ loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu có giá trị có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện ủy quyền họ) nắm giữ tối thiểu phần ba (1/3) giá trị mệnh giá cổ phần loại phát hành Trường hợp khơng có đủ số đại biểu nêu họp tổ chức lại vịng ba mươi (30) ngày sau người nắm giữ cổ phần thuộc loại (khơng phụ thuộc vào số lượng người số cổ phần) có mặt trực tiếp thông qua đại diện uỷ quyền coi đủ số lượng đại biểu yêu cầu Tại họp cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, người nắm giữ cổ phần thuộc loại có mặt trực tiếp qua người đại diện yêu cầu bỏ phiếu kín Mỗi cổ phần loại có quyền biểu ngang họp nêu Điều 25 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp thơng báo họp Đại hội đồng cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp thơng tin liên quan vấn đề thảo luận biểu đại hội Đối với cổ đông thực việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đơng gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố phương tiện thông tin Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khốn, website cơng ty, 01 tờ báo trung ương 01 tờ báo địa phương nơi cơng ty đóng trụ sở Đối với cổ đông chưa thực việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đơng gửi cho cổ đông cách chuyển tận tay gửi qua bưu điện phương thức bảo đảm tới địa đăng ký cổ đông, tới địa cổ đơng cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin Trường hợp cổ đông thông báo cho Công ty văn số fax địa thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đơng gửi tới số fax địa thư điện tử Trường hợp cổ đông người làm việc Công ty, thơng báo đựng phong bì dán kín gửi tận tay họ nơi làm việc Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi trước mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đơng, (tính từ ngày mà thơng báo gửi chuyển cách hợp lệ, trả cước phí bỏ vào hịm thư) Trường hợp Cơng ty có website, thơng báo họp Đại hội đồng cổ đông phải công bố website Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho cổ đông Điều 35 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Trường hợp đại hội lần thứ hai khơng tiến hành khơng có đủ số đại biểu cần thiết vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đơng lần thứ ba triệu tập vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, trường hợp đại hội tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự coi hợp lệ có quyền định tất vấn Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho tất cổ đông đồng thời công bố phương tiện thông tin Sở giao dịch chứng khốn (đối với cơng ty niêm yết đăng ký giao dịch), trang thông tin điện tử (website) công ty Thông báo họp Đại hội đồng cổ đơng phải gửi mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đơng, (tính từ ngày mà thông báo gửi chuyển cách hợp lệ, trả cước phí bỏ vào hịm thư) Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến vấn đề biểu đại hội gửi cho cổ đông hoặc/và đăng trang thông tin điện tử Công ty Trong trường hợp tài liệu không gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa trang thông tin điện tử để cổ đông tiếp cận Điều 26 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Trường hợp đại hội lần thứ hai không tiến hành khơng có đủ số đại biểu cần thiết vịng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba triệu tập vịng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai trường hợp đại hội tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự coi hợp lệ có quyền định tất vấn đề dự kiến phê chuẩn đề mà Đại hội đồng cổ đơng lần thứ phê chuẩn Điều 36 Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho cổ đông đại diện uỷ quyền có quyền biểu thẻ biểu quyết, có ghi số đăng ký, họ tên cổ đông, họ tên đại diện uỷ quyền số phiếu biểu cổ đơng Khi tiến hành biểu đại hội, số thẻ ủng hộ nghị thu trước, số thẻ phản đối nghị thu sau, cuối đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để định Tổng số phiếu ủng hộ, phản đối vấn đề bỏ phiếu trắng, Chủ toạ thông báo sau tiến hành biểu vấn đề Đại hội tự chọn số đại biểu người chịu trách nhiệm kiểm phiếu giám sát kiểm phiếu đại hội khơng chọn Chủ tọa chọn người Số thành viên ban kiểm phiếu không ba người Đại hội đồng cổ đông Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị người Đại hội đồng cổ đông bầu chủ trì Trường hợp khơng số họ chủ trì đại hội, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao có mặt tổ chức họp để bầu Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không thiết phải thành viên Hội đồng quản trị Chủ tịch, Phó Chủ tịch Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bầu đề cử thư