CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2006
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP - DESCON
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2006 Công ty cổ phần Xây dựng _công nghiệp - DESCON được tiến hành ngày 21 tháng 04 năm 2007 tại Hội trường
lầu 5 - Khách sạn Majestic, số 1 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh nhiệm
ky | (2002 — 2007), kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2006; báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty nhiệm kỳ | (2002 — 2007) và năm 2006; báo cáo kết luận kiểm toán năm 2006; thảo luận phương hướng
hoạt động nhiệm kỳ II (2007 — 2012) và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2007;
thảo luận điều lệ sửa đổi bổ sung (lần 3); bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2007 —
2012), thảo luận phương án tăng vốn điều lệ, phát hành thêm cổ phiếu và niêm yết
trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM
Đại hội ra Nghị quyết các việc sau đây: Điều 1:
1 Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ I
(2002 -2007)
2 _ Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008
3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2006 (có Báo cáo đính kèm)
4 Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty cổ phần nhiệm kỳ I
( 2002 — 2007)
5 _ Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty Cổ phần năm 2006 6 Thông qua báo cáo tài chính năm 2006 đã được kiểm tốn
7 _ Thơng qua phương hướng hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ II (2007 ~- 2012) và kế hoạch năm 2007 (có báo cáo đính kèm)
Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2007:
e _ Tổng doanh thu : 350 ~ 400 tỷ đồng
e Lợi nhuận sau thuế : 18,46 tỷ đồng
(Phần thuộc quyền định đoạt của Công ty)
Trang 2Trong đó: - Từ hoạt động tài chính : 6,62 tỷ đồng e Nộp thuế các loại : 6,82 tỷ đồng e _ Vốn chủ sở hữu Công ty :_~ 193 tỷ đồng © Chia Cé tic (10%/nam/vén điều lệ) : 6,65 ty déng Cu thé: 6 thang dau ndm: 30 ty x5% =1,5 ty déng 6 thang cudi nam : 103 ty x 5% =5,15 ty déng Diéu 2 1 Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung (lần 3) Công ty Cổ phần DESCON (có bản Điều lệ kèm theo) Điều 3: 1 Thông qua “Phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ” từ 30 tỷ lên 103 tỷ đồng, cụ thể như sau:
- Thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100 cổ
phần hiện hữu được thưởng thêm 57 cổ phần mới : 17,1 tỷ đồng
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100 cổ
phần hiện hữu được mua 33 cổ phần : 9,9 tỷ đồng
- CBCNV chưa mua cổ phần được mua
(không được chuyển nhượng trong 3 năm) : 1,5 tỷ đồng
- Cổ đông chiến lược : 44,5 tỷ đồng
2 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán cho đợt phát hành
3 ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xây dựng phương án và tổ chức thực hiện việc bán số
cổ phần nêu trên trong Quý II — 2007
4 Trường hợp Công ty có nhu cầu huy động vốn đầu tư những dự án lớn hoặc để
mở rộng kinh doanh, Công ty sẽ lập phương án huy động vốn bằng các hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp hoặc phát hành thêm cổ phiếu trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua trước khi triển khai thực hiện
Điều 4:
1 Thống nhất thông qua tờ trình "niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán Tp.HCM”
Trang 3Điều 5: 1 Thống nhất chỉ trả thủ lao cho HĐQT và BKS năm 2007 là 243 triệu đồng Trong đó: HĐQT : 05 thành viên BKS_ : 03 thành viên Thư ký : 01 Điều 6: 1 ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2007 Điều 7:
Với mô hình Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Tổng giám đốc, Công ty đã có những bước tăng trưởng đáng kể trong nhiệm kỳ ! (2002-2007)
Để đưa Công ty phát triển ổn định trong nhiệm kỳ !I (2007 ~ 2012), ĐHĐCĐ nhất trí giao cho HĐQT nhiệm ky II căn cứ vào tình hình nhân sự cụ thể để quyết định Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty
Điều 8:
Bản nghị quyết này đã được đọc và thơng qua trước tồn thể cổ đông tham dự
ĐHCĐ Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Nghiệp - DESCON trước khi kết thúc đại
hội vào 16:10 PM ngày 21-04-2007
Tất cả cổ đông Công ty, thành viên HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc có trách
nhiệm tổ chức thực hiện những quy địnhtrong Nghị quyết này
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2006
Công ty CP Xây dựng cơng nghiệp- DESCON Đồn Chủ tịch Nguyễn Xuân Bảng : Phạm Ngọc Côn : Trương Thị Băng Thanh: Thư ký Đại hội —
Nguyễn Thị Tuyết Trinh : awk HE nan xe