CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ae Ô- & CRED & -
BIENBAN
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2012
CUA CONG TY CO PHAN THUY DIEN - DIEN LUC 3
Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 20/4/2012 tại Hội trường Khách sạn Đam San, sô 212 Nguyên Công Trứ - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Dak Lak, Công ty cô phân Thuỷ điện - Điện lực 3 đã tiên hành Đại hội đông cô đông thường niên năm 2012
Đại hội đã tiến hành kiểm tra đủ tư cách của 49 cổ đông tham dự Đại hội, đại
SIN
diện cho 7.393.725 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,83% trên vốn điều lệ fh
Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu iz
quyêt gôm các ông có tên sau: Veh
1 Doan Chủ tịch gồm có: X
- Ông: Lê Kim Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: Nguyễn Sơn - Uỷ viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Ông: Trần Cao Hớn - Uỷ viên Hội đồng quản trị
2 Thư ký Đại hội:
- Ông: Nguyễn Thanh Vương - Cổ đơng - Ơng: Phan Thanh Sơn - Cổ đông 3 Ban kiểm phiếu Đại hội:
- Ông: Nguyễn Văn Thơ - Cô đông Trưởng ban - Ông: Võ Đình Thanh Tuấn - Cổ đông Uỷ viên
- Ông: Kim Tân Biên - Cổ đông Uỷ viên
1 Nội dung Đại hội:
Ban Kiểm sốt Cơng ty báo cáo tỷ lệ cô đông tham dự và thông báo Đại hội đủ điều kiện tiến hành các nội dung tiếp theo
Đồn chủ tịch thơng qua chương trình Đại hội và Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% cổ đông có mặt đồng ý thông qua Các ý kiến khác: Không
Đại hội đã nghe:
1 Ông Nguyễn Sơn - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Giám đốc đánh giá thực trạng công tác quản lý và kêt quả hoạt động SXKD năm 2011 Kê
Trang 22 Ông Lê Kim Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 và sự hoạt động của HĐQT trong năm 2011
3 Ông Phạm Đức Hùng - Trưởng phòng Nghiệp vụ trình bày Báo cáo tải chính năm 2011 đã được kiểm toán, và báo cáo của Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC
4, Ông Tăng Tấn Ngân - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo Ban kiêm soát vê Báo cáo tài chính năm 2011 và tình hình hoạt động của Cơng ty
5 Ơng Lê Kim Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình xin
phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2012
6 Ông Lê Kim Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc xin Đại hội thông qua một số nội dung: Kế hoạch SXKD năm 2012; Phương án phân chia cổ tức năm 2012; Trích lập quỹ khen thưởng 4% lợi
nhuận sau thuế; Lựa chon đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012; Thù lao HĐQT, BKS
và thư ký Công ty; Đầu tư xây dựng cầu qua sông Sêrêpôk
Đại hội thảo luận và Đoàn chủ tịch Đại hội đã giải trình các ý kiên chât vân của
cô đông
1 Các ý kiến tham gia tại Đại hội:
1.1 Cổ đông Nguyễn Minh Tiến đóng góp ý kiến:
- Đề nghị nâng kế hoạch sản lượng lên mức 85 triệu kWh
- Thống nhất mức trích quỹ khen thưởng với tỷ lệ là 4% lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức năm 2012 chỉ trả trong đợt 1 nên điều chỉnh lên tỷ lệ là 15% và đợt 2
là 15% so với đê nghị của HĐQT
- Việc xây câu qua sông Sêrêpôk cân phải có con sơ khái tốn cụ thê đê trình
Đại hội quyêt định
1.2 Cổ đông Phạm Văn Hường đóng góp ý kiến:
- Nên tạm dừng việc xây dựng cầu
- Mức thù lao của HĐQT nên áp dụng theo các văn bản hướng dẫn của nhà nước
1.3 Cổ đông Trần Hưng đóng góp ý kiến:
- Xem lại kế hoạch chỉ phí của năm 2012
- Cổ tức năm 2012 cần nâng lên ở mức 35%/cổ phiếu
- Xây dựng quy chế sử dụng các quỹ, đặc biệt là quỹ khen thưởng của Công
Ty:
- Cong tac quan ly van hanh nha may cần quan tâm hơn nữa, cần phân công thành viên HĐQT phụ trách cụ thê
1.4 Cô đông Trương Công Hồng đóng góp ý kiến:
- Trích quỹ khen thưởng nên đưa xuống mức 2%
⁄9
8z
Trang 3- Không nên làm cầu vì an toàn cho người dân và cho nhà máy 1.5 Cổ đông Nguyễn Xuân Dũng đóng góp ý kiến:
- Đề nghị không xây cầu vì chi phí quá lớn và không hiệu quả 2 Trả lời các ý kiến cỗ đông:
2.1 Ý kiến trả lời của Ông Lê Kim Hùng:
- Hội đồng quản trị đã cử Ông Trần Thừa Hàng theo dõi công tác quản lý kỹ thuật và vận hành của nhà máy
- Đối với thù lao của Hội đồng quản trị, BKS không phải là phụ cấp chức vụ nên không áp dụng hệ sô
- Đối với kế hoạch SX của năm 2012 thống nhất các chỉ tiêu sau: + Sản lượng là : 85 triệu kWh
+ Cổ tức dự kiến : 35%/cổ phiếu
- Thống nhất theo ý kiến của các cổ đông là không làm cầu qua sông Sêrêpôk
nữa
- Quy chế sử dụng các quỹ sẽ giao cho Giám đốc công ty xây dựng
- Về cô tức đợt l năm 2012 giữ mức 10⁄4/cp thì mới có thể chi được trong tháng 5, nêu nâng lên 15%/cp thì phải chờ qua đâu tháng 7 (sau khi có báo cáo tài
chính bán niên) thì mới đủ lợi nhuận đê chi
- Chi phí điện thoại của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là chi trả theo thực tê giao dịch với Công ty
2.2 Ý kiến trả lời của Ông Nguyễn Sơn: Kế hoạch chỉ phí năm 2012 tăng lên là do: + Chỉ phí để trung tu tổ máy HI
+ Lương tối thiêu tăng theo quy định của nhà nước + Thuế tài nguyên tăng
3 Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội:
3.1 Báo cáo của Giám đốc Công ty kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012
- 100% Cổ đông hiện diện nhất trí thông qua
- Các ý kiến khác: Không |
3.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2011
- 100% Cổ đông hiện diện nhất trí thông qua - Các ý kiến khác: Không
3.3 Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm tốn - 100% Cổ đơng hiện diện nhất trí thông qua
Trang 43.4 Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính và hoạt động của Công ty năm 2011
- 100% Cé đông hiện diện nhất trí thông qua
- Các ý kiến khác: Không
3.5 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính sau:
+ Sản lượng điện thương phẩm : 85 triệu kWh + Cổ tức dự kiến chia cho cổ đông : 35%/cổ phiếu
- 100% Cô đông hiện diện nhất trí thông qua
- Các ý kiến khác: Không
3.6 Phương án phân chia cổ tức năm 2012: Cổ tức năm 2012 được thực hiện: chi tra trong 3 đợt:
3.6.1 Dot 1: Thuc hién chi tra vào tháng 5 năm 2012, với ty lệ chi trả là 10%/cô phiêu Trong đó:
+4.12%/cô phiếu là phần cổ tức còn lại của năm 2011
+ 5,88%/c6 phiéu là phần cô tức của năm 2012
3.6.2 Đợt 2: Vào đầu năm 2013 với tỷ lệ chi tra là 20%/cp
3.6.2 Đợt 3: Sau khi Đại hội cô đông thường niên năm 2013 sẽ tiến hành thực
hiện chi trả phân cô tức còn lại của năm 2012
Đại hội đồng cô đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm cụ thể để chia cổ tức tùy theo kết quả SXKD và dòng tiền cho phù hợp
- 100% Cổ đông hiện diện nhất trí thông qua - Các ý kiến khác: Không
3.7 Trích lập quỹ khen thưởng bằng 4% lợi nhuận thực hiện sau thuế của năm
2012
- 00,21% số cổ phần có quyên biêu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua
Các ý kiến khác: 0,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội không nhât trí thông qua
3.8 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012:
Tiệp tục lựa chọn Cơng ty Kiêm tốn và Kê toán AAC là đơn vị kiêm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty
Trang 5Uỷ viên BKS : 2.500.000 đồng
Thư ký : 2.000.000 đồng
- 100% Cổ đông hiện diện nhất trí thông qua - Các ý kiến khác: Không
3.10 Đầu tư xây dựng cầu qua sông Sêrêpôk
Đầu tư xây dựng cầu dây văng qua sông Sêrêpôk với quy mô chỉ sử dụng đi bộ và xe máy qua lại
- 100% Cổ đông hiện diện không nhất trí thông qua
- Các ý kiến khác: Không
Biên bản này được đọc trước Đại hội và các Cé đông nhất trí thong qua, Đại