TAP DOAN CN CAO SU VIỆT NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CP CAO SU DONG PHU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: HỞ /NQ-HĐQTCSĐP Bình Phước, ngày l8 tháng 06 năm 2012 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kỳ họp : lần H năm 2012 Căn cứ biên bản phiên họp ngày 18/06/2012 của Hội đồng quản trị Cty CP Cao su Đông Phú
Hội đồng Quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung :
I.Thông qua báo cáo tiến độ sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2012
Theo đó, sau 5 tháng Cty khai thác được 3.478,5 tấn đạt 23,19% kế hoạch; Tiêu thụ : 5.427 tắn, đạt 27,13% KH
Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 136,1 tỷ đồng, đạt 25,7% kế hoạch năm H.Thông qua việc chia cỗ tức đợt 3 năm 2011:
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐ Cô đông năm 2012, thống nhất chia cổ tức đợt 3 năm 2011 là 20% mệnh giá cổ phần ( mỗi cô phần nhận 2.000 đ, bằng tiền mặt )
Thời gian thực hiện : từ 20/07 đến 30/07/2012
Hil Thông qua chủ trương mở 02 văn phòng đại diện tại thành phố HCM và thành phố Hà nội nhằm tăng cường quảng bá, xúc tiễn thương mại của Công ty và hỗ trợ thêm trong công tác tiêu thụ của các công ty con
IV.Thống nhất chủ trương sẽ góp khoảng 12 tỷ đồng (trên vốn điều lệ 66 tỷ đồng) vào Cty CP Du lịch Cao su Hàm Rồng ( Sa Pa, Lào Cai ) sau khi có ý kiến thống nhất của Tập Đoàn CN Cao su Viét Nam
x: Về viée bé nhiém lại các chức danh quản lý, HĐQT giao các bộ phận chuyên môn thực hiện theo đúng quy trình bố nhiệm
TM.HOI DONG QUAN TRI