Du thao NQ hop DHDCD 2016

Du thao NQ hop DHDCD 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– Số: /NQ ĐHCĐ-DL2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng năm 2016 (Dự thảo) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG - Căn Luật Doanh nghiệp năm 2014 Quốc hội nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 văn hư ớng dẫn thi hành - Căn vào Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0302597576, đăng ký lần đầu ngày 08/05/2002 đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 29/05/2015 - Căn Điều lệ Công ty CP Dược liệu Trung ương 2; - Căn biên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 30/8/2016 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược sau: Tổ chức phát hành Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh Kinh doanh dược phẩm, dược liệu, nguyên liệu để làm thuốc chữa bệnh, vắcxin, máy móc trang thiết bị y tế, sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức Kho bảo quản thuốc, hàng hoá Tình hình tài kết kinh Xem Báo cáo tài kiểm toán năm 2014, doanh 2015 Loại trái phiếu phát hành Trái phiếu chuyển đổi Tên trái phiếu Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương Mã trái phiếu PHYTOPHARMA_CB 2016 Đồng tiền phát hành toán Việt Nam Đồng (VNĐ) Tổng giá trị trái phiếu phát hành 84.000.000.000 đồng (Tám mươi tư tỷ đồng) theo mệnh giá Trang Mệnh giá trái phiếu 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)/1 trái phiếu Số lượng trái phiếu dự kiến phát 28 trái phiếu hành Giá phát hành 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)/Trái phiếu (bằng 100% mệnh giá) Hình thức trái phiếu Ghi sổ Phương thức phát hành Phát hành thông qua đại lý Hình thức phát hành Phát hành riêng lẻ Đối tượng phát hành Phát hành cho nhà đầu tư chiến lược cam kết đồng hành lâu dài với PHYTOPHARMA (Dưới 100 nhà đầu tư) Tiêu chí nhà đầu tư chiến lược: - Là tổ chức nước, có hỗ trợ hoạt động kinh doanh Phytopharma; có hệ thống kho đạt tiêu chuẩn GSP - Không cạnh tranh với Phytopharma (đặc biệt không cạnh tranh lĩnh vực xuất nhập ủy thác, bán buôn, bán lẻ …dược, mỹ phẩm) - Có tiềm lực tài chính, Vốn điều lệ tối thiểu 50 tỷ; Hoạt động kinh doanh năm gần (20142015) có lãi lỗ lũy kế theo báo cáo kiểm toán - Thời gian hoạt động tối thiểu năm Kỳ hạn Một (01) năm kể từ ngày phát hành trái phiếu Lãi trái phiếu 0%/năm (không phần trăm) Phương thức trả gốc (trong trường Trong trường hợp trái chủ không đăng ký chuyển đổi hợp Trái chủ không thực trái phiếu, số tiền gốc trái phiếu toán quyền chuyển đổi) 01 lần mệnh giá vào ngày đáo hạn Trái phiếu Hạn chế chuyển nhượng trái phiếu Trái phiếu phát hành không chuyển nhượng tối thiểu (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Thời điểm phát hành trái phiếu dự Trong năm 2016 kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định thời điểm phát hành cụ thể sau hoàn tất thủ tục theo quy định pháp luật hành Trang quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận Thời điểm chuyển đổi Vào ngày đáo hạn trái phiếu Cổ phiếu chuyển đổi Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng hai (02) năm kể từ Thời điểm chuyển đổi Giá chuyển đổi 12.000 đồng/CP Giá chuyển đổi cố định suốt kỳ hạn trái phiếu Khối lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chuyển đổi trái phiếu 7.000.000 (Bảy triệu) cổ phiếu - Quyền chuyển đổi thuộc trái chủ, trái chủ có quyền thực chuyển đổi không chuyển đổi - Thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần: Ngày đáo hạn trái phiếu - Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi 100% vào Ngày đáo hạn trái phiếu - Khối lượng cổ phần chuyển đổi: Bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi - Nguyên tắc làm tròn số cổ phần chuyển đổi: số cổ phần mà trái chủ chuyển đổi làm tròn xuống đến hàng đơn vị - Trường hợp trái chủ chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu vượt tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định pháp luật thực thủ tục chào mua công khai Phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi trái phiếu Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần, CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN PVI _ Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN PVI Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011; Căn Điều lệ Công ty cổ phần PVI; Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 20/04/2016 Công ty cổ phần PVI, QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thông qua Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015 Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với số tiêu sau: (i) Kết kinh doanh hợp năm 2015 PVI: - Tổng doanh thu đạt 9.923 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch năm 2015 - Lợi nhuận sau thuế đạt 576,25 tỷ đồng, hoàn thành 193% kế hoạch năm 2015 (ii) Kết kinh doanh Công ty mẹ - PVI Holdings năm 2015: - Tổng doanh thu đạt 983,11 tỷ đồng, hoàn thành 174% kế hoạch năm 2015 - Lợi nhuận sau thuế đạt 530,05 tỷ đồng, hoàn thành 231% kế hoạch năm 2015 (iii) Kế hoạch kinh doanh toàn PVI năm 2016: ĐVT: Triệu đồng STT PL.01.15 Chỉ tiêu Vốn Ðiều lệ Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Nộp ngân sách NN Kế hoạch năm 2016 2.342.419 10.367.680 900.887 571.588 1/4 (iv) Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ - PVI Holdings năm 2016: STT ĐVT: Triệu đồng Kế hoạch năm 2016 617.888 312.313 305.575 305.575 13.500 12% Chỉ tiêu Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Nộp ngân sách NN Tỷ lệ chia cổ tức Số cổ phần biểu tán thành là: …………cổ phần, chiếm tỷ lệ ………… tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2016 Số cổ phần biểu tán thành là: ………… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………… tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Điều 3: Thông qua Báo cáo tài năm 2015 kiểm toán Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với số tiêu sau: - Tổng tài sản - Vốn chủ sở hữu - Tổng doanh thu - Lợi nhuận trước thuế hợp - Lợi nhuận sau thuế hợp - Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ : 15.495.250 triệu đồng : 6.733.963 triệu đồng : 9.923.755 triệu đồng : 708.456 triệu đồng : 576.254 triệu đồng : 530.053 triệu đồng Số cổ phần biểu tán thành là: ………… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………… tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 với số tiêu sau: (i) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ (LNST) Trích quỹ khen thưởng phúc lợi Trích quỹ thưởng Ban điều hành Trả cổ tức (theo vốn điều lệ) PL.01.15 Kế hoạch Đơn vị: đồng Thực 229.380.000.000 530.052.622.698 6% LNST tương đương 13.762.800.000 1% LNST tương đương 2.293.800.000 9% tương đương 210.817.680.300 8% LNST tương đương 42.404.209.816 1% LNST tương đương 5.300.526.227 20% tương đương 468.483.734.000 2/4 Chỉ tiêu Lợi nhuận để lại chưa phân phối (ii) Kế hoạch Thực 2.505.719.700 13.864.152.656 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016: - Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ Thuế Thu nhập doanh nghiêp Tổng mức trích quỹ Tỷ lệ trả cổ tức : : : : 305,58 tỷ đồng Theo quy định hành 8% lợi nhuận sau thuế phân phối 12% mệnh giá cổ phần Số cổ phần biểu tán thành là: ………… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………… tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Điều 5: Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2015 