Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty quy IV.2011

Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty quy IV.2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về t...

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNGTYCỔPHẦNTHANNÚIBÉO-VINACOMIN CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM -Số: /BC-HĐQT - Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hạ Long, ngày 19 tháng 01 năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý IV năm 2011) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I Hoạt động Hội đồng quản trị: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ % Ông Vũ Anh Tuấn Chủ tịch 100 Ông Lã Tuấn Quỳnh Ủy viên 100 Ông Lê Ngọc Tuấn Ủy viên 100 Ông Mai Quảng Thái Ủy viên 100 Bà Đỗ Thị Thanh Huyền Ủy viên 100 Lý không tham dự Trong Quý IV năm 2011, HĐQT Công ty tổ chức họp thường niên tháng 02 lần, giải tổng thể 16 đầu việc thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động SXKD Trong trình hoạt động, HĐQT tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty thực chức nhiệm vụ mình: Các nghị quyết, định HĐQT ban hành kịp thời giúp cho việc quản lý, đạo điều hành SXKD Công ty đạt kết cao, đảm bảo hoạt động tài lành mạnh, bảo toàn phát triển nguồn vốn kinh doanh MỘT SỐ CHỈ TIÊU SXKD CHÍNH NĂM 2011 STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực Bốc xúc đất đá 1.000 M3 21.480 21.797 Than sản xuất 1.000 Tấn 4.600 5.112 Than sàng mỏ 1.000 Tấn 3.058 3.048 Than tiêu thụ 1.000 Tấn 4.838 4.866 Doanh thu tổng số Tỷ đồng 2.010 2.255 Lợi nhuận tổng số Tỷ đồng 57,7 99 II Các nghị Hội đồng quản trị: STT Số nghị Ngày Nội dung 33/NQ-HĐQT 28/10/2011 Phê duyệt quy chế Thi đua – Khen thưởng 34/NQ-HĐQT 28/10/2011 Phê duyệt quy chế Quản lý Vật tư 35/NQ-HĐQT 28/10/2011 Miễn nhiệm chức vụ cán 36/NQ-HĐQT 28/10/2011 Phê duyệt quy chế Quản lý tài 37/NQ-HĐQT 38/NQ-HĐQT 39/NQ-HĐQT 40/NQ-HĐQT 10 41/NQ-HĐQT 42/NQ-HĐQT 11 43/NQ-HĐQT 12 13 44/NQ-HĐQT 45/NQ-HĐQT 14 46/NQ-HĐQT 15 47/NQ-HĐQT 16 48/NQ-HĐQT 28/10/2011 Phê duyệt quy chế thực dân chủ 28/10/2011 Điều chỉnh mức lương hệ số giãn cách tiền lương năm 2011 28/10/2011 Tháo dỡ, di chuyển, thu hồi, lý số thiết bị sàng tuyển khu Công trường Chế biến than 03/11/2011 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Xây lắp kho thuốc nổ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo 15/11/2011 Cử cán nước 17/11/2011 Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Xây lắp kho thuốc nổ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo 24/11/2011 Bổ nhiệm lại chức vụ cán (Quản đốc, phó phòng, phó quản đốc) 14/12/2011 Điều chỉnh lại đơn giá tiền lương năm 2011 15/12/2011 Về việc: Phê duyệt định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu thiết bị đầu tư đưa vào hoạt động 30/12/2011 Bổ nhiệm ông Đinh Viết Minh giữ chức vụ Trưởng phòng KCS Công ty 30/12/2011 Bổ nhiệm ông Trịnh Hồng Tuấn giữ chức Quản đốc PX TM-TN 30/12/2011 Bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn giữ chức Phó quản đốc CT Vỉa 14 III Thay đổi thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc: Trong quý Công ty thay đổi thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc IV Giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan: Trong Quý Công ty giao dịch cổ phiếu nội người liên quan giao dịch cổ phiếu mã NBC Nơi nhận: - Như kính gửi: - HĐQT, BKS (b/c) - Lưu VT T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Vũ Anh Tuấn 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý I năm 2012 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Tạ Quang Bửu Chủ tịch HĐQT 2 100% 2 Ông Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 2 100% 3 Ông Đặng Tăng Cường Ủy viên HĐQT 2 100% 4 Ông Hoàng Xuân Vịnh Ủy viên HĐQT 2 100% 5 Ông Nguyễn Công Hoà Ủy viên HĐQT 2 100% 6 Ông Nguyễn Quốc Việt Ủy viên HĐQT 2 100% 7 Ông Phạm Hoành Sơn Ủy viên HĐQT 2 100% Bận công tác, ủy quyền cho Ông Nguyễn Trường Giang - Ngoài ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Quyết nghị. - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, trong Quý 1 năm 2012 Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp trực tiếp vào ngày 15/01/2012 và ngày 01/3/2012. Các cuộc họp trực tiếp ngoài một số nội dung về công tác đầu tư, công tác nhân sự cuộc họp ngày 15/01/2012 của Hội đồng quản trị đánh giá kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra mục tiêu SXKD Quý 1/2012; cuộc họp ngày 01/3/2012 Hội đồng quản trị bàn thảo thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên