13 DU THAO NQ DHDCD 2016

13 DU THAO NQ DHDCD 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kin...

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– Số: /NQ ĐHCĐ-DL2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng năm 2016 (Dự thảo) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG - Căn Luật Doanh nghiệp năm 2014 Quốc hội nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 văn hư ớng dẫn thi hành - Căn vào Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0302597576, đăng ký lần đầu ngày 08/05/2002 đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 29/05/2015 - Căn Điều lệ Công ty CP Dược liệu Trung ương 2; - Căn biên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 30/8/2016 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược sau: Tổ chức phát hành Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh Kinh doanh dược phẩm, dược liệu, nguyên liệu để làm thuốc chữa bệnh, vắcxin, máy móc trang thiết bị y tế, sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức Kho bảo quản thuốc, hàng hoá Tình hình tài kết kinh Xem Báo cáo tài kiểm toán năm 2014, doanh 2015 Loại trái phiếu phát hành Trái phiếu chuyển đổi Tên trái phiếu Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương Mã trái phiếu PHYTOPHARMA_CB 2016 Đồng tiền phát hành toán Việt Nam Đồng (VNĐ) Tổng giá trị trái phiếu phát hành 84.000.000.000 đồng (Tám mươi tư tỷ đồng) theo mệnh giá Trang Mệnh giá trái phiếu 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)/1 trái phiếu Số lượng trái phiếu dự kiến phát 28 trái phiếu hành Giá phát hành 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)/Trái phiếu (bằng 100% mệnh giá) Hình thức trái phiếu Ghi sổ Phương thức phát hành Phát hành thông qua đại lý Hình thức phát hành Phát hành riêng lẻ Đối tượng phát hành Phát hành cho nhà đầu tư chiến lược cam kết đồng hành lâu dài với PHYTOPHARMA (Dưới 100 nhà đầu tư) Tiêu chí nhà đầu tư chiến lược: - Là tổ chức nước, có hỗ trợ hoạt động kinh doanh Phytopharma; có hệ thống kho đạt tiêu chuẩn GSP - Không cạnh tranh với Phytopharma (đặc biệt không cạnh tranh lĩnh vực xuất nhập ủy thác, bán buôn, bán lẻ …dược, mỹ phẩm) - Có tiềm lực tài chính, Vốn điều lệ tối thiểu 50 tỷ; Hoạt động kinh doanh năm gần (20142015) có lãi lỗ lũy kế theo báo cáo kiểm toán - Thời gian hoạt động tối thiểu năm Kỳ hạn Một (01) năm kể từ ngày phát hành trái phiếu Lãi trái phiếu 0%/năm (không phần trăm) Phương thức trả gốc (trong trường Trong trường hợp trái chủ không đăng ký chuyển đổi hợp Trái chủ không thực trái phiếu, số tiền gốc trái phiếu toán quyền chuyển đổi) 01 lần mệnh giá vào ngày đáo hạn Trái phiếu Hạn chế chuyển nhượng trái phiếu Trái phiếu phát hành không chuyển nhượng tối thiểu (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Thời điểm phát hành trái phiếu dự Trong năm 2016 kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định thời điểm phát hành cụ thể sau hoàn tất thủ tục theo quy định pháp luật hành Trang quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận Thời điểm chuyển đổi Vào ngày đáo hạn trái phiếu Cổ phiếu chuyển đổi Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng hai (02) năm kể từ Thời điểm chuyển đổi Giá chuyển đổi 12.000 đồng/CP Giá chuyển đổi cố định suốt kỳ hạn trái phiếu Khối lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chuyển đổi trái phiếu 7.000.000 (Bảy triệu) cổ phiếu - Quyền chuyển đổi thuộc trái chủ, trái chủ có quyền thực chuyển đổi không chuyển đổi - Thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần: Ngày đáo hạn trái phiếu - Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi 100% vào Ngày đáo hạn trái phiếu - Khối lượng cổ phần chuyển đổi: Bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi - Nguyên tắc làm tròn số cổ phần chuyển đổi: số cổ phần mà trái chủ chuyển đổi làm tròn xuống đến hàng đơn vị - Trường hợp trái chủ chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu vượt tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định pháp luật thực thủ tục chào mua công khai Phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi trái phiếu Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần, ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /NQ-ĐHĐCĐ DỰ THẢO Bình Dương, ngày tháng 04 năm 2016 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Căn Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Căn Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng năm 2012 Bộ Tài chính; Căn Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ V Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013; Căn theo Biên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 số: ./BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016 Biên kiểm phiếu biểu Ban Kiểm phiếu, ngày 21 tháng 04 năm 2016; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tổ chức vào lúc … ngày 21/04/2016, Hội trường công ty, số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương Có cổ đơng diện, đại diện cho …… cổ phần; chiếm … % số cổ phiếu có quyền biểu Đại hội tiến hành thảo luận thống nhất, QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 phương hướng hoạt động năm 2016 với số tiêu chủ yếu sau: Kết hoạt động kinh doanh theo số liệu BCTC năm 2015 kiểm toán: STT CHỈ TIÊU ĐVT KH 2015 (1) TH 2015 (2) % (2)/(1) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Đồng 516.000.000.000 557.407.301.657 108 Lợi nhuận trước thuế Đồng 98.000.000.000 127.459.544.057 130 Lợi nhuận sau thuế Đồng 76.000.000.000 101.287.113.188 133 -1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với số tiêu tài chủ yếu sau: % tăng giảm (2)/(1) CHỈ TIÊU ĐVT TH 2015 (1) KH 2016 (2) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Đồng 557.407.301.657 550.000.000.000 -1 Lợi nhuận trước thuế Đồng 127.459.544.057 101.800.000.000 -20 Lợi nhuận sau thuế Đồng 101.287.113.188 79.000.000.000 -22 STT  Tỷ lệ biểu tán thành: … %  Tỷ lệ biểu không tán thành: … %  Tỷ lệ biểu khơng có ý kiến: … % Điều Thơng qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015 phương hướng hoạt động năm 2016  Tỷ lệ biểu tán thành: … %  Tỷ lệ biểu không tán thành: … %  Tỷ lệ biểu khơng có ý kiến: … % Điều Thơng qua Báo cáo tài năm 2015 kiểm tốn Chi nhánh Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn (AASC) Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC (báo cáo đính kèm theo tài liệu đại hội)  Tỷ lệ biểu tán thành: … %  Tỷ lệ biểu không tán thành: … %  Tỷ lệ biểu khơng có ý kiến: … % Điều Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 cụ thể sau: Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2015: Đơn vị tính: Đồng VN Stt Tỷ trọng (% / LN sau thuế) Chỉ tiêu I Lợi nhuận sau thuế năm 2015 II Trích lập quỹ năm 2015 Số tiền 101.287.113.188 38,7 39.204.771.880 Quỹ Đầu tư phát triển 27,0 27.347.520.561 Quỹ khen thưởng phúc lợi 10,0 10.128.711.319 Quỹ khen thưởng Ban QLĐH 1,7 1.728.540.000 -2- Stt Tỷ trọng (% / LN sau thuế) Chỉ tiêu Số tiền III Chia cổ tức năm 2015 24%/VĐL 26.880.000.000 IV Lợi nhuận lại chưa phân phối năm 2015 35.202.341.308 V Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm trước 50.663.075.970 VI Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế 85.865.417.278 Ghi chú: - Tách phần quỹ khen thưởng 7,5%, quỹ phúc lợi 2,5% Dùng 7,5% quỹ khen thưởng chia thưởng cho người lao động để ghi nhận thành làm việc năm 2015 - (Cổ tức năm 2015 tạm ứng 12%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng vào ngày 09/12/2015) Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016: Đơn vị tính: Đồng VN Stt Tỷ trọng (% / LN sau thuế) Chỉ tiêu Số tiền I Tổng doanh thu 550.000.000.000 II Lợi nhuận trước thuế 101.800.000.000 III Thuế TNDN 22.800.000.000 IV Lợi nhuận sau thuế 79.000.000.000 V Trích lập quỹ năm 2016 39 30.810.000.000 Quỹ Đầu tư phát triển 27 21.330.000.000 Quỹ khen thưởng phúc lợi 7.900.000.000 Quỹ khen thưởng Ban QLĐH 1.580.000.000 VI Chi trả cổ tức công ty năm 2016 24%/VĐL 26.880.000.000 VII Lợi nhuận lại chưa phân phối năm 2016 21.310.000.000 - Cổ tức công ty năm 2016 dự kiến chi trả theo tỷ lệ 24%/vốn điều lệ Hình thức chi trả tiền mặt - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, ủy quyền cho Hội đồng quản trị định thời gian chi trả cổ tức năm 2015 (phần lại 12%/VĐL) chi tạm ứng cổ tức năm 2016, theo tình hình tài Cơng ty  Tỷ lệ biểu tán thành: … %  Tỷ lệ biểu không tán thành: … %  Tỷ lệ biểu khơng có ý kiến: … % -3- Điều Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, Thành viên Tiểu ban năm 2015 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 cụ thể sau: Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty Thành viên Tiểu ban thuộc HDDQT năm 2015: Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, Thành viên Tiểu ban năm 2015 là: 1,7%/LNST (thay 2%/LNST Kế hoạch năm 2015) Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty Thành viên Tiểu ban năm 2015 là: 1.728.540.000 đồng Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty Thành viên Tiểu ban năm 2016: Thù ... NG B X HP TIN Chi b trng THCS NG CNG SN VIT NAM NGH QUYT CHI B THNG 01/2011 Hp ngy thỏng 1 nm 2011 I. ỏnh giỏ cụng tỏc thỏng 12 1/ u im: 1.1 Cụng tỏc ng: - ó t chc kt np ng c 2 qun chỳng u tỳ vo ng. Xột 2 i tng mi. 2- Chuyờn mụn: - T CM y mnh cỏc hot ng theo k hoch. - Duy trỡ bi dng i tuyn HSG cỏc mụn. - Hon thnh chng trỡnh, im, h s chuyờn mụn, s kt hc kỡ I, khen thng HSG tiờn tin 3- Xõy dng trng chun quc gia: Hon thin 5 tiờu chớ trng chun. 4- Lao ng - CSVC: - Lao ng tng v sinh trng lp hng tun sch s,. - ang hon thnh v chun b bn giao cụng trỡnh, mt s ch khụng m bo cht lng cho lm li. - B trớ thit b cỏc phũng