ký để lập biên đại hội Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa đề cử số phiếu bầu cho Chủ tọa phải công bố Chủ toạ Đại hội đồng cổ đơng hỗn họp đại hội trường hợp có đủ số đại biểu cần thiết đến thời điểm khác địa điểm chủ toạ định mà không cần lấy ý kiến đại hội nhận thấy (a) thành viên tham dự khơng thể có chỗ ngồi thuận tiện địa điểm tổ chức đại hội, (b) hành vi người có mặt làm trật tự có khả làm trật tự họp (c) trì hỗn cần thiết để công việc Đại hội đồng cổ đông lần thứ Điều 27 Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho cổ đông đại diện uỷ quyền có quyền biểu thẻ biểu quyết, ghi số đăng ký, họ tên cổ đông, họ tên đại diện uỷ quyền số phiếu biểu cổ đơng Khi tiến hành biểu đại hội, số thẻ tán thành nghị thu trước, số thẻ phản đối nghị thu sau, cuối đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để định Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng không hợp lệ vấn đề Chủ toạ thông báo sau tiến hành biểu vấn đề Đại hội bầu người chịu trách nhiệm kiểm phiếu giám sát kiểm phiếu theo đề nghị Chủ toạ Số thành viên ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông định đề nghị Chủ toạ không vượt số người theo quy định pháp luật hành Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ họp Hội đồng quản trị triệu tập Trường hợp Chủ tịch vắng mặt tạm thời khả làm việc thành viên cịn lại bầu người số họ làm chủ toạ họp Trường hợp người làm chủ toạ, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ họp số người dự họp người có phiếu bầu cao làm chủ toạ họp Trong trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đơng bầu chủ toạ họp người có phiếu bầu cao cử làm chủ toạ họp Chủ toạ đại hội hỗn đại hội có trí u cầu Đại hội đồng cổ đơng có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết Hội đồng quản trị, sau xem xét cách cẩn trọng, tiến hành biện pháp Hội đồng quản trị cho đại hội tiến hành cách hợp lệ Ngoài ra, Chủ toạ đại hội hỗn đại hội có trí yêu cầu Đại hội đồng cổ đông có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết Thời gian hỗn tối đa khơng q ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc đại hội Đại hội họp lại xem xét công việc lẽ giải hợp pháp đại hội bị trì hỗn trước thích hợp để: a Bố trí chỗ ngồi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đơng; b Bảo đảm an tồn cho người có mặt địa điểm họp; c Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội Trường hợp chủ tọa hoãn tạm dừng Đại hội đồng cổ đông trái với quy định khoản Điều 36, Đại hội đồng cổ đông bầu người khác số thành viên tham dự để thay chủ tọa điều hành họp lúc kết thúc hiệu lực biểu họp khơng bị ảnh hưởng 10 Hội đồng quản trị, sau xem xét cách cẩn trọng, tiến hành biện pháp Hội đồng quản trị cho thích hợp để: a Điều chỉnh số người có mặt địa điểm họp Đại hội đồng cổ đơng; b Bảo đảm an tồn cho người có mặt địa điểm đó; c Tạo điều kiện cho cổ đơng tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội Điều 28 Thông qua định Đại hội đồng cổ đông Điều 37 Thông qua định Đại hội đồng cổ đông Các định Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu số lượng cổ phiếu chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Công ty, giao dịch mua, bán tài sản Cơng ty chi nhánh thực có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản Cơng ty tính theo Báo cáo tài gần kiểm tốn thơng qua có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đông có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện uỷ quyền có mặt Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) 75% tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông văn bản) Các định Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu số lượng cổ phiếu chào bán, sáp nhập, tái tổ chức giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua công ty chi nhánh thực có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản Cơng ty chi nhánh Cơng ty tính theo sổ sách kế toán kiểm toán gần thơng qua có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện uỷ quyền có mặt Đại hội đồng cổ đông Điều 38 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ Điều 29 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông thực theo quy định sau đây: Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo định Đại hội đồng cổ đông tài liệu giải trình dự thảo định Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo định tài liệu giải trình phải gửi phương thức bảo đảm đến địa thường trú cổ đông; Biên kết kiểm phiếu phải gửi đến cổ đơng vịng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu; Quyết định thơng qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đơng