Báo cáo tình hình quản trị công ty quý IV năm 2011 | Công ty CP ĐT XD TM Dầu Khí - IDICO bao cao quy IV 2011 tài liệu, g...
Trang 1
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI DẦU KHI - IDICO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sé: 04 /BCQT-PVC IDICO Tp Hồ Chí Minh, ngày 43 tháng tL năm 2012
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quý IV năm 2011 Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao địch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
I Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1 Các cuộc họp của HĐQT: STT | ThànhviênHĐQT | Chứcvụ so bain nụ Tỷ lệ = — 1 Ông: Nguyễn Văn Bình | Chủ tịch 1 100% 2 Ông: Trần Mạnh Dũng | Phó Chủ tịch 1 100%
3 Ông: Nguyễn Văn Thúy | Ủy viên 1 100%
= Ông: Phạm QuyNhơn | Ủy viên 1 100%
3 Ông: Phạm Tắt Thành | Ủy viên 0: 0% | Bận công tác
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO (PVC-IDICO) đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát đối với Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và công tác điều hành sản xuất
kinh doanh của Công ty HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các quyền hạn và
nhiệm vụ của mình đã được quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty
3 Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty PVC-IDICO không thành lập các tiêu ban
IH Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:
STT | Số nghị quyết Ngày Nội dung
Cử nhân sự đại diện phần vốn tham gia HĐQT
Trang 2
98/NQ-HDQT 03/10/2011
Trích lợi nhuận của nam 2011 để tài trợ kinh phí
nâng cấp xây dựng công trình khu văn hóa Bình Tiên, Thị trân Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm,
Tỉnh Bến Tre
109/NQ-HDQT 28/11/2011 Thông qua một số nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 28/11/2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO
110/QD-HDQT 06/12/2011 Bồ nhiệm ông Phạm Quang Tùng giữ chức danh Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO
Ill Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có
IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ/cỗ đông lớn và người liên quan: 1 Giao dịch cỗ phiếu:
_| Số cô phiếu sở | Số cô phiếu sở hữu | Lý do tăng,
ST | Người thực hiện Quan hệ với cô hữu đâu kỳ cuôi kỳ giảm (mua,
l : đông nội bộ/cô * KR ban, chuyén
T giao dich đông lớn Tin, So co nid Tỷ lệ 2 1a Sô cô nid Tỷ lệ 2 eg đôi, ze
Pu eee thưởng )
Đăng ký mua
Công ty CP Đâu tứ | ˆ rẻ chúc i80 ¡t61Í
Xây dựng TM Dâu er 221.800 | 0,13% | 221.800 | 0,13% eek