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 HĐQT BKS PVI với số nội dung sau: (i) Tổng thù lao chi cho thành viên HĐQT (bao gồm thù lao Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) BKS năm 2015: - Chi cho thành viên HĐQT : 2.484.468.000 đồng - Chi cho thành viên BKS : 722.491.500 đồng - Tổng cộng : 3.206.959.500 đồng (ii) Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT (bao gồm thù lao Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc), BKS năm 2016: - Chi cho thành viên HĐQT : 2.492.280.000 đồng - Chi cho thành viên BKS: : 732.590.000 đồng - Tổng cộng : 3.224.870.000 đồng Trong thù lao thành viên kiêm nhiệm năm 2016: - Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng Trường hợp tiền lương chức danh thành viên chuyên trách HĐQT, BKS điều chỉnh theo Quyết định quan có thẩm quyền, quỹ tiền lương thành viên HĐQT, BKS PVI điều chỉnh tương ứng Trường hợp có thay đổi số lượng thành viên HĐQT, BKS, quỹ tiền lương thành viên HĐQT, BKS điều chỉnh tương ứng Số cổ phần biểu tán thành là: ………… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………… tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Điều 6: Thông qua Báo cáo công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh PVI năm 2015 Số cổ phần biểu tán thành là: ………… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………… tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội PL.01.15 3/4 Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài PVI năm 2016 năm 2017 Số cổ phần biểu tán thành là: ………… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………… tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVI theo Luật Doanh nghiệp 2014 Số cổ phần biểu tán thành là: ………… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………… tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Điều ... NG B X HP TIN Chi b trng THCS NG CNG SN VIT NAM NGH QUYT CHI B THNG 01/2011 Hp ngy thỏng 1 nm 2011 I. ỏnh giỏ cụng tỏc thỏng 12 1/ u im: 1.1 Cụng tỏc ng: - ó t chc kt np ng c 2 qun chỳng u tỳ vo ng. Xột 2 i tng mi. 2- Chuyờn mụn: - T CM y mnh cỏc hot ng theo k hoch. - Duy trỡ bi dng i tuyn HSG cỏc mụn. - Hon thnh chng trỡnh, im, h s chuyờn mụn, s kt hc kỡ I, khen thng HSG tiờn tin 3- Xõy dng trng chun quc gia: Hon thin 5 tiờu chớ trng chun. 4- Lao ng - CSVC: - Lao ng tng v sinh trng lp hng tun sch s,. - ang hon thnh v chun b bn giao cụng trỡnh, mt s ch khụng m bo cht lng cho lm li. - B trớ thit b cỏc phũng hc mi, di chuyn cõy cnh. - Hi CMHS ó t hng tng 12 gh ỏ, hi trng CMHS tng 1 gh ỏ, HS khi 9 tng 1 gh ỏ. 5- Cụng tỏc khỏc: - Cụng on t chc thm hi tt. Quyt toỏn xong cụng on phớ. - on i y mnh cỏc hot ng mỳa hỏt. T chc k nim ngy 22/12 mang ý ngha giỏo dc truyờn thng thng vừ ca dõn tc tt. 2/ Nh c im V sinh lp hc ngy thi cha tt. Mt s ngi cha tớch cc tham gia cng c h s trng chun. - Cỏc t chuyờn mụn cha hon thin h s kim tra giỏo viờn. II. K hoch cụng tỏc thỏng 1/2011 1- Cụng tỏc ng:- tip tc giỏo dc bi dng cỏc i tng. 2- Chuyờn mụn: - T CM y mnh cỏc hot ng chuyờn , vit SKKN. hoàn thành bình thi đua HKI . - Hc chng trỡnh học kì II từ 4/1/2011. Hoàn thành hồ sơ chuyên môn sổ điểm HKI. - Hon thnh bi dng i tuyn HSG cỏc mụn. T chc cỏc i tuyn thi huyn ginh kt qu cao. 3- Xõy dng trng chun quc gia: Cỏc nhúm lu gi cỏc tiờu chớ trng chun, PGD&T SGD&T kim tra tip . 4- Lao ng - CSVC: - Duy trỡ tng v sinh trng lp hng tun sch s,. - Tham mu vi a phng tu b khu v sinh hc sinh, nh cụng v, ng chy. - Ngn xong v b trớ thit b cỏc phũng chc nng.Tu sa cỏc phũng b mụn 5- Cụng tỏc khỏc: - Cụng on thc hin k hoch hot ng theo ngnh dc. - on i y mnh cỏc hot ng nn np - Chủ nhiệm: Hoàn thành sổ điểm, học bạ HKI. Thanh toỏn học phí theo nh nm trc, s tm ng d chuyn tr HS. Họp CMHS báo cáo kết quả HKI, phơng hớng HKII. Riờng khi 9 chỳ ý phõn tớch k cho CMHS hiu HS c thi lờn THPT o to nhõn ti, HS TB v yu i hc ngh hoc TTGDTX. C hi hc tp ca cỏc em cũn rt di . III. Tho lun: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 08 năm 2011 NGÂN HÀNG TIÊN PHONG Số: 02/2011/NQ-TPB.