văn có giá trị định thông qua họp Đại hội đồng cổ đông Điều 39 Biên họp Đại hội đồng cổ đơng Người chủ trì Đại hội đồng cổ đơng chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ biên Đại hội đồng cổ đông gửi cho tất cổ đơng vịng 15 ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông thực theo quy định sau đây: Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo định Đại hội đồng cổ đông tài liệu giải trình dự thảo định Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo định tài liệu giải trình phải gửi phương thức bảo đảm đến địa đăng ký cổ đông Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho cổ đông thời gian hợp lý để xem xét biểu phải gửi mười lăm ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến Biên kiểm phiếu phải công bố website Công ty thời hạn hai mươi tư gửi đến cổ đơng vịng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu Quyết định thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đơng văn phải số cổ đơng đại diện 75% tổng số cổ phần có quyền biểu chấp thuận có giá trị định thông qua họp Đại hội đồng cổ đông Điều 30 Biên họp Đại hội đồng cổ đông Người chủ trì Đại hội đồng cổ đơng chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ biên Đại hội đồng cổ đông Biên Đại hội đồng cổ đông phải công bố website Công ty thời hạn hai mươi bốn gửi cho tất cổ đông thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc Điều 40 Yêu cầu hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đơng Trình tự, thủ tục định nội dung định vi phạm pháp luật Điều lệ công ty Điều 31 Yêu cầu hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đông Trình tự, thủ tục định nội dung định vi phạm pháp luật Điều lệ Công ty Trường hợp định Đại hội đồng cổ đơng bị huỷ bỏ theo định Tồ án Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng bị huỷ bỏ xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông vịng 15 ngày theo trình tự, thủ tục quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Điều 32: Thành phần nhiệm kỳ Điều 41: Thành phần nhiệm kỳ Số thành viên Hội đồng quản trị năm (5) người nhiều mười (11) người Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị không năm (5) năm; thành viên Hội đồng quản trị bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Khi bầu thành viên Hội đồng quản trị, Công ty phải thực mục tiêu phần ba số thành viên phải bầu bầu lại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng đề cử thành viên; từ 10% đến 30% đề cử hai thành viên; từ 30% đến 50% đề cử ba thành viên; từ 50% đến 65% đề cử bốn thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị để thay chỗ trống phát sinh thành viên phải chấp thuận Đại hội đồng cổ đông tiếp sau Sau Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên coi có hiệu lực vào ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 7(bảy) người Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị không năm (5) năm; thành viên Hội đồng quản trị bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập xác định theo phương thức làm tròn xuống Các cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 60% đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến 70% đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị để thay chỗ trống phát sinh thành viên phải chấp thuận Đại hội đồng cổ đơng tiếp sau Sau Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên coi có hiệu lực vào ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Trong trường hợp thành viên không Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, định Hội đồng quản trị trước thời điểm diễn Đại hội đồng cổ đơng có tham gia biểu thành viên Hội đồng quản trị thay coi có hiệu lực Điều 33: Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị Điều 42: Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị Hoạt động kinh doanh công việc Công ty phải chịu quản lý đạo thực Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan có đầy đủ quyền hạn để thực tất quyền nhân danh Công ty trừ thẩm quyền thuộc Đại hội đồng cổ đông Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị luật pháp, Điều lệ, quy chế nội Công ty định Đại hội đồng cổ đông quy định Cụ thể, Hội đồng quản trị có quyền hạn nhiệm vụ sau: h Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu chứng khoán chuyển đổi; k Đề xuất việc tái cấu lại giải thể Công ty Tổng số tiền trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị [và số tiền thù lao cho thành viên] phải ghi chi tiết báo cáo thường niên Công ty Hoạt động kinh doanh công việc Công ty phải chịu giám sát đạo Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan