Bien ban DHCD thuong nien 2012 (chinh thuc)

Bien ban DHCD thuong nien 2012 (chinh thuc) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH -o0o - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -o0o - BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH Hơm nay, vào lúc 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2012, Hội trường Khách sạn Thắng Lợi, Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần (CTCP) Cấp nước Bến Thành tiến hành với tổng số cổ đông tham dự ủy quyền tham dự 127 cổ đông, với 6.980.472 cổ phần có quyền biểu đại diện 74,58% vốn điều lệ Nội dung Đại hội: Khai mạc: Ông Trần Công Thanh tiến hành phần nghi thức khai mạc bao gồm: - Tuyên bố lý giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu nhân làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm: Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người): Ông Đào Ánh Dương – Phó Giám đốc - Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Bến Thành - Trưởng ban Ơng Nguyễn Xn Trình – Thành viên BKS Cơng ty CP Cấp nước Bến Thành - Thành viên Bà Nguyễn Phan Dung – Chun viên Phòng Kế tốn Tài Cơng ty CP Cấp nước Bến Thành Thành viên Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội thông qua nhân Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Báo cáo kết thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Ông Đào Ánh Dương – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp đến 30 phút, cụ thể là: Tổng số cổ đông tham dự ủy quyền tham dự 127 cổ đơng, với 6.980.472 cổ phần có quyền biểu đại diện 74,58% vốn điều lệ Thống danh sách nhân Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn Ban kiểm phiếu Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn Ban kiểm phiếu sau: Chủ tọa đoàn (gồm 03 người): Ông Lê Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Giám đốc CTCP Cấp nước Bến Thành Bà Nguyễn Hương Lan – Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Cấp nước Bến Thành Ơng Trần Cơng Thanh – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc CTCP Cấp nước Bến Thành Thư ký đồn (gồm 02 người): Ơng Huỳnh Đức Thành HĐQT Bà Nguyễn Ngọc Ngà – Phó Trưởng phòng TCHC, Thư ký – Chuyên viên Phòng KT-TC Ban kiểm phiếu (gồm 03 người): Ông Nguyễn Hữu Cường – Phó Trưởng phòng KT – TC, Trưởng ban Ơng Nguyễn Mười viên – Phó Trưởng phòng thương vụ - thành Ơng Vũ Thiên Thư viên – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Thành Thể lệ làm việc biểu Đại hội Ông Lê Dũng trình bày Thể lệ làm việc biểu Đại hội (tài liệu đính kèm) Với 100% số phiếu chấp thuận, tồn thể Đại hội thơng qua Thể lệ làm việc biểu Đại hội Chương trình Đại hội Bà Nguyễn Hương Lan trình bày Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm) Với 100% số phiếu chấp thuận, tồn thể Đại hội thơng qua Chương trình Đại hội Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2011 Định hướng phát triển Cơng ty năm 2012 Ơng Lê Dũng trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2011 Định hướng phát triển Công ty năm 2012 với tiêu sau (chi