_ CONG TY CÓ PHAN CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIÊN NHÀ KHÁNH HÒA Độc lập —- Tự do - Hạnh phúc Nha Trang, ngày tháng 4 năm 2017 t NGHỊ QUYẾT : AT aes TÊN co DONG aN NIEN NAM 2017
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NHA KHANH HOA
- Can cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa;
- Căn cứ Các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, ngày tháng năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa,
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa thống nhất thông qua các nội dung sau:
1 Báo cáo của Hội đồng quản trị:
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ⁄ số cổ phần có quyên biễu quyết tham dự đại hội
2 Báo cáo Kết quả SXKD năm 2016
Tỷ lệ biểu quyết dong y: .% số cổ phần có quyên biểu quyết tham dự đại hội
3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:
Tỷ lệ biểu quyết dong yp: .% 86 c6 phan cé quyén biéu quyết tham dự đại hội 4 Báo cáo của Ban Kiểm sốt Cơng ty:
Tỷ lệ biểu quyết đông ý: % số cổ phân có quyên biểu quyết tham dự đại hội 5 Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:
Tỷ lệ biểu quyết đông ý: .% số cổ phan có quyển biểu quyết tham dự đại hội
Trang 2Ty lé biéu quyét dong y: .% số cổ phân có quyên biểu quyết tham dự đại hội 7 Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017: Tỷ lệ biểu quyết dong y: .% 86 cé 3 phân có quyễn biểu quyết tham dự đại hội 8 Tăng vốn điều lệ: ¬ ; F
Tỷ lệ biêu quyết đông ý: .% số cô phân có quyền biểu quyét tham dự đại hội 9 Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Tỷ lệ biểu quyết dong y: .% 86 cé phần có quyên biểu quyết tham dự đại hội Điều 2 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cô phần Phát triển Nhà Khánh Hòa giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty
Điều 3 Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Các Phó Tổng giám đốc; Các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện
Điều 4 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Co phan Phat trién Nha Khanh Hoa thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2017 ngày ./ /2017
Nghị quyết này có hiệu lực kế từ ngày tháng năm 2017./
“acc TM ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017
- Như Điêu 3; 2 pms
- Lưu: HĐQT Chủ tọa Đại hội