Descon nghi quyet 2015

Trang 1

descon

INNOVATIVE CONSTRUCTION SOLUTIONS - SINCE 1976

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015 (Niên khoá tài chính 2014)

- _ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt

Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP XD Công nghiệp được Đại Hội

Đông Cổ Đông thông qua ngày 06/04/2013;

- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2014/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2015:

QUYÉT NGHỊ

Điều 1 Thông qua toàn bộ nội dung“Báo cáo tình hình hoạt động của Hội dong quản trị 2014 và định hướng hoạt động trong năm 2015” như đính kèm

Điều 2 Thông qua toàn bộ nội dung “Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 201` như đính kèm

Điều 3 Thơng qua tồn bộ nội dung “Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015” như đính kèm

Một số chỉ tiêu chính:

- Dat chi tiéu doanh thu : 1.500 ty déng (nam 2015)

- Đạt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: 45 tỷ đồng (năm 2015)

Điều 4 Thông qua toàn bộ nội dung “Báo cáo tài chính đã kiểm toán tài khóa 2014" như đính kèm: Điều 5 Thông qua toàn bộ nội dung “Tờ írình phân phối lợi nhuận năm 2014” như đính kèm: Một số nội dung chính:

1 _ Lợi nhuận trước thuê 2014 10.172.286.032 2 Thuế thu nhập Doanh nghiệp 2014 2.951.618.238 3 Lợi nhuận sau thuê 2014 chưa phân phôi 7.220.667.794 4 _ Lợi nhuận lãy kê đên năm 2014 (7.795.376.898)

Do phải bù lỗ cho 02 năm là 2010 và 2011:

4.1 Lợi nhuận năm 2011 (5.134.889.317)

4.2 Lợi nhuận năm 2010 (18.933.460.971)

Trang 2

descon INNOVATIVE CONSTRUCTION SOLUTIONS - SINCE 1976 Trích lập các quỹ 0 Trả cổ tức 0 6 _ Lợi nhuận 2014 giữ lại (7.795.376.898)

Kết quả kinh doanh năm 2014 có lãi nhưng phải bù lỗ cho các năm trước nên việc chia cô tức không thực hiện

Điều 6 Thông qua toàn bộ nội dung “Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2014, trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2015” như đính kèm:

Một số nội dung chính:

a Mức thù Lao cho HĐỌT và BKS năm 2014:

- Tai DHDCD ngay 25/04/2014, DHDCD da phé duyét HDQT va BKS sé

nhận mức thù lao là 1.480.000.000 đồng nếu Công ty đạt kế hoạch kinh doanh; hoặc 740.000.000 đồng (50% thù lao), nếu không đạt kế hoạch kinh doanh - Do năm 2014, Công ty đã đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra nên HĐQT và BKS đã nhận đủ mức thù lao như đã đề nghị là 1.480.000.000 đồng Thành phần HĐQT và BKS gom:

- 5 thành viên Hội Đồng Quản Trị

- 3 thành viên Ban Kiểm Soát

- 1 Thu ky

b Mức thù Lao cho HĐỌT và BKS năm 2015:

- Trong 2015, HDQT dé nghi tong mức thù lao cho HĐQT và BKS vẫn là

0,148% tổng doanh thu như đã được ĐHĐCPĐ thông qua tại các kỳ họp

trước đây, và mức tối thiểu là 0,148% trên kế hoạch doanh thu 1500 tỷ đồng

trình ĐHĐCĐ thường niên kỳ này, tương ứng với 2.220.000.000 đồng - _ Trường hợp, doanh thu và lợi nhuận không đạt như chỉ tiêu đã đề ra, HĐQT

và BKS chỉ nhận 50% mức thù lao đã đề nghị

- Trường hợp mức lợi nhuận vượt chỉ tiêu đề ra, HĐQT và BKS sẽ được

thưởng thêm 30% trên phần vượt

Điều 7 Thông qua toàn bộ nội dung “7ờ ứrình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài khóa 201 2” như đính kèm:

Một số nội dung chính: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Chi phí kiểm toán BCTC năm 2015 tối đa là 150 triệu đồng

Điều 8 Thông qua toàn bộ nội dung “Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ như đính

kèm:

-_ Công ty đã thực hiện thành công đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều

lệ Công ty lên 206 tỷ đông - - -

-_ Công ty vân chưa hoàn tât các thủ tục phát hành cô phiêu thưởng cho các cỗ đông hiện hữu và người lao động như ĐHĐCPĐ thường niên và bât thường năm

Công nghiệp Descon P 2/5

yén Thai Binh, Quan |, TP.HCM

ì Công Trứ, P Cô Phân Xây

`

Pt

Trang 3

descon

2014 thông qua HĐQT sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục tăng vốn này trongn Quý 2 — 3 năm 2015

Điều 9 Thông qua toàn bộ nội dung “Tờ trinh phdt hành cổ phiếu tang von điều lệ" như đính kèm:

Một số nội dung chính:

CONG TY CO PHAN XAY DỰNG CÔNG NGHIỆP

- _ Tên viết tắt: Descon

- _ Trụ sở chính: 146 Nguyễn Công Trứ, P Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM - Dién thoai: 08 — 3743 8866 Fax: 08 — 3743 7077

- Gidy ching nhan dang ky doanh nghiép số 0302620641, đăng ký lần đầu ngày

29/5/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 17/03/2015 do Sở Kế hoạch và

Đầu tư TP.HCM cấp;

- Vốn điều lệ hiện tại: 206.000.000.000 đồng

- _ Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp

-_ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu -_ Ngành nghề hoạt động: theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỎ PHIẾU RIÊNGLẺ

- 86 lượng cô phiêu dự kiên chào bán: 40.000.000 cô phiêu -._ Giá trị chào bán theo mệnh giá: 400.000.000.000 đồng

- Gia chao bán dự kiên: 15.000 đông/cô phiêu

- _ Phương thức chào bán: Chào bán cô phiêu riêng lẻ

- _ Đối tượng chào bán: Các cổ đông và các nhà đầu tư có khả năng về tài chính và

có thể hỗ trợ Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh ĐHĐCĐ ủy quyền

cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư phù hợp

-_ Điều kiện chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

- _ Hạn chế quyền lợi: toàn bộ số cổ phiếu mà nhà đầu tư mua trong đợt chào bán này không được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở

hữu với tỷ lệ 20% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2014/NQ-

ĐHĐCPĐ ngày 20/06/2014 (gọi tắt là phát hành cổ phiếu thưởng), kể Cả trong trường hợp ĐHĐCĐ có sự điều chỉnh, thay đổi về tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng nêu trên Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng được căn cứ trên mức vốn

điều lệ 103 tỷ đồng theo Nghị quyết 02/2014/NQ-ĐHĐCPĐ ngày 20/06/2014

- Xử lý các cô phần không chào bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật

Sau khi kết thúc đợt chào bán, số cổ phần chào bán vẫn chưa được phân phối

hết, Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần thực tế chào bán thành công

- Muc dich chao ban: bé sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh

- _ Phương án sử dụng vốn:

e Bésung vốn lưu động: 400.000.000.000 đồng

ỦY QUYEN CHO HOI DONG QUAN TRI

- Công ty Cô Phân Xây dựng Công nghiệp De P 3/5

Trang 4

descon

Căn cứ nội dung tờ trình, HĐQT kính trình Đại hội đồng cỗ đông ủy quyền các vấn đề sau đây:

Triển khai phương án chào bán chỉ tiết và lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp, đồng thời báo cáo UBCKNN sau khi kết thúc đợt chao bán

Đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung điều lệ phù hợp vốn điều lệ mới sau khi chào bán và báo cáo tai DHDCD gần nhất

Tiến hành các thủ tục thay đi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Điều 10 Thơng qua tồn bộ “Báo cáo Dự án Preche" (Chỉ tiết đính kèm)

Điều 11 Thơng qua tồn bộ nội dung Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát (Chỉ tiết đính kèm)

Một số kiến nghị của BKS:

-_ Trong năm 2014, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty đã có những cải tổ trong việc triển khai hoạt động kinh doanh và quản ly chi

phí mang lại lợi nhuận cho cỗ đông

- Kién nghi:

Ban giám đốc cần cân nhắc hơn nữa việc tuyển dụng và sử dụng hiệu quả nhân sự của công ty

Việc lựa chọn dự án và nhà thầu cần cân nhắc về việc kiểm soát

rủi ro triển khai và thu hồi lợi ích kinh tế cho công ty

Việc gia tăng doanh số phải đi kèm với hiệu quả lợi nhuận thông qua quản lý tốt chỉ phí

Tăng cường quản lý vốn lưu động thơng qua kiểm sốt chặt chẽ các khoản phải thu, hàng tồn kho, khoản phải trả

Căn nhắc việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức hoạt động để giúp ban giám đốc kiểm soát và khai thác nguồn lực về vốn và con người

của công ty

Điều 12 Bầu cử lại thành viên HDQT

-_ Thông qua toàn bộ Chương trình bầu cử lại thành viên HĐQT như đính kèm -_ Thông qua toàn bộ kết quả bầu cử như sau: Kết quả bầu cử SA Kêt quả STT Họ và tên (Tỷ lệ %) 1 | Vũ Quôc Khánh 69.96 2_ | Lê Hà Giang 50.48 3 | Phạm Hải Đường 0.84 4 | Chau Anh Tuân 74.05 5 | Trịnh Thanh Huy 80.85

6 | Tran Van Cau 89.58

Trang 5

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (niên khoá tài chính 2014) Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Tất cả các cổ đông của Công ty cô phần Xây dựng Công nghiệp, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này Nơi nhận : > : eee VU QUOC KHANH SGDHCM - LuuHs

y Cô Phan Xây dyr

“ông Trứ, P Công nghiệp Descon P 5/5

uy én Thái Bình, Quận J, TP.HC

Định dạng
Số trang	5
Dung lượng	1,83 MB