năm 2012 và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hội đồng TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Số: /XMHM-TCKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hoàng Mai, ngày tháng 3 năm 2012 2 quản trị cũng đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết nghị. II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 1 01/NQ.HĐQT 15/01/2012 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2012. - Thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu tư vấn Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai và phê duyệt nội dung hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư, Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Một số công tác về tổ chức nhân sự. 2 02/NQ.HĐQT 23/02/2012 - Thông qua chủ trương nghiên cứu khảo sát địa hình phương án đặt vị trí nhà máy chính dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai tại khu vực Bắc Thắng – Xã Tân Thắng – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An. 3 03/NQ.HĐQT 01/03/2012 - Thống nhất thông qua thời gian tổ chức, nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2011. - Thông qua Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012. - Công tác nhân sự; Bổ nhiệm trưởng phòng kế hoạch và Quản đốc Xưởng Clinker. - Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất vôi. III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: 3 STT Người thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 1 Bùi Thị Tho Vợ ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty 30.000 0,042% 60.000 0,083% -Mua cổ phiếu trong kỳ 50.000 cổ phiếu, -Bán cổ phiếu trong kỳ 20.000 cổ phiếu V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không Nơi CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNGTYCỔPHẦNTHANNÚIBÉO-VINACOMIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hạ Long, ngày 20 tháng năm 2012 -Số: 3025/BC-HĐQT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin - Địa trụ sở chính: 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh; - Điện thoại: 0333.825.220; Fax: 0333.625270; Email: Giaodich@nuibeo.com I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp Hội đồng quản trị: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ % Ông Vũ Anh Tuấn Chủ tịch 14 100 Ông Lã Tuấn Quỳnh Ủy viên 14 100 Ông Lê Ngọc Tuấn Ủy viên 13 93 Ông Mai Quảng Thái Ủy viên 14 100 Bà Đỗ Thị Thanh Huyền Ủy viên 14 100 Lý không tham dự Ốm (điều trị bệnh viện) Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc Công ty: - Trong tháng đầu năm 2012, Giám đốc công ty tuân thủ pháp luật Điều lệ Công ty thực nhiệm vụ mình: Triển khai thực tốt nghị HĐQT, Đại hội đồng cổ đông giao; thực đầy đủ điều khoản hợp đồng giao nhận thầu khai thác, CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNGTYCỔPHẦNTHANNÚIBÉO-VINACOMIN CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM -Số: 4273/BC-HĐQT - Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hạ Long, ngày 21 tháng 10 năm 2011 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý III năm 2011) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I Hoạt động Hội đồng quản trị: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ % Ông Vũ Anh Tuấn Chủ tịch 10 100 Ông Lã Tuấn Quỳnh Ủy viên 10 100 Ông Lê Ngọc Tuấn Ủy viên 10 100 Ông Mai Quảng Thái Ủy viên 10 100 Bà Đỗ Thị Thanh Huyền Ủy viên 10 100 Lý không tham dự Trong Quý III năm 2011, HĐQT Công ty tổ chức họp thường niên tháng 02 lần, giải tổng thể 10 đầu việc thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động SXKD Trong trình hoạt động, HĐQT tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty thực chức nhiệm vụ mình: Các nghị quyết, định HĐQT ban hành kịp thời giúp cho việc quản lý, đạo điều hành SXKD Công ty đạt kết cao, đảm bảo hoạt động tài lành mạnh, bảo toàn phát triển nguồn vốn kinh doanh II ... đốc: Trong quý Công ty thay đổi thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc IV Giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan: Trong Quý Công ty giao dịch cổ phiếu nội người liên quan giao dịch cổ... 28/10/2011 Phê duyệt quy chế Thi đua – Khen thưởng 34/NQ-HĐQT 28/10/2011 Phê duyệt quy chế Quản lý Vật tư 35/NQ-HĐQT 28/10/2011 Miễn nhiệm chức vụ cán 36/NQ-HĐQT 28/10/2011 Phê duyệt quy chế Quản lý... đầu tư đưa vào hoạt động 30/12/2011 Bổ nhiệm ông Đinh Viết Minh giữ chức vụ Trưởng phòng KCS Công ty 30/12/2011 Bổ nhiệm ông Trịnh Hồng Tuấn giữ chức Quản đốc PX TM-TN 30/12/2011 Bổ nhiệm ông Lê