ĐHĐCĐ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2011 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Các Tổ chức Tín dụng năm 2010; - Căn Biên họp Đại hội đồng Cổ đông số 02/2011/BB-TPB.ĐHĐCĐ ngày 12/08/2011, QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Đoạn 1, Khoản 3, Điều 6, Điều lệ Ngân hàng Tiên Phong với nội dung sau: “Chủ tịch Hội đồng Quản trị người đại diện theo pháp luật Ngân hàng” Điều 2: Thông qua việc cập nhật tên phố địa đăng ký trụ sở Ngân hàng Tiên Phong sau: “Toà Nhà FPT, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội” Điều 3: Thông qua Đề án thành lập Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Nợ Khai thác Tài sản Tiên Phong (như Đề án đính kèm) Điều 4: Thông qua tổng số uỷ viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013 bảy (07) ủy viên Điều 5: Bầu bổ sung (01) uỷ viên Hội đồng Quản trị Ông Yoshinori Kimura Điều 6: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức thực nội dung nêu Điều 1, Điều 2, Điều Nghị Điều 7: Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Nơi nhận: - Như Điều (để t/h); - NHNN, BKS, cổ đông (để b/c); - Lưu VPHĐQT TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOẠ Lê Quang Tiến NG B X HP TIN Chi b trng THCS NG CNG SN VIT NAM NGH QUYT CHI B THNG 01/2011 Hp ngy thỏng 1 nm 2011 I. ỏnh giỏ cụng tỏc thỏng 12 1/ u im: 1.1 Cụng tỏc ng: - ó t chc kt np ng c 2 qun chỳng u tỳ vo ng. Xột 2 i tng mi. 2- Chuyờn mụn: - T CM y mnh cỏc hot ng theo k hoch. - Duy trỡ bi dng i tuyn HSG cỏc mụn. - Hon thnh chng trỡnh, im, h s chuyờn mụn, s kt hc kỡ I, khen thng HSG tiờn tin 3- Xõy dng trng chun quc gia: Hon thin 5 tiờu chớ trng chun. 4- Lao ng - CSVC: - Lao ng tng v sinh trng lp hng tun sch s,. - ang hon thnh v chun b bn giao cụng trỡnh, mt s ch khụng m bo cht lng cho lm li. - B trớ thit b NG B X HP TIN Chi b trng THCS NG CNG SN VIT NAM NGH QUYT CHI B THNG 01/2011 Hp ngy thỏng 1 nm 2011 I. ỏnh giỏ cụng tỏc thỏng 12 1/ u im: 1.1 Cụng tỏc ng: - ó t chc kt np ng c 2 qun chỳng u tỳ vo ng. Xột 2 i tng mi. 2- Chuyờn mụn: - T CM y mnh cỏc hot ng theo k hoch. - Duy trỡ bi dng i tuyn HSG cỏc mụn. - Hon thnh chng trỡnh, im, h s chuyờn mụn, s kt hc kỡ I, khen thng HSG tiờn tin 3- Xõy dng trng chun quc gia: Hon thin 5 tiờu chớ trng chun. 4- Lao ng - CSVC: - Lao ng tng v sinh trng lp hng tun sch s,. - ang hon thnh v chun b bn giao cụng trỡnh, mt s ch khụng m bo cht lng cho lm li. - B trớ thit b cỏc phũng hc mi, di chuyn cõy cnh. - Hi CMHS ó t hng tng 12 gh ỏ, hi trng CMHS tng 1 gh ỏ, HS khi 9 tng 1 gh ỏ. 5- Cụng tỏc khỏc: - Cụng on t chc thm hi tt. Quyt toỏn xong cụng on phớ. - on i y mnh cỏc hot ng mỳa hỏt. T chc k nim ngy 22/12 mang ý ngha giỏo dc truyờn thng thng vừ ca dõn tc tt. 2/ Nh c im V sinh lp hc ngy thi cha tt. Mt s ngi cha tớch cc tham gia cng c h s trng chun. - Cỏc t chuyờn mụn cha hon thin h s kim tra giỏo viờn. II. K hoch cụng tỏc thỏng 1/2011 1- Cụng tỏc ng:- tip tc giỏo dc bi dng cỏc i tng. 2- Chuyờn mụn: - T CM y mnh cỏc hot ng chuyờn , vit SKKN. hoàn thành bình thi đua HKI . - Hc chng trỡnh học kì II từ 4/1/2011. Hoàn thành hồ sơ chuyên môn sổ điểm HKI. - Hon thnh bi dng i tuyn HSG cỏc mụn. T chc cỏc i tuyn thi huyn ginh kt qu cao. 3- Xõy dng trng chun quc gia: Cỏc nhúm lu gi cỏc tiờu chớ trng chun, PGD&T SGD&T kim tra tip . 