Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...
Trang 1BAOVIET @œ Holdings CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
só:ÉÍ( /TĐBV-QLHĐ Hà Nội, ngày16 tháng 6 năm 2015 V/v Công bố Nghị quyết về việc
chi trả cô tức năm tài chính 2014
CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN ĐIỆN TỬ CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC VA SGDCK TP HCM
Kính gửi: - Uy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
1 Công ty: Tập đoàn Bảo Việt 2 Mã chứng khoán: BVH 3 Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiêm, Hà Nội 4 Điện thoại: (84-4) 3928 9999 5 Fax: (84-4) 3928 9609
6 Người thực hiện cơng bố thơng tin: Ơng Nguyễn Quang Phi
7 Chức vụ: Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt
§ Điện thoại cơ quan: (+84-4) 3928 9999
9 Loại thông tin công bố: 24h 0 72h DYéu cau M Bất thường O Dinh ky
10 Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chỉ trả cổ tức năm tài chính 2014 của
Tập đoàn Bảo Việt (đính kèm Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 16/6/2015)
11 Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 16 tháng 6 năm 2015 tại đường dẫn:
http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/ArticleList/42/, Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTTH
Nguyễn Quang Phi
8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Tel (+84 4) 3928 9999 | Fax (+84 4) 3928 9609 | Email service @baoviet.com.vn
Trang 2BAOVIET Ò Holdings CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Số: 02/NQ-HĐQT Hà Nội, ngày 76 thang 6 nam 2015
_ NGHI QUYET
Về việc chỉ trả cổ tức năm 2014 của Tập đoàn Bảo Việt
HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 17/4/2015;
Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cô tức bằng tiên
do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cập kèm theo văn bản sô C149/2015-BVH/VSD-ĐK ngày 28/5/2015;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua việc tổ chức chỉ trả cổ tức năm 2014 theo tỷ lệ 10% trên
mệnh giá cô phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804.714.340.000 đồng), tương ứng số tiền 680.471.434.000 đồng, bằng 60,68% lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Bảo Việt
Thời gian bắt đầu chỉ trả cổ tức: ngày 25/6/2015
Điều 2 Giao Tổng Giám đốc Tập đồn Bảo Việt tơ chức triển khai việc chỉ trả cổ tức cho các cô đông có tên tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp kèm theo văn bản số C149/2015-BVH/VSD-ĐK ngày 28/5/2015 theo đúng các quy định
hiện hành của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và Nghị quyết này
Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Tổng Giám đốc Tập đoàn
Bảo Việt chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./