hc mi, di chuyn cõy cnh. - Hi CMHS ó t hng tng 12 gh ỏ, hi trng CMHS tng 1 gh ỏ, HS khi 9 tng 1 gh ỏ. 5- Cụng tỏc khỏc: - Cụng on t chc thm hi tt. Quyt toỏn xong cụng on phớ. - on i y mnh cỏc hot ng mỳa hỏt. T chc k nim ngy 22/12 mang ý ngha giỏo dc truyờn thng thng vừ ca dõn tc tt. 2/ Nh c im V sinh lp hc ngy thi cha tt. Mt s ngi cha tớch cc tham gia cng c h s trng chun. - Cỏc t chuyờn mụn cha hon thin h s kim tra giỏo viờn. II. K hoch cụng tỏc thỏng 1/2011 1- Cụng tỏc ng:- tip tc giỏo dc bi dng cỏc i tng. 2- Chuyờn mụn: - T CM y mnh cỏc hot ng chuyờn , vit SKKN. hoàn thành bình thi đua HKI . - Hc chng trỡnh học kì II từ 4/1/2011. Hoàn thành hồ sơ chuyên môn sổ điểm HKI. - Hon thnh bi dng i tuyn HSG cỏc mụn. T chc cỏc i tuyn thi huyn ginh kt qu cao. 3- Xõy dng trng chun quc gia: Cỏc nhúm lu gi cỏc tiờu chớ trng chun, PGD&T SGD&T kim tra tip . 4- Lao ng - CSVC: - Duy trỡ tng v sinh trng lp hng tun sch s,. - Tham mu vi a phng tu b khu v sinh hc sinh, nh cụng v, ng chy. - Ngn xong v b trớ thit b cỏc phũng chc nng.Tu sa cỏc phũng b mụn 5- Cụng tỏc khỏc: - Cụng on thc hin k hoch hot ng theo ngnh dc. - on i y mnh cỏc hot ng nn np - Chủ nhiệm: Hoàn thành sổ điểm, học bạ HKI. Thanh toỏn học phí theo nh nm trc, s tm ng d chuyn tr HS. Họp CMHS báo cáo kết quả HKI, phơng hớng HKII. Riờng khi 9 chỳ ý phõn tớch k cho CMHS hiu HS c thi lờn THPT o to nhõn ti, HS TB v yu i hc ngh hoc TTGDTX. C hi hc tp ca cỏc em cũn rt di . III. Tho lun: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 08 năm 2011 NGÂN HÀNG TIÊN PHONG Số: 02/2011/NQ-TPB.ĐHĐCĐ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2011 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Các Tổ chức Tín dụng năm 2010; - Căn Biên họp Đại hội đồng Cổ đông số 02/2011/BB-TPB.ĐHĐCĐ ngày 12/08/2011, QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Đoạn 1, Khoản 3, Điều 6, Điều lệ Ngân hàng Tiên Phong với nội dung sau: “Chủ tịch Hội đồng Quản trị người đại diện theo pháp luật Ngân hàng” Điều 2: Thông qua việc cập nhật tên phố địa đăng ký trụ sở Ngân hàng Tiên Phong sau: “Toà Nhà FPT, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội” Điều 3: Thông qua Đề án thành lập Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Nợ Khai thác Tài sản Tiên Phong (như Đề án đính kèm) Điều 4: Thông qua tổng số uỷ viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013 bảy (07) ủy viên Điều 5: Bầu bổ sung (01) uỷ viên Hội đồng Quản trị Ông Yoshinori Kimura Điều 6: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức thực nội dung nêu Điều 1, Điều 2, Điều Nghị Điều 7: Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Nơi nhận: - Như Điều (để t/h); - NHNN, BKS, cổ đông (để b/c); - Lưu VPHĐQT TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOẠ Lê Quang Tiến NG B X HP TIN Chi b trng THCS NG CNG SN VIT NAM NGH QUYT CHI B THNG 01/2011 Hp ngy thỏng 1 nm 2011 I. ỏnh giỏ cụng tỏc thỏng 12 1/ u im: 1.1 Cụng tỏc ng: - ó t chc kt np ng c 2 qun chỳng u tỳ vo ng. Xột 2 i tng mi. 2- Chuyờn mụn: - T CM y mnh cỏc hot ng theo k hoch. - Duy trỡ bi dng i tuyn HSG cỏc mụn. - Hon thnh chng trỡnh, im, h s chuyờn mụn, s kt hc kỡ I, khen thng HSG tiờn tin 3- Xõy dng trng chun quc gia: Hon thin 5 tiờu chớ trng chun. 4- Lao ng - CSVC: - Lao ng tng v sinh trng lp hng tun sch s,. - ang hon thnh v chun b bn giao cụng trỡnh, mt s ch khụng m bo cht lng cho lm li. - B trớ thit b NG B X HP TIN Chi b trng THCS NG CNG SN VIT NAM NGH QUYT CHI B THNG 01/2011 Hp ngy thỏng 1 nm 2011 I. ỏnh giỏ cụng tỏc thỏng 12 1/ u im: 1.1 Cụng tỏc ng: - ó t chc kt np ng c 2 qun chỳng u tỳ vo ng. Xột 2 i tng mi. 2- Chuyờn mụn: - T CM y mnh cỏc hot ng theo k hoch. - Duy trỡ bi dng i tuyn HSG cỏc mụn. - Hon thnh chng trỡnh, im, h s chuyờn mụn, s kt hc kỡ I, khen thng HSG tiờn tin 3- Xõy dng trng chun quc gia: Hon thin 5 tiờu chớ trng chun. 4- Lao ng - CSVC: - Lao ng tng v sinh trng lp hng tun sch s,. - ang hon thnh v chun b bn giao cụng trỡnh, mt s ch khụng m bo cht lng cho lm li. - B trớ thit b cỏc phũng hc mi, di chuyn cõy cnh. - Hi CMHS ó t hng tng 12 gh ỏ, hi trng CMHS tng 1 gh ỏ, HS khi 9 tng 1 gh ỏ. 5- Cụng tỏc khỏc: - Cụng on t chc thm hi tt. Quyt toỏn xong cụng on phớ. - on i y mnh cỏc hot ng mỳa hỏt. T chc k nim ngy 22/12 mang ý ngha giỏo dc truyờn thng thng vừ ca dõn tc tt. 2/ Nh c im V sinh lp hc ngy thi cha tt. Mt s ngi cha tớch cc tham gia cng c h s trng chun. - Cỏc t chuyờn mụn cha hon thin h s kim tra giỏo viờn. II. K hoch cụng tỏc thỏng 1/2011 1- Cụng tỏc ng:- tip tc giỏo dc bi dng cỏc i tng. 2- Chuyờn mụn: - T CM y mnh cỏc hot ng chuyờn , vit SKKN. hoàn thành bình thi đua HKI . - Hc chng trỡnh học kì II từ 4/1/2011. Hoàn thành hồ sơ chuyên môn sổ điểm HKI. - Hon thnh bi dng i tuyn HSG cỏc mụn. T chc cỏc i tuyn thi huyn ginh kt qu cao. 3- Xõy dng trng chun quc gia: Cỏc nhúm lu gi cỏc tiờu chớ trng chun, PGD&T SGD&T kim tra tip . 4- Lao ng - CSVC: - Duy trỡ tng v sinh trng lp hng tun sch s,. - Tham mu vi a phng tu b khu v sinh hc sinh, nh cụng v, ng chy. - Ngn xong v b trớ thit b cỏc phũng chc nng.Tu sa cỏc phũng b mụn 5- Cụng tỏc khỏc: - Cụng on thc hin k hoch hot ng theo ngnh dc. - on i y mnh cỏc hot ng nn np - Chủ nhiệm: Hoàn thành sổ điểm, học bạ HKI. Thanh toỏn học phí theo nh nm trc, s tm ng d chuyn tr HS. Họp CMHS báo cáo kết quả HKI, phơng hớng HKII. Riờng khi 9 chỳ ý phõn tớch k cho CMHS hiu HS c thi lờn THPT o to nhõn ti, HS TB v yu i hc ngh hoc TTGDTX. C hi hc tp ca cỏc em cũn rt di . III. Tho lun: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676 Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn Số … NQ/SICCO/ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 [ DỰ THẢO] NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 Căn cứ:  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ thông qua ngày 26/11/2014;  Điều lệ Tổ chức Hoạt động thông qua Đại hội đồng cổ đông;  Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Xây dựng Đầu tư Sông Đà năm 2017 năm tiếp theo;  Biên kiểm phiếu Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày …/04/2017 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 trí biểu thông qua nội dung sau: Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết SXKD năm 2016 kế hoạch SXKD năm 2017 (tỷ lệ biểu % trí thông qua) Kết sản xuất kinh doanh, thực tiêu tài năm 2015: TT Nội dung ĐVT Kế hoạch năm 2016 Thực năm 2016 % thực Giá trị SXKD 103đ 380.000.000 