bao cao tinh hinh quan tri cong ty quy III nam 2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn...
Trang 1
` PhụlụsốXH -
BẢO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dân vê việc Công bồ thông tin trên thị trường chứng khốn)
CƠNG TY CP DAU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THUONG MAI DAU KHI - IDICO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1u /BCQT-PVC.IDICO TP Hô Chí Minh, ngày à{ tháng l0 năm 2011
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
QUY HI NAM 2011 Kính gửi:
- Uy ban Chứng khoán Nhà nước; _
- Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hơ Chí Minh
I Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1 Các cuộc họp của HĐQT: S6 budi Lý do khôn STT | Thành viên HĐỌT Chứcvụ |họptham| Tỷ lệ y tham dw 8 dự : 1 |Ông:Nguyễn VănBình | Chủ tịch 1 100% 2 | Ông: Trần Mạnh Dũng Phó Chủ tịch 1 100% 3 |Ông: Nguyễn Văn Thúy | Ủy viên 1 100%
4 | Ong: Pham Quy Nhơn Uy vién 1 100%
5 | Ong: Pham Tat Thanh Uy vién 1 100%
2 Hoạt động giám sát của HĐQT dối với Ban Giám đốc:
Hội đồng quản trị Công ty Cô phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí- IDICO (PVC-IDICO) đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát đôi với Ban Giám
đôc trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyêt của HĐQT và công tác điêu hành
sản xuât kinh doanh của Công ty HĐQT và Ban Giám doc đã thực hiện đúng các quyên hạn và nhiệm vụ của mình đã được quy định trong Điêu lệ hoạt động của Công
ty -
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị PVC- IDICO không thành lập các tiêu ban
IH Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:
STT | Số nghị quyết | Ngày Nội dung
Trang 2
2| 82/NQ-HĐQT | 15/9/2011 | Về việc mua cô phiếu quỹ
Phê duyệt dự toán và đơn vị thực hiện gói thâu rà phá 3 91/NQ-HĐQT | 26/9/2011 | bom mìn, vật nô dự án Khu đô thị mới Chí Linh Cửa
Lâp, Phường 12, Tp Vũng Tàu
HI Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có
IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ/ cỗ đông lớn và người liên quan:
1 Các giao dịch của cô đông nội bộ/ cô đông lớn và người liên quan với chính Công ty)
Quan hệ với Số cô phiêu sở | Số cô phiêu sở Lý do tăng, ST| Người thực cô đông nội hữu đầu kỳ hữu cuối kỳ giảm (mua, bán,
T | hiện giao dịch | bộ/cổ đông | Số cô Tý lê Số cô T$ lê chuyên đôi,
lớn phiếu | ˆÏ'° | phiếu y1 thưởng ) Vợ ông Trân A ek ak 1 es oy TE) aah Ding | 40.000 | 0,05% | 59.600 | 0,07% eel a _ - Giám đốc ẽ Mua và bán Nguyễn Văn| Chủ tịch CN saa vã Bình HĐQT 0 0 0 0 từ ngày 18/08/2011 đên 18/10/2011
2 Giao dịch cô phiếu Quỹ:
Người Quan hệ với Số cô phiếu sở | Số cô phiếu sở | Lý do tăng,
thực cô đông nội hữu đâu kỳ hữu cuôi kỳ giảm (mua, _ SET | cca hiện giao | bộ/cô đông a may Sô cô Ix T$ lê Sô cô zx Tý lê bán, chuyên °:| ` „ Zz ath