có đầy đủ quyền hạn để thực tất quyền nhân danh Công ty trừ thẩm quyền thuộc Đại hội đồng cổ đông Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị luật pháp, Điều lệ, quy chế nội Công ty định Đại hội đồng cổ đông quy định Cụ thể, Hội đồng quản trị có quyền hạn nhiệm vụ sau: h Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu chứng khoán chuyển đổi trường hợp Đại hội cổ đông ủy quyền; k Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành; Tổng số tiền trả cho thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần lợi ích khác hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết Công ty công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn góp phải cơng bố chi tiết báo cáo thường niên Công ty Điều 35 Các họp Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải Điều 45: Các họp Hội đồng quản trị Các họp thường kỳ Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian địa điểm họp lý bảy ngày trước ngày họp dự kiến Chủ tịch triệu tập họp thấy cần thiết, quý phải họp lần Số thành viên tham dự tối thiểu Các họp Hội đồng quản trị tiến hành thông qua định có ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp qua người đại diện thay Điều 47 Cán quản lý Theo đề nghị Giám đốc Tổng giám đốc điều hành chấp thuận Hội đồng quản trị, Công ty sử dụng số lượng loại cán quản lý cần thiết phù hợp với cấu thông lệ quản lý công ty Hội đồng quản trị đề xuất tuỳ thời điểm Cán quản lý phải có mẫn cán cần thiết để hoạt động tổ chức Công ty đạt mục tiêu đề Điều 48: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Giám đốc Tổng giám đốc điều hành Nhiệm kỳ: Giám đốc Tổng giám đốc điều hành khơng phải Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ Giám đốc Tổng giám đốc điều hành năm (05) năm trừ Hội đồng quản trị có quy định khác Giám đốc Tổng giám đốc điều hành không phép người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức người vị thành niên, người không đủ lực hành vi, người bị kết án tù, người thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, cán công chức nhà nước người bị phán làm cho công ty mà họ lãnh đạo trước bị phá sản Quyền hạn nhiệm vụ Giám đốc Tổng giám đốc điều hành có triệu tập họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian địa điểm họp năm (05) ngày trước ngày họp dự kiến Chủ tịch triệu tập họp thấy cần thiết, quý phải họp (01) lần Các họp Hội đồng quản trị lần thứ tiến hành định có ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp thông qua người đại diện (người uỷ quyền) Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, họp phải triệu tập lại thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ Cuộc họp triệu tập lại tiến hành có nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp Điều 37 Cán quản lý Theo đề nghị Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành chấp thuận Hội đồng quản trị, Công ty tuyển dụng cán quản lý cần thiết, với số lượng chất lượng phù hợp với cấu thông lệ quản lý công ty Hội đồng quản trị đề xuất tuỳ thời điểm Cán quản lý phải có mẫn cán cần thiết để hoạt động tổ chức Công ty đạt mục tiêu đề Điều 38 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành Nhiệm kỳ Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành ba (03) năm tái bổ nhiệm Việc bổ nhiệm hết hiệu lực vào quy định hợp đồng lao động Tổng giám đốc điều hành người mà pháp luật cấm giữ chức vụ Giám đốc Tổng giám đốc điều hành có quyền hạn trách nhiệm sau: c Kiến nghị số lượng loại cán quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm miễn nhiệm nhằm thực hoạt động quản lý tốt theo đề xuất Hội đồng quản trị, tư vấn để Hội đồng quản trị định quyền hạn trách nhiệm sau: c Kiến nghị số lượng loại cán quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm miễn nhiệm cần thiết nhằm áp dụng hoạt động cấu quản lý tốt Hội đồng quản trị đề xuất, tư vấn để Hội đồng quản trị định mức lương, thù lao, lợi ích điều khoản khác hợp đồng lao động cán quản lý; f Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị thông qua; g Đề xuất biện pháp nâng cao hoạt động quản lý Cơng ty; h Chuẩn bị dự tốn dài hạn, hàng năm hàng tháng Công ty (sau gọi dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm hàng tháng Cơng ty theo kế hoạch kinh doanh Bản dự tốn hàng năm (bao gồm cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho năm tài phải trình để Hội đồng quản trị thông qua phải bao gồm thông tin quy định quy chế Công ty Báo cáo lên Hội đồng quản trị cổ đông Giám đốc Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao phải báo cáo quan yêu cầu Bãi nhiệm Hội đồng quản trị bãi nhiệm Giám đốc Tổng giám