4- Lao ng - CSVC: - Duy trỡ tng v sinh trng lp hng tun sch s,. - Tham mu vi a phng tu b khu v sinh hc sinh, nh cụng v, ng chy. - Ngn xong v b trớ thit b cỏc phũng chc nng.Tu sa cỏc phũng b mụn 5- Cụng tỏc khỏc: - Cụng on thc hin k hoch hot ng theo ngnh dc. - on i y mnh cỏc hot ng nn np - Chủ nhiệm: Hoàn thành sổ điểm, học bạ HKI. Thanh toỏn học phí theo nh nm trc, s tm ng d chuyn tr HS. Họp CMHS báo cáo kết quả HKI, phơng hớng HKII. Riờng khi 9 chỳ ý phõn tớch k cho CMHS hiu HS c thi lờn THPT o to nhõn ti, HS TB v yu i hc ngh hoc TTGDTX. C hi hc tp ca cỏc em cũn rt di . III. Tho lun: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676 Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn Số … NQ/SICCO/ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 [ DỰ THẢO] NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 Căn cứ:  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ thông qua ngày 26/11/2014;  Điều lệ Tổ chức Hoạt động thông qua Đại hội đồng cổ đông;  Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Xây dựng Đầu tư Sông Đà năm 2017 năm tiếp theo;  Biên kiểm phiếu Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày …/04/2017 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 trí biểu thông qua nội dung sau: Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết SXKD năm 2016 kế hoạch SXKD năm 2017 (tỷ lệ biểu % trí thông qua) Kết sản xuất kinh doanh, thực tiêu tài năm 2015: TT Nội dung ĐVT Kế hoạch năm 2016 Thực năm 2016 % thực Giá trị SXKD 103đ 380.000.000 442.131.675 116% Giá trị đầu tư 103đ 50.000.000 61.119.234 122% Doanh số 103đ 375.000.000 389.039.736 104% Tiền 103đ 350.000.000 386.993.336 110% Lợi nhuận trước thuế 103đ 12.000.000 5.212.799 43% Nộp ngân sách NN 103đ 12.500.000 10.438.199 84% Thu nhập bình quân đ 7.900.000 8.200.000 104% Nhân lực 450 460 10 Vốn điều lệ 103đ 100.000.000 100.000.000 11 Trả cổ tức % Người Kế hoạch SXKD năm 2017 1/3 Nội dung TT ĐVT Năm 2017 Ghi Giá trị SXKD 103đ 930.000.000 Giá trị đầu tư 103đ 100.000.000 Doanh số 103đ 920.000.000 Tiền 103đ 950.000.000 Lợi nhuận trước thuế 103đ 18.000.000 Nộp ngân sách nhà nước 103đ 12.000.000 Thu nhập BQCBCNV đồng 8.500.000 Vốn điều lệ 103đ 100.000.000 Trả cổ tức % 10 Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 HĐQT (tỷ lệ biểu % trí thông qua); Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 Ban Số: /NQ - ĐHĐCĐ Tp.Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Dự thảo - Căn Luật doanh nghiệp hành - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang - Theo Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/04/2017 ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo HĐQT kết SXKD 2016 phương hướng hoạt động 2017: Kết thực kế hoạch SXKD năm 2016: Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp Cổ tức Kế hoạch 1.100 230 30% Thực 1.035 254 - Đợt 1: 15% (07/12/2016) - Đợt 2: 15% (10/4/2017) Kế hoạch SXKD năm 2017 tiêu chủ yếu sau: Chỉ tiêu STT Đơn vị tính: tỷ đồng Kế hoạch 2016 Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp 150 Cổ tức 30% 1.050  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài năm 2016 kiểm toán  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2016  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 Về phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức: Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu STT Năm 2015 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định  Đại hội biểu quyết: trí thông qua 100 % ĐIỀU 5: - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 7: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017, cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: - Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên - Chi phí kiểm toán hợp lý  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 8: Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Tuy nhiên, xét thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy thực Chương trình  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 9: Tổ chức thực - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2017 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực nội dung Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - UBCK, SGDCK TP.HCM - Toàn thể cổ đông (web.) - Lưu VP HỒ QUỲNH HƯNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP Số: DỰ THẢO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /NQ-VNS Hà Nội, ngày tháng năm 2016 NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 văn hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Số: /NQ - ĐHĐCĐ Tp.Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Dự thảo - Căn Luật doanh nghiệp hành - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang - Theo Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/04/2017 ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo HĐQT kết SXKD 2016 phương hướng hoạt động 2017: Kết thực kế hoạch SXKD năm 2016: Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp Cổ tức Kế hoạch 1.100 230 30% Thực 1.035 254 - Đợt 1: 15% (07/12/2016) - Đợt 2: 15% (10/4/2017) Kế hoạch SXKD năm 2017 tiêu chủ yếu sau: Chỉ tiêu STT Đơn vị tính: tỷ đồng Kế hoạch 2016 Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp 150 Cổ tức 30% 1.050  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài năm 2016 kiểm toán  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2016  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 Về phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức: Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu STT Năm 2015 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định  Đại hội biểu quyết: trí thông qua 100 % ĐIỀU 5: - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 7: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017, cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: - Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên - Chi phí kiểm toán hợp lý  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 8: Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Tuy nhiên, xét thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy thực Chương trình  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 9: Tổ chức thực - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2017 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực nội dung Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - UBCK, SGDCK TP.HCM - Toàn thể cổ đông (web.) - Lưu VP HỒ QUỲNH HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: ……/2016/NQ-ĐHĐCĐ DỰ THẢO - - Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2016 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pacific Dinco; Căn Biên kiểm phiếu biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Pacific Dinco ...(iv) Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ - PVI Holdings năm 2016: STT ĐVT: Triệu đồng Kế hoạch năm 2016 617.888 312.313 305.575 305.575 13.500 12% Chỉ tiêu Tổng doanh thu Tổng... Điều 5: Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2015 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 HĐQT BKS PVI với số nội dung sau: (i) Tổng thù lao chi cho thành viên HĐQT (bao gồm thù lao Ủy viên HĐQT... đốc), BKS năm 2016: - Chi cho thành viên HĐQT : 2.492.280.000 đồng - Chi cho thành viên BKS: : 732.590.000 đồng - Tổng cộng : 3.224.870.000 đồng Trong thù lao thành viên kiêm nhiệm năm 2016: - Thành