CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ-THƢƠNG MẠIDỊCH VỤ ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015 QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN 2015 Chƣơng I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi áp dụng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại - Dịch vụ Điện lực (gọi tắt Công ty) Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Cổ đông bên tham gia liên quan có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế Điều 2: Điều kiện tham dự Cổ đông đại diện pháp nhân, thể nhân đại diện cổ đơng, nhóm cổ đơng sở hữu cổ phần có quyền biểu Cơng ty vào ngày chốt danh sách cổ đông quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên Chƣơng II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI Điều 3: Quyền nghĩa vụ cổ đông phổ thông 3.1 Quyền cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội Được biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo định điều lệ Được uỷ quyền văn cho người đại diện thay mặt tham dự biểu Đại hội đồng cổ đông Mỗi cổ đông ủy quyền (01) lần Ban tổ chức Đại hội thơng báo cơng khai: tồn nội dung chương trình Đại hội Tất cổ đơng đủ điều kiện tham gia ý kiến trực tiếp thông qua đại diện uỷ quyền Tất ý kiến tham gia thảo luận Đại hội đồng cổ đông 1/4 Tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, đại diện cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ sau: CMND hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) để nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đơng nhận Phiếu biểu có ghi số cổ phần có quyền biểu Số phiếu biểu cổ đông đại diện cổ đông tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu mà cổ đông đại diện cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu đại biểu có mặt Đại hội Các cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau nghe báo cáo nội dung cần thông qua thảo luận biểu thẻ biểu Cổ đơng đến dự Đại hội trễ có quyền đăng ký ngay, sau có quyền tham gia biểu đến trước biểu Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông tiến hành đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành không bị ảnh hưởng 3.2 Nghĩa vụ cổ đông phổ thông tham dự Đại hội Tham gia họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ Công ty Tuân thủ quy định Quy chế Các cổ đông hay đại diện cổ đơng tới tham dự họp phải hồn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội Nghiêm túc chấp hành nội quy họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết làm việc Đại hội Người ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác tham dự có trách nhiệm thơng báo lại kết Đại hội cho người ủy quyền Điều 4: Quyền nghĩa vụ Ban kiểm tra tƣ cách cổ đông, Ban kiểm phiếu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị định trước Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát tài liệu Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên, Hội đồng quản trị đề cử số đại biểu tham dự thông qua đại hội Những người tham gia kiểm phiếu không đồng thời thư ký đại hội Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên kiểm phiếu công bố trước đại hội Sau nộp biên toàn phiếu biểu cho Chủ tọa đại hội Ban kiểm phiếu sử dụng nhóm giúp việc kiểm phiếu 2/4 Điều 5: Quyền nghĩa vụ Chủ tọa Thƣ ký 5.1 Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu Đoàn Chủ tịch, đề cử Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua 5.2 Chủ tịch HĐQT chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông 5.3 Quyết định Chủ tọa vấn đề trình tự, thủ tục kiện phát sinh ngồi chương trình Đại hội đồng cổ đơng mang tính phán cao 5.4 Chủ tọa Đại hội tiến hành công việc mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đơng cách hợp lệ có trật tự; để Đại hội phản ánh mong muốn đa số tham dự 5.5 Không cần lấy ý kiến Đại hội, lúc Chủ tọa Đại hội đồng cổ đơng trì hỗn Đại hội đến thời điểm khác địa điểm khác Chủ tọa định nhận thấy rằng: - Hành vi người có mặt cản trở có khả cản trở diễn biến có trật tự họp; - Sự trì hỗn cần thiết để công việc Đại hội tiến hành hợp lệ 5.6 Ban thư ký thực công việc trợ giúp theo phân công Đoàn chủ tịch Chƣơng III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều 6: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 65% số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông chốt ngày 16 tháng 03 năm 2015 Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội 7.1- Đại hội đồng cổ đông tổ chức làm buổi: Đại hội đồng cổ đơng thức 7.2- Đại hội thảo luận thông qua nội dung chương trình đại hội theo nguyên tắc cách thức biểu sau: Nguyên tắc biểu quyết: tất vấn đề cần biểu đại hội thực cách biểu công khai phiếu biểu theo số cổ phần sở hữu đại diện cổ đông Mỗi cổ đông/Đại diện cổ đông cấp phiếu biểu cho tất nội dung cần biểu (phiếu biểu có ghi tên cổ đơng/đại diện, số cổ phần có quyền biểu có đóng dấu treo Công ty) Cách thức biểu quyết: theo hướng dẫn Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu thu lại phiếu biểu kiểm phiếu cho nội dung biểu 3/4 Nghị Đại hội thông qua có 65% tổng số cổ phần có quyền biểu đại hội chấp thuận, riêng việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phải 75% tổng số phiếu có quyền biểu đại hội chấp thuận Chƣơng IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI Điều 8: Thông qua Quyết định họp Đại hội cổ đông: Quyết định Đại hội đồng cổ đông vấn đề họp thông qua với tỷ lệ biểu cổ đông dự họp theo quy định khoản điều 35 Điều lệ Công ty Điều 9: Biên họp Đại hội cổ đông Tất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông phải thư ký Đại hội ghi vào sổ biên Công ty Biên họp đọc thông qua trước bế mạc họp lưu giữ vào sổ biên Công ty Chƣơng V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 10: Quy chế gồm chương 10 điều, Hội đồng quản trị thơng qua ngày tháng tháng năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày ký TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Văn Hợp 4/4 ... việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty phải 75% tổng số phiếu có quy n biểu đại hội chấp thuận Chƣơng IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI Điều 8: Thông qua Quy t định họp Đại hội cổ đông: Quy t định Đại hội đồng... thông qua với tỷ lệ biểu cổ đông dự họp theo quy định khoản điều 35 Điều lệ Công ty Điều 9: Biên họp Đại hội cổ đông Tất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông phải thư ký Đại hội ghi vào sổ biên Công... chức Đại hội Nghiêm túc chấp hành nội quy họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết làm việc Đại hội Người ủy quy n không ủy quy n lại cho người khác tham dự có trách nhiệm thơng báo lại kết Đại hội