Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Quý II năm 2011 | Công ty CP ĐT XD TM Dầu Khí - IDICO tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
Trang 1
` PhụlụsXH
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dân vê việc Công bô thông tin trên thị trường chứng khoán)
CONG TY CP DAU TU KCN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DẦU KHÍ - IDICO LONG SƠN Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
sé: 62 /BCQT-PIVLS TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng + năm 2011
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY
Quý II năm 2011
Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
I Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1 Các cuộc họp của HĐQT: Số buôi Lý do khôn STT | Thành viên HĐQT Chứcvụ | họptham| Tỷ lệ y tham dự Š dự ` 1 Ông: Nguyễn Văn Bình | Chủ tịch 1 100% 2 Ông: Trần Mạnh Dũng Phó Chủ tịch 1 100%
3 Ông: Nguyễn Văn Thúy | Ủy viên 1 100% 4 Ong: Pham Quy Nhon Uy vién 1 100%
5 Ong: Pham Tat Thanh Uy vién 0 0% Bận công tác
2 Hoạt động giám sát của HĐQT dối với Ban Tổng Giám đốc:
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí-IDICO Long Sơn (PIV-Long Sơn) đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của HĐQT và công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng các quyền hạn và nhiệm vụ của mình đã được quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty
Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng giám đốc để triệu tập và tổ chức thành công 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp
luật hiện hành
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị
Trang 2IH Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: STT | Số nghị quyết Ngày Nội dung
Triệu tập và chuân bị Đại hội đồng cô đông thường niên
CUNG HĐQT | 04/5/2011 | năm 2011 lần thứ hai
2 | 47/NQ-HDQT | 23/5/2011 | V/v Mua 1 triệu cô phiếu quỹ
Lựa chọn đơn vị kiêm toán thực hiện xoát xét báo cáo tài
3 | 25NQ-HHỘỌT | 30/6/2011 | vụn Đán miên sà Kiểm tốu báo cáo tơi chính năm 2011
HI Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có
IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ/ cỗ đông lớn và người liên quan: 1 Giao dịch cổ phiếu:
Quan hệ với | Số cổ phiếu sở | Số cô phiếu sở Lý do tăng,
ST| Người thực cô đông nội hữu đâu kỳ hữu cuôi kỳ giảm (mua, bán,
T | hiện giao dịch | bộ/cổ đông | Số cỗ Te le Số cô Tý lê chuyển đôi,
lớn phiếu xe phiéu y5 thưởng ) Công ty CP Đầu tư KCN Dầu Tổ chức Mua cỗ 1Í tủ mfPB phát hành 0 0% | 106.000 | 0,13% phiều quỹ Long Sơn
2 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cô đông nội bộ/ cô đông lớn và người liên quan với chính Công ty)
V Các vấn đề cần lưu ý khác:
- Ngày 27/6/2011, Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí - IDICO Long Son co Công văn sô 56/TB-PIVLS gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vê ngày đăng ký cuôi cùng đê trả cô tức năm 2010 băng tiên
_ Ngày 22/6/2011 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam — Chi nhánh TP Hô Chí Minh có Thông báo sô 1315/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuôi cùng và danh sách người sở hữu chứng khoán đê chi trả cô tức năm 2010 băng tiên
- Ngày 30/6/2011 Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh có Thông báo số
632/TB-SGDCK về ngày đăng ký cuôi cùng chôt danh sách cô đông đê chi trả cỗ tức năm 2010 băng tiên
- Ngày chỉ trả cỗ tức năm 2010bäằng tiền : Ngày 15/8/2011