đốc điều hành có từ hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu tán thành (trong trường hợp khơng tính biểu Giám đốc Tổng giám đốc điều hành) bổ nhiệm Giám đốc Tổng giám đốc điều hành thay Giám đốc Tổng giám đốc điều hành bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm Đại hội đồng cổ đông gần Điều 53: Thành viên Ban kiểm soát Số lượng thành viên Ban kiểm soát mức lương, thù lao, lợi ích điều khoản khác hợp đồng lao động cán quản lý; e Đề xuất biện pháp nâng cao hoạt động quản lý Công ty; g Chuẩn bị dự toán dài hạn, hàng năm hàng quý Công ty (sau gọi dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm hàng quý Công ty theo kế hoạch kinh doanh Bản dự toán hàng năm (bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho năm tài phải trình để Hội đồng quản trị thông qua phải bao gồm thông tin quy định quy chế Công ty; Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao phải báo cáo quan yêu cầu Hội đồng quản trị bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu tán thành bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành thay Điều 40 Thành viên Ban kiểm soát Số lượng thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty (ba) thành viên Các thành viên Ban kiểm sốt khơng phải người phận kế tốn, tài Công ty thành viên hay nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty Ban kiểm sốt phải có thành viên kế toán viên kiểm toán viên Các thành viên Ban kiểm sốt khơng phải người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành cán quản lý khác Cơng ty Ban kiểm sốt phải định (01) thành viên làm Trưởng ban Trưởng ban kiểm sốt người có chun phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên Trong Ban kiểm sốt phải có thành viên người có chun mơn tài kế tốn Thành viên nhân viên phận kế tốn, tài cơng ty khơng phải thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập thực việc kiểm toán báo cáo tài cơng ty Ban kiểm sốt phải định thành viên cổ đông cơng ty làm Trưởng ban Trưởng ban kiểm sốt có quyền trách nhiệm sau: b Yêu cầu Công ty cung cấp thông tin liên quan để báo cáo thành viên Ban kiểm soát; Cổ đơng nắm giữ 10% cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng tập hợp phiếu bầu vào với để đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng đề cử thành viên; từ 10% đến 30% đề cử hai thành viên; từ 30% đến 50% đề cử ba thành viên; từ 50% đến 65% đề cử bốn thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên môn kế tốn Trưởng ban kiểm sốt có quyền trách nhiệm sau: b Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành cán quản lý khác cung cấp thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; Các cổ đơng có quyền gộp số phiếu biểu người lại với để đề cử ứng viên Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên đề cử tối đa ba (03) Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế công ty quy định Quy chế nội quản trị công ty Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm sốt phải cơng bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử Điều 41 Ban kiểm soát Mức thù lao thành viên Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông định Thành viên Ban kiểm soát toán khoản chi phí lại, khách sạn chi phí phát sinh cách hợp lý họ tham gia họp Ban kiểm soát thực thi hoạt động khác Ban kiểm soát Điều 54: Ban kiểm soát Mức thù lao cho thành viên Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng định XI NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC Điều 43 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều X NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ Điều 51 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc điều hành cán quản lý không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; đồng thời khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc điều hành cán quản lý có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng quản trị tất lợi ích gây xung đột với lợi ích Cơng ty mà họ hưởng thơng qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Những đối tượng nêu sử dụng hội thành viên Hội đồng quản trị khơng có lợi ích liên quan định khơng truy cứu vấn đề Công ty không phép cấp khoản vay, bảo lãnh, tín dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc điều hành, cán quản lý gia đình họ pháp nhân mà người có lợi ích tài chính, trừ Đại hội đồng cổ đơng có định khác Điều 62: Hệ thống kế toán Hệ thống kế toán Cơng ty sử dụng Hệ thống Kế tốn Việt Nam (VAS) hệ thống kế toán khác Bộ Tài chấp thuận Cơng ty lập sổ sách kế tốn tiếng Việt Cơng ty lưu giữ hồ sơ kế tốn theo loại hình hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia Những hồ sơ phải xác, cập nhật, có hệ thống phải đủ để chứng minh giải trình giao dịch Công ty Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm hành cán quản lý khác không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; đồng thời khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành cán quản lý khác có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng quản trị tất lợi ích gây xung đột với lợi ích Cơng ty mà họ hưởng thơng qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Công ty không cấp khoản vay bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán quản lý khác người có liên quan tới thành viên nêu pháp nhân mà người có lợi ích tài chính, trừ trường hợp khoản vay bảo lãnh nêu Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Điều 50 Chế độ kế toán Chế độ kế toán Cơng ty sử dụng Chế độ Kế tốn Việt Nam (VAS) chế độ kế toán khác Bộ Tài chấp thuận Cơng ty lập sổ sách kế tốn tiếng Việt Cơng ty lưu giữ hồ sơ kế tốn theo loại hình hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia Những hồ sơ phải xác, cập nhật, có hệ thống phải đủ để chứng minh giải trình giao dịch Công ty Công ty sử dụng đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự chuyển đổi trường hợp quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ dùng kế tốn Điều 51 Báo cáo tài năm, sáu tháng quý Công ty phải lập công bố báo cáo sáu tháng quý theo quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nộp cho quan thuế đơn vị tiền tệ dùng kế toán hữu quan quan đăng ký kinh doanh theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều 52 Báo cáo thường niên Điều 63: Báo cáo hàng năm, sáu tháng hàng quý Công ty phải lập báo cáo sáu tháng hàng quý theo quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nộp cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Điều 64: Cơng bố thông tin thông báo công chúng Các báo cáo tài hàng năm tài liệu bổ trợ khác phải công bố công chúng theo quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nộp cho quan thuế hữu quan quan đăng ký kinh doanh theo quy định Luật Doanh nghiệp XVII KIỂM TỐN CƠNG TY Điều 65: Kiểm tốn Tại Đại hội đồng cổ đơng hàng năm, Đại hội thông qua danh sách Cơng ty kiểm tốn độc lập lựa chọn từ danh sách Cơng ty kiểm tốn độc lập Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho công ty niêm yết để tiến hành hoạt động kiểm tốn cho Cơng ty năm tài Hội đồng quản trị định lựa chọn thức Cơng ty kiểm tốn danh sách cơng ty kiểm tốn Đại hội đồng cổ đông thông qua Công ty phải chuẩn bị gửi báo cáo tài hàng năm cho cơng ty kiểm tốn độc lập sau kết thúc năm tài Điều 73: Ngày hiệu lực Bản điều lệ gồm XXII chương 74 Điều, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Cơng ty cổ phần Cảng Đoạn Xá trí thơng qua ngày 18 tháng năm 2011 Hải Phòng chấp thuận hiệu Công ty phải lập công bố Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khốn XVII KIỂM TỐN CƠNG TY Điều 53 Kiểm tốn Đại hội đồng cổ đông thường niên định cơng ty kiểm tốn độc lập thơng qua danh sách cơng ty kiểm tốn độc lập ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn số đơn vị tiến hành hoạt động kiểm tốn Cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị Công ty phải chuẩn bị gửi báo cáo tài năm cho cơng ty kiểm tốn độc lập sau kết thúc năm tài Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tra, xác nhận báo cáo báo cáo tài năm phản ánh khoản thu chi Cơng ty, lập báo cáo kiểm tốn trình báo cáo cho Hội đồng quản trị vịng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Điều 60 Ngày hiệu lực Bản điều lệ gồm 22 chương 61 điều Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần trí thơng qua ngày tháng năm chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ lực toàn văn Điều lệ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết để bổ sung sửa đổi Điều lệ cơng ty Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, định Nơi nhận: - Cổ đông DXP - Lưu HĐQT T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Vũ Hữu Chinh ... chủ to? ?? họp Trường hợp khơng có người làm chủ to? ??, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ to? ?? họp số người dự họp người có phiếu bầu cao làm chủ to? ??... dự to? ?n dài hạn, hàng năm hàng tháng Công ty (sau gọi dự to? ?n) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm hàng tháng Công ty theo kế hoạch kinh doanh Bản dự to? ?n hàng năm (bao gồm cân đối kế to? ?n,... tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ to? ?? họp người có phiếu bầu cao cử làm chủ to? ?? họp Chủ to? ?? đại hội hỗn đại hội có trí yêu cầu Đại hội đồng cổ đơng có đủ số