THÔNG TIN TÀI LIỆU
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o - -o0o - Số: TP HCM, ngày tháng năm 2017 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA (Được thơng qua hình thức Lấy ý kiến cổ đông văn bản) V/v: Thông qua phương thức phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi, Cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010; Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va; Nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017 thông qua Kế hoạch phát hành riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ Nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 09/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017 thông qua Kế hoạch phát hành cổ phần Chương trình lựa chọn cho người lao đợng; Tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va; Phiếu Lấy ý kiến cổ đông văn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va; Biên kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông văn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ngày …./8/2017 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phê duyệt thay đổi bổ sung số vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phần năm 2017 bao gồm (i) Phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi, (ii) Phát hành Trái phiếu chuyển đổi, (iii) Phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), cụ thể sau: Phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi Thay đổi phương thức phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi thông qua Nghị ĐHĐCĐ 2017 số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017 Kế hoạch phát hành riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ (VĐL) sau: TT Nội dung thông qua Nội dung thông qua Nghị số 07/2017-NQ-NVLG Lấy ý kiến cổ đông văn Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi cổ tức Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2017 chuyển đổi (“Cổ phần Ưu đãi”) (“Cổ phần Ưu đãi”) Mục đích: Bổ sung Vốn lưu động (VLĐ), Mục đích: Tăng quy mơ vốn hoạt động thực đầu tư tài sản cố định Công ty việc cấu lại khoản nợ Công ty Cổ tức ưu đãi: Dự kiến mức cổ tức Cổ tức ưu đãi: Dự kiến mức cổ tức tiền trả tiền trả hàng năm không 10% hàng năm không 10% giá chào bán giá chào bán (tương đương 5.000 đồng/cổ (tương đương 5.000 đồng/cổ phần) Mức cụ thể phần) giá chào bán 50.000 đồng/Cổ HĐQT thỏa thuận, đàm phán với nhà đầu tư phần Ưu đãi), trả vào ngày tròn năm phù hợp với điều kiện thị trường quyền lợi của ngày phát hành Mức cụ thể bên HĐQT thỏa thuận, đàm phán với nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường quyền lợi bên Giá chuyển đổi: Tối thiểu 50.000 đồng/cổ Giá chuyển đổi: Do HĐQT định, tối thiểu phần 50.000 đồng/cổ phần điều chỉnh theo kiện pha loãng Cơng ty nhằm đảm bảo lợi ích Cơng ty nhà đầu tư Thời gian thực hiện: Quý II/2017 Thời gian thực hiện: Dự kiến nửa cuối năm 2017 Phát hành Trái phiếu chuyển đổi Thay đổi phương thức phát hành Trái phiếu chuyển đổi thông qua Nghị ĐHĐCĐ 2017 số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017 Kế hoạch phát hành riêng lẻ để tăng VĐL sau: TT Nội dung thông qua Nội dung thông qua Nghị số 07/2017-NQ-NVLG Lấy ý kiến cổ đông văn Đồng tiền phát hành: USD Đồng tiền phát hành: USD VND Lãi trái phiếu: Do HĐQT định Lãi trái phiếu: Do HĐQT định, phụ thuộc vào điều kiện thị trường thời điểm phát hành Mục đích: Bổ sung VLĐ, đầu tư tài sản cố Mục đích: Tăng quy mô vốn hoạt động thực định Công ty việc cấu lại khoản nợ Công ty Giá chuyển đổi: Do HĐQT định Giá chuyển đổi: Do HĐQT định, tối thiểu 50.000 đồng/cổ phần điều chỉnh theo kiện pha lỗng Cơng ty nhằm đảm bảo lợi ích Công ty nhà đầu tư Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho nhà cho nhà đầu tư nước ngồi, có lực tài đầu tư có lực tài chính, lực chun mơn chính, lực chun mơn có khả có khả hỗ trợ cho phát triển Công ty hỗ trợ cho phát triển Công ty Thời gian thực hiện: Quý II/2017 Thời gian thực hiện: Dự kiến nửa cuối năm 2017 Phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) Thay đổi phương thức phát hành ESOP thông qua Nghị ĐHĐCĐ 2017 số 09/2017NQ-NVLG ngày 27/4/2017 sau: TT Nội dung thông qua Nội dung thông qua Nghị số 09/2017-NQ-NVLG Lấy ý kiến cổ đông văn Phương thức phát hành: Không đề cập Phương thức phát hành: Chào bán cho đối tượng theo danh sách HĐQT phê duyệt, thực thành nhiều đợt, khơng đợt chào bán ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT định việc phân chia đợt phù hợp với nhu cầu thực tế Thời gian thực hiện: Trong năm 2017 Thời gian thực hiện: Dự kiến năm 2017 đến Quý I/ 2018 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT định thời gian thực cụ thể Điều 2: Ủy quyền cho HĐQT thực phương án phát hành phê duyệt Nghị số 07/2017-NQ-NVLG, Nghị số 09/2017-NQ-NVLG Điều nêu Điều 3: Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký HĐQT nội dung Nghị để triển khai thực TP HCM, ngày tháng năm 2017 TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: - UBCKNN, HSX; - HĐQT, BTGĐ; - Cở đơng Cơng ty; - Lưu văn phòng BÙI THÀNH NHƠN ... người lao động (ESOP) Thay đổi phương thức phát hành ESOP thông qua Nghị ĐHĐCĐ 2017 số 09/201 7NQ- NVLG ngày 27/4/2017 sau: TT Nội dung thông qua Nội dung thông qua Nghị số 09/2017 -NQ- NVLG Lấy ý kiến... đổi Thay đổi phương thức phát hành Trái phiếu chuyển đổi thông qua Nghị ĐHĐCĐ 2017 số 07/2017 -NQ- NVLG ngày 27/4/2017 Kế hoạch phát hành riêng lẻ để tăng VĐL sau: TT Nội dung thông qua Nội dung... quyền cho HĐQT thực phương án phát hành phê duyệt Nghị số 07/2017 -NQ- NVLG, Nghị số 09/2017 -NQ- NVLG Điều nêu Điều 3: Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký HĐQT nội dung Nghị để triển khai thực TP HCM, ngày
Ngày đăng: 03/12/2017, 03:19
Xem thêm: