Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty quy II 2012

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNGTYCỔPHẦNTHANNÚIBÉO-VINACOMIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hạ Long, ngày 20 tháng năm 2012 -Số: 3025/BC-HĐQT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin - Địa trụ sở chính: 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh; - Điện thoại: 0333.825.220; Fax: 0333.625270; Email: Giaodich@nuibeo.com I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp Hội đồng quản trị: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ % Ông Vũ Anh Tuấn Chủ tịch 14 100 Ông Lã Tuấn Quỳnh Ủy viên 14 100 Ông Lê Ngọc Tuấn Ủy viên 13 93 Ông Mai Quảng Thái Ủy viên 14 100 Bà Đỗ Thị Thanh Huyền Ủy viên 14 100 Lý không tham dự Ốm (điều trị bệnh viện) Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc Công ty: - Trong tháng đầu năm 2012, Giám đốc công ty tuân thủ pháp luật Điều lệ Công ty thực nhiệm vụ mình: Triển khai thực tốt nghị HĐQT, Đại hội đồng cổ đông giao; thực đầy đủ điều khoản hợp đồng giao nhận thầu khai thác, sàng tuyển than, đảm bảo hoạt động tài Công ty lành mạnh, bảo toàn phát triển nguồn vốn kinh doanh - Các định Giám đốc ký ban hành tháng đầu năm 2012 hợp pháp, thực phân cấp theo Điều lệ Hoạt động tiểu ban thuộc HĐQT: Không II Các nghị Hội đồng quản trị: STT Số nghị 01/NQ-HĐQT Ngày Nội dung 11/01/2012 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn I Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo 2 02/NQ-HĐQT 14/01/2012 Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu số 5: Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 13 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo 03/NQ-HĐQT 16/02/2012 Phê duyệt định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu, điện năm 2012 04/NQ-HĐQT 16/02/2012 Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2012 05/NQ-HĐQT 16/02/2012 Duyệt chi quỹ khen thưởng, phúc lợi 2011 06/NQ-HĐQT 16/02/2012 Phê duyệt Quy chế Tuyển dụng lao động 07/NQ-HĐQT 16/02/2012 Phê duyệt mức lương người thấp hệ số giãn cách tiền lương cán quản lý, Đảng, Đoàn thể 08/NQ-HĐQT 16/02/2012 Quyết toán tiền lương năm 2011 09/NQ-HĐQT 23/02/2012 Ban hành Quy chế Quản lý Lao động Tiền lương 10 10/NQ-HĐQT 23/02/2012 Phê duyệt kế hoạch chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2012 11 11/NQ-HĐQT 27/02/2012 Thành lập đoàn cán học tập, trao đổi kinh nghiệm nước 12 12/NQ-HĐQT 27/02/2012 Thành lập Phân xưởng Phục vụ Văn hóa – Thể thao Công tác cán Công ty 13 13/NQ-HĐQT 09/3/2012 Chốt danh cổ đông để trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2011 14 14/NQ-HĐQT 12/3/2012 Quyết toán tiền lương năm 2011 cho chức danh cán quản lý, Đảng, Đoàn thể 15 15/NQ-HĐQT 19/3/2012 Cử cán công tác nước 16 16/NQ-HĐQT 30/3/2012 Thưởng ban điều hành sản xuất Công ty 17 17/NQ-HĐQT 30/3/2012 Miễn nhiệm chức vụ cán 18 18/NQ-HĐQT 30/3/2012 Bổ nhiệm giao nhiệm vụ cán 19 20/NQ-HĐQT 30/3/2012 Phê duyệt Quy chế Tổ chức hoạt động công tác BVQS 20 21/NQ-HĐQT 30/3/2012 Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2012 21 22/NQ-HĐQT 30/3/2012 Bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ không bổ nhiệm lại chức vụ cán 22 23/NQ-HĐQT 30/3/2012 Giao nhiệm vụ làm thủ tục tăng vốn Điều lệ Công ty 23 24/NQ-HĐQT 09/5/2012 Cử cán công tác nước 24 25/NQ-HĐQT 05/6/2012 Tháo dỡ lý tài sản cố định 25 26/NQ-HĐQT 05/6/2012 Sát nhập, đổi tên Nhà ăn trung tâm 26 27/NQ-HĐQT 12/6/2012 Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu số 8: Lập định mức, đơn giá xây dựng công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo 27 28/NQ-HĐQT 13/6/2012 Phê duyệt bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012 28 29/NQ-HĐQT 29/6/2012 Nâng bậc lương cho cán 29 30/NQ-HĐQT 29/6/2012 Phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2012 30 31/NQ-HĐQT 29/6/2012 Phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động công tác pháp chế III Thay đổi danh sách người có liên quan Công ty theo quy định khoản 34 Điều Luật chứng khoán: (Có biểu chi tiết kèm theo) IV Giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan Danh sách cổ đông nội người có liên quan (Có biểu chi tiết kèm theo) Giao dịch cổ phiếu: Các cổ đông nội bộ, người có liên quan Công ty tháng 2012 giao dịch cổ phiếu NBC Các giao dịch khác: Không V Các vấn đề lưu ý khác: Không Nơi nhận: - Như kính