BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015 /2015/NQ-ĐHĐCĐ 2015 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX) - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 văn hướng dẫn thi hành; Luật Chứng khốn số 70/2006/QH11 Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thơng qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khốn Quốc hội thơng qua ngày 24/11/2010 văn hướng dẫn thi hành Điều lệ Tổ chức hoạt động Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013; Biên họp số /2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Tổng công ty cổ phần VINACONEX, QUYẾT NGHỊ ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo số 0713A /2015/VC-TCKH ngày 08/4/2015 Ban Tổng giám đốc Tổng công ty kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, với tiêu sau: Kết thực tiêu so với Nghị Đại hội cổ đông thường niên 2014 Công ty Mẹ (Số liệu theo BCTC kiểm tốn): Đơn vị tính: tỷ đồng TT Các tiêu Kế hoạch năm 2014 Thực năm 2014 Tỷ lệ % so KH 2014 Tỷ lệ % so thực năm 2013 Tổng doanh thu 3,376.5 3.534,8 104.7% 71,9% Lợi nhuận trước thuế 305.2 316.6 103.7% 104.6% Trang 1/4 TT Các tiêu Kế hoạch năm 2014 Thực năm 2014 Tỷ lệ % so KH 2014 Tỷ lệ % so thực năm 2013 Lợi nhuận sau thuế 305.2 316.6 103.7% 104.6% Tỷ lệ cổ tức 6,0% 6,0% 100.0% 150.0% Kết hợp Tổng Công ty (Số liệu theo BCTC kiểm tốn): Đơn vị tính: Tỷ đồng TT Thực năm 2014 Chỉ tiêu DT bán hàng cung cấp dịch vụ Tỷ lệ % so thực năm 2013 8.346,5 75,2% Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 420,1 58,9% Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 368,7 70,5% Thu nhập/(lỗ) sau thuế Tổng Công ty 305,5 61,6% Mục tiêu kế hoạch năm 2015 Công ty Mẹ: Lợi nhuận trước thuế : 350 tỷ đồng Tỷ lệ cổ tức : 7% (tăng 16,7% so với năm 2014) Các tiêu kế hoạch năm 2015 nêu bao gồm việc hồn thành thối vốn Tổng Cơng ty Cơng ty tài cổ phần Vinaconex – Viettel (VVF) Trường hợp việc thối vốn VVF khơng thuận lợi khơng thể hồn thành năm, Ban điều hành trình Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông cho phép loại trừ tác động việc đánh giá hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 giao cho Ban điều hành Tuy nhiên, lợi nhuận tối thiểu Tổng Công ty đạt năm 2015 306 tỷ đồng tỷ lệ cổ tức 7% ĐIỀU 2: Thơng qua Báo cáo tài Cơng ty Mẹ Báo cáo tài hợp năm 2014 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm tốn ĐIỀU 3: Thơng qua Tờ trình số 0715A/2015/TTr-TCKH ngày 8/4/2015 Hội đồng quản trị Tổng công ty phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài 2014 ĐIỀU 4: Thơng qua Tờ trình số 0716A/2015/TTr-HĐQT ngày 8/4/2015 Hội đồng quản trị Tổng công ty thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 kế hoạch năm 2015, cụ thể sau: Kết thực thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2014: Nội dung Kế hoạch năm 2014 Đơn vị tính: Triệu đồng Thực năm Tỷ lệ % thực 2014 hiện/Kế hoạch Trang 2/4 Thù lao HĐQT, BKS 1.410 1.071 75,96% Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2015: Nội dung Thù lao HĐQT, BKS Kế hoạch năm 2015 1.410 Đơn vị tính: Triệu đồng Tỷ lệ % so với kế hoạch năm 2014 100% ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo số 0714A/2015/BC-HĐQT ngày 8/4/2015 Hội đồng quản trị Tổng công ty công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 ĐIỀU 6: Thông qua Báo cáo số 0717A/2015/BC-BKS ngày 8/4/2015 Ban kiểm sốt Tổng cơng ty cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Nam Đại hội cổ đông thường niên 2015 ĐIỀU 7:Thông qua Tờ trình số 0718A /2015/TTr-BKS ngày 8/4/2015 Ban Kiểm sốt Tổng công ty phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực kiểm toán soát xét Báo cáo tài năm 2015 Tổng công ty sau: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn cơng ty kiểm tốn danh sách sau thực kiểm toán soát xét báo cáo tài Cơng ty mẹ Báo cáo tài hợp năm 2015 Tổng công ty sở đề xuất Ban Kiểm sốt: Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) ĐIỀU Điều khoản thi hành Nghị có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2015 Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm sốt Tổng cơng ty tổ chức triển khai thực nội dung thông qua Đại hội sở đảm bảo lợi ích Tổng công ty lợi ích cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty quy định pháp luật hành Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2015 Tổng công ty thơng qua tồn văn họp Trang 3/4 Nơi nhận: - UBCK NN (để báo cáo) Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo) Các TV HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS (để t/h); Các Ban chức TCTy (để t/h) VP, Ban ĐNPC (để công bố t/t) Website VINACONEX (thay cho thông báo) Lưu VP, TKTH TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Nguyễn Thành Phương Trang 4/4 ... soát năm 2015: Nội dung Thù lao HĐQT, BKS Kế hoạch năm 2015 1.410 Đơn vị tính: Triệu đồng Tỷ lệ % so với kế hoạch năm 2014 100% ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo số 0714A /2015/ BC-HĐQT ngày 8/4 /2015 Hội... trình số 0715A /2015/ TTr-TCKH ngày 8/4 /2015 Hội đồng quản trị Tổng công ty phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài 2014 ĐIỀU 4: Thơng qua Tờ trình số 0716A /2015/ TTr-HĐQT ngày 8/4 /2015 Hội đồng... vụ trọng tâm năm 2015 ĐIỀU 6: Thông qua Báo cáo số 0717A /2015/ BC-BKS ngày 8/4 /2015 Ban kiểm sốt Tổng cơng ty cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Nam Đại hội cổ đông thường niên 2015 ĐIỀU 7:Thơng