442.131.675 116% Giá trị đầu tư 103đ 50.000.000 61.119.234 122% Doanh số 103đ 375.000.000 389.039.736 104% Tiền 103đ 350.000.000 386.993.336 110% Lợi nhuận trước thuế 103đ 12.000.000 5.212.799 43% Nộp ngân sách NN 103đ 12.500.000 10.438.199 84% Thu nhập bình quân đ 7.900.000 8.200.000 104% Nhân lực 450 460 10 Vốn điều lệ 103đ 100.000.000 100.000.000 11 Trả cổ tức % Người Kế hoạch SXKD năm 2017 1/3 Nội dung TT ĐVT Năm 2017 Ghi Giá trị SXKD 103đ 930.000.000 Giá trị đầu tư 103đ 100.000.000 Doanh số 103đ 920.000.000 Tiền 103đ 950.000.000 Lợi nhuận trước thuế 103đ 18.000.000 Nộp ngân sách nhà nước 103đ 12.000.000 Thu nhập BQCBCNV đồng 8.500.000 Vốn điều lệ 103đ 100.000.000 Trả cổ tức % 10 Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 HĐQT (tỷ lệ biểu % trí thông qua); Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 Ban NG B X HP TIN Chi b trng THCS NG CNG SN VIT NAM NGH QUYT CHI B THNG 01/2011 Hp ngy thỏng 1 nm 2011 I. ỏnh giỏ cụng tỏc thỏng 12 1/ u im: 1.1 Cụng tỏc ng: - ó t chc kt np ng c 2 qun chỳng u tỳ vo ng. Xột 2 i tng mi. 2- Chuyờn mụn: - T CM y mnh cỏc hot ng theo k hoch. - Duy trỡ bi dng i tuyn HSG cỏc mụn. - Hon thnh chng trỡnh, im, h s chuyờn mụn, s kt hc kỡ I, khen thng HSG tiờn tin 3- Xõy dng trng chun quc gia: Hon thin 5 tiờu chớ trng chun. 4- Lao ng - CSVC: - Lao ng tng v sinh trng lp hng tun sch s,. - ang hon thnh v chun b bn giao cụng trỡnh, mt s ch khụng m bo cht lng cho lm li. - B trớ thit b cỏc phũng hc mi, di chuyn cõy cnh. - Hi CMHS ó t hng tng 12 gh ỏ, hi trng CMHS tng 1 gh ỏ, HS khi 9 tng 1 gh ỏ. 5- Cụng tỏc khỏc: - Cụng on t chc thm hi tt. Quyt toỏn xong cụng on phớ. - on i y mnh cỏc hot ng mỳa hỏt. T chc k nim ngy 22/12 mang ý ngha giỏo dc truyờn thng thng vừ ca dõn tc tt. 2/ Nh c im V sinh lp hc ngy thi cha tt. Mt s ngi cha tớch cc tham gia cng c h s trng chun. - Cỏc t chuyờn mụn cha hon thin h s kim tra giỏo viờn. II. K hoch cụng tỏc thỏng 1/2011 1- Cụng tỏc ng:- tip tc giỏo dc bi dng cỏc i tng. 2- Chuyờn mụn: - T CM y mnh cỏc hot ng chuyờn , vit SKKN. hoàn thành bình thi đua HKI . - Hc chng trỡnh học kì II từ 4/1/2011. Hoàn thành hồ sơ chuyên môn sổ điểm HKI. - Hon thnh bi dng i tuyn HSG cỏc mụn. T chc cỏc i tuyn thi huyn ginh kt qu cao. 3- Xõy dng trng chun quc gia: Cỏc nhúm lu gi cỏc tiờu chớ trng chun, PGD&T SGD&T kim tra tip . 4- Lao ng - CSVC: - Duy trỡ tng v sinh trng lp hng tun sch s,. - Tham mu vi a phng tu b khu v sinh hc sinh, nh cụng v, ng chy. - Ngn xong v b trớ thit b cỏc phũng chc nng.Tu sa cỏc phũng b mụn 5- Cụng tỏc khỏc: - Cụng on thc hin k hoch hot ng theo ngnh dc. - on i y mnh cỏc hot ng nn np - Chủ nhiệm: Hoàn thành sổ điểm, học bạ HKI. Thanh toỏn học phí theo nh nm trc, s tm ng d chuyn tr HS. Họp CMHS báo cáo kết quả HKI, phơng hớng HKII. Riờng khi 9 chỳ ý phõn tớch k cho CMHS hiu HS c thi lờn THPT o to nhõn ti, HS TB v yu i hc ngh hoc TTGDTX. C hi hc tp ca cỏc em cũn rt di . III. Tho lun: Tập đoàn xăng dầu việt nam cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Cty cp vận tải dịch vụ petrolimex hà tây Số: Độc lập - Tự - Hạnh phúc /NQ-ĐHĐCĐ Hà Ni, ngày 31 tháng năm 2017 nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Hà Tây đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần vận tải dịch vụ petrolimex hà tây - Căn Luật Doanh nghiệp s 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; - Căn Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Hà Tây; - Cn c ni dung, chng trỡnh hp i hi ng c ụng thng niờn nm 2017 Cụng ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 31/3/2017 - Căn Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên nm 2017 ca Cụng ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 31/3/2017 nghị : i hi ng c ụng thng niờn nm 2017 ca Cụng ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTS Hà Tây) trí thông qua Điều sau đây: Điều 1: Thông qua Báo cáo KQHĐSXKD năm 2016 Kế hoạch SXKD năm 2017 (Chi tiết đính kèm); Một số tiêu kế hoạch năm 2017: Sản lượng: 1.1 Sản lượng vận tải: 1.2 Sản lượng bán xăng dầu: Doanh thu: 46.900.000 m3km 55.000 m3 908.520 triệu đồng Lợi nhuận trước thuế: 3.800 triệu đồng Lợi nhuận sau thuế: 3.040 triệu đồng Tỷ lệ chia cổ tức: 12% Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT Công ty năm 2016 (Chi tiết đính kèm); Điều 3: Thông qua Báo cáo tài năm 2016 kiểm toán (Chi tiết đính kèm); Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban KS Công ty năm 2016 (Chi tiết đính kèm); Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 Trong đó, trả cổ tức năm 2016 với mức 15% cổ phiếu (Phương án phân phối lợi nhuận Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đính kèm) Điều 6: Thông qua Báo cáo toán tiền lương, thù lao năm 2016 phương án trả tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban KS Công ty năm 2017 (Phương án chi tiết đínhkèm) Điều 7: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài Công ty PTS Hà Tây năm 2017: ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– Số: /NQ ĐHCĐ-DL2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng năm 2016 (Dự thảo) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG - Căn Luật Doanh nghiệp năm 2014 Quốc hội nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 văn hư ớng dẫn thi hành - Căn vào Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0302597576, đăng ký lần đầu ngày 08/05/2002 đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 29/05/2015 - Căn Điều lệ Công ty CP Dược liệu Trung ương 2; - Căn biên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 30/8/2016 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược sau: Tổ chức phát hành Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh Kinh doanh dược phẩm, dược liệu, nguyên liệu để làm thuốc chữa bệnh, vắcxin, máy móc trang thiết bị y tế, sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức Kho bảo quản thuốc, hàng hoá Tình hình tài kết kinh Xem Báo cáo tài kiểm toán năm 2014, doanh 2015 Loại trái phiếu phát hành Trái phiếu chuyển đổi Tên trái phiếu Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương Mã trái phiếu PHYTOPHARMA_CB 2016 Đồng tiền phát hành toán Việt Nam Đồng (VNĐ) Tổng giá trị trái phiếu phát hành 84.000.000.000 đồng (Tám mươi tư tỷ đồng) theo mệnh giá Trang Mệnh giá trái phiếu 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)/1 trái phiếu Số lượng trái phiếu dự kiến phát 28 trái phiếu hành Giá phát hành 