tiết Báo cáo đính kèm): Kết kinh doanh Công ty năm 2011: Chỉ tiêu - Sản lượng nước tiêu thụ - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Gắn đồng hồ nước - Lợi nhuận trước thuế Đơn vị tính Kế hoạch năm 2011 m3 đồng Đạt tỷ lệ (%) 38.400.000 38.195.361 99,47 297.194.000.000 306.568.142.436 103,15 300 581 193,66 22.500.000.000 26.794.595.856 119,09 đồng Kết thực năm 2011 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn chủ sở hữu % 17,97 20,57 114,47 - Tỷ lệ hộ dân cấp nước % 99,87 99,90 100,03 Chỉ tiêu kinh doanh năm 2012: Chỉ tiêu Sản lượng nước tiêu thụ Doanh số bán hàng Cung cấp dịch vụ ĐVT m3 đồng Thực năm 2011 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 Tỷ lệ % 38.195.361 38.200.000 100,01 306.568.142.436 332.082.000.000 108,32 Tỷ lệ thực thu tiền nước % 99,40 ≥ 99,00 Tỷ lệ hộ dân cấp nước % 99,90 99,93 100,03 đồng 26.794.595.856 28.000.000.000 104,50 % (dự kiến) 12,5 13,0 104,00 Lợi nhuận trước thuế Cổ tức Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2011 Định hướng phát triển Công ty năm 2012 Báo cáo tài năm 2011 kiểm tốn báo cáo kiểm tốn độc lập Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày Báo cáo tài năm 2011 kiểm tốn báo cáo kiểm toán độc lập (tài liệu đính kèm) Ơng Lê Dũng điều khiển đại hội thơng qua Báo cáo tài năm 2011 kiểm tốn Báo cáo kiểm toán viên độc lập Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội thông qua Báo cáo tài năm 2011 kiểm tốn Công ty TNHH BDO Việt Nam báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo Ban kiểm sốt việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 Bà Nguyễn Hương Lan trình bày Báo cáo Ban kiểm sốt việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 (báo cáo đính kèm) Ý kiến cổ đông: Đề nghị cung cấp số liệu tỷ lệ thất nước -> Ơng Lê Dũng trả lời: Hiện số liệu tỷ lệ thất nước tính chung cho tồn Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gòn Còn Cơng ty Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gòn chưa hoàn thiện, hoàn chỉnh hệ thống đồng hồ để tính tốn tỷ lệ thất nước riêng Bên cạnh đó, Cơng ty đặt mục tiêu quan trọng giảm tỷ lệ thất thoát nước cách thực nhiều biện pháp, chủ yếu cải tạo ống cũ mục, dò sửa bể, thay đồng hồ nước Đề nghị ... Liên đội Trờng THCS Thị TRấn Nho Quan Năm học 2007 - 2008 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập- Tự do - Hạnh phúc biên bản họp thanh niên cờ đỏ i. PHầN ĐầU Thời gian tiến hành từ 11 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2007 II. Thành phần tham dự: - Thầy Tổng Phụ Trách: Nguyễn Đức Toàn - Đội Trởng: Hà Kiều My và 10 thành viên trong Đội Thanh Niên Cờ Đỏ - Tổ trởng sao đỏ: Đinh ánh Tuyết - Th ký : Trần Đức Anh IIi. nội dung chính 1. Kiểm diện: 2. Thầy giáo Nguyễn Đức Toàn Tổng Phụ Trách Đội đọc kế hoạch hoạt động của Đội Thanh niên cờ đỏ năm học 2007 2008 và Phơng hớng hoạt động của Đội TNCĐ trờng THCS Thị trấn Nho Quan 3. Bạn: Hà Kiều My - Đội trởng Đội TNCD phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đội thanh niên cờ đỏ để thực hiện. 4. Thành viên Đội tiếp thu và cùng nêu phơng hớng giải quyết. 5. Bạn: Hà Kiều My cùng Liên Đội trởng phát biểu ý kiến hứa quyết tâm cùng Đội thực hiện hoàn thành tốt các kế hoạch của Đội TNCĐ trơng cả năm học. 6. Thầy Tổng Phụ Trách bổ xung và cùng thống nhất thực hiện theo kế hoạch. Tổng Phụ Trách Th ký ( Kí, ghi rõ họ tên) NguyÔn §øc Toµn TrÇn §øc Anh  Liên Đội Trường THCS Tân Thành Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chi Đội : . Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ======o0o====== BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI. I/ Thời gian và địa điểm. Vào lúc …………. ngày … tháng ……… năm 2009. Tại phòng học lớp 9B đã tổ chức đại hội chi đội ………………………………………… nhiệm kỳ 2010-2011. II/Thành phần tham dự đại hội. * Thầy giáo: Lê Hoài Tân - Chủ nhiệm lớp. * Đầy đũ các đội viên của lớp. III/ Nội dung và diển biến. A/ Bạn : Lê Thị Thúy Hằng làm công tác tổ chức đại hội: + Nghi thức chào cờ, hát quốc ca, đội ca. + Tuyên bố lí do đại hội. + Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội. + Bầu Chủ tịch đoàn và thư ký đoàn. (Bằng hình thức giơ tay biểu quyết thống nhất theo tinh thần của đại hội trù bị.) * Chủ tịch đoàn: 1. Dương Thị Mỹ Linh 2. Lê Thị thúy Hằng 3. Lê Thị Thu Thủy * Thư ký đại hội: 1. Lê Thị Thủy B/Tổ chức đại hội nhường quyền điều hành lại cho chủ tịch đoàn: * Bạn: Dương Thị Mỹ Linh thay mặt cho ban chấp hành chi đội Nhiệm kỳ 2009-2010 đọc báo cáo tổng kết công tác đội trong nhiệm kỳ qua: 1. Những kết qủa đạt được: * Về học tập: Giỏi 02 đội viên chiếm tỉ lệ 7,7 %. Khá 11. đội viên chiếm tỉ lệ 42,3 %. Trung bình 13 đội viên chiếm tỉ lệ 50,0 % Không có Yếu – Kém. * Về hạnh kiểm: Tốt 11 đội viên chiếm tỉ lệ 42,3 %. Khá 13 đội viên chếm tỉ lệ 50,0 %. Trung bình 02 đội viên chiếm tỉ lệ 7,7 % *Các hoạt động khác - Phần lớn các bạn đội viên đều tham gia đầy đũ các buổi hoạt động ngoại khoá hoạt động ngoài giờ lên lớp có hiệu quả và nghiêm túc. - Thực hiện tốt các phong trào do liên đội phát động như “Uống nước nhớ nguồn; Mua vé ũng hộ nạn nhân chất độc màu da cam; Mua tăm ũng hộ ngươi mù; góp giấy vụn xây dựng quỹ đội; quyên qóp sách vở và các dụng cụ học tập ũng hộ các bạn vùng bản .” - Ngoài ra chi đội cũng đã tham gia đầy đũ các hoạt động khác do nhà trường và liên đội tổ chức. 2.Những mặt tồn tại: - Vẫn còn một số đội viên trong chi đội chưa tích cực tham gia các phong trào và các hoạt động do nhà trường và liên đội tổ chức. - Tình trạng vắng học không có lý do vẫn còn xãy ra. - Một số đội viên vẫn chưa chuẩn bị bài và làm bài tập trước khi đến lớp và chưa tham gia tích cực xây dựng bài. *Bạn: Lê Thị Thủy thay mặt cho ban chấp hành chi đội Nhiệm kỳ 2009-2010 đọc dự thảo phương hướng nhiệm vụ công tác đội năm học 2010 - 2011. 