Nghi quyet DHCD thuong nien 2012 (chinh thuc) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tấ...
CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày29/06/2006; - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành; - Nội dung kết họp thường niên 2012 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua toàn văn Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành năm 2011 Định hướng phát triển Công ty năm 2012 với số tiêu chủ yếu sau: Kết kinh doanh Công ty năm 2011: Chỉ tiêu - Sản lượng nước tiêu thụ - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Gắn đồng hồ nước - Lợi nhuận trước thuế - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn chủ sở hữu - Tỷ lệ hộ dân cấp nước Đơn vị tính m3 Kế hoạch năm 2011 38.400.000 Kết thực năm 2011 38.195.361 Đạt tỷ lệ (%) 99,47 đồng 297.194.000.000 306.568.142.436 103,15 đồng 300 22.500.000.000 581 26.794.595.856 193,66 119,09 % 17,97 20,57 114,47 % 99,87 99,90 100,03 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 Tỷ lệ % Chỉ tiêu kinh doanh năm 2012: Chỉ tiêu ĐVT Sản lượng nước tiêu thụ Doanh số bán hàng Cung cấp dịch vụ m3 đồng Tỷ lệ thực thu tiền nước Nghị Đại hội cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành % Thực năm 2011 38.195.361 38.200.000 100,01 306.568.142.436 332.082.000.000 108,32 99,40 ≥ 99,00 Chỉ tiêu ĐVT Tỷ lệ hộ dân cấp nước % Lợi nhuận trước thuế Thực năm 2011 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 Tỷ lệ % 99,90 99,93 100,03 đồng 26.794.595.856 28.000.000.000 104,50 % (dự kiến) 12,5 13,0 104,00 Cổ tức Điều Thông qua tồn văn Báo cáo kiểm tốn độc lập Báo cáo tài năm 2011 Cơng ty cổ phần Cấp nước Bến Thành kiểm tốn Cơng ty TNHH BDO Việt Nam Điều Thông qua Báo cáo Ban kiểm sốt việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 Cơng ty cổ phần Cấp nước Bến Thành Điều Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ chia cổ tức năm 2011, cụ thể sau: TT Chỉ tiêu Giá trị ĐVT Lợi nhuận trước thuế năm 2011 : 26.794.595.856 đồng (1) Lợi nhuận sau thuế : 22.074.364.495 đồng (2) 50% thuế TNDN Công ty giảm (đối với hoạt động cung cấp nước) hạch toán vào Quỹ đầu tư phát triển theo quy định Bộ Tài : 1.287.718.518 đồng (3) Lợi nhuận để trích lập quỹ chia cổ tức = (2) – (3) 20.786.645.977 đồng Mức chia cổ tức năm 2011 = 12,5% x mệnh giá lợi nhuận phân phối sau: - Quỹ dự phòng tài : 2.078.664.598 đồng chiếm tỷ lệ 10,00% Quỹ đầu tư phát triển : 2.771.385.103 đồng chiếm tỷ lệ 13,33% Quỹ khen thưởng : 2.494.397.517 đồng chiếm tỷ lệ 12,00% Quỹ phúc lợi : 1.247.198.759 đồng chiếm tỷ lệ 6,00% Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành: 495.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 10,00% Cổ tức (12,5%/ mệnh giá) : 11.700.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 56,29% Điều Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2011, cụ thể sau: Mức thù lao năm 2011 cho thành viên sau: - Thù lao cho Hội đồng quản trị: + Chủ tịch Hội đồng quản trị : + Thành viên Hội đồng quản trị : - Thù lao cho Ban kiểm soát: + Trưởng Ban kiểm soát : + Thành viên Ban kiểm soát : Nghị Đại hội cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành Hội đồng quản trị Ban kiểm soát 4.000.000 đồng/người/tháng 3.000.000 đồng/người/tháng 2.500.000 đồng/người/tháng 1.500.000 đồng/người/tháng 2 Lấy mức thù lao năm 2011 Đại hội đồng cổ đông thông qua để tạm ứng thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2012 Điều Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 sáu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 năm thành viên Điều Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 với kết sau: Thành viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C) Ông Lê Dũng Ông Bạch Vũ Hải Bà Trương Nguyễn Thiên Kim Ông Nguyễn Thành Phúc Ông Trần Cơng Thanh Ơng Bùi Việt Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành họp phiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Lê Dũng Điều Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 với kết sau: Thành viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C) Bà Nguyễn Hương Lan Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Bà Võ Thị Minh Ngân Bà Vũ Thanh Thảo Ơng Nguyễn Xn Trình Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành họp phiên bầu Trưởng Ban kiểm soát bà Nguyễn Hương Lan Điều Nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua có hiệu lực kể từ ngày ký Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Đã ký) LÊ DŨNG Nghị Đại hội cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành cONc TAP DoAN rv ceNG IroA xA nQr cnu Ncui.t v$r NAM DQc l$p - Ttt - H4nh Phric cO PUAN rsoANc sAN HAMICo *>k* _* * * - -_ so : ) a t zo1 Hd Nam, ngdy 27 thdng}3 ndm 2012 2/KSHAIQ-EHDCD Z NGHIQUYET DAr HQI DONG CO DoNG THIIONG NrEN NAM 20L2 coxc rY co pHAN TAP DOAN KITOANG SAN HAMTCO - Cdn cft LuQt Doanh nghiQp sa OOtgUt ttZ005 ngdy 29 thdng I I ndm 2005 ctia Qu6c HQi