CONG TY CO PHAN XAY DUNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG NGHIEP - DESCON Độc lập — Tw do — Hanh phic
-00o - Số: 25/2010/NQ-ĐHĐCĐ
Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2010
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐÔNG CO DONG CONG TY CO PHAN XAY DUNG CONG NGHIEP - DESCON
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2005 số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Nghiệp (Sau đây gọi tắt là “DESCON” hoặc “Công Ty”); và
s Căn cứ vào Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 15 tháng 12 năm 2010 QUYÉT ĐỊNH
Điều 1
Miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) là: - Ong Nguyễn Xuân Bảng; và
- Ong Nguyễn Văn Thương Điều 2
2.1 Bầu hai thành viên HĐQT thay thế là:
- _ Ông Nguyễn Cửu Long mang CMND số 024019215 do CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 4/4/2006 - Ông Thân Xuân Thịnh mang CMND số 024863836 do Công An TP.HCM cấp ngày ie af 25/12/2007 \
2.2 _ Danh sách thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung:
(i) Ba Nghiém Bach Huong - Chủ tịch HĐQT (ii) Ong Trinh Thanh Huy - Ủy viên HĐQT
(iii) Ơng Vũ Huy Hồng - Ủy viên HĐQT
(iv) Ông Nguyễn Cửu Long - Ủy viên HĐQT (v) Ong Than Xuan Thinh - Ủy viên HĐQT Điều 3
Đại hội biểu quyết thống nhất giao bà ¡ Nghiêm Bách Hương, Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để
thực hiện các quyết định đã được thông qua của đại hội đồng cô đông
Điều 4
Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này
Điều 5
Trang 2oa a
/ZZ0TM),Ð