CTCP XÂY DỰNG CƠNG NGHIỆP CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập – Tự – Hạnh phúc - o0o TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2008 DESCON & -Số: 001/2008/NQ-ðHðCð NGHỊ QUYẾT ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY DESCON - Căn Luật Doanh nghiệp; - Căn ðiều lệ Cơng ty DESCON ðại hội đồng cổ đơng thơng qua ngày 21/04/2007; - Căn Biên họp ðại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2008 Cơng ty DESCON ngày 26/04/2008; ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN CƠNG TY DESCON QUYẾT NGHỊ Thơng qua Kết hoạt ñộng kinh doanh năm 2007 với tiêu chủ yếu sau: • Doanh thu : 387.758.810.000 đồng • Lợi nhuận trước thuế : 27.059.430.000 đồng • Lợi nhuận sau thuế : 19.503.790.000 đồng Thơng qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Thơng qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt Thơng qua Báo cáo tài năm 2007 Cơng ty kiểm toán dịch vụ tin học (AISC) kiểm tốn Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 Cụ thể sau: Lợi nhuận sau thuế thuộc quyền cổ đơng định đoạt 15.599.150.000 đồng phân phối sau: Chia cổ tức (15%/vốn ñiều lệ) Trích lập quỹ 11.800.000.000 đồng 3.726.000.000 đồng • Quỹ ñầu tư phát triển 310.280.000 ñồng • Quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST) 776.300.000 đồng • Quỹ dự phòng tài (5% LNST) 776.300.000 đồng • Quỹ khen thưởng dành cho CBNV 1.863.120.000 đồng Thơng qua kế hoạch hoạt ñộng kinh doanh năm 2008 với tiêu chủ yếu sau: • Doanh thu : 457.040.000.000 đồng • Lợi nhuận trước thuế : 37.240.000.000 đồng • Lợi nhuận sau thuế : 26.321.980.000 đồng • Chia cổ tức 15% / Vốn ñiều lệ : 99,99 % biểu tán thành thưởng cho tập thể CBNV Công ty 40 % phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2008 thưởng cho HðQT, BKS 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2008 Tổng giá trị hai khoản trích thưởng nêu khơng vượt ba (03) tỷ ñồng Thống giao cho HðQT vào kết hoạt ñộng kinh doanh Cơng ty định chia cổ tức bổ sung năm 2008 với mức cao 15% vốn ñiều lệ ñã ñược ðHðCð thảo luận thông qua mục Nghị Tỷ lệ: 100 % biểu tán thành 100 % biểu tán thành mức thù lao cho Hội ñồng quản trị Ban kiểm sốt năm 2008 sau: • Tổng thù lao HðQT: 210.000.000 đồng • Tổng thù lao Ban kiểm sốt: 72.000.000 đồng 10 Thống uỷ quyền cho Hội ñồng quản trị xem xét lựa chọn ñơn vị kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn cho năm tài năm 2008 11 Thơng qua việc chỉnh sửa Khoản ðiều 24 ðiều lệ Công ty nội dung Tờ trình Hội đồng quản trị 12 Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội ñồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Cơng ty Nghị ðại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2008 Cơng ty cổ phần Xây dựng DESCON trí thơng qua có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Các thành viên Hội ñồng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban Tổng giám đốc, cổ đơng Cơng ty DESCON có trách nhiệm thi hành Nghị tổ chức triển khai thực theo ñúng quy ñịnh ðiều lệ Cơng ty DESCON TM ðại hội đồng cổ đơng Cơng ty DESCON Chủ tọa (ðã ký) NGUYỄN XUÂN BẢNG ... thường niên năm 2008 Công ty cổ phần Xây dựng DESCON trí thơng qua có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Các thành viên Hội ñồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám ñốc, cổ đơng Cơng ty DESCON có trách... sung năm 2008 với mức cao 15% vốn ñiều lệ ñã ñược ðHðCð thảo luận thông qua mục Nghị Tỷ lệ: 100 % biểu tán thành 100 % biểu tán thành mức thù lao cho Hội ñồng quản trị Ban kiểm soát năm 2008 sau:... CBNV Công ty 40 % phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2008 thưởng cho HðQT, BKS 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2008 Tổng giá trị hai khoản trích thưởng nêu khơng vượt q ba