1.Tình Hình Chi đội trong năm học này: a Thuận Lợi: - Đa số các bạn đội viên đã quen trường, quen lớp hiểu biết lẩn nhau có nhiều đội viên chăm ngoan học giỏi có ý thức trách nhiệm cao. - BCS và BCH chi đội gương mẫu và nhiệt tình b/Những khó khăn cơ bản: 2. Những chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện: - Một số đội viên chưa tự giác và tích cực trong học tập - Vắng học chưa có giấy xin phép - Tham gia các hoạt động và lao động chưa đầy đủ - Vi pham nội quy của nhà trường và lien đội đề ra. a/Các chỉ tiêu trong năm học: * Học tập: - Giỏi 3 đội viên chiếm tỉ lệ 11,5 % - Khá BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA 46 Hi đng Qun tr 52 Ban Kim soát 54 Các giao dch, thù lao và các khon li ích ca HĐQT, Ban Tng Giám đc và Ban Kim soát 61 Thông tin Công ty 62 Báo cáo ca HĐQT và Ban Tng Giám đc 63 Báo cáo kim toán đc lp 65 Bng cân đi k toán hp nht 68 Báo cáo kt qu kinh doanh hp nht 69 Báo cáo lưu chuyn tin t hp nht 71 Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht 36 - 43 44 - 57 58 - 111 38 Báo cáo và đánh giá ca Ban Tng Giám đc 42 Đánh giá ca HĐQT v hot đng ca công ty Là doanh nghip tiên phong trong ngành mía đưng vi b dày lch s 45 năm phát trin, Công ty c phn Đưng Biên Hòa đã xây dng đưc mt thương hiu phát trin vng mnh trên th trưng Vit Nam. K tha nn tng đó, Công ty không ngng n lc cho nhng bưc phát trin mi trong tương lai. QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10 Thông tin khái quát 12 Quá trình hình thành và phát trin 14 Ngành ngh và đa bàn hot đng 16 Sơ đ t chc 17 Cơ cu t chc 18 Đnh hưng phát trin 18 Các ri ro có th nh hưng đn hot đng ca công ty 04 Tm nhìn - s mnh 06 Thông đip ca Ch tch Hi đng Qun tr 22 Tình hình hot đng sn xut kinh doanh 24 T chc và nhân s 30 Tình hình đu tư, thc hin các d án ln 32 Tình hình tài chính 34 Cơ cu c đông, thay đi vn đu tư ca ch s hu 08 - 19 04 - 07 MC LC 20 - 35 THÔNG TIN CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG S MNH Cung cp các sn phm và dch v tt nht cho khách hàng. Ti đa hóa giá tr gia tăng cho c đông. Bo đm môi trưng làm vic, cơ hi cho mi nhân viên có th phát huy ht kh năng làm vic, nâng cao thu nhp và thăng tin trong công vic. TM NHÌN Gi vng vai trò thương hiu đưng hàng đu Vit Nam, cung cp các sn phm tt cho sc khe và nhu cu dinh dưng ca ngưi tiêu dùng. To tin đ đ tip tc phát trin sang các nưc trong khu vc Đông Nam Á. Là đi tác tin cy, đng hành cùng nông dân đ phát trin cây mía góp phn xây dng nông thôn mi bo đm an sinh xã hi. 5 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 www.bhs.vn Thông tin chung 4 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HòA Kính thưa Quý c đông, Đúng như nhn đnh và d báo ca các t chc, chuyên gia kinh t t đu năm, năm 2013 đã đi qua vi rt nhiu khó khăn và thách thc đi vi kinh t toàn cu nói chung và kinh t Vit Nam nói riêng. Đi vi ngành đưng, năm 2013 c th gii vn còn  chu kỳ gim giá vi sn lưng đưng thng dư k lc 10,2 triu tn. Ngành đưng trong nưc cũng đi mt vi rt nhiu khó khăn do cung vưt cu. Trong năm 2013 ngành đưng Vit Nam cũng va tri qua đt tn kho k lc vi trên 500.000 tn, kéo dài sut t tháng 5 cho đn đu niên v 2013 - 2014, cùng vi tình trng đưng lu chưa đưc kim soát khin cho giá đưng suy gim liên tc. Tình hình tiêu th khó khăn, tn kho cao