gửi; - HĐQT (3), BKS; - Lưu VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Vũ Anh Tuấn CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN MÃ CHỨNG KHOÁN: NBC THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN Q STT Tên tổ chức cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán Chức vụ Công ty CMT/HC/ĐKKD Số Ngày cấp Nơi cấp 100866432 02/07/2002 Quảng Ninh Trần Thị Mai Lan Vũ Thị Lan Hương Vũ Trần Lan Chi Vũ Cát 100049896 06/05/1978 Quảng Ninh Nguyễn Thị Nguyệt Anh 100045203 17/09/2004 Quảng Ninh Vũ Tuấn Linh 100731946 06/05/1998 Quảng Ninh Vũ Ngọc Trung 100600000 11/06/2002 Quảng Ninh Lai Thị Thanh Xuân Lê Hoàng Long 10 Lê Ngọc Hải 11 Lê Ngọc Miễn 12 Nguyễn Thị Thịnh 13 Lê Ngọc Hùng 14 Vũ Thị Mai Hoa 100715265 24/2/1997 Quảng Ninh 15 Mai Vũ Thái Hà 16 Mai Văn Hệ 100109388 19/12/1977 Quảng Ninh 17 Nguyễn Thị Hiền 100007589 27/02/1978 Quảng Ninh 18 Mai Phương Huyền ... 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý I năm 2012 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Tạ Quang Bửu Chủ tịch HĐQT 2 100% 2 Ông Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 2 100% 3 Ông Đặng Tăng Cường Ủy viên HĐQT 2 100% 4 Ông Hoàng Xuân Vịnh Ủy viên HĐQT 2 100% 5 Ông Nguyễn Công Hoà Ủy viên HĐQT 2 100% 6 Ông Nguyễn Quốc Việt Ủy viên HĐQT 2 100% 7 Ông Phạm Hoành Sơn Ủy viên HĐQT 2 100% Bận công tác, ủy quyền cho Ông Nguyễn Trường Giang - Ngoài ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Quyết nghị. - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, trong Quý 1 năm 2012 Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp trực tiếp vào ngày 15/01/2012 và ngày 01/3/2012. Các cuộc họp trực tiếp ngoài một số nội dung về công tác đầu tư, công tác nhân sự cuộc họp ngày 15/01/2012 của Hội đồng quản trị đánh giá kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra mục tiêu SXKD Quý 1/2012; cuộc họp ngày 01/3/2012 Hội đồng quản trị bàn thảo thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên năm 2012 và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hội đồng TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Số: /XMHM-TCKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hoàng Mai, ngày tháng 3 năm 2012 2 quản trị cũng đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết nghị. II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 1 01/NQ.HĐQT 15/01/2012 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2012. - Thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu tư vấn Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai và phê duyệt nội dung hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư, Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Một số công tác về tổ chức nhân sự. 2 02/NQ.HĐQT 23/02/2012 - Thông qua chủ trương nghiên cứu khảo sát địa hình phương án đặt vị trí nhà máy chính dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai tại khu vực Bắc Thắng – Xã Tân Thắng – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An. 3 03/NQ.HĐQT 01/03/2012 - Thống nhất thông qua thời gian tổ chức, nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2011. - Thông qua Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012. - Công tác nhân sự; Bổ nhiệm trưởng phòng kế hoạch và Quản đốc Xưởng Clinker. - Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất vôi. III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: 3 STT Người thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 1 Bùi Thị Tho Vợ ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty 30.000 0,042% 60.000 0,083% -Mua cổ phiếu trong kỳ 50.000 cổ phiếu, -Bán cổ phiếu trong kỳ 20.000 cổ phiếu V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không Nơi ... năm 2012 28 29/NQ-HĐQT 29/6 /2012 Nâng bậc lương cho cán 29 30/NQ-HĐQT 29/6 /2012 Phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2012 30 31/NQ-HĐQT 29/6 /2012 Phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động công tác pháp chế III... nhiên liệu, điện năm 2012 04/NQ-HĐQT 16/02 /2012 Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2012 05/NQ-HĐQT 16/02 /2012 Duyệt chi quỹ khen thưởng, phúc lợi 2011 06/NQ-HĐQT 16/02 /2012 Phê duyệt Quy chế Tuyển dụng... 15 15/NQ-HĐQT 19/3 /2012 Cử cán công tác nước 16 16/NQ-HĐQT 30/3 /2012 Thưởng ban điều hành sản xuất Công ty 17 17/NQ-HĐQT 30/3 /2012 Miễn nhiệm chức vụ cán 18 18/NQ-HĐQT 30/3 /2012 Bổ nhiệm giao