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)/Trái phiếu (bằng 100% mệnh giá) Hình thức trái phiếu Ghi sổ Phương thức phát hành Phát hành thông qua đại lý Hình thức phát hành Phát hành riêng lẻ Đối tượng phát hành Phát hành cho nhà đầu tư chiến lược cam kết đồng hành lâu dài với PHYTOPHARMA (Dưới 100 nhà đầu tư) Tiêu chí nhà đầu tư chiến lược: - Là tổ chức nước, có hỗ trợ hoạt động kinh doanh Phytopharma; có hệ thống kho đạt tiêu chuẩn GSP - Không cạnh tranh với Phytopharma (đặc biệt không cạnh tranh lĩnh vực xuất nhập ủy thác, bán buôn, bán lẻ …dược, mỹ phẩm) - Có tiềm lực tài chính, Vốn điều lệ tối thiểu 50 tỷ; Hoạt động kinh doanh năm gần (20142015) có lãi lỗ lũy kế theo báo cáo kiểm toán - Thời gian hoạt động tối thiểu năm Kỳ hạn Một (01) năm kể từ ngày phát hành trái phiếu Lãi trái phiếu 0%/năm (không phần trăm) Phương thức trả gốc (trong trường Trong trường hợp trái chủ không đăng ký chuyển đổi hợp Trái chủ không thực trái phiếu, số tiền gốc trái phiếu toán quyền chuyển đổi) 01 lần mệnh giá vào ngày đáo hạn Trái phiếu Hạn chế chuyển nhượng trái phiếu Trái phiếu phát hành không chuyển nhượng tối thiểu (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Thời điểm phát hành trái phiếu dự Trong năm 2016 kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định thời điểm phát hành cụ thể sau hoàn tất thủ tục theo quy định pháp luật hành Trang quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận Thời điểm chuyển đổi Vào ngày đáo hạn trái phiếu Cổ phiếu chuyển đổi Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng hai (02) năm kể từ Thời điểm chuyển đổi Giá chuyển đổi 12.000 đồng/CP Giá chuyển đổi cố định suốt kỳ hạn trái phiếu Khối lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chuyển đổi trái phiếu 7.000.000 (Bảy triệu) cổ phiếu - Quyền chuyển đổi thuộc trái chủ, trái chủ có quyền thực chuyển đổi không chuyển đổi - Thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần: Ngày đáo hạn trái phiếu - Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi 100% vào Ngày đáo hạn trái phiếu - Khối lượng cổ phần chuyển đổi: Bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi - Nguyên tắc làm tròn số cổ phần chuyển đổi: số cổ phần mà trái chủ chuyển đổi làm tròn xuống đến hàng đơn vị - Trường hợp trái chủ chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu vượt tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định pháp luật thực thủ tục chào mua công khai Phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi trái phiếu Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần, ... chưa phân phối năm 2016 21.310.000.000 - Cổ tức công ty năm 2016 dự kiến chi trả theo tỷ lệ 24%/vốn điều lệ Hình thức chi trả tiền mặt - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, ủy quyền cho... HĐQT, BKS, Thư ký công ty Thành viên Tiểu ban năm 2016: Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty Thành viên Tiểu ban năm 2016 là: 2%/lợi nhuận sau thuế năm 2016  Tỷ lệ biểu tán thành: … %  Tỷ lệ biểu...2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với số tiêu tài chủ yếu sau: % tăng giảm (2)/(1) CHỈ TIÊU ĐVT TH 2015 (1) KH 2016 (2) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Đồng 557.407.301.657