nadc CQng hda Xd hAi chrt nghia Viet Nam - h\i j n\\ Nar \ CƠNG TY CỔ PHẦN VĂN HĨA TÂN BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc o0o Số: 03-10/ CBTT V/v: Cơng bố thơng tin định kỳ TPHCM., ngày 31 tháng 03 năm 2010 Kính gửi: _ ỦY BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC _ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI 1. Tổ chức niêm yết: CƠNG TY CỔ PHẦN VĂN HĨA TÂN BÌNH 2. Tên Giao dịch: ALTA 3. Mã chứng khốn niêm yết: ALT 4. Nội dung: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 Đại Hội Đồng Cổ Đơng thường niên của Cơng ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình, nhóm họp ngày 26/03/2010 tại Trung tâm thương mại ALTA PLAZA Lầu 5 , số 91B2 Phạm Văn Hai , Phường 03 , Quận Tân Bình , TP. HCM, với tổng số cổ đơng dự họp và ủy quyền đại diện sở hữu số cổ phần 3.839.545 chiếm tỉ lệ 81,83 % Số cổ phần có quyền biểu quyết . Đại Hội Cổ Đơng thường niên 2010 của Cơng ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã nhất trí thơng qua và Nghị quyết những vấn đề sau đây : Điều 1 : Thơng qua các báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính đã kiểm tốn, báo cáo kiểm tra của BKS năm 2009: CHỈ TIÊU ĐVT 2008 2009 SO SÁNH 2009/2008 TỔNG DOANH THU VNĐ 206.073.530.851 158.978.220.135 77,15% TỔNG CHI PHÍ “ 193.620.906.936 149.761.967.741 77,35% LÃI CTY LIÊN DOANH,LIÊN KẾT “ 1.190.953.848 LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ “ 12.452.623.915 10.407.206.242 83,57% THUẾ THU NHẬP DN “ 1.695.132.307 1.261.261.867 74,40% LỢI NHUẬN SAU THUẾ “ 10.757.491.608 9.145.944.375 85,02% LẢI CƠ BẢN / 1 CỔ PHIẾU “ 2.798 1.949 69,66% 1 2 Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện . Điều 2 : Thông qua việc Phân phối Lợi nhuận 2009 : CHỈ TIÊU ĐVT SỐ TIỀN GHI CHÚ Tổng lợi nhuận chưa phân phối VNĐ 10.526.198.142 Phân phối : Chia cổ tức 9% (bằng cổ phiếu) đợt 1 “ 4.223.080.000 Đã chi trong năm 2009 Đề xuất chia cổ tức 7% (bằng tiền mặt) đợt 2 “ 3.580.078.600 Do ĐHCĐ sẽ quyết định Thuế TNDN được giảm bổ sung vốn “ 1.170.695.969 Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST) “ 457.297.219 Trích quỹ dự phòng tài chánh (5% LNST) “ 457.297.219 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST) “ 457.297.219 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại “ 180.451.917 Số còn lại sau khi phân phối Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện . Điều 3 : Thông qua kế hoạch SXKD và chỉ tiêu Kế hoạch Lợi nhuận 2010: CHỈ TIÊU ĐVT 2009 KH 2010 SO SÁNH KH2010/2009 TỔNG DOANH THU VNĐ 158.978.220.135 200.000.000.000 125,80% TỔNG CHI PHÍ “ 149.761.967.741 187.000.000.000 124,86% LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ “ 10.407.206.242 13.000.000.000 144,13% THUẾ THU NHẬP DN “ 1.261.261.867 1.875.000.000 148,66% LÃI/LỖ TỪ CTY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT “ 1.190.953.848 2.000.000.000 167,93% LỢI NHUẬN SAU THUẾ “ 9.145.944.375 13.125.000.000 143,51% DỰ KIẾN CHIA CỔ TỨC % 16% 16% 100% Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện . Điều 4 : Thông qua Kế họach đầu tư các dự án 2010 : • Thực hiện dự án đầu tư chuỗi dịch vụ giải trí tổng hợp của Công ty tại TP.HCM và mở rộng các tỉnh thành trên cả nước . 3 • Đầu tư hạ tầng công nghiệp tại Khu Công Nghiệp Tân Đức ,thuộc địa phận Tỉnh Long An • Tiếp tục góp vốn đầu tư ban đầu vào Bệnh Viện Đa Khoa Song An tại Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 • Góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần Nhựa xuất khẩu • Hợp tác với Công ty Bất động sản Đại Hưng lập dự án xây dựng công trình khai thác các mặt bằng hiện hữu của Công ty Ủy quyền HĐQT chủ động lựa chọn phương án và thời điểm tối ưu để quyết định triển khai các dự án. Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện . Điều 5 : Thông qua Kế họach Chi cổ tức 2010: Giao cho HĐQT quyết định chi trả ứng trước cổ tức năm 2010 bằng tiền TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Số: 01 /2010/NQ-ĐHCĐ Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Luật Chứng khoán Quốc hội nước Cộng C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien CƠ NG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TAYA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - - - - Số: 01-05/2008/Đ HCĐ -TAYA-NQ Biên Hòa, ngày 23 tháng 05 năm 2008 NGHỊ QUYẾT ĐẠI ... cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2012 Điều Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 sáu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 năm thành viên Điều Đại hội... Đại hội đồng cổ đông TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Đã ký) LÊ DŨNG Nghị Đại hội cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành ...Chỉ tiêu ĐVT Tỷ lệ hộ dân cấp nước % Lợi nhuận trước thuế Thực năm 2011 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 Tỷ lệ % 99,90 99,93 100,03 đồng 26.794.595.856 28.000.000.000 104,50 % (dự kiến) 12,5 13,0