khin tăng chi phí và gim mnh li nhun ca các doanh nghip, thm chí nhiu doanh nghip b thua l. Nhng khó khăn ca ngành, ca doanh nghip đã khin các c phiu ngành đưng gim sc hp dn, giá gim mnh so vi đu năm. Trưc nhng nhn đnh v vĩ mô nêu trên, ngay t đu năm Ban Điu hành đã xác đnh năm 2013 s là mt năm đy nhng khó khăn thách thc đi vi ngành đưng, chính vì vy tp th lãnh đo và CBNV Công ty Đưng Biên Hòa đã luôn bám sát đnh hưng và các mc tiêu trng tâm mà HĐQT xác đnh t đu năm đ kp thi có nhng k hoch hành đng và chin lưc ng x phù hp vi th trưng. Ngay t đu năm, Công ty đã có mt khi đu rt thun li khi ký đưc nhng hp đng vi sn lưng ln. Tuy nhiên, nhng khó CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– Số 04 /DL2-BB ĐHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự CTY CP VAN TAI BIEN HAI AU CHU NGHIA VI$T NAM Pdc lap - TIT - Hanh phiic C O N G H O A X A HQI Hai Phong, ngdy 24 thdng 04 nam 2017 BIEN BAN CUOC HQP DAI HOI B O N G C O D O N G T H l T d N G N I E N N A M 2017 CONG T V C O PHAN VAN TAI BIEN HAI A U (SESCO) (Ma chung khodn: SSG, niem yit tren UPCOM) Vao h6i 08 gia 30 phut sang 24 thang 04 nam 2017 Tai Khach san Hai Quan, so 5, Ly T\ Trpng, phuong Minh Khai ph6 Hai Phong, Dai hpi d6ng C6 dong thucmg nien nSm 2017 C6ng ty C6 phan Van tai bi^n Hai A u da dupe ti^n hanh NQI DUNG V A DIEN BIEN Ong Nguyin Minh Lpc - Trucmg Ban K i l m tra T u each C6 dong, cong b6 Dai hpi c6 39 c6 dong true ti6p tham du va 19 c6 dong uy quy§n (dai dien phap nhan va the nhan, tdng s6 190 c6 dong cua Cong ty) tham du D^i hpi dai dien cho 3.300.660 c6 phan, bang 66,26% tren tdng s6 4.981.190 CO phSn c6 quyfc hihx quy8t ciia Cong ty (Trong t6ng s6 5.000.000 CO phan thong c6 18.810 c6 phieu quy) Theo Luat doanh nghipp va Dieu Ip Cong ty, Dai hpi ddng C6 dong thucmg nien l4n thur X V I I nam 2017 to chuc vao hom (ngay 24 thang 04 nSm 2017) la hop le Ong Dang Hong Tnrcmg- Truong Ban T6 churc D ^ i hpi thay mat Ban To chirc doc "Quy ch6 lam vi?c cua Dai hpi" D^i h6i ddng C6 dong da biiu quy5t "D6ng y" thong qua Quy ch§ voi 100% s6 philu bieu quyet SSG Bien ban Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2017 Ong D ^ g H6ng Truong.- Truong Ban T6 chuc thay m^t Ban T6 chu-c Dai hoi len cong bd khai mac Dai hoi, gioi thifu Chu tpa doan Ban Thu ky va Ban Biu cur va K i l m philu cua Dai hoi Dai h6i d6ng C6 dong da nhdt tri 100% phieu bilu quyet "D6ng f" hku: a Chu toan doan gom: - Ong Bui Manh Cuong- Chu tich Hpi ddng quan tri cong ty c6 ph^n V§n tai b i l n Hai A u lam Chu tich Doan chu tpa; - Ong Nguyin Hihi Hoan - Pho chu tich Hpi d6ng Quan tri, Giam d6c Di^u hanh - Thanh vien b Ban Thu ky Dai hpi: ' Ong Nguyen Xuan Lpc - Truorng phong K y thu$t v§t tu - Ong Nguyin Van Trung - Truong phong Phap c h l A n toan c Ban Kiem phieu ket qua bieu quyet cac Ngh; quyet cua D^i hgi: - Ong Nguyin Minh Lpc - Truong Ban B§u cur va K i l m philu - Ong Hoang Van Than - C6 dong Cong ty: Thanh vien - Ba Le Thanh Ha - Co dong Cong ty: Thanh vien Ong Bui Manh Cuong thay