Phụ lục số XIII (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: /2011/BCQT Hải Phòng, ngày tháng 07 năm 2011 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY T Q II Năm 2011 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước R - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự 01 Tỷ lệ Ông Vũ Hữu Chinh Ông Vũ Tuấn Dương Phó chủ tịch HĐQT 01 100% Ông Nguyễn Văn Phú Ủy viên HĐQT 01 100% Ơng Hồng Văn Chung Ủy viên HĐQT 01 100% Bà Mai Thị Yên Thế Ủy viên HĐQT 01 100% Ông Bùi Hữu Đạt Ủy viên HĐQT 01 100% Ông Lâm Ngọc Uyên 01 100% X A P Chủ tịch HĐQT O I Hoạt động Hội đồng quản trị (Các họp HĐQT) Ủy viên HĐQT Lý không tham dự 100% N II Các nghị Hội đồng quản trị Số nghị Ngày Nội dung 34/2011/NQ-HĐQT 29/04/2011 - Th«ng qua nội dung báo cáo kết hoạt động D O A STT SX-KD quý I năm 2011; tiêu, nhiệm vụ kế hoạch quý II năm 2011 - Thống với nội dung phân công nhiệm vụ Ban điều hành Giám đốc Công ty trình bày (thay cho phân công ngày 26/4/2008) - Thống với đề xuất Ban kiểm soát chọn Chi nhánh Công ty kiểm toán t vấn tài (IFC ACA Group) danh sách công ty kiểm toán đợc Đại hội đồng cổ đông năm 2011 thông qua để soát xét Báo cáo tài niên độ kiểm toán Báo cáo tài năm 2011 - Giao nhiệm vụ cho ông(bà) Nguyễn Văn Phú Tổ trởng, Bùi Hữu Đạt, Lâm Ngọc Uyên, Mai Thị Yên Thế, Nguyễn Văn Phận nghiên cứu dự án đầu t mở rộng cầu tàu, bãi đất Công ty cổ phần xây dựng Công trình thuỷ (15.000 m2) báo cáo lại Hi ng qun tr phiên họp sau T III Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị: Không thay đổi V Các vấn đề cần lưu ý khác: khơng có R IV Giao dịch cổ đơng nội bộ/cổ đơng lớn người có liên quan: khơng có D O A N X A P O Chủ tịch HĐQT Vũ Hữu Chinh ... khác: khơng có R IV Giao dịch cổ đơng nội bộ/cổ đơng lớn người có liên quan: khơng có D O A N X A P O Chủ tịch HĐQT Vũ Hữu Chinh ... Ngọc Uyên, Mai Thị Yên Thế, Nguyễn Văn Phận nghiên cứu dự án đầu t mở rộng cầu tàu, bãi đất Công ty cổ phần xây dựng Công trình thuỷ (15.000 m2) báo cáo lại Hi ng qun tr phiªn häp sau T III Thay