mat Chu tpa doan thong qua Chuong trinh Nghi sir cua Dai hpi Cac dai b i l u da nhk tri thong qua voi ty It 100 % philu bilu quylt "D6ng y" Dai hpi da nghe ong Bui Manh Cuong - thay mdX Hpi ddng Quan tri (HDQT) trinh bay "Bao cao hoat dqng cua HQI ddng Quan tri nam 2016" Ong Nguyin Huai Hoan- Pho Chu tjch HDQT, Giam d6c D i l u hanh C6ng ty - trinh bay "Bao cao kit qua hoat dgng kinh doanh ndm 2016 va Ke hoach hoat dong ndm 2017" vd "Bao cao Kiem toan Bao cao Tai chinh ndm 2016" SSG Bien ban Dai hoi ddng cd dong thir&ng nien nam 2017 Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m sodt trinh bay "Bao cao cua Ban Kiem soat ve hoat dong kiim scat va kinh doanh nam 2016" Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m soat trinh bay "Ta trinh DHDCD vi viec lira chqn Cong ty kiim toan Bao cao Tai chinh ndm 2017 cika Cong ty " Cac d^i bieu phat bieu, thao lu$n dong gop y kien: Chu toa doan d i l u khi6n phien thao lu§n d\ra tren cac Bao cao cua HQI ding Quan tri, Ban D i l u hanh va Ban K i l m soat; Dai h6i da thao luan, danh gia, chat van., ban bac v l hoat dpng kinh doanh cua Cong ty nam 2016, ke hoach kinh doanh nam 2017 va chiln luge kinh doanh cua cong ty Tir cac y kien dong gop cua cac c6 dong, Dai hpi da b i l u quylt thong qua cac npi dung sau: a Kit qua kinh doanh ndm 2016 Dai hpi nhat tri "Dong y" 100% v l cac Bao cao cua Hpi ddng Quan tri (HDQT), Bao cao ciia Ban BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA 46 Hi đng Qun tr 52 Ban Kim soát 54 Các giao dch, thù lao và các khon li ích ca HĐQT, Ban Tng Giám đc và Ban Kim soát 61 Thông tin Công ty 62 Báo cáo ca HĐQT và Ban Tng Giám đc 63 Báo cáo kim toán đc lp 65 Bng cân đi k toán hp nht 68 Báo cáo kt qu kinh doanh hp nht 69 Báo cáo CTY CP VAN TAI BIEN HAI AU CHU NGHIA VI$T NAM Pdc lap - TIT - Hanh phiic C O N G H O A X A HQI Hai Phong, ngdy 24 thdng 04 nam 2017 BIEN BAN CUOC HQP DAI HOI B O N G C O D O N G T H l T d N G N I E N N A M 2017 CONG T V C O PHAN VAN TAI BIEN HAI A U (SESCO) (Ma chung khodn: SSG, niem yit tren UPCOM) Vao h6i 08 gia 30 phut sang 24 thang 04 nam 2017 Tai Khach san Hai Quan, so 5, Ly T\ Trpng, phuong Minh Khai ph6 Hai Phong, Dai hpi d6ng C6 dong thucmg nien nSm 2017 C6ng ty C6 phan Van tai bi^n Hai A u da dupe ti^n hanh NQI DUNG V A DIEN BIEN Ong Nguyin Minh Lpc - Trucmg Ban K i l m tra T u each C6 dong, cong b6 Dai hpi c6 39 c6 dong true ti6p tham du va 19 c6 dong uy quy§n (dai dien phap nhan va the nhan, tdng s6 190 c6 dong cua Cong ty) tham du D^i hpi dai dien cho 3.300.660 c6 phan, bang 66,26% tren tdng s6 4.981.190 CO phSn c6 quyfc hihx quy8t ciia Cong ty (Trong t6ng s6 5.000.000 CO phan thong c6 18.810 c6 phieu quy) Theo Luat doanh nghipp va Dieu Ip Cong ty, Dai hpi ddng C6 dong thucmg nien l4n thur X V I I nam 2017 to chuc vao hom (ngay 24 thang 04 nSm 2017) la hop le Ong Dang Hong Tnrcmg- Truong Ban T6 churc D ^ i hpi thay mat Ban To chirc doc "Quy ch6 lam vi?c cua Dai hpi" D^i h6i ddng C6 dong da biiu quy5t "D6ng y" thong qua Quy ch§ voi 100% s6 philu bieu quyet SSG Bien ban Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2017 Ong D ^ g H6ng Truong.- Truong Ban T6 chuc thay m^t Ban T6 chu-c Dai hoi len cong bd khai mac Dai hoi, gioi thifu Chu tpa doan Ban Thu ky va Ban Biu cur va K i l m philu cua Dai hoi Dai h6i d6ng C6 dong da nhdt tri 100% phieu bilu quyet "D6ng f" hku: a Chu toan doan gom: - Ong Bui Manh Cuong- Chu tich Hpi ddng quan tri cong ty c6 ph^n V§n tai b i l n Hai A u lam Chu tich Doan chu tpa; - Ong Nguyin Hihi Hoan - Pho chu tich Hpi d6ng Quan tri, Giam d6c Di^u hanh - Thanh vien b Ban Thu ky Dai hpi: ' Ong Nguyen Xuan Lpc - Truorng phong K y thu$t v§t tu - Ong Nguyin Van Trung - Truong phong Phap c h l A n toan c Ban Kiem phieu ket qua bieu quyet cac Ngh; quyet cua D^i hgi: - Ong Nguyin Minh Lpc - Truong Ban B§u cur va K i l m philu - Ong Hoang Van Than - C6 dong Cong ty: Thanh vien - Ba Le Thanh Ha - Co dong Cong ty: Thanh vien Ong Bui Manh Cuong thay mat Chu tpa doan thong qua Chuong trinh Nghi sir cua Dai hpi Cac dai b i l u da nhk tri thong qua voi ty It 100 % philu bilu quylt "D6ng y" Dai hpi da nghe ong Bui Manh Cuong - thay mdX Hpi ddng Quan tri (HDQT) trinh bay "Bao cao hoat dqng cua HQI ddng Quan tri nam 2016" Ong Nguyin Huai Hoan- Pho Chu tjch HDQT, Giam d6c D i l u hanh C6ng ty - trinh bay "Bao cao kit qua hoat dgng kinh doanh ndm 2016 va Ke hoach hoat dong ndm 2017" vd "Bao cao Kiem toan Bao cao Tai chinh ndm 2016" SSG Bien ban Dai hoi ddng cd dong thir&ng nien nam 2017 Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m sodt trinh bay "Bao cao cua Ban Kiem soat ve hoat dong kiim scat va kinh doanh nam 2016" Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m soat trinh bay "Ta trinh DHDCD vi viec lira chqn Cong ty kiim toan Bao cao Tai chinh ndm 2017 cika Cong ty " Cac d^i bieu phat bieu, thao lu$n dong gop y kien: Chu toa doan d i l u khi6n phien thao lu§n d\ra tren cac Bao cao cua HQI ding Quan tri, Ban D i l u hanh va Ban K i l m soat; Dai h6i da thao luan, danh gia, chat van., ban bac v l hoat dpng kinh doanh cua Cong ty nam 2016, ke hoach kinh doanh nam 2017 va chiln luge kinh doanh cua cong ty Tir cac y kien dong gop cua cac c6 dong, Dai hpi da b i l u quylt thong qua cac npi dung sau: a Kit qua kinh doanh ndm 2016 Dai hpi nhat tri "Dong y" 100% v l cac Bao cao cua Hpi ddng Quan tri (HDQT), Bao cao ciia Ban ... Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 Ông Nguyễn Hữu Cường - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 Với 100%... Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 16 Ông Nguyễn Hữu Cường – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày số lưu ý bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt nhiệm kỳ 2012 – 2017 17 Cơng... kết bầu cử Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt nhiệm kỳ 2012 – 2017 Ơng Nguyễn Hữu Cường – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết bầu cử